Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Arne Vassbotn, Kjærsti Ellingsen. Ingen merknader. Sak 31/14 ble tilføyd i møtet

Transkript

1 1 SORTLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådhuset, møterom servicetorget Møtedato Tidspunkt: kl Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Arne Vassbotn, Kjærsti Ellingsen Ikke møtt: Trine Vråberg Johnsen (meldt forfall). Til stede varamedlemmer: Ståle Pedersen, Rigmor Birkeland Dessuten møtte: Rådgiver Tage Karlsen, K-Sekretariatet IKS Oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen, KomRev NORD IKS Rådmann Rolf Michael Lossius (sak 31/14). Innkallingen: Ingen merknader Sakslisten: Ingen merknader. Sak 31/14 ble tilføyd i møtet SAKSLISTE 20/14 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte /14 Orienteringer 22/14 Budsjettramme kontroll og tilsyn Sortland kommune 23/14 Budsjettramme kontroll og tilsyn Sortland Havn KF 24/14 Budsjettramme kontroll og tilsyn Kulturfabrikken Sortland KF 25/14 Revisjonsberetning beboerregnskaper Håløygtunet sykehjem /14 Revisjonsberetning beboerregnskaper Lamarktunet /14 Revisjonsberetning beboerregnskaper Lamarktunet /14 Bestilling forvaltningsrevisjon 29/14 Status forvaltningsrevisjonsprosjekter 30/14 Eventuelt 31/14 Kommunestyrets vedtak ad Kulturfabrikken Blåbyen Invest AS

2 2 Sak 20/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Protokollen fra kontrollutvalgets møte godkjennes. Protokollen fra kontrollutvalgets møte godkjennes. (møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, ) Sak 21/14 ORIENTERINGER Saken gjelder: 1. Møtebok fra representantskapsmøte i KomRev NORD 2. Ny finansieringsmodell KomRev NORD Saken tas til orientering. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering. Sak 22/14 BUDSJETTRAMME 2015 KONTROLL OG TILSYN SORTLAND KOMMUNE 1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2015 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr ,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak. 2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.

3 3 1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2015 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr ,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak. 2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret. (utskrift av møteprotokoll oversendt til rådmannen, ) Sak 23/14 BUDSJETTRAMME 2015 KONTROLL OG TILSYN SORTLAND HAVN KF 1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Sortland Havn KF for 2015 vedtas med en budsjettramme på kr Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Sortland Havn KF for 2015 vedtas med en budsjettramme på kr (utskrift av møteprotokoll oversendt til Sortland Havn KF, )

4 4 Sak 24/14 BUDSJETTRAMME 2015 KONTROLL OG TILSYN KULTURFABRIKKEN SORTLAND KF 1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Kulturfabrikken Sortland KF for 2015 vedtas med en budsjettramme på kr Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Kulturfabrikken Sortland KF for 2015 vedtas med en budsjettramme på kr (utskrift av møteprotokoll oversendt til Kulturfabrikken Sortland KF, ) Sak 25/14 REVISJON AV PASIENTREGNSKAPER FOR 2013 HÅLØYGTUNET SYKEHJEM Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for pasientregnskapene ved Håløygtunet sykehjem for 2013 til orientering. Innstillingen ble vedtatt med tillegg av nytt pkt. 2: «Kontrollutvalget ber revisor om å orientere i neste møte om eventuelt svar fra sykehjemmet vedrørende regnskap som ikke er levert.» Vedtaket var enstemmig. 1. Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for pasientregnskapene ved Håløygtunet sykehjem for 2013 til orientering.

5 5 2. Kontrollutvalget ber revisor om å orientere i neste møte om eventuelt svar fra sykehjemmet vedrørende regnskap som ikke er levert. (møteprotokoll oversendt til KomRev NORD, ) Sak 26/14 REVISJON AV PASIENTREGNSKAPER FOR 2013 LAMARKTUNET BO- OG REHABILITERINGSSENTER rehabiliteringssenter for 2013 til orientering. rehabiliteringssenter for 2013 til orientering. Sak 27/14 REVISJON AV PASIENTREGNSKAPER FOR 2012 LAMARKTUNET BO- OG REHABILITERINGSSENTER rehabiliteringssenter for 2012 til orientering. rehabiliteringssenter for 2012 til orientering. Sak 28/14 BESTILLING FORVALTNINGSREVISJON (saken fremmes uten innstilling til vedtak) Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak: «Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg.» Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6 6 Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg. Sak 29/14 STATUS FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 1. Kontrollutvalget tar KomRev NORDs notater til orientering. 2. Kontrollutvalget ber revisjonen opplyse om på hvilket tidspunkt dokumentasjonen vedrørende prosjektet Iverksetting av politiske vedtak ble bestilt hos administrasjonen i Sortland kommune. 1. Kontrollutvalget tar KomRev NORDs notater til orientering. 2. Kontrollutvalget ber revisjonen opplyse om på hvilket tidspunkt dokumentasjonen vedrørende prosjektet Iverksetting av politiske vedtak ble bestilt hos administrasjonen i Sortland kommune. (utskrift av møteprotokoll oversendt til KomRev NORD, ) Sak 30/14 EVENTUELT Ingen saker meldt. Sak 31/14 KOMMUNESTYRETS VEDTAK AD KULTURFABRIKKEN BLÅBYEN INVEST AS Kjærsti Ellingsen reiste spørsmål om egen habilitet p.g.a. forhold til styremedlem og aksjeeier i Blåbyen Invest AS. Kontrollutvalget fattet vedtak om at hun var inhabil etter fvl. 6, 2. ledd. Hun fratrådte før kontrollutvalgets egen diskusjon og vedtak. (saken fremmes uten innstilling til vedtak) Rådmannen orienterte. Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak: «Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak nr 38/14 pkt.2. Kontrollutvalget innhenter samtlige saksframlegg til politiske organer og politiske vedtak som gjelder saken, samt alle administrative dokumenter vedrørende saken.»

7 7 Forslaget ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak nr 38/14 pkt.2. Kontrollutvalget innhenter samtlige saksframlegg til politiske organer og politiske vedtak som gjelder saken, samt alle administrative dokumenter vedrørende saken. (utskrift av møteprotokoll oversendt til rådmannen, )