Møtereferat. Til stede. Ikke møtt. Saksliste:

Transkript

1 Møtereferat Til stede Styremøte Tor Henning Jørgensen, Einar Benjaminsen, Trond Erik Dekko Andersen, Hilde Rødås Johnsen, Marit Stokvik Johansen, Erling Sandnes, Hanne Henriksen, Stein Iversen, Per Benjaminsen, Rolf G Zimmermann Ikke møtt Jostein Fredriksen, Terje Gustavsen/ fylkeskommunen, Miriam Berre Sted Flakstad Utviklings kontorer Ramberg Dato Start - slutt 10:00-15:30 Saksliste: 25/14 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 26/14 Godkjenning av referat forrige styremøte 27/14 Orientering om økonomi 28/14 Orientering om prosjektportefølje og aktivitet 29/14 Dato for rullering av handlingsplan og styreseminar 30/14 Revidering av kommunikasjonsplan 31/14 SMB utvikling 32/14 Vurdering av prinsipper for støtte til prosjekter innenfor fiskerisektor (flåte) 33/14 Behandling av søknad Markedsundersøkelse sjøpølse ny behandling 34/14 Behandling av søknad MK Skottind ny behandling 35/14 Behandling av søknad Eriksens Bil og Motor 36/14 Eventuelt Nubben barnehage melder at de vil etterinnsende søknad om støtte til utviklingsprosjekt og ber om at den også behandles på kommende møte 25/14 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden Forslag til vedtak: Innkalling, saksliste og dagsorden godkjennes Vedtak: Godkjent

2 26/14 Godkjenning av referat forrige styremøte Forslag til vedtak: Referatet godkjennes Vedtak: Godkjent 27/14 Orientering om økonomi Forslag til vedtak: Administrasjonens fremlegg om økonomi tas til orientering Regnskapet er vanskelig forståelig og lite intuitivt. Økonor bes møte i neste styremøte for å informere om oppsettet i den nye regnskapsrapporten. Vedtak: Administrasjonens fremlegg om økonomi tas til orientering 28/14 Orientering om prosjektportefølje og aktivitet Forslag til vedtak: Fremlegget om prosjektportefølje tas til orientering Fylkeskommunen må oppfordres til å få opp tempo i behandlingen av søknaden om løyve til skyttelbussen. Vedtak: Fremlegget om prosjektportefølje tas til orientering 29/14 Dato for rullering av handlingsplan og styreseminar Forslag til vedtak: Det settes en tid for et styreseminar i september med fokus på rullering av handlingsplanen for de kommende tre årene. Saken skal opp i Fylkesrådet til behandling Vedtak: Styreseminar med rullering av handlingsplan avholdes 3-4 september. Administrasjonen legger opp til lokalt arrangement med Roald Johansen eller Anne Britt Ruderaas som leder. 30/14 Revidering av kommunikasjonsplan Forslag til vedtak: Styret vedtar redigeringer i det vedlagte dokument som svarer til status per i dag og et realistisk kommunikasjonsmål for fremtiden. Kanskje bør det stå i tilsagnsbrevet at mottagere av tilskudd må markedsføre samarbeid med Flakstad Utvikling. Vedtak: Eksisterende kommunikasjonsplan videreføres. 2

3 31/14 SMB utvikling Forslag til vedtak: Styret vedtar om det skal kjøres et forprosjekt på SMB utvikling i tillegg til den gjennomførte forstudien. Marit Stokvik Johansen fratrådt som innhabil. Del i to, 1) vi er innstilt på å gå videre, 2) kostnader. Vedtak: Styret vedtar at det kal gjennomføres forstudie i SMB utvikling, og vi søker IN om dekning av 50% av kostnadene. AU får fullmakt til å fullfinansiere prosjektet dersom ekstern finansiering blir lavere enn forventet. (uten Marits stemme) 32/14 Vurdering av prinsipper for støtte til prosjekter innenfor fiskerisektor (flåte) Forslag til vedtak: Styret diskuterer hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for videre satsing på fiskerisektoren fremover med basis i skissen som er vedlagt i saken og vurderer om denne gir et rett fundament for støtte til løpende tiltak fra fiskerisektoren. Etablering av nytt rederi må være det prioriterte. Nytt forslag fra Einar ble fremlagt. Det understrekes at støtte bør være utløsende. En ide kan være å etablere en stilling i Flakstad Utvikling som skal bidra med kompetanse for fiskere i etableringsfasen. Kanskje en maks-kostnad på planlegging på 400'/200'/200' Einars forslag ser i sin helhet slik ut (forslaget er redigert administrativt i henhold til stikkord anført på forslaget i tråd med diskusjonen): Støtte til fiskeriflåten betraktes etter følgende inndeling i fire hovedgrupper: Nyetablering av rederi (gruppe1) Ved etablering av rederi i Flakstad kan en gi støtte på inntil kroner til planleggingsarbeid. Bygging av nytt fartøy (gruppe 2) Når et rederi i Flakstad bygger nytt fartøy kan det gis støtte på inntil kroner til planleggingsarbeid. Bytte av fartøy (gruppe 3) Dersom et rederi i Flakstad bytter til et annet brukt fartøy kan det gis støtte på inntil kroner til planleggingsarbeid. 3

4 Endring, forbedring eller oppgradering av utstyr i fartøy (gruppe 4) Støtte til endring, forbedringer eller oppgraderinger på fartøy registrert i kommune støttes normalt ikke, så fremt ikke reder kan dokumentere økt sysselsetting i kommunensom følge av investeringen. Flakstad Utvikling støtter normalt ikke kjøp av kvoter. Flakstad Utvikling må ha midler tilgjengelig for at prosjekter skal kunne støttes. 50 % støtte fra Flakstad Utvikling skal benyttes om hovedregel. Egenarbeid, tegnekostnader, advokathjelp, konsulenthjelp, meglerhonorarer og tilsvarende er godkjente planleggingskostnader. Vedtak: Vi vedtar Einars alternative forslag som grunnlag for nye prinsipper for tildeling av støtte til prosjekter innenfor fiskeflåten. Det vedtas et maksbeløp for støtte til planlegging slik at støtten til etablering av nytt rederi settes til , støtte til bygging av nytt fartøy settes til og støtte til bytte av fartøy settes til kroner. Kostnader som godkjennes er: Egenarbeid, tegnekostnader, advokathjelp, konsulenthjelp, meglerhonorarer. 50 % i støtte som hovedregel. 33/14 Behandling av prosjekt - Markedsundersøkelse sjøpølse legges frem for ny behandling, slik styret ba om i forrige møte Forutsetning om at etablering skjer i Flakstad. Kunnskapen blir gjort tilgjengelig for Flakstad Utvikling. Prosjektet begrenses Vedtak: Prosjektet begrenses til innhenting av kunnskap i Bergen og Island, og støtte begrenses til 50 % av /14 Behandling av prosjekt - MK Skottind legges frem for ny behandling for å sikre likebehandling i tråd med prinsippdiskusjon i sak 31/14 Vedtak: Vi ser positivt på prosjektet, men vi henviser søknaden til næringsfondet i Flakstad kommune. 4

5 35/14 Behandling av prosjekt - Eriksens Bil og Motor Saken utsettes inntil selskapet er etablert og har nødvendig autorisasjon. Den må sees i sammenheng med bedriftens deltagelse i SMB utvikling. Det må være en forutsetning at selskapet er etablert i Flakstad. Bygget må også godkjennes som næringsbygg. Vedtak: Saken utsettes inntil avklaringer er gitt som i diskusjon. 36/14 Behandling av prosjekt - Nubben Barnehage SA Vedtak: Søknaden støttes i tråd med administrasjonens innstilling (Hilde og Marit fratrådt som inhabil). 37/14 Eventuelt Neste styremøte legges under styreseminar september. Godkjenning av referat: Tor Henning Jørgensen Einar Benjaminsen Hilde Rødås Johnsen (styreleder) (styrets nestleder) Erling Sandnes Jostein Fredriksen Miriam Berre Per Benjaminsen Marit Stokvik Johansen 5