INNKALLING OG SAKSLISTE TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOSEN RENOVASJON

Transkript

1 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOSEN RENOVASJON INNKALLING Du innkalles herved til møte i representantskapet i Fosen Renovasjon. MANDAG DEN 7. APRIL kl I RISSA Kommunestyresalen Følgende saker tas opp til behandling: SAK 01/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL SAK 02/14 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER SAK 03/14 ÅRSMELDING, ÅRSREGNSKAP OG REVISORBERETNING 2013 SAK 04/14 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE Både medlemmene og varamedlemmene og andre aktuelle får denne innkallingen. Medlemmene må, hvis de ikke kan, varsle undertegnede, slik at varamedlemmer kan innkalles. Styremedlemmer oppfordres til å møte, og styremedlemmene må varsle hvis de ikke kan møte. Vi kan treffes på telefon eller mobil Mvh Jon Husdal Leder representantskapet Ola Sørås Daglig leder 1

2 SAKSLISTE SAK 01/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER MØTEPROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET I FOSEN RENOVASJON MØTEPROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET I FOSEN RENOVASJON Bjugn Kl Kl Til stede Jon Husdal, Tor Martin Sunde, Rune Schei, Birger Austad, Hallgeir Grøntvedt, Arnfinn Astad, Hans Eide. Forfall: Vibeke Stjern, Andre : Kjell Sverre Tung, Laila Lund, Ole Hyllmark og Ola Sørås SAK 04/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Innstilling: Representantskapet godkjenner protokoll fra møtet den fra sak 01/13 til 03/13. Vedtak: Representantskapet godkjenner protokoll fra møtet den fra sak 01/13 til 03/13. SAK 05/13 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER Referatsakene fra sakslista ble gjennomgått. I tillegg ble det informert om arbeid som pågår med nedgravde konteinere. Det ble også informert om at det settes opp et lager på Åfjord gjenbruksstasjon. Vedtak: Representantskapet tar referat og oppfølingssaker til etterretning. SAK 06/13 BUDSJETT 2014 Framlegg: Styret vil anbefale at representantskapet fatter følgende vedtak: 1. Det fremlagte budsjett for Fosen Renovasjon i 2014 godkjennes. 2. Avfallsgebyret for et normalabonnement settes til kr. 2378,- eks. mva. Alle andre gebyrer beregnes ut fra dette i følge renovasjonsforskriftene. 3. Årlig gebyr for slaminnsamling/behandling beregnes ut fra forskrifter med en fast pris per tank på kr. 498,- og en pris pr. kbm. på kr. 270,-, begge priser eks. mva. 4. Kommuner som fakturerer kundene selv gis en reduksjon på kr. 25,- eks mva. pr. renovasjons- og slamabonnement. 5. Den foreslåtte investeringsplan godkjennes og finansieres med lån/driftsfond Vedtak: 1. Det fremlagte budsjett for Fosen Renovasjon i 2014 godkjennes. 2. Avfallsgebyret for et normalabonnement settes til kr. 2378,- eks. mva. Alle andre gebyrer beregnes ut fra dette i følge renovasjonsforskriftene. Saksliste Representantskapet

3 3. Årlig gebyr for slaminnsamling/behandling beregnes ut fra forskrifter med en fast pris per tank på kr. 498,- og en pris pr. kbm. på kr. 270,-, begge priser eks. mva. 4. Kommuner som fakturerer kundene selv gis en reduksjon på kr. 25,- eks mva. pr. renovasjons- og slamabonnement. 5. Den foreslåtte investeringsplan godkjennes og finansieres med lån/driftsfond SAK 07/13 VALG AV STYREREPRESENTANTER Innstilling: Saken ble lagt fram uten innstilling. Valgkomiteen la fram følgende innstilling i møtet: 1. Fra Ørlandet velges Laila Lund som styremedlem og Bjørn Henrik Solbue som varamedlem. 2. Fra Bjugn velges Ole Hyllmark som styremedlem og Laila Iren Veie som varamedlem. Vedtak: 1. Fra Ørlandet velges Laila Lund som styremedlem og Bjørn Henrik Solbue som varamedlem. 2. Fra Bjugn velges Ole Hyllmark som styremedlem og Laila Iren Veie som varamedlem. SAK 08/13 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE Innstilling: Saken ble lagt fram uten innstilling. Valgkomiteen la fram følgende innstilling i møtet: 1. Honorar: a. Styreleders honorar for 2014 settes til ,- b. Styremedlemmer honorar settes til 50 % av styreleders honorar. c. Honorar til leder i representantskapet settes til 20 % av styreleders honorar. 2. Timesats for møtegodtgjørelse justeres i henhold til KS årlige lønnsforhandlinger for kommunesektoren. Justeringen foretas hvert år med første justering Maksimalt beløp for legitimert tapt arbeidsfortjeneste justeres til 2500,- pr dag. 4. Reglement for godtgjørelse til valgte ombud, datert i 2008, justeres i henhold til punkt 1-3. Vedtak: Valgkomiteen la fram følgende innstilling i møtet: 1. Honorar: a. Styreleders honorar for 2014 settes til ,- b. Styremedlemmer honorar settes til 50 % av styreleders honorar. c. Honorar til leder i representantskapet settes til 20 % av styreleders honorar. Saksliste Representantskapet

4 2. Timesats for møtegodtgjørelse justeres i henhold til KS årlige lønnsforhandlinger for kommunesektoren. Justeringen foretas hvert år med første justering Maksimalt beløp for legitimert tapt arbeidsfortjeneste justeres til 2500,- pr dag. 4. Reglement for godtgjørelse til valgte ombud, datert i 2008, justeres i henhold til punkt 1-3. SAK 09/13 NÆRINGSSELSKAP Framlegg: Styret i Fosen Renovasjon anbefaler overfor representantskapet: 1. Fosen Renovasjon IKS oppretter et aksjeselskap som betjener næringskunder i eierkommunene. 2. Fosen Renovasjon IKS skal eie 100% av aksjene i selskapet. 3. Aksjekapital settes til 1,5 millioner kroner. Vedtak: Styret i Fosen Renovasjon anbefaler overfor representantskapet: 1. Fosen Renovasjon IKS oppretter et aksjeselskap som betjener næringskunder i eierkommunene. 2. Fosen Renovasjon IKS skal eie 100% av aksjene i selskapet. 3. Aksjekapital settes til 1,5 millioner kroner. Jon Husdal Runde Schei Hallgeir Grønntvedt Birger Austad Tor Martin Sunde Arnfinn Astad Hans Eide Innstilling: Representantskapet godkjenner protokoll fra møtet den fra sak 04/13 til 09/13. Saksliste Representantskapet

5 SAK 02/14 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER Drift Renovasjon o Byttebua er åpnet på Åfjord gjenbruksstasjon. Dette er et prøveprosjekt for å se om det er mulig å gjenbruke noe av det som tidligere har blitt kastet. Dersom prosjektet blir vellykket vil ordningen innføres på alle gjenbruksstasjoner. o Fosen Renovasjon gir tilbud om kildesortering for fritidseiendommer. Det blir satt ut containere for kildesortering av plast og blandet papir. I første omgang vil det settes ut en container sentrumsnært i Åfjord, Rissa og Bjugn. I ørland har fritidsabonnenter egne dunker og mulighet til kildesortering på samme måte som privatabonnentene. Slam o Vi har kjøpt ett av to år på opsjonen på innsamling av slam. Dvs avtalene forlenges ut 2015 med mulighet til å kjøpe andre opsjonsår ut Sentralsorteringsanlegg Fosen Renovasjon har sammen med Trondheim Renholdsverk, HAMOS, ENVINA og Innherred Renovasjon fått gjennomført et skisseprosjekt. Prosjektet har sett på mulige løsninger for utsortering av matavfall. Skisseprosjektet har vurdert 5 ulike alternative løsninger for utsortering av matavfall. Noen av alternativene gir også økt utsortering av andre fraksjoner. Hovedkonklusjonene fra skisseprosjektet er: Dersom det er ønskelig å sortere ut matavfall vil en løsning med NIR-teknologi (Near InfraRed), være beste løsning økonomisk og miljømessig. Matavfall legges i grønn pose i restavfallsbeholder. Denne sorteres ut i sorteringsanlegget før det resterende restavfallet sorteres i ulike plastfraksjoner, papir, metall etc. Kostnad for et slikt anlegg er beregnet til å ligge på ca kr pr abonnement. Utsortering av matavfall med behandling i biogassanlegg og utnyttelse av biorest, gir en betydelig økt ressursutnyttelse sammenlignet med forbrenning av matavfall. Det er en betydelig klimagevinst ved å benytte et slikt anlegg som følge av at man tar ut større mengder plast. Det er pr i dag ingen krav om utsortering av matavfall. EUs rammedirektiv skal revideres i løpet av 2014, og det er gitt signaler om økte krav til materialgjenvinning. Fosen Renovasjon har vedtatt å delta på et forprosjekt som ferdigstilles i august Selskapet må da ta endelig beslutning om man ønsker å være med som eier i et ettersorteringsanlegg. Næringsselskap (oppfølging av sak 09/13) I sak 09/13 ble det vedtatt å opprette et aksjeselskap som skal betjene næringskunder med renovasjonstjenester. Selskapet er nå opprettet og det er ansatt en salgs- og markedsansvarlig. Det jobbes nå med å få på plass administrative system. Det er ikke avklart endelig overtagelsesdato for næringskundene fra Retura Sør Trøndelag, men det forventes å være klart i løpet av sommeren. Saksliste Representantskapet

6 Ny vararepresentant Kommunestyret i Åfjord kommune har i møte gitt Jon Kristian Lomundal fritak fra alle kommunale verv da han start er i ny jobb som økonomisjef i Åfjord kommune. Som nytt personlig varamedlem for Vibeke Stjern i representantskapet er Liv Hugdal valgt. Hun har epostadresse: arnehug@online.no. Anbud innsamling Dagens innsamling skontrakt med Retura Sør Trøndelag har varighet fram til Det jobbes nå med anbud. I den forbindelse er det ønskelig å drøfte noen overordnede føringer med eierne. Kvalitet/Servicegrad Pr. i dag har Fosen Renovasjon høy servicegrad sammenligne t med andre selskap. Vi har 10 m gratis henteavstand. Dette medfører 40 m gange for renovatør pr dunk. Mange selskap har 5 m. Noen har krav om at dunk skal stå helt inntil vei, slik at den kan tømmes med sidelaster, noe som gjør at bilene kan bemannes med en mann istedenfor to. Vi kjører inn til alle husstander så fremt det er kjørbar vei og snuplass. Mange selskap kjører ikke gårdsveier hvor det er to ( tre ) eller færre husstander. Miljø og klima Vår virksomhet påvirker miljø og klima gjennom utslipp ved behandlin g av avfall, transport og lokale forurensing i form av støy, avgasser, flygeavfall. Pr. i dag har Fosen Renovasjon henteordning på tre fraksjoner; restavfall, blandet papir og plast. Pr. i dag kjøres det med gamle renovasjonsbiler. Pris Base rt på dagens kontrakt har Fosen Renovasjon lave gebyr sammenlignet med tilsvarende selskap. Saksliste Repre sentantskapet

7 SAK 03/14 ÅRSREGNSKAP, ÅRSMELDING OG REVISORBERETNING 2013 Vedlegg: Vedlegg 1 Årsregnskap 2013 Vedlegg 2 Årsmelding 2013 Vedlegg 3 Revisorberetning 2013 Saksopplysinger: Det vedlagte årsregnskap, årsmelding og revisorberetning inneholder de nødvendige saksopplysninger. Revisor signerer revisorberetning etter styrevedtaket. Vurderinger: Det synes ikke nødvendig å komme med ytterligere vurderinger til denne saken. Både styrets årsberetning og daglig leders bemerkninger synes å gi tilstrekkelig med informasjon i saken. Innstilling: Styret vedtar følgende framlegg til representantskapet: 1. Styret anbefaler at framlagt årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Styret foreslår at underskuddet på selvkosttjenestene på henholdsvis på renovasjon og på slam, dekkes av de respektive selvkostfondene. 3. Styret foreslår at overskuddet på næringsrenovasjon på etter skatt settes på driftsfond. Saksliste Representantskapet

8 SAK 04/14 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE Evt. forsalg til saksdokumentasjon fra valgkomiteen ettersendes. Saksliste Representantskapet

9 Vedlegg 1 Regnskap Resultatregnskap 2013 Noter Regnskap Budsjett Regnskap Driftsinntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsgevinst Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad 2 Lønn fast ansatte Ekstrahjelp/overtid Overtid Annen lønn & trekkpl. godtgj Godtgjørelse styre og representantskap Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader/forsikringer Bedriftshelsetjeneste Refusjon sykepenger Sum lønnskostnader Avskrivninger på varige driftsmidler Transport Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Aksjeutbytte Gevinst salg aksjer 0 Renteinntekter, bank Renteinntekter, kunder Sum finansinntekter Finanskostnader Rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Ordinært resultat Vedlegg 1 - Årsregnskap 2013 Styret

10 BALANSEREGNSKAP EIENDELER Anleggsmidler Noter Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Containere/utstyr Returpunkter Gjenbruksstasjoner Sum Finansielle anleggsmidler Aksjer Egenkapitalinnskudd KLP Sum Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Avsetning tap på fordringer Sykepenger Lønnsforskudd Tilgode merverdiavgift Sum Bankinnskudd Næringslivskontoer Skattetrekkskonto Sum Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Opptjent egenkapital 1 Driftsfond Årets underskudd husholdning - renovasj Årets underskudd slam Årets overskudd næring Sum Gjeld Langsiktig gjeld Kommmunalbanken Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk Fagforening Arbeidsgiveravgift Feriepenger Påløpne, ikke forfalte renter Rissa kommune Åfjord kommune Ørland kommune Roan kommune Annen kortsiktig gjeld Sum Sum egenkapital og gjeld Vedlegg 1 - Årsregnskap 2013 Styret

11 Note 1 Selvkostberegning - fordeling driftsfond Selvkostberegning 2013 Forbruksavfall Forbruksavfall husholdning næring Slam Totalt Inntekter Kostnader Varekostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Finans Renteinntekter Renteutgifter Resultat før skatt Skattekostnad Underskudd Fordeling driftsfond Vedlegg 1 - Årsregnskap 2013 Styret

12 Note 2: Ansatte/lønn Det har vært 6 ansatte. Ytelser til ledende personer Daglig leder Styre og representantskap Det er utbetalt honorar til Fosen kommunerevisjon for 2012 med kr ,- inkl. mva Note 3: Fordringer, gjeld, garantiforpliktelser Alle fordringer har forfall i løpet av kommende år. Gjeld med lengre forfallstid enn 5 år er kr ,-. Det er ingen pantestillelser eller garantiforpliktelser. Note 4: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdiforfall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr ,00. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Note 5: Aksjer Anskaffelsesverdi Rekom AS ,00 Miljøpartnerne AS ,00 Vedlegg 1 - Årsregnskap 2013 Styret

13 Note 6 Investeringer Anskaffelses - Akkumuler t Avgang/ Bokført verdi Konto nr Anlegg kost avskrivnin g Tilgang Avskrivning Containere Kråka gjenbruksstasjon Monstad omlastingsstasjon Rissa gjenbruksstasjon Ørland gjenbruksstasjon Ålmo gjenbruksstasjon Åfjord gjenbruksstasjon Bjugn gjenbruksstasjon Brekstad returpunkt Åfjord returpunkt Bjugn returpunkt Opphaug returpunkt Fevåg returpunkt Refsnes returpunkt Ørland omlastingsstasjon Rissa/Ørland gjenbr.st 1247 slam SUM Det er benyttet lineære avskrivninger Avskrivningsprosenten for containere er 20% mens for de øvrige 5% Når det gjelder anlegg 1225 containere så viste det seg at disse hadde vært for mye avskrevet tidligere år. Det ble valgt å foreta en korrigering - slik at det ble foretatt en mindre avskrivning i år for å justere anleggsverdien Sum det ble korrigert for var kr ,- Vedlegg 1 - Årsregnskap 2013 Styret

14 Vedlegg 2 Årsmelding 2013 Styrets årsberetning Fosen Renovasjon ble stiftet i Selskapet eies av de fire kommunene, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa. Selskapets forretningsadresse er i Rissa kommune. Det overordnede ansvar for selskapet har representantskapet. Representantskapet 2013 Representantskapet består av to personer fra hver kommune, totalt 8 personer. Leder i representantskapet er Jon Husdal. Representantskapet hadde to møter i 2013 og behandlet 9 saker. Medlemmer i representantskapet (2013) er: Navn Kommune Navn Kommune Vibeke Stjern (John Kristian Lomundal) Åfjord Rune Schei (Tormod Overland) Rissa Jon Husdal (Wenche Sundet) Åfjord Tor Martin Sunde (Liv Heide) Rissa Hallgeir Grøntvedt (Knut Ring) Ørland Arnfinn Astad (Anne Torill Rødsjø) Bjugn Birger Austad (Marit Sletten) Ørland Hans Eide (Gerd Hegvik) Bjugn Personene i (parentes) er varamedlemmer. Medlemmer i styret (2013) er: Navn Kommune Navn Kommune Ole Hyllmark (Laila Iren Veie) Bjugn Gro Kristiansen (Håkan Berdahl) Åfjord Laila S. Lund (Tor Skogstad) Ørland Kjell Sverre Tung (Liv Darell) Rissa Marit Rennan (Marianne Brødreskift) ansattes representant Personene i (parentes) er varamedlemmer. Styret i 2013 Styret består av 5 personer, hvorav 1 representerer de ansatte. Leder i styret er Kjell Sverre Tung. Laila Lund er nestleder. Styret har i 2013 hatt 8 møter og behandlet 36 saker. Hovedarbeidsoppgaver i 2013 Selskapets viktigste oppgave i 2013 har vært å sørge for en miljømessig god innsamling og behandling av avfallet i de fire eierkommunene. Tilsvarende er oppgaven med innsamling av slam i de fire eierkommunene, samt Leksvik, Verran og Roan. Utvikling i 2013 I 2013 har Fosen Renovasjon hatt fokus på å gi et bra tilbud til kundene på gjenbruksstasjonene. I 2011 gikk vi over til gratis levering av sortert avfall fra private- og fritidsabonnenter. Dette var et vellykket tiltak som kundene har satt pris på. Fosen Renovasjon gjennomførte i samarbeid med andre renovasjonsselskaper et prosjekt som beregner selskapets klimabelastning. Resultatene fra denne analysen viser at hoveddelen av selskapets klimagassutslipp skjer i forbindelse med behandling av restavfall. Bedre sortering av restavfallet vil kunne gi betydelige miljøbesparelser. Basert på dette har Fosen Renovasjon sammen med fire andre renovasjonsselskap i Midt-Norge gått sammen for å se på muligheten for å bygge et sentralsorteringsanlegg. Vedlegg 2 Årsmelding

15 Det har blitt jobbet med tiltak for å redusere avfallsmengden. I 2013 er det blitt satt opp et bygg på Åfjord gjenbruksstasjon som skal benyttes til ombruk/gjenbruk. Varer som ellers ville blitt kastet settes til side, og andre som har bruk for varen kan ta den med seg kostnadsfritt. Miljø og kvalitetssystem ISO Fosen Renovasjon arbeider etter de systemer som er lagt opp til i vårt miljø- og kvalitetssystem. I 2013 ble selskapet resertifisert for 3 nye år av Teknologisk Institutt. Avfall fra næringslivet Fosen Renovasjon utfører fortsatt en effektiv og god jobb med behandling av avfall fra næringslivet. Dette gir også fordeler for husholdningskundene i selskapet. Fosen Renovasjon har fram til nå hatt et samarbeid med Retura Sør Trøndelag for betjening av næringskunder. Fosen Renovasjon besluttet i 2013 å danne et eget selskap for å betjene næringslivskundene på Fosen. Dette som en del av målsetningen om å tilby næringslivet et godt tilbud. Ytre Miljø Fosen Renovasjon har som målsetting å utføre avfallshåndteringen på en miljømessig og effektiv måte. De problemer som kan oppstå ved vår virksomhet og som kan påvirke det ytre miljø er evt. flygeavfall eller utslipp til grunnen fra virksomheten ved våre gjenbruksstasjoner. Det kan også oppstå utslipp til grunnen av kloakkslam. Det er ikke påvist utslipp eller klager på selskapets driftstillatelser. Ørland gjenbruksstasjon ble kontrollert av fylkesmannen i Det ble funnet et avvik og en bemerkning som er gjennomgått og lukket. Styret arbeider hele tiden med tiltak til forbedringer av det ytre miljø både på returpunktene og gjenbruksstasjonene. Fosen Renovasjon må til enhver tid forbedre seg i å skape gode og rene forhold ved sine anlegg/virksomheter. I forbindelse med det ytre miljø er det også riktig å påpeke at Fosen Renovasjon er sertifisert i miljøstyringssystem etter prinsippene i ISO I dette arbeidet inngår også HMS. I 2013 tok Fosen Renovasjon initiativ til å gjennomføre våraksjonen «rydd en strand». Dette er en aksjon initiert av Hold Norge Rent, hvor målet er å rydde kysten for avfall. I samarbeid med eierkommunene og sponsing fra næringslivet ble aksjonen gjennomført. Det var god oppslutning om aksjonen og spesielt barnehager og skoler gjorde en meget god innsats. Totalt ble det samlet inn over 3 tonn avfall, og det er kommet inn mange positive tilbakemeldinger. Likestilling Av de styrerepresentanter som representantskapet har valgt, hadde styret i 2013 to kvinner og to menn, og det tilfredsstiller derfor kravene til likestilling. Arbeidsmiljø Det arbeides i selskapets interesse med å skape et godt arbeidsmiljø. Trivsel på arbeidsplassen er svært viktig både for på beste måte å forhindre sykefravær og dernest gi de ansatte det beste grunnlaget for å få utført arbeidsoppgavene så effektivt som mulig. I 2013 hadde bedriften sykefravær på 1 %. Det er et mål å skape gode relasjoner mellom administrasjon og renovatører, samtidig med at dette skal gi en så god service opp mot publikum som mulig. Samarbeidet mellom daglig leder og styret er meget god. Styret vil takke daglig leder og de ansatte for det gode samarbeidet og for den gode arbeidsinnsats som er nedlagt i Vedlegg 2 Årsmelding

16 Økonomisk resultat og styrets forslag til disponering Regnskapet for 2013 viser et underskudd på selvkosttjenestene på totalt kr ,-, fordelt mellom slam og renovasjon med henholdsvis ,- og ,-. Styret foreslår å dekke underskuddet ved bruk av driftsfond. Basert på de foregående års positive resultat og størrelsen på selskapets driftsfond, ble det budsjettert nøkternt for 2013, med reduksjon i gebyrene. Hovedårsakene til underskuddet er: For husholdningsrenovasjon har mengde hageavfall og trevirke økt betydelig, samt at det har vært en økning i prisene. Tilsvarende har mengde farlig avfall økt betydelig. Noe av årsaken til dette er at flere fraksjoner som inneholder farlig avfall avdekkes og dermed må håndteres som farlig avfall. Det har også blitt benyttet en del ekstra midler på vedlikehold av containere og vedlikehold av gjenbruksstasjonene. For slam har mengde avvannet slam som leveres til behandling økt de siste årene, noe som har ført til økt varekostnad. For næringsrenovasjon skyldes overskuddet økning i avfallsmengden fra næringskunder, samt bedre margin på avfallet som leveres til Fosen Renovasjon. Avgiftene på renovasjon og slam ble satt ned med henholdsvis 5 og 12,5 % i 2012 og 5,6 og 6,4 % i Dette etter god drift av selskapet i 2011 og Reduserte gebyr, et stramt budsjett og noen økte uforutsette utgifter har ført til et underskudd i Noen av de uforutsette utgiftene ble oppdaget tidlig i 2013, men som følge av at det er ønskelig å reduseres driftsfondet på selvkosttjenestene, har selskapet styrt mot et kontrollert underskudd i siste halvdel av Driftsfondet for renovasjon og slam er fortsatt noe høyt, og styret mener at noe av driftsfondet bør benyttes til å unngå økning i gebyrene, eventuelt redusere gebyrene i årene som kommer. Selskapets stilling og resultat av virksomheten Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap et riktig inntrykk av selskapets stilling og resultat av virksomheten. Styret foreslår at det fremlagte regnskap sammen med opplysningene som er gitt i notene, fastsettes som selskapets årsregnskap. Det er heller ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang, som det ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som kunne hatt betydning for selskapets resultat og stilling. Forutsetninger om fortsatt drift er til stede, og dette er lagt til grunn i regnskapet. Framtidsvurderinger Arbeidet med driften av slam- og renovasjonsordningen, både ut fra at abonnentene skal ha en så god ordning som mulig og at den skal drives så effektivt som mulig, må fortsatt ha høyeste prioritet. En annen svært viktig oppgave framover er å få satt ut i livet de tiltakene som er nødvendig for å nå de målene som er satt i selskapsstrategien for Styret vil her spesielt peke på driften av gjenbruksstasjonene og en stadig forbedring av servicenivået i bruken av gjenbruksstasjonene. Arbeidet med innføring av nye renovasjonsordninger vil fortsatt sette store krav både til de vi skal engasjere til å utføre jobbene for oss og ikke minst til de ansatte i selskapet. Det må på en effektiv og vennlig måte sørges for å gi rett tjeneste til rett pris til rett tid. Vedlegg 2 Årsmelding

17 Vi vil fortsatt ha som mål å ha gode løsninger for næringslivet, som er en konkurranse utsatt del av renovasjonsordningen. Fosen Renovasjon vil i fremtiden også være en aktiv aktør innenfor denne delen av renovasjonsordningen. Dette for at næringslivet i område skal være sikret et tilbud på sitt renovasjonsbehov. Rissa Styret i Fosen Renovasjon Ole Hyllmark Kjell Sverre Tung Laila Lund Gro Kristianse Bjugn Rissa Ørland Åfjord Marit Rennan Ansattes representant Vedlegg 2 Årsmelding

18 Daglig leders bemerkninger 2013 ble et godt år for Fosen Renovasjon. Vi har jobbet hardt for å forbedre avtaler, administrative systemer og løsninger på våre gjenbruksstasjoner som vil komme kundene til gode. Vi har mottatt flere henvendelser fra kunder som er fornøyd med ordningene på gjenbruksstasjonene og jobben som renovatørene gjør. Vi mottar også henvendelser fra kunder som ikke er fornøyd med enkelthendelser og løsninger. Vi forsøker å ta lærdom av disse tilfellene og har satt ekstra fokus på vårt avvikssystem for å forbedre dette. Dette er i tråd med Fosen Renovasjons visjon som er «Bare fornøyde kunder». Det jobbes kontinuerlig med konkrete mål og handlingsplaner for å nærme seg denne visjonen. I forbindelse med dette arbeidet vil jeg gi ros til de ansatte for måten de løser sine daglige oppgaver og bidrar i prosessen med kontinuerlig forbedringer. Avfallsmengder Fraksjon Leveringssted Mengder [tonn] %-vis endr Restavfall Statkraft Varme AS ,1 % Avfall til deponi Meldal % Farlig avfall Veglo Miljøservice % Papir Retura TRV % Papp Retura TRV % Plast Retura TRV % Metall NG, Fosen Gjenvinning % Glass Norsk Glassgjenvinnig % Tekstiler Fretex, Trondheim % Trevirke Norske skog % Kuldemøbler Elretur/ERP % Hvitevarer/elret Elretur/ERP % Næringselektro Elretur/ERP % Hageavfall Meldal kompostanlegg % Sum % Gjenvinningsgrad i prosent 25 % 25 % 25 % Gjenvinningsgrad inkl. varmegjenvinning 98 % 97 % 97 % Oversiktene over avfallsmengden viser at total mengde avfall har økt med 9 prosent. Denne økningen skyldes i hovedsak økte mengder fra næringslivet. Vi ser en økning av mengde farlig avfall som eternitt, elektrisk avfall, vindusruter med klorparafin og PCB. Dette må vi se på som en gledelig nyhet. Det er meget viktig å unngå at dette havner ut i naturen og kretsløpene, og på den måten vil være en fare for miljø, liv og helse. Mengde husholdningsavfall og papir/plast som hentes på fast rute er tilnærmet lik som i Vedlegg 2 Årsmelding

19 Tabellen viser at gjenvinningsgraden har vært stabil de siste årene. Hva brukes gebyrene til Den største delen av avfallsgebyret går med til utgifter som er knyttet til langvarige kontrakter med entreprenører som utfører tjenester for oss. Basert p å dette legger vi stor vekt på å få gjennomført gode anbudskonkurranser for alltid å få best mulig tjeneste til de best mulig pris. Tiden framover Etablering av ny hovedflybase på Ørlandet vil påvirke Fosen Renovasjon. Antall husholdningskunder og mengde avfall fra næringslivet vil øke. Fosen Renovasjon vil i tiden fremover forberede seg på denne økningen og gjøre de nødvendige tilpasninger for å kunne gi et godt tilbud både til husholdningskunder og næringsliv. Renovasjonstjenestene er i utvikling og F osen Renovasjon vil hele tiden forsøke å være med i front. Som nevnt tidligere deltar Fosen Renovasjon i en forstudie der det utredes muligheten for bygging av et sentralsorteringsanlegg. Et sentralsorteringsanlegg vil evt. komme i tillegg til den kildesor teringen som utføres av kundene i dag, og vil kunne bidra til høyere gjenvinningsgrad. Dette er også i tråd med avfallsbransjens fokus på å utnytte ressursene i avfallet. Vi vil fortsette arbeidet med å forbedre løsningene for fritidsabonnenter og unngå f orsøpling rundt hyttekonteinerne. Utplassering av låste konteinere har vist seg å være effektiv og er noe vi vil fortsette med. Vi vil i tillegg tilby løsninger for kildesortering for fritidsabonnenter. Vedlegg 2 Årsmelding

20 En annen prioritert oppgave i tiden framover er å forbedre rutiner og systemer i forbindelse med slaminnsamlingen. Denne tjeneste er relativt ny for Fosen Renovasjon og vi ser at det fortsatt kan gjøres endringer slik at tjenesten kan gjennomføres mer effektiv. Forholdet mellom de styrende organer i selskapet og administrasjonen er viktig for driften og utviklingen av selskapet. Dette vil også prioriteres i tiden fremover. Rissa Ola Sørås Daglig Leder Vedlegg 2 Årsmelding

21 Vedlegg 3 Revisorberetning 2013 Vedlegg 3 Revisorberetning 2013

22 Vedlegg 3 Revisorberetning 2013