Innhold. Saker til behandling:

Transkript

1 INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles herved til styremøte i Fosen Renovasjon IKS: Dato: Fredag Tid: Kl Sted: Fosen Renovasjon, Rissa Saker til behandling: Innhold SAK 39/17 GODKJENING MØTEPROTOKOLL... 2 SAK 40/17 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER... 3 SAK 41/17 ÅRSPLAN/MØTEPLAN SAK 42/17 STRATEGI/HANDLINGSPLAN... 5 Vedlegg 1 Møteprotokoll Vedlegg 2 Årsplan/møteplan Vedlegg 3 Handlingsplan Denne møteinnkallingen blir også sendt til kontaktpersoner i kommunenes administrasjon, rådmennene i kommunene, representantskapets medlemmer og kommunerevisor til orientering. VARAMEDLEMMER I STYRET FÅR INNKALLINGEN, MEN MØTER BARE ETTER NÆRMERE BESKJED. Hvis et styremedlem ikke kan møte må medlemmet selv gi beskjed til sitt varamedlem og dernest varsle oss i administrasjonen. Beskjed kan gis på telefon Mvh Kjell Sverre Tung Styreleder Ola Sørås Daglig leder

2 SAK 39/17 GODKJENING MØTEPROTOKOLL Styret godkjenner protokollen fra møte den fra sak 32/17 til 38/17. Vedlegg: Vedlegg 1 Møteprotokoll Side 2

3 SAK 40/17 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER Styret tar referatene og orienteringene til etterretning. Informasjonssaker: Daglig Leders rapport gjennomgås i møtet Drøftingssaker: a) Egenregi kommunal næringsavfall Fosen Renovasjon IKS er eid av kommunene. I dag samles kommunenes eget avfall, fra skoler, institusjoner etc. inn av Fosen Renovasjon Næring, mens det for Ørland kommune samles inn av et privat avfallsselskap. Et alternativ for kommunene er å utføre dette i egenregi gjennom Fosen Renovasjon IKS. Etter at vi tok over innsamlingen i egen regi ser vi at vi er avhengig av stabilitet på avfallsmengdene for å opprettholde en billig og stabil innsamling, som igjen vil være med å holde renovasjonsgebyret nede. Det er ønskelig å drøfte saken med, og avklare om dette er noe vi skal jobbe videre med. b) Utsortering av matavfall Selskapene deltar i SESAM ettersorteringsanlegget, har ulike sorteringsløsninger i dag. Noen har egen dunk for mat andre har mat i restavfallet. Utgangspunktet for prosjektet var at selskap som allerede sorterer ut maten i egen dunk skulle fortsette med det og sende det "tørre" restavfallet til sorteringsanlegget. Selskap som ikke sorterer ut matavfallet i dag skulle sortere matavfall i grønn pose som skulle kastes sammen med restavfallet og sorteres ut i ettersorteringsanlegget. Det drøftes stadig om det er bedre økonomisk og miljømessig at selskap som ikke sorterer matavfall i dag heller går over til matavfallsdunk og "tørt" restavfall, istedenfor grønn pose. Vi ser noen åpenbare fordeler, men også en del ulemper med dette. I tillegg var det et klart ønske fra representantskapet ( ) at de ønsket en utredning om sortering av matavfall. Oppfølgingssaker: a) Oppfølging av sak 23/17 Henvendelse fra Indre Fosen Det gis en kort informasjon om status i saken etter møtet i representantskapet Side 3 Saksliste styremøte Fosen Renovasjon IKS

4 SAK 41/17 ÅRSPLAN/MØTEPLAN 2018 Styret vedtar årsplan/møteplan for 2018 Vedlegg: Vedlegg 2 Årsplan/møteplan 2018 Saksopplysninger: Vurdering: Side 4 Saksliste styremøte Fosen Renovasjon IKS

5 SAK 42/17 STRATEGI/HANDLINGSPLAN Styret vedtar handlingsplan for Vedlegg: Vedlegg 3 Handlingsplan 2018 Saksopplysninger: Status på Handlingsplan 2017 gjennomgås i møtet. Side 5 Saksliste styremøte Fosen Renovasjon IKS

6 Vedlegg 1 Møteprotokoll MØTEPROTOKOLL - STYRET I FOSEN RENOVASJON IKS kl Til stede : Kjell Sverre Tung, Marianne Brødreskift, Gro Kristiansen og Ole Hyllmark deltok på møte. Forfall : Hanne K. Høysæter, Birger Austad (varamedlem som var innkalt, men kunne ikke møte) Andre : Ola Sørås SAK 32/17 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL Styret godkjenner protokollen fra møte den fra sak 26/17 til 31/17. Styret godkjenner protokollen fra møte den fra sak 26/17 til 31/17. SAK 33/17 REFERAT- OG OPPFØLGINGSSAKER Styret tar referatene og orienteringene til etterretning. Styret tar referatene og orienteringene til etterretning. SAK 34/17 ØRLAND/BJUGN GJENVINNINGSSTASJON 1. Styret vedtar at administrasjonen detaljplanlegger bygging av felle omlasting- og gjenvinningsstasjon for Bjugn og Ørland. 2. Investeringskostnader for tomt og bygging av stasjon legges inn i økonomiplan for 2018 og Oppdatering av selskapsavtale med utvidet låneramme legges fram for representantskapet som en del av saken som omhandler budsjettet. 1. Styret vedtar at administrasjonen detaljplanlegger bygging av felle omlasting- og gjenvinningsstasjon for Bjugn og Ørland. 2. Investeringskostnader for tomt og bygging av stasjon legges inn i økonomiplan for 2018 og Oppdatering av selskapsavtale med utvidet låneramme legges fram for representantskapet som en del av saken som omhandler budsjettet. Side 6 Saksliste styremøte Fosen Renovasjon IKS

7 SAK 35/17 GJENVINNINGSSTASJON RISSA 1. Styret vedtar at administrasjonen detaljplanlegger alternativ 1b og innhenter pristilbud som presenteres for. 2. Investeringskostnader for utbedring av stasjon legges inn i økonomiplan for Oppdatering av selskapsavtale med utvidet låneramme legges fram for representantskapet som en del av saken som omhandler budsjettet. 1. Styret vedtar at administrasjonen detaljplanlegger alternativ 1b og innhenter pristilbud som presenteres for. 2. Investeringskostnader for utbedring av stasjon legges inn i økonomiplan for Oppdatering av selskapsavtale med utvidet låneramme legges fram for representantskapet som en del av saken som omhandler budsjettet. SAK 36/17 DRIFTSLØSNING INNSAMLING Styret innstiller overfor representantskapet følgende vedtak: Fosen Renovasjon IKS drifter innsamling av renovasjon i egen regi på permanent basis. Styret innstiller overfor representantskapet følgende vedtak: Fosen Renovasjon IKS drifter innsamling av renovasjon i egen regi på permanent basis. SAK 37/17 REGNSKAP 3. KVARTAL 2017 Styret tar regnskapsrapporten for 3. kvartal til etterretning Styret tar regnskapsrapporten for 3. kvartal til etterretning Side 7 Saksliste styremøte Fosen Renovasjon IKS

8 SAK 38/17 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN Styret innstiller overfor representantskapet følgende vedtak: 1. Det fremlagte budsjett for Fosen Renovasjon IKS for 2018 godkjennes. 2. Det budsjetteres med en gebyrøkning for renovasjon husholdning i 2018 på 10%. Budsjettet balanseres ved bruk av driftsfond. 3. Det budsjetteres med en gebyrreduksjon for renovasjon slam i 2018 på 15%. 4. Avfallsgebyret for et normalabonnement settes til kr. 2713,- eks. mva. Alle andre gebyrer beregnes ut fra dette i følge renovasjonsforskriftene. 5. Årlig gebyr for slaminnsamling/behandling beregnes ut fra forskrifter med en fast pris per tank på kr. 408,- og en pris pr. kbm. på kr. 221,-, begge priser eks. mva. 6. Kommuner som fakturerer kundene selv gis en reduksjon på kr. 25,- eks mva. pr. renovasjons- og slamabonnement. 7. Den foreslåtte økonomiplan med investeringsbudsjett godkjennes. 8. Representantskapet anbefaler kommunestyrene å oppdatere selskapsavtalen med ny låneramme på 80 millioner kroner. Styret innstiller overfor representantskapet følgende vedtak: 1. Det fremlagte budsjett for Fosen Renovasjon IKS for 2018 godkjennes. 2. Det budsjetteres med en gebyrøkning for renovasjon husholdning i 2018 på 10%. Budsjettet balanseres ved bruk av driftsfond. 3. Det budsjetteres med en gebyrreduksjon for renovasjon slam i 2018 på 15%. 4. Avfallsgebyret for et normalabonnement settes til kr. 2713,- eks. mva. Alle andre gebyrer beregnes ut fra dette i følge renovasjonsforskriftene. 5. Årlig gebyr for slaminnsamling/behandling beregnes ut fra forskrifter med en fast pris per tank på kr. 408,- og en pris pr. kbm. på kr. 221,-, begge priser eks. mva. 6. Kommuner som fakturerer kundene selv gis en reduksjon på kr. 25,- eks mva. pr. renovasjons- og slamabonnement. 7. Den foreslåtte økonomiplan med investeringsbudsjett godkjennes. 8. Representantskapet anbefaler kommunestyrene å oppdatere selskapsavtalen med ny låneramme på 80 millioner kroner. Underskrifter: Kjell Sverre Tung Ole Hyllmark Marianne Brødreskift Gro Kristiansen Side 8 Saksliste styremøte Fosen Renovasjon IKS

9 Vedlegg 2 Årsplan/møteplan februar februar Avfallskonferanse Midt-Norge Stjørdal 23. mars Styret 23. mars Generalforsamling Fosen Renovasjon Næring AS 16. april Kl Represent. (Rissa) 11. mai 5-7. juni Nasjonal Avfallskonferanse Stavanger 22. juni 24. august 28. september 26. oktober 12. november represent. (Ørland) 9. desember Referatsaker Referatsaker Referatsaker Referatsaker Referatsaker Referatsaker Referatsaker Referatsaker Referatsaker Referatsaker Gjennomgang av viktige avtaler Gjennomgang forsikringer Halvårsrapport Budsjettforutsetninger Årsregnskap Årsregnskap Kvartalsrapport. Kvartalsrapport Budsjett Budsjett Årsplan/Møteplan Strategi/Handlingsplan Side 9

10 Vedlegg 3 Handlingsplan 2018 Presenteres og deles ut i møtet Side 10