INNKALLING OG SAKSLISTE TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOSEN RENOVASJON

Transkript

1 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOSEN RENOVASJON INNKALLING Du innkalles herved til møte i representantskapet i Fosen Renovasjon. MANDAG DEN 18. NOVEMBER kl I BJUGN Bjugin Hotell Følgende saker tas opp til behandling: SAK 04/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL SAK 05/13 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER SAK 06/13 BUDSJETT 2014 SAK 07/13 VALG AV STYREREPRESENTANTER SAK 08/13 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE SAK 09/13 NÆRINGSSELSKAP Både medlemmene og varamedlemmene og andre aktuelle får denne innkallingen. Medlemmene må, hvis de ikke kan, varsle undertegnede, slik at varamedlemmer kan innkalles. Styremedlemmer oppfordres til å møte, og styremedlemmene må varsle hvis de ikke kan møte. Vi kan treffes på telefon eller mobil Mvh Jon Husdal Leder representantskapet Ola Sørås Daglig leder 1

2 SAKSLISTE SAK 04/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER MØTEPROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET I FOSEN RENOVASJON Ørland Kl Kl Til stede Jon Husdal, Jon Kristian Lomundal (møtte for Vibeke Stjern), Tor Martin Sunde, Birger Austad, Hallgeir Grøntvedt, Arnfinn Astad, Hans Eide. Forfall: Vibeke Stjern, Rune Schei, Kjell Sverre Tung Andre: Laila Lund (møtte som styreleder for Kjell Sverre Tung), Ole Hyllmark og Ola Sørås SAK 01/13 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER Innstilling: Representantskapet godkjenner protokoll fra møtet den fra sak 10/12 til 14/12. Vedtak: Representantskapet godkjenner protokoll fra møtet den fra sak 10/12 til 14/12. SAK 02/13 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER Referatsakene fra sakslista ble gjennomgått. I tillegg ble neste møte i representantskapet satt til mandag , kl i Bjugn. Det ble diskutert møtested og konkludert med at tidligere praksis med å rullere mellom eierkommunene videreføres. Vedtak: Representantskapet tar referat og oppfølingssaker til etterretning. SAK 03/13 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2012 Framlegg: 1. Styret anbefaler at framlagt årsmelding og regnskap for 2012 godkjennes. 2. Styret foreslår at overskuddet på kr ,- settes på driftsfond, fordelt med henholdsvis på slam og på renovasjon. Revisorberetning ble gjennomgått. 2

3 Vedtak: 1. Representantskapet vedtar årsmelding og regnskap som fremlagt. 2. Overskuddet på kr ,- settes på driftsfond, fordelt med henholdsvis på slam og på renovasjon. 3. Representantskapet tar revisorberetning til etterretning. Jon Husdal Jon Kristian Lomundal Hellgeir Grønntvedt Birger Austad Tor Martin Sunde Arnfinn Astad Hans Eide Innstilling: Representantskapet godkjenner protokoll fra møtet den fra sak 01/13 til 03/13. 3

4 SAK 05/13 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER Drift Renovasjon o Ny transportør, Westgaard, startet ny kontrakt på konteinertransport i juni Overgang til ny transportør har stort sett gått uten problemer. o Gjenbruksstasjonen på Ørlandet hadde uanmeldt besøk av fylkesmannen. Dette resulterte i ett avvik og en anmerkning. Avviket er lukket og anmerkning er fulgt opp. o Arbeid med nytt innsamlingsanbud starter i kommende periode. Ny kontraktsperiode skal ha oppstart Slam o Kvaliteten på tømming er bedre sammenlignet med de første årene. Dette kan dokumenteres basert på økte mengder levert til behandling. Sentralsorteringsanlegg Fosen Renovasjon deltar i et forprosjekt sammen med Trondheim renholdsverk, HAMOS, Innherred Renovasjon og ENVINA, hvor det vurderes å bygge et felles sentralsorteringsanlegg. Det blir gitt en kort presentasjon av foreløpig rapport i møtet i representantskapet Skisseprosjektet ferdigstilles i løpet av 2013 og vil sannsynlig vis videreføres med et forprosjekt i Omlastingshall Det er tidligere informert om planlagt bygging av omlastingshall på Ørland gjenbruksstasjon. Arbeidet er foreløpig ikke startet, da det er ønskelig å få på plass en langsiktig festeavtale med Ørland kommune før det blir foretatt investeringer på området. 4

5 SAK 06/13 BUDSJETT 2014 Vedlegg: Vedlegg 1 Styresak 26/13 - Budsjettforutsetninger Vedlegg 2 Budsjett 2014 Vedlegg 3 Investeringsplan 2014 Saksopplysninger: Forutsetninger i styresak 26/13 Budsjettforutsetninger er lagt til grunn, Vedlegg 1. Lønns- og prisstigning følger statsbudsjettet, mens prisstigning for kontraktsfestet transport er hentet fra statistisk sentralbyrås sider med lastebilindekser. Lønnsstigning 3,5 %. Prisstigning 1,7 %. Prisstigning for kontraktsfestet transport 3,4 %. Planlagte investeringer er vist i vedlagt investeringsplan, Vedlegg 3. Ut over normal drift, er det satt av midler til følgende prosjekt i 2014: Forprosjekt - sentralt ettersorteringsanlegg Plukkanalyse Utvidet åpningstid gjenbruksstasjoner Konsulenthjelp anbud innsamling Konsulenthjelp prosjektering omlastingshall Videreutvikling av GPS programvare og tilpasninger ny kundedatabase Økt midler til informasjon Budsjettet er utarbeidet og blir vist etter en deling mellom felles administrasjonskostnader, renovasjon husholdning, renovasjon næring og slam. Tabellen under viser et stipulert årsresultat for 2013 basert på tredjekvartalsrapport: Slam Husholdning Næring Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett SUM INNTEKTER kr kr kr kr kr kr SUM VAREKOSTNADER kr kr kr kr kr kr SUM PERSONALKOSTNADER kr kr kr kr kr kr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER kr kr kr kr kr kr SUM FINANSINNTEKTER kr kr kr kr kr kr SUM FINANSKOSTNADER kr kr kr kr kr kr Totalt kr kr kr kr 544 kr * kr *Før skatt 5

6 Tabellen under viser utviklingen av driftsfondene de siste årene: Fordeling driftsfond Husholdning Næring Slam Totalt Vurderinger: Etter overskudd både i 2011 og 2012 ble det budsjettert nøkternt i Tredjekvartalsrapport tyder på et underskudd for renovasjon husholdning og slam i Med utgangspunkt i stipulert årsregnskap for 2013 vil driftsfondet for renovasjon enda på ca 6,8 millioner, mens fondet for slam vil ligge på ca 1,9 millioner. Fondet på renovasjon er fortsatt noe høyt. Det er likevel valgt å budsjettere mot et nullresultat. Budsjetteringen er nøktern, og ved uforutsette prosjekt eller problemer med driften vil det kunne føre til et underskudd. Ett evt. underskudd kan da dekkes fra driftsfondet. Det er også valgt å ikke budsjettere med bruk av fond, med tanke på at det er planlagt investeringer i en omlastingshall. Det er få endringer på inntektssiden som vil påvirke budsjettet. På utgiftssiden er det noen endringer både for slam og renovasjon. Slam Årsaken til underskuddet på slam skyldes en stadig økende mengde slam som leveres til behandling. Dette er justert i budsjettet. Renovasjon For renovasjon vil utgiftene øke noe som følge av prosjektene som er listet i saksopplysningene. Hovedbidraget kommer av økte åpningstider på gjenbruksstasjonene. Administrasjonen har fått flere tilbakemeldinger med ønske om økte åpningstider. Dette er vurdert som en nødvendighet for å øke kundeservicen. Med økte åpningstider vil kundene slippe lang kø, betjeningen rekker å veilede alle kundene, samt at de rekker noe rydding i løpet av dagen. Det er satt av til økte åpningstider, noe som alene utgjør 3% økning i gebyret. Det er også en vesentlig økning i varekostnadene. Dette skyldes økning i mengde treverk og hageavfall som leveres på gjenbruksstasjonene. I tillegg er mengden farlig avfall økende. Det er vurdert å være lite usikkerheter i budsjettet da det ikke er planlagt store anbud som kan påvirke de vesentligste utgifts- og inntektspostene. 6

7 Gebyr Tredje kvartalsrapport tyder på et underskudd både for renovasjon og slam i Dette skyldes nøktern budsjettering i 2013, samt økning i noen kostbare avfallsfraksjoner. Det budsjetteres mot et nullresultat for renovasjon husholdning og slam, noe som krever en økning i gebyrene. For renovasjon husholdning foreslås en økning i gebyret på 6,1 %. For et normalabonnement blir da prisen kr. 2378,- (eks. mva.) pr år i 2014, noe som tilsvarer en økning på 136 kr. Normalabonnementet er det abonnementet som alle de andre gebyrene beregnes ut fra i henhold til forskrift. Hovedårsaken til økningen skyldes økt satsing åpningstider på gjenbruksstasjonene (3%). I tillegg kommer prisstigningen for transport (3,4%) og generell prisstigning (1,7%). For slam blir alle gebyrene beregnet ut fra en fast pris per tank og en pris pr. kbm. slam. Det foreslås en økning på 5,9 % både for fastpris per tank og kubikkmeterpris. Fastpris per tank blir 498,- og pris per kbm. blir 270,-. Alle priser eks. mva. Dette gir en økning på 28,- på fastpris per tank og økning på 15,- per kbm. Hovedårsaken til økningen skyldes økte mengder slam som leveres til behandling (3,9 %). I tillegg kommer prisstigningen for transport (3,4%) og generell prisstigning (1,7%). Budsjettet ble behandlet av styret i styremøte Styret kom fram til følgende enstemmige Framlegg: Styret vil anbefale at representantskapet fatter følgende vedtak: 1. Det fremlagte budsjett for Fosen Renovasjon i 2014 godkjennes. 2. Avfallsgebyret for et normalabonnement settes til kr. 2378,- eks. mva. Alle andre gebyrer beregnes ut fra dette i følge renovasjonsforskriftene. 3. Årlig gebyr for slaminnsamling/behandling beregnes ut fra forskrifter med en fast pris per tank på kr. 498,- og en pris pr. kbm. på kr. 270,-, begge priser eks. mva. 4. Kommuner som fakturerer kundene selv gis en reduksjon på kr. 25,- eks mva. pr. renovasjons- og slamabonnement. 5. Den foreslåtte investeringsplan godkjennes og finansieres med lån/driftsfond 7

8 SAK 07/13 Vedlegg: Vedlegg 4 VALG AV STYREREPRESENTANTER Saksdokumenter fra eierkommunene Saksopplysninger: Styremedlemmer velges for 4 år. Styremedlemmer fra Ørland og Bjugn er på valg. Tidligere praksis har vært at kommunene foreslår en dame og en mann. En valgkomite i representantskapet innstiller nye medlemmer og varamedlemmer på møtet i representantskapet. Kommunene har gitt følgende forslag til styremedlemmer: Ørland: Laila Lund, Bjørn Henrik Solbue, Frank Aronsen, Kjetil Brandvik Bjugn: Ole Hyllmark, Laila Veie Følgende er hentet fra sak 09/12: Vurderinger: Valgkomiteens oppgaver vil bestå av følgende: Komme med forslag til styremedlemmer som kan stille til valg En gang per år sette opp og presentere for reprensentantskapet forslag til styrehonorar og honorar for leder i reprensentantskapet Vedtak: 1. Valgkomiteen består av 3 representanter fra representantskapet og velges for 4 år av gangen. 2. For perioden velges Hallgeir Grøntvedt, Vibeke Stjern og Tor Martin Sunde som medlemmer i valgkomiteen. 3. Tor Martin Sunde velges som leder for valgkomiteen. Vurderinger: Saken legges fram uten innstilling. 8

9 SAK 08/13 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE Vedlegg: Vedlegg 5 Reglement for godtgjørelse til valgte ombud, Saksopplysninger: Reglement for godtgjørelse til valgte ombud har ikke vært oppdatert siden I sak 12/12 ble det gjort følgende vedtak: 1. Honorar: a. Styreleders honorar for 2013 settes til ,-. b. Styremedlemmers honorar settes til 50 % av styreleders honorar. c. Ansatterepresentants honorar settes til 50 % av styremedlemmenes honorar. d. Honorar til leder i representantskapet settes til 20 % av styreleders honorar. 2. Møtegodtgjørelse: Dagens system videreføres, men det er ønskelig med en full gjennomgang ved neste års justering. 3. Kjøregodtgjørelse dekkes etter statens satser. Følgende er hentet fra sak 09/12: Vurderinger: Valgkomiteens oppgaver vil bestå av følgende: Komme med forslag til styremedlemmer som kan stille til valg En gang per år sette opp og presentere for reprensentantskapet forslag til styrehonorar og honorar for leder i reprensentantskapet Vedtak: 1. Valgkomiteen består av 3 representanter fra representantskapet og velges for 4 år av gangen. 2. For perioden velges Hallgeir Grøntvedt, Vibeke Stjern og Tor Martin Sunde som medlemmer i valgkomiteen. 3. Tor Martin Sunde velges som leder for valgkomiteen. Vurderinger: Saken legges fram uten innstilling. 9

10 SAK 09/13 Vedlegg: Vedlegg 6 Vedlegg 7 NÆRINGSSELSKAP Notat næringsrenovasjon Fosen Organisering næringsselskap Historikk: Retura Sør-Trøndelag AS ble stiftet den av tre interkommunale selskapet i regionen. Selskapet ble etablert som et salgs- og markedsføringsselskap. Fosen Renovasjon IKS deltok da med en eierpost på 34,2 %, mens HAMOS Forvaltning IKS og Kystmiljø AS var de øvrige eierne. Den ble det inngått avtale om salg av aksjer, og de to interkommunale selskapene ENVINA og FIAS ble da nye medeiere. Selskapet hadde nå fem likeverdige eiere med hver 20 % eierandel. Selskapet har helt i fra starten deltatt i franchisesamarbeidet gjennom et landsdekkende kjedesamarbeidet under varemerket RETURA. I 2007 gjennomførte Fosen Renovasjon IKS og Næringsselskapet (Retura Sør-Trøndelag) en felles anbudskonkurranse på tømming av husholdning- og næringsrenovasjonsdunker i perioden med to års opsjon. Denne ble vunnet av driftsselskapet til HAMOS, Retura HK. Kontrakten er senere utvidet med et halvt år for å starte neste kontraktsperiode på våren. Dvs. at Fosen Renovasjon må gjennomføre nytt anbud og ha ny kontrakt på innsamling våren Fra ble HAMOS Forvaltning IKS eneeier i Retura Sør-Trøndelag AS. Dette har sammenheng med etableringen av selskapet Miljøpartnerne AS, høsten Flesteparten av de interkommunale renovasjonsselskapene i Midt-Norge ble med som eiere og ønsket at dette selskapet skulle ivareta den enkeltes rettigheter mot Retura Norge som franchisegiver. Den omstruktureringen som skjedde var resultatet av eiernes strategiske vurderinger og valg: HAMOS ønsker å innlemme salgsaktiviteten i eksisterende driftsselskap (Retura HK) FOSEN ønsker ikke å være eier i et driftsselskap ENVINA ønsker å etablere nytt heleid salgs- og driftsselskap Da HAMOS ble eneeier ble Retura HK fusjonert inn i Retura Sør Trøndelag. For å løse organiseringen av næringskundene på Fosen, ble det skrevet en kontakt på utleie av næringskundene, som i tillegg inneholdt avtale om levering av avfall på anleggene til Fosen Renovasjon. Arbeidet med å se på mulig løsninger for næringsrenovasjon i regi av Fosen Renovasjon ble startet i Det ble gjort et innledende prosjektarbeid av Kjell-Roar Larsen, se Vedlegg 6. I november 2011 hadde administrasjonen og styret i Fosen Renovasjon en firmasamling hvor mulige løsninger på næringsrenovasjon ble diskutert. Konklusjonen etter dette møtet var at Fosen Renovasjon ønsker å danne et eget salgs og markedsføringsselskap som betjener næringskundene. 10

11 Sommeren 2012 ble det vedtatt at ny hovedflybase skulle ligge på Ørlandet. Etter dette mottok Fosen Renovasjon flere henvendelser fra Retura Sør Trøndelag som ønsket å se på mulige samarbeidsformer. Det er gjennomført tre møter hvorav to hvor styreleder og daglig leder i Fosen Renovasjon har deltatt. Ulike samarbeidsformer og eierstrukturer er diskutert og vurdert. Basert på Fosen Renovasjons mål om å tilby næringslivet et godt tilbud, er det vurdert som mest hensiktsmessig å danne et 100% eid salgs og markedsføringsselskap som betjener næringskundene. Det vil være ønskelig å fortsette samarbeidet med Retura Sør Trøndelag gjennom en underfranchiseavtale i Retura-systemet. Saksopplysninger: Et evt. nytt næringsselskap må være klar til drift senest De viktigste oppgavene før driftstart vil være å: få på plass vedtekter og styrende dokumenter få på plass avtaler med Fosen Renovasjon og evt. andre samarbeidspartnere som avfallsbehandlere og transportører bidra med input i felles anbud på innsamling, hvor ny kontrakt starter Fosen Renovasjon har pr avsatt 1,6 millioner kroner på næringsfond. I følge selskapsavtalen 7.2 bokstav l) skal vedtak som omhandler deltakelse med eierinteresser i andre selskaper vedtas av representantskapet: Representantskapet kan vedta deltakelse med eierinteresser i andre selskap innenfor selskapets formålsområde. Vurderinger: Risiko: Risikoen med å etablere et eget salgs- og markedsføringsselskap vurderes som liten. Det kreves små investeringer og dagens kundemasse overtas fra Retura Sør Trøndelag fra Det største usikkerhetsmomentet er om Retura Sør Trøndelag krever penger for kundemassen og evt. hvor mye. Dette vil i følge kontrakt være en forhandlingssak basert på antall kunder ved inngåelse av kontrakt og antall kunder ved tilbakeføring. Økonomi: Pr. i dag omsetter Fosen Renovasjon IKS for ca 4 millioner kr pr år i næringsavdelingen. Dette er inntekter fra Retura Sør Trøndelag for levering av avfall i våre konteinere eller gjennom våre nedstrømsavtaler. Dette dekker behandling- og transportkostnader av avfallet, en prosentvis del av kostnader som benyttes både av husholdningsrenovasjon og næringsrenovasjon (eksempelvis drift av gjenbruksstasjoner, leie areal etc., leie kontor og administrative kostnader). I tillegg har dette resultert i et overskudd de siste årene på ca Det er ikke framskaffet eksakte tall på omsetningen til Retura Sør Trøndelag men de er estimert til ca 6,2 millioner pr år. Av dette skal noe dekke innsamlingskostnader på renovasjonsbilene og innsamlingskostnader på konteinerbilene, samt lønn til selger i firmaet. Dersom omsetningen beholdes på dagens nivå, anslås et resultat for et nytt næringsselskap å ligge mellom

12 Det kan imidlertid forventes en vesentlig omsetningsøkning som følge av aktiviteten på Ørlandet, noe som også vil gjenspeiles i resultatet. Selskapsdannelse og aksjekapital: Det vurderes som nødvendig å etablere selskapet i første kvartal Dette spesielt med tanke på at arbeidet med anbud på innsamling vil starte første halvår På grunn av begrensede oppgaver og ingen inntekter første år, bør selskapet bemannes i så liten grad som mulig. Vedlegg 7 viser en foreslått organisering hvor administrasjonen i selskapet leies inn fra Fosen Renovasjon IKS fram til driftsstart i Selv med en relativt liten administrasjon vil det påløpe kostnader i form av installering av dataprogrammer, husleie, regnskap- og revisortjenester. I tillegg må det tas høyde for uforutsette utgifter i den første tiden etter oppstart. Dersom aksjekapitalen settes for lav vil det potensielt bli behov for aksjeutvidelse. Dette vil først bli aktuelt ved uforutsette hendelser, og gjennomføring av en aksjeutvidelse vil føre til «støy» i en potensiell hektisk oppstartsperiode. Det vurderes som mer hensiktsmessig å sette egenkapitalen for høy, da tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital er skattefri. Saken ble behandlet av styret i styremøte Styret kom fram til følgende enstemmige Framlegg: Styret i Fosen Renovasjon anbefaler overfor representantskapet: 1. Fosen Renovasjon IKS oppretter et aksjeselskap som betjener næringskunder i eierkommunene. 2. Fosen Renovasjon IKS skal eie 100% av aksjene i selskapet 3. Aksjekapital settes til 1,5 millioner kroner. 12

13 Vedlegg 1 Vedtak styresak 26/13 - Budsjettforutsetninger Vedtak: I budsjettarbeidet for 2014 skal følgende legges til grunn: Statsbudsjettet er retningsgivende for lønns- og prisstigning. Priser: Tilsvarende priser som i eksisterende kontrakter legges til grunn både for varekostnader og transportkostnader. For glass- og metallemballasje forhandles det fram nye priser i løpet av september/oktober, og disse legges til grunn i budsjettet. Avfallsmengder: Avfallstype Avfallsmengde 2014 [tonn] Husholdningsavfall til forbrenning 4750 Grovavfall til sortering 1875 Papir 1110 Papp 230 Plast 100 Metall 550 Trevirke 700 Kvist/Hageavfall 500 Farlig avfall 200 Slam 1975 Budsjetteringen skal være så nøktern og reel som mulig for å beholde gebyrene så nær som mulig på dagens nivå. Vedlegg 1 Vedtak styresak 26/13 - Budsjettforutsetninger 13

14 Vedlegg 2 Budsjett 2014 Fosen Renovasjon Detaljert budsjett 2014 Hovedadm. Husholdning Næring Slam Gebyrer hush/næring/slam Gebyr levering gjenbruksstasjon Salg av konteinere og beholdere Papp salg Papir salg Metall salg Andre inntekter Sum driftsinntekter Avgift forbrenning inkl. st.avg Avgift deponi inkl. st.avg Avgift sortering Glass og metallemballasje Farlig avfall Trevirke Sum varekostnader Lønn fast ansatte Overtid Godtgjørelse styre og rep.skap Arbeidsgiveravgift Premieforsikring KLP Gruppeliv-/ulykkesforsikring Premie LO/NHIO-ordnignene Bedriftshelsetjeneste Fordeling hovedadm Sum lønn Ordinære avskrivninger Kontraktsfestet transport Ekstra transport Reparasjon/vedlikehold hyttecontainere Transport papp Transport klær Transport metall Sekker Leie lokaler Varme Leie maskiner Leie areal Leie kontainere EDB Utstyr Vedlegg 2 Budsjett

15 Fosen Renovasjon Detaljert budsjett 2014 Hovedadm. Husholdning Næring Slam Reparasjon/vedlikehold konteinere Reparasjon/vedlikehold,returpunkt Reparasjon/vedlikehold gjenbruksstasjoner Andre driftskostnader Revisjonshonorar Regnskapshonorar Konsulenthonorar Drift av gjenbruksstasjoner Kontorrekvisita EDB-programvare Aviser/tidsskrifter Faglitteratur Kurs/oppdatering Andre kontorkostnader Telefon Porto EDB-utgifter Diesel Løpende vedlikehold traktor Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnader, ikke oppgavepl Diettkostnader, oppgavepliktig Reklame- annonsekostnader Kontingenter Forsikringspremier Styre- og bedriftsfors., servering Bank- og kortgebyr Tap på fordringer, avgiftspliktig Fordeling andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Renteinntekter Sum finansinntekter Rentekostnader Sum finanskostnader Resultat Vedlegg 2 Budsjett

16 Totalbudsjett Fosen Renovasjon Total budsjett 2014 Budsjett Budsjett 2013 %-av omsetn %-av omsetn. Gebyrer hush/næring/slam ,1 % ,7 % Gebyr levering gjenbruksstasjon ,2 % ,1 % Salg av konteinere og beholdere ,0 % ,0 % Papp salg ,1 % ,1 % Papir salg ,9 % ,8 % Metall salg ,9 % ,9 % Andre inntekter ,7 % ,3 % Sum driftsinntekter Avgift forbrenning inkl. st.avg ,9 % ,2 % Avgift deponi inkl. st.avg ,4 % ,2 % Avgift sortering ,0 % ,2 % Glass og metallemballasje ,4 % ,3 % Farlig avfall ,8 % ,5 % Trevirke ,7 % ,4 % Sum varekostnader ,2 % ,8 % Lønn fast ansatte ,6 % ,1 % Overtid ,1 % ,1 % Godtgjørelse styre og rep.skap ,7 % ,8 % Arbeidsgiveravgift ,1 % ,0 % Premieforsikring KLP ,0 % ,1 % Gruppeliv-/ulykkesforsikring ,1 % ,1 % Premie LO/NHIO-ordnignene ,1 % ,0 % Bedriftshelsetjeneste ,0 % ,0 % Fordeling hovedadm Sum lønn ,1 % ,1 % Ordinære avskrivninger ,9 % ,8 % Kontraktsfestet transport ,8 % ,9 % Ekstra transport ,8 % ,5 % Reparasjon/vedlikehold hyttecontainere ,1 % ,2 % Transport papp ,4 % 0 0,0 % Transport klær ,4 % ,5 % Transport metall ,8 % 0 0,0 % Sekker ,6 % ,7 % Leie lokaler ,5 % ,7 % Varme ,2 % ,2 % Leie maskiner ,5 % ,1 % Leie areal ,8 % ,9 % Leie kontainere ,5 % ,3 % EDB Utstyr ,1 % ,1 % Reparasjon/vedlikehold konteinere ,7 % ,9 % Reparasjon/vedlikehold,returpunkt ,1 % ,1 % Reparasjon/vedlikehold gjenbruksstasjoner ,9 % ,3 % Vedlegg 2 Budsjett

17 Fosen Renovasjon Total budsjett 2014 Budsjett Budsjett 2013 %-av omsetn %-av omsetn. Andre driftskostnader ,5 % ,8 % Revisjonshonorar ,1 % ,1 % Regnskapshonorar ,1 % ,1 % Konsulenthonorar ,8 % ,6 % Drift av gjenbruksstasjoner ,8 % ,5 % Kontorrekvisita ,1 % ,1 % EDB-programvare ,1 % ,8 % Aviser/tidsskrifter ,0 % ,0 % Faglitteratur ,0 % 949 0,0 % Kurs/oppdatering ,7 % ,4 % Andre kontorkostnader ,5 % ,5 % Telefon ,2 % ,2 % Porto ,3 % ,3 % EDB-utgifter ,2 % ,2 % Diesel ,0 % ,1 % Løpende vedlikehold traktor ,4 % ,5 % Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig ,1 % ,1 % Reisekostnader, ikke oppgavepl ,0 % ,1 % Diettkostnader, oppgavepliktig 916 0,0 % ,0 % Reklame- annonsekostnader ,7 % ,9 % Kontingenter ,4 % ,4 % Forsikringspremier ,1 % ,1 % Styre- og bedriftsfors., servering ,0 % ,0 % Bank- og kortgebyr ,1 % ,1 % Tap på fordringer, avgiftspliktig ,1 % ,1 % Fordeling andre driftskostnader Sum andre driftskostnader ,5 % ,3 % Renteinntekter ,1 % ,6 % Sum finansinntekter ,1 % ,6 % Rentekostnader ,6 % Sum finanskostnader ,6 % ,4 % Resultat ,7 % ,9 % Vedlegg 2 Budsjett

18 Vedlegg 3 Investeringsplan 2014 Prosjekt Totalt i perioden Kan initieres etter godkjenning/vedtak av: Generell opprusting gjenbruksstasjoner Godkjenning av daglig leder Omlastingshall og gravemaskin Ørland gjenbruksstasjon Vedtak i styret Lager Rissa gjenbruksstasjon Vedtak i styret Traktorgraver Ørland gjenbruksstasjon Vedtak i styret Beholdere Returpunkt Godkjenning av daglig leder Containere omlasting Godkjenning av daglig leder Containere næring/hytte Godkjenning av daglig leder Beholdere ( ) Godkjenning av daglig leder Sum investeringer: Vedlegg 3 Investeringsplan

19 Vedlegg 4 Saksdokumenter fra eierkommunene representantskap og styre Vedlegg 4 Saksdokumenter fra eierkommunene 19

20 Vedlegg 4 Saksdokumenter fra eierkommunene 20

21 Vedlegg 5 Reglement for godtgjørelse til valgte ombud, REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL VALGTE OMBUD. 1.0 Godtgjørelse til styrets leder og representantskapets ordfører. Styrets leder gis en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 10% av daglig leders lønn. Representantskapets ordfører gis en fast årlig godtgjørelse som utgjør 20% av styreleders godtgjørelse. Fastgodtgjørelsen dekker alle gjøremål knyttet til vervet. Møtegodtgjørelse og evt. tapt arbeidsinntekt utbetales etter gjeldene regler. Heltidspolitikere skal ikke gis møtegodtgjøring eller fast årlig godtgjøring for sine verv i selskapet 2.0 Godtgjørelse til styremedlemmene. Styrets medlemmer for øvrig gis en fast årlig godtgjørelse på 50% av styreleders godtgjørelse. Fastgodtgjørelsen dekker alle gjøremål knyttet til vervet. Den faste årlige godtgjørelse reduseres ved fravær mer enn en tredjedel. Reduksjonen beregnes forholdsvis etter fraværet. Møtegodtgjørelse og evt. tapt arbeidsinntekt utbetales etter gjeldene regler. 3.0 Stedfortredende leder. Hvis det er andre som fungerer som møteleder enn de som er nevnt i pkt. 1.0 gis det en godtgjørelse for møteledelse på kr. 550,- pr. møte 4.0 Møtegodtgjørelse. Medlemmer av representantskap og styre, samt renovasjonsselskapets ansatte unntatt daglig leder, gis en møtegodtgjørelse (inklusive reisetid) på kr. 165,- pr. time, inntil kr ,- pr. dag.. Varamedlemmer til styret gis et fast tillegg på kr. 220,- pr møte ut over godtgjørelse pr. time. Samme godtgjørelse gis for befaringer som ikke inngår i et møte. På kurs og konferanser gis møtegodtgjørelse inntil 7,5 timer pr. dag eller legitimert tapt arbeidsfortjeneste. 5.0 Tapt arbeidsfortjeneste. Private og offentlige ansatte tilstås ikke tapt arbeidsfortjeneste når møtene holdes i ordinær arbeidstid, og lønn utbetales av arbeidsgiver. Når ansatte trekkes i lønn, eller møtene holdes utenom arbeidstid, gis godtgjørelse slik: LEGITIMERT: Legitimerte utgifter til stedfortreder eller tap i ordinær arbeidsinntekt godtgjøres med inntil kr ,- pr. dag. Møtegodtgjørelse, beregnet etter antall timer fratrekkes den legitimerte godtgjøringen. Erklæring fra arbeidsgiver, regning fra stedfortreder eller lønnsfastsetting fra ligningskontor må fremlegges. 6.0 Omsorgsoppgaver. Dokumenterte utgifter for nødvendig omsorgsarbeid dekkes med inntil kr. 385,- pr. dag. Godtgjørelse dekkes ikke hvis tilsyn eller barnepass utføres av ektefelle eller søsken. Vedlegg 5 Reglement for godtgjørelse til valgte ombud,

22 7.0 Reise- og kostgodtgjørelse. Reise- kost og overnattingsgodtgjørelse dekkes etter gjeldene kommunale reiseregulativ. 8.0 Tolkningsspørsmål. Styret avgjør evt. tvil i tolkningen av reglementet. 9.0 Administrasjonen. Medlemmene er selv ansvarlig for å fylle ut vedlagte blankett for godtgjørelse og reiseregning. Utbetalingen skjer kvartalsvis. Vedlegg 5 Reglement for godtgjørelse til valgte ombud,

23 Vedlegg 6 Notat næringslivsrenovasjon Fosen Vedlegg 6 Notat næringslivsrenovasjon Fosen. 23

24 Vedlegg 6 Notat næringslivsrenovasjon Fosen. 24

25 Vedlegg 6 Notat næringslivsrenovasjon Fosen. 25

26 Vedlegg 6 Notat næringslivsrenovasjon Fosen. 26

27 Vedlegg 6 Notat næringslivsrenovasjon Fosen. 27

28 Vedlegg 6 Notat næringslivsrenovasjon Fosen. 28

29 Vedlegg 7 Organisering næringsselskap Vedlegg 7 - Organisering næringsselskap

30 Vedlegg 7 - Organisering næringsselskap

31 Vedlegg 7 - Organisering næringsselskap

32 Vedlegg 7 - Organisering næringsselskap