INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles herved til styremøte i Fosen Renovasjon IKS: Fredag den 18. desember kl i Rissa.

Transkript

1 INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles herved til styremøte i Fosen Renovasjon IKS: Fredag den 18. desember kl i Rissa. Saker til behandling: SAK 27 GODKJENNELSE MØTEPROTOKOLL SAK 28 REFERAT- OG OPPFØLGINGSSAKER SAK 29 ANBUD BEHANDLING SLAM SAK 30 RETNINGSLINJER FOR FRITAK SAK 31 LANGTIDSAGENDA 2016 Denne møteinnkallingen blir også sendt til kontaktpersoner i kommunenes administrasjon, rådmennene i kommunene, representantskapets medlemmer og kommunerevisor til orientering. VARAMEDLEMMER I STYRET FÅR INNKALLINGEN, MEN MØTER BARE ETTER NÆRMERE BESKJED. Hvis et styremedlem ikke kan møte må medlemmet selv gi beskjed til sitt varamedlem og dernest varsle oss i administrasjonen. Beskjed kan gis på telefon Mvh Kjell Sverre Tung Styreleder Ola Sørås Daglig leder Side 1

2 SAK 23/15 GODKJENNELSE MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL - STYRET I FOSEN RENOVASJON IKS kl Til stede Forfall Andre : Kjell Sverre Tung, Ole Hyllmark, Laila Lund, Marit Rennan og Håkan Berdahl deltok på møte. : Gro Kristiansen : Ola Sørås SAK 23/15 GODKJENNELSE MØTEPROTOKOLL Styret godkjenner protokollen fra møte den fra sak 20/15 til 22/15. Vedtak: Styret godkjenner protokollen fra møte den fra sak 20/15 til 22/15. SAK 24/15 REFERAT- OG OPPFØLGINGSSAKER Styret tar referatene og orienteringene til etterretning. Vedtak: Styret tar referatene og orienteringene til etterretning. SAK 25/15 3. KVARTALSRAPPORT 1. Styret tar regnskapskontrollen for tredje kvartal 2015 til etterretning. 2. Estimert underskudd dekkes ved bruk av fond. Vedtak: 1. Styret tar regnskapskontrollen for tredje kvartal 2015 til etterretning. 2. Estimert underskudd dekkes ved bruk av fond. Side 2

3 SAK 26/15 BUDSJETT 2016 Styret vil anbefale at representantskapet fatter følgende vedtak. 1. Det fremlagte budsjett for Fosen Renovasjon IKS for 2016 godkjennes. 2. Det budsjetteres uten gebyrøkning i Budsjettet balanseres ved bruk av driftsfond. 3. Avfallsgebyret for et normalabonnement settes til kr. 2466,- eks. mva. Alle andre gebyrer beregnes ut fra dette i følge renovasjonsforskriftene. 4. Årlig gebyr for slaminnsamling/behandling beregnes ut fra forskrifter med en fast pris per tank på kr. 522,- og en pris pr. kbm. på kr. 283,-, begge priser eks. mva. 5. Kommuner som fakturerer kundene selv gis en reduksjon på kr. 25,- eks mva. pr. renovasjons- og slamabonnement. 6. Den foreslåtte økonomiplan med investeringsbudsjett godkjennes. Vedtak: Styret vil anbefale at representantskapet fatter følgende vedtak. 1. Det fremlagte budsjett for Fosen Renovasjon IKS for 2016 godkjennes. 2. Det budsjetteres uten gebyrøkning i Budsjettet balanseres ved bruk av driftsfond. 3. Avfallsgebyret for et normalabonnement settes til kr. 2466,- eks. mva. Alle andre gebyrer beregnes ut fra dette i følge renovasjonsforskriftene. 4. Årlig gebyr for slaminnsamling/behandling beregnes ut fra forskrifter med en fast pris per tank på kr. 522,- og en pris pr. kbm. på kr. 283,-, begge priser eks. mva. 5. Kommuner som fakturerer kundene selv gis en reduksjon på kr. 25,- eks mva. pr. renovasjons- og slamabonnement. 6. Den foreslåtte økonomiplan med investeringsbudsjett godkjennes. Underskrifter: Kjell Sverre Tung Ole Hyllmark Laila Lund Marit Rennan Håkan Berdahl Styret godkjenner protokollen fra møte den fra sak 23/15 til 26/15. Side 3

4 SAK 28/15 REFERAT- OG OPPFØLGINGSSAKER Driftsorientering Sykefravær hittil i år 1,2 % Stabil drift på alle avdelinger Regnskap - Det er ikke kommet uforutsette utgifter som vil ha stor betydning for regnskapet. Aksjer Retura Norge Det gis en kort informasjon i møtet Medlemskap Hold Norge Rent Fosen Renovasjon har blitt medlem i organisasjonen Hold Norge Rent. ( De er blant annet arrangør av strandryddedagen hvor Fosen Renovasjon har deltatt i flere år. Det er blitt diskutert i bransjen om det er lov å dekke kostnader på herreløst avfall over renovasjonsgebyret uten at dette er endelig avklart. Dette ses på som en positiv sak, som er med å markedsfører Fosen Renovasjon på en god måte. Det kan evt. dekkes ved bruk av regnskapet til næring. Abonnementet /støtten er på kr pr år. Spørreundersøkelse Det er gjennomført en spørreundersøkelse av Norfakta. Resultatene er vedlagt (Vedlegg 1) og blir presentert i/etter møtet. Styret tar referatene og orienteringene til etterretning. Side 4

5 SAK 29/15 Vedlegg: Vedlegg 2 ANUBUD BEHANDLING SLAM Utdrag fra anbud behandling slam Saksopplysninger: Det henvises til sak 14/15 angående slamavtaler med kommunene. Vi har mottatt signerte avtaler fra Rissa og Åfjord. Vi har fått tilbakemelding fra Ørland og Verran om at de er positive til videre samarbeid, og at de har innstilt for kommunestyret at det bør inngås avtale med Fosen Renovasjon IKS. Det er utarbeidet et utkast til anbud og det er ønskelig å drøfte de viktigste premissene med styret. Dette er i hovedsak kvalitetskriterier og tildelingskriterier. Vedlegg 2 viser de tre aktuelle kapitlene i anbudsdokumentet. Vurderinger: I henhold til selskapets strategi har vi fokus på miljø både i egen drift og gjennom våre innkjøp. Gjennom foreløpig utkast til regional avfallsstrategi er det også fokus på arbeidsmiljø for egne ansatte og ansatte til underleverandører. Dette er forsøkt hensyntatt i betingelsene i anbudet. Pr. i dag er det to alternative behandlingsmetoder av slam; kompostering og biogassproduksjon. I Trøndelag er det flere komposteringsanlegg. Her blandes slammet med flis/bark og blir lagt i ranker for kompostering. Deretter blandes det med sand før det siktes. Produktet er jord som kan benyttes som jordforbedring. Biogass produseres av organisk materialer. I Trøndelag er det pr i dag ett anlegg, Ecopro i Verdal. Anlegget produserer biogass fra matavfall og slam. Gassen benyttes til produksjon av elektrisitet, mens bioresten benyttes som jordforbedring. Resultatene fra klimaregnskapet som ble gjennomført i 2011 av Østfoldforskning, viser at det er en vesentlig forskjell på behandlingsmetodene. IR behandler slammet i biogassanlegg, mens resterende selskap komposterer slammet. Basert på denne modellen kan Fosen Renovasjon redusere klimagassutslippene med 0,7 kg CO2 ekv. /kg slam-ts. Med de mengder Fosen Renovasjon har utgjør dette ca 200 tonn CO2 ekv. Analysen viste at totalt utslipp fra avfallsbehandling fra fraksjoner som samles på rutegående innsamling, er tonn CO2 ekv. for Fosen Renovasjon IKS. En reduksjon på 200 tonn vil tilsvare en reduksjon på nesten 18 %. Side 5

6 Det er presisert i analysen fra Østfoldforskning at analysen av slambehandling er en grov analyse, men at de benytter anerkjent metodikk i sine livsløpsanalyser. I vedlagt dokument er det også gitt kreditering for behandling, dersom gassen oppgraderes til drivstoff som kan erstatte fossilt drivstoff på kjøretøy. Østfoldforskning har ikke sett på effekten av dette for slam, men har gjort flere analyser av matavfall. Disse viser en besparelse på ca 0,1 kg CO2 ekv./kg matavfall. Det er foreslått å gi et påslag i pris som følger: - Kompostering 0 % - Biogass som erstatter elektrisitet eller tilsvarende løsninger 10 % - Biogass som erstatter fossile energikilder eller tilsvarende løsninger 20 % Pr i dag har Fosen Renovasjon en kostnad på ca 1 mill. pr år for behandling av slam. Side 6

7 SAK 30/15 Vedlegg: Vedlegg 3 RETNINGSINJER FOR FRITAK Retningslinjer for fritak fra renovasjons- og slamgebyr Saksopplysninger: I henhold til referat og oppfølgingssak på forrige styremøte (sak 24/15), legges vedlagte retningslinjer for fritak fram for vedtak. Dokumentet omfatter både regler for fritak fra renovasjons- og slamgebyret. Vurderinger: For å behandle kundene på en mest mulig rettferdig måte har administrasjonen satt opp forslag til retningslinjer for fritak. I spesielle tilfeller kan det vurderes unntak, men erfaringsmessig vil ulike kunder kunne få ulike svar avhengig av hvordan saken legges fram. Med faste retningslinjer vil behandlingen av kundene bli mer rettferdig. Dette vil også lette den administrative jobben sammenlignet med at hvert enkelt tilfelle skal vurderes individuelt. Styret i Fosen Renovasjon IKS er endelig klageorgan, og det er naturlig at retningslinjene vedtas av styret. De framlagte retningslinjer for fritak fra renovasjons- og slamgebyr vedtas. Side 7

8 SAK 31/15 LANGTIDSAGENDA 2016 Vedlegg: Vedlegg 4 Langtidsagenda 2016 Saksopplysninger: Langtidsagenda er basert på tidligere møteplaner. Det er i tillegg lagt inn de saker som ikke ble gjennomført i 2016, samt spesielle saker som vi allerede er kjent med at vil komme. Vurderinger: Ingen vurderinger ut over saksopplysningene. Fremlagt langtidsagenda for 2016 vedtas. Side 8