Møteprotokoll for Styret i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Styret i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS"

Agnar Magnussen
8 år siden
Visninger:

1 Møteprotokoll for Styret i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS Møtedato: Møtested: Skarstua Møtetid: 09: Forfall meldes administrasjonen tlf Varamedlemmer møter bare etter nærmere personlig innkalling. Vi vil få et foredrag om "Organisering av RIR" av advokat Hanne Torkelsen. Møtet vil derfor vare til kl Til stede Medlemmer: Ann Elida Solheim, Annhild Viken Sunde, Hanna Valved Korsvik, Jonas Wilkens, Ketil Sorthe, Merete Kristin Egge, Ola Tjelle, Per Håvard Klauset, Rolf-Inge Pedersen Hjelseth Forfall Administrasjonen Thorbjørn Myhre, Anita Groven, Finn Håkon Stølen, Jan-Egil Korseberg, Leif Roaldseth, Solrun Fisknes, Arne Buseth Saksliste Saksnr Tittel 01/15 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll 02/15 Helse, miljø og sikkerhet 03/15 Daglig leder orienterer 04/15 Styrets årsmelding /15 Investeringsplan /15 Egenregi 07/15 Innsamling av farlig avfall og grovavfall /15 Byggeregnskap takoverbygg for flis 09/15 Varhol Gjenvinningsstasjon 10/15 Driftsregnskap pr

2 Fremmøtte: Ann Elida Solheim Annhild Viken Sunde Hanna Valved Korsvik Jonas Wilkens Ketil Sorthe Merete Kristin Egge Ola Tjelle Per Håvard Klauset Rolf-Inge Pedersen Hjelseth Sett:

3 01/15: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll Styret tar saken til orientering. 02/15: Helse, miljø og sikkerhet Styret tar saken til orientering. 03/15: Daglig leder orienterer Styret tar saken til orientering. 04/15: Styrets årsmelding 2014 Styret vedtar årsmelding og regnskap 2014 med de endringer som kom fram under møtet. Saken legges frem for representantskapet med slik innstilling:

03/15: Daglig leder orienterer Styret tar saken til orientering.

4 Representantskapet godkjenner styrets årsmelding 2014 for RIR IKS Representantskapet godkjenner konsernregnskapet for Representantskapet godkjenner at årets overskudd på kr. xx avsettes med 1. mill. kroner til etterdriftsfond og xx til annen egenkapital 05/15: Investeringsplan Styremedlem Ola Tjelle foreslo et punkt 2 i vedtaket. 1) Investeringsplanen for tas til etterretning. Postene i 2015 på Grave- /sorteringsmaskin, Miljøstasjon 2, og Ny varebil godkjennes. Øvrige investeringer skal legges fram til endelig behandling senere. 2) Styret ber administrasjonen utrede kostnader med utbedring av Nesset miljøstasjon. Utredningen skal inneholde nedsenkning av kontainere, og eventuelt kjøp av område der miljøstasjonen ligg i dag. Utredningen skal legges fram for styret senest innen utgangen av juni /15: Egenregi Styret ber administrasjonen arbeide videre med å utarbeid anbudsdokument for innsamling av husholdningsavfall fra oktober 2016 med de vilkår som er angitt i saksframlegget. 07/15: Innsamling av farlig avfall og grovavfall

1) Investeringsplanen for 2015-18 tas til etterretning. Postene i 2015 på Grave- /sorteringsmaskin, Miljøstasjon 2, og Ny varebil godkjennes.

5 Daglig leder får fullmakt til å inngå kontrakt med tilbyder vedrørende innsamling av farlig avfall og grovavfall i henhold til tildelingskriterier i anbudets pkt /15: Byggeregnskap takoverbygg for flis 1. Daglig leder får fullmakt til å inngå kontrakt med Mesta AS for oppføring av takoverbygg. Korrigert kontraktsum er kr ,-. 2. Daglig leder får fullmakt til å innhente tilbud og rekvirere leveranser/tjenester til belysning og betongbinger. 3. Total kostnadsramme for prosjektet er beregnet til kr ,-. Investeringene finansieres med lånemidler. Arbeidene ble påstartet i mai 2014 med ferdigstillelse september Ut fra korreksjoner i faktiske masser og en fremforhandlet kompensasjon på kr ,- til entreprenør på grunn av markant reduksjon i faktiske grave- og fyllingsmasser og prosjekterte masser i utlyst anbud, er regnskapsført forbruk slik: Byggebudsjett Regnskap Sum Kontraktssum Mesta AS Belysning Innvendige betongbinger Norconsult AS Byggesaksgebyr Totalt Merforbruk på kr og må i hovedsak tilskrives tilleggsarbeider som blant annet omlegging av eksisterende el-kabel i nærheten av bygget. Når det gjelder lagring av flis under tak, ser det ut til på bakgrunn av noen få leveranser at tørrhetsgraden blir tilfredsstillende. 09/15: Varhol Gjenvinningsstasjon

Daglig leder får fullmakt til å innhente tilbud og rekvirere leveranser/tjenester til belysning og betongbinger. 3. Total kostnadsramme for prosjektet er beregnet til kr. 4.030.000,-.

6 Som entreprenør for grunnarbeider for Varhol Gjenvinningsstasjon velges Myrbostad Bygg & Anlegg AS med kontraktssum på kr /15: Driftsregnskap pr Styret tar Driftsregnskapet pr til orientering.

Like dokumenter

Møteprotokoll for Styret i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Møteprotokoll for Styret i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS Møtedato: 13.09.2019 Møtested: Administrasjonsbygget i Årødalen Møtetid: 09.00 13.25 Forfall meldes til administrasjonen