S T Y R E S A K # 48/14 STYREMØTET DEN 09.12.15 Vedrørende: BUDSJETT 2016: BUDSJETTRAMMER 2016 FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget til budsjettrammer for 2016 for avdelingene og fellesnivået. Styret tar avdelingenes og fellesnivået virksomhetsplanene for 2016 til orientering. Vedlegg: Premisser for budsjettdisponeringen 2016 Virksomhetsplaner for avdelingene og fellesnivået 2016 Tidligere dokumenter: Budsjettforslag 2016 fra KHiB Bergen, den 03.12.15
STYRESAK 4814 PREMISSER FOR BUDSJETTFORDELING 2016 1
1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 280 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSVERKTØY 4 1.5. INFRASTRUKTUR SAMLET PÅ FELLESNIVÅET 5 2. PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 6 2.1. RAMMEBUDSJETTERING 6 2.2. RAMMEBUDSJETTERING 2016 6 2.3. RETNINGSLINJER FOR BUDSJETTFORDELINGEN 7 3. STUDENTTALL 8 3.1. MÅLTALL 8 4. FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETTRAMMEN 2016 9 4.1. TABELLFORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2016 9 4.2. BUDSJETTNIVÅET I 2015 9 4.3. BUDSJETTRAMMEN 2016 9 5. BUDSJETTETS HOVEDELEMENTER 10 5.1. BUDSJETTFORDELING 10 5.2. DRIFTSBUDSJETTET 10 5.3. STRATEGISKE MIDLER 13 5.4. INVESTERINGSRAMMEN 13 5.5. BRUKERUTSTYR NYTT BYGG 14 5.6. BUDSJETTRESERVE 14 6. TILTAK FOR MÅL- OG STRATEGIOPPNÅELSE 15 6.1. INNLEDNING 15 6.2. BUDSJETTMIDLER TIL STRATEGISKE TILTAK PÅ FELLESNIVÅET 15 7. HOVEDOPPGAVER FOR AVDELINGENE 22 2
1. INNLEDNING 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET Budsjettarbeidet starter på et tidlig tidspunkt i forhold til endelig fastsettelse av institusjonens budsjettramme fra Stortinget. For budsjettfordeling 2016 fastsetter styret budsjettpremisser og fordeler rammer i siste styremøte før nyttår. Stortingets endelige budsjettvedtak (tildelingsbrevet fra KD) mottas like før jul. Tildelingsbrevet kan ha føringer for UH-sektoren og for kunst- og designhøgskolen spesielt som krever prioritering ved fordeling av budsjettrammen. Budsjettforslag og avdelingenes virksomhetsplaner utarbeides parallelt. I forbindelse med plan- og budsjettprosessen for 2016 blir virksomhetsplanene presentert på samme styremøtet i desember 2015. Ledergruppen har hatt budsjettfordeling og virksomhetsplaner som tema på samtlige møter i høst. Fagforeningene er invitert inn plan-/budsjettdiskusjonen. Budsjettinnspill og diskusjoner om budsjettfordeling i ledermøter og med fagforeningene, vil sammen med ledelsens prioriteringer og avdelingene og fellesnivåets planer, legge premissene for forslag til fordeling av budsjettet for 2016. Premisser for budsjettfordeling 2016 vil inneholde forslag til fordeling av budsjettkapittel 260 post 50 som er KHiBs ordinære rammebevilgning til lovpålagte oppgaver. Postene omfatter midler til utdanning, forskning, formidling, infrastruktur og bygg med mer. Midler tildelt KHiB kap. 280 til program for kunstnerisk utviklingsarbeid, herunder KHiBs egne stipendiater, inngår ikke i budsjettfordelingen og er ikke nevnt utover omtale i kap. 1.3. og 5.7. 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN I St.prp nr 1 for budsjettåret 2016 er Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) omfattet av Kap. 260 Universiteter og høyskoler. Som nettobudsjettert institusjon mottar kunst- og designhøgskolen én budsjettramme. Netto budsjettramme iht. departementets tildelingsbrev er for budsjettåret 2016. tall i hele 1000 Nominell Kapittel/post Betegnelse 2015 2016 endring % Nom. vekst Kap 260 Univ og høyskoler Post 50 133 038 195 644 62 606 47,1 % Endringer : 1 Konsekvensjusteringer 57 055 2 Kompensasjon for lønns- og prisvekst 2,9 % 5 513 3 Andre endringer -696 4 Resultatbasert omfordeling av forskningsinsentiver 734 Sum endringer 62 606 Jfr. også budsjettoppstilling i Styresak # 48/14 i styremøtet den 28.10.15. 3
1.3. KAP 280 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) er organisert som en nasjonal fellesoppgave i henhold til Lov om universiteter og høgskoler 1.4.4. Bevilgningen tildeles fra Kap. 280, fellestjenester i sektoren, i stedet for fra kap. 281. I forslag til statsbudsjett er Program for kunstnerisk utviklingsarbeid foreslått med 39 mill. kroner. For 2015 var rammen 38,1 mill. kroner. Forslaget innebærer ingen nye stipendiatstillinger til fordeling i 2016. Økningen er knyttet til lønns- og prisvekst både for stipendiat- og prosjektprogrammet. Midler på kap. 280 post 01 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Formål Stipendiatprogrammet: Drift og støtte til produksjon 5,6 Stipendiatprogrammet: 23 stipendiatstillinger 22,9 Prosjektprogram kunstnerisk utviklingsarbeid 10,5 Sum tildeling over kap. 280 39,0 Nærmere budsjettdetaljer for 2016 utarbeides av PKU. Beløp i MNOK 1.4. STYRINGSVERKTØY Med styringsverktøy menes KHiBs ulike systemer og rutiner for styring og oppfølging av KHiBs aktivitet. Budsjetter fordelt på budsjettenheter, prosjekter og konto i samsvar med avdelingenes virksomhetsplaner, samt periodisk rapportering på regnskap/budsjett, har vært og vil fortsatt være viktig for oppfølging av budsjett og planlagte aktiviteter. Økonomisystemet Agresso gir store muligheter i forhold til økonomisk oppfølging og spørringer på regnskapsdata. KHiB har tatt i bruk budsjetteringsmodulen Agresso planlegger i 2015. Budsjettansvarlige ved KHiB mottar jevnlige rapporter på økonomisk status. KHiB benytter elektronisk fakturahåndtering (Basware Invoice), som innebærer at faktura skannes og sendes elektronisk til attestasjon og anvisning. Erfaringene viser betydelig effektivisering av fakturaflyten, særlig med hensyn til KHiB spredte lokalisering. KHiB benytter SAP lønns- og personalsystem, herunder ESS (ansatt selvbetjening) for elektronisk behandling av reiseregninger, fravær, overtid, m.v. KHiB har avtale om fullservice tjenestemodell med Direktoratet for statlig økonomistyring (DFØ), som innebærer en større grad av risikooverføring fra KHiB til DFØ i forhold til å sikre lønnsutbetaling, rapportering og kompetanse. Felles studentsystem (FS) er et studieadministrativt system som gjør det mulig å administrere og ha oversikt over alle studenter. I forhold til rapportering av studentdata er systemet viktig, ikke minst i forhold til eventuelt fremtidig resultatbasert finansiering av institusjonen. For ansatte er KHiBs reviderte interne webside. Det er en målsetting at denne skal bli det primære verktøyet for kunst- og designhøgskolens interne informasjonsflyt. Halvårlige styringsdialogmøter med avdelingene er også sentral i forhold til oppfølging av avdelingenes aktivitet. Oppdaterte styringsverktøy er nødvendig, men ressurskrevende både med hensyn til kompetanse og kostnader. Siste år er BIBSYS (biblioteksystem), Public360 (sak-/arkivsystem) og It s learning implementert, og det vil fortsatt påløpe kostnader til videre opplæring og utvikling av styringsverktøy i 2016. Se omtale under kap. 6.2. 4
1.5. INFRASTRUKTUR SAMLET PÅ FELLESNIVÅET Alt teknisk/administrativt personale er budsjettmessig samlet på fellesnivået. Ut fra målsettingen om å samle utgiftene til alle infrastrukturtiltak på fellesnivået (så langt som dette er hensiktsmessig ut fra en vurdering av kostnadsdisiplin) er også utgiftene til bibliotek, IKT-drift, driftspersonale og enhet for kvalitetsutvikling samlet på dette nivået. Andre felleskostnader for institusjonen som f.eks. ventelønn, styrekostnader, felles samlinger, m.m. er også samlet på fellesnivået. Bygningsdrift (husleie, renhold, vakthold, energi, m.m.) tilhører også fellesnivået, men er synliggjort som egen budsjettpost. Strategiske midler skal stimulere til faglig virksomhet. Dette gjelder midler til KU undervisningsprosjekter, publikasjoner, KU-virksomhet, profileringstiltak, kompetanseutvikling m.m. Budsjettmidler til institusjonens strategiske formål er også lagt her, slik som KHiBs arbeid med nybygg, strukturutredning KHiB-UiB, utvikling av web-sider, administrative verktøy og systemer, m.m. Samlet medfører dette at en forholdsvis stor del av totalutgiftene belastes hovedbudsjettenheten fellesnivået. 5
2. PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 2.1. RAMMEBUDSJETTERING KHiB har de siste årene fordelt rammebudsjettet i følgende hoveddeler: Fastsettelse av strategisk ramme, utarbeidelse av driftsbudsjett, og fastsettelse av investeringsramme, samt fremstilling av eventuelle reserver (evt. behov for budsjettreduksjon). Styret har vedtatt at hovedbudsjettenhetene skal tildeles et rammebudsjett for driftsbudsjettet. Strategisk ramme og ramme til investeringer etableres som separate rammer. Avdeling for kunst, Avdeling for design og Fellesnivået utgjør de 3 hovedbudsjettenheter ved KHiB. Følgende elementer inngår i hovedbudsjettenhetenes driftsrammer: Fellesnivået Avdeling for design Stillingsressurser (lønn) + + + Driftsaktiviteter + + + Bygningsdrift, husleie + - - Avdeling for kunst Hovedbudsjettenhetene står forholdsvis fritt i hvordan midlene disponeres. Intensjonene med en slik rammebudsjettering er bl.a. å gi den enkelte avdeling større frihet til å utforme og profilere den faglige virksomheten. 2.2. RAMMEBUDSJETTERING 2016 Rammebudsjettering gir avdelingene frihet i bruk av ressurser og til å utforme faglige virksomhet. Hovedprinsippene i fordelingsmodellen har vært mer eller mindre uendret i mange år. Fordelingsmodellen gir en blanding av fordeling av stillingsressurser, realbudsjettering og prisjustert fri ramme. Modellen gir stabilitet, men er statisk i forhold til en organisasjon i endring, og skiftende prioriteringer. For KHiBs interne fordelingsmodell bør følgende prinsipper ligge til grunn: Budsjettfordeling må bygge opp under KHiBs strategi og virksomhetsmål. Fordelingsmodellen bør sikre stabilitet og langsiktighet, samtidig som resultater og insentiver bør få større betydning i fordeling. Transparens og forståelse er viktig for modellens legitimitet. Prinsipper og resultatindikatorer for fordeling må oppleves som «riktig». Intern fordelingsmodell bør være noenlunde avstemt mot KDs finansieringsmodell. I forbindelse med budsjettfordeling 2015 satt KHiB ned en arbeidsgruppe bestående av dekanene, personalsjef og økonomisjef som gjorde en oppdatering/justering av fordelingsmodellen. Avdelingenes stillingsressurser (lønnsbudsjettet) ble oppdatert slik at disse samsvarte bedre med faktiske stillinger, samtidig ble benevnelsen av driftsbudsjettets elementer endret. Det resulterte også i et endret fordelingsprinsipp; driftsbudsjett basert på like driftsrammer pr student for de to avdelingene. Ved fjorårets budsjettarbeid ble det besluttet å avvente større endringer i prinsipper for intern budsjettfordeling til rapporten fra ekspertgruppen som vurderer finansiering i UH-sektoren forelå. Rapporten er nå lagt frem og i forslag til statsbudsjett for 2016 er det tatt til orde for å endre/justere fordelingsmodellen med virkning f.o.m. statsbudsjett 2017. Tatt i betraktning prosessen som nå pågår vedrørende strukturutredning KHiB-UiB fase 2, anbefales det ikke å gjøre større endringer i fordelingsprinsippene for budsjettforslag 2016. 6
2.3. RETNINGSLINJER FOR BUDSJETTFORDELINGEN Ved budsjettbehandling 2013 ble det gjort noen endringer i prinsippene for fordeling, bl.a. i samsvar med styrets instruks om å innarbeide elementer av resultatbasert fordeling i modellen. Retningslinjene er sist oppdatert med prinsipper som ble lagt til grunn ved budsjettfordeling 2015: Det fastsettes måltall for studenter og kandidater (jfr. Kap.3). Over-/underproduksjon i forhold til måltall vil bli analysert og vurdert mht. tiltak - også budsjettmessige. Studentene på avdelingene må sikres studieforhold som er kvalitetsmessig likeverdige. Avdelingenes driftsbudsjett fastsettes f.o.m. 2015 med utgangspunkt i like driftsrammer pr. studentmåltall. Konsekvensene av sentrale og lokale lønnsoppgjør innarbeides i budsjettrammen under stillingsressurser (lønnsbudsjettet) i henhold til det oppdaterte grunnlaget for hver av avdelingene og fellesnivået. Midler til driftsaktiviteter utgjør rest av driftsramme etter at lønnsbudsjett er fastsatt. Overføring av mer-/mindreforbruk: o Merforbruk av driftsmidler trekkes i sin helhet fra tildelt driftsramme året etter. Hvis det er særlige grunner til merforbruket, kan avdelingen søke om å få ettergitt (deler av) merforbruk. o Mindreforbruk av driftsmidler kan overføres fra et år til et annet, begrenset oppad til inntil 3 % av tildelt driftsramme. o Prinsipp om overføring av mer-/mindreforbruk gjelder Avdeling for kunst og Avdeling for design. En begrenset beløpsramme fordeles etter oppnådde resultater knyttet til EVU og BOA året i forveien, og for stipendiatuttelling 2 år tidligere (jfr. kap. 6.2): Etter- og videreutdanning (EVU): KHiBs har målsatt at EVU-tilbudet skal øke i omfang. For å sikre dette må det vises til vekst i EVUtilbudet, og det må kunne måles en positiv utvikling pr avdeling. Det fastsettes et måltall for antall EVUkurs pr avdeling. Måltallet forhandles årlig. For 2015 settes følgende måltall (budsjettvirkning fra 2016): o o o Måltall 2016 er: 7 kurs (6 i 2015) pr avdeling med min. 8 deltakere pr kurs. Antall EVU-kurs utover måltall gir kr 10.000 i budsjettuttelling pr kurs. Maks uttelling kr 50.000. Avdelingen beholder 100 % av overskudd på EVU-kurs. Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA): KHiB har målsatt at den eksternfinansierte virksomheten skal styrkes. Avdelingen gis uttelling ved å vise til vekst i eksterne inntekter. Forutsetningen er at eksternfinansiert aktivitet foregår i samsvar med BOAreglementet. For 2016 settes samme måltall (budsjettvirkning fra 2017): o o Ekstern finansiering utover bevilgning gir 5 % av eksterne inntekter i budsjettuttelling for avdelingen. Maks uttelling kr 100.000. Avdelingen beholder 70 % av overskudd på oppdrag (jfr. reglementet) Stipendiater: KHiB gis uttelling i rammebevilgning pr. stipendiater som har disputert 2 år tidligere ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne uttellingen foreslås fordelt som følger: o o o 50 % av midlene avsettes sentralt. Øremerket formål knyttet til stipendiater og for å sikre gjennomføring for eksisterende stipendiater. 50 % går til avdelingen som stipendiaten tilhører. Øremerkes til arbeid med stipendiatrekruttering og korte engasjementer for stipendiater. 3 stipendiater fullførte i 2014 og gir uttelling for 2016. Alle disse tilhørte Avdeling for kunst. 7
3. STUDENTTALL Departement og storting har høyt fokus på at institusjonene oppfyller de kravene som er stilt i budsjettildelingen for antall aktive studenter i forhold til fastsatte minimumsrammer (måltall), gjennomføringstakten i studiet (studiepoengsproduksjon) og sluttføring av studiene (kandidatproduksjon). Sett i lys av forslag til ny finansieringsordning for UH-sektoren, som legges frem i disse dager, vil vi ha en gjennomgang av våre mål for studiepoeng- og kandidatproduksjon. 3.1. MÅLTALL I tabellen under er vist fordelingen av KHiBs måltall for studenter og kandidater. Sumlinjen viser måltall fastsatt av KD. Måltall for registrerte studenter og uteksaminerte kandidater ved kunst- og designhøgskolene Måltall studenter Måltall kandidater Institusjon/ avdeling 2015/16 2015/16 2015 2016 Avdeling for kunst 160 174 53 60 Avdeling for design* 140 156 51 59 Nye MA studieplasser fra høsten 2014** 30 - - Sum Kunst- og designhøgskolen i Bergen 330 330 104 119 *KHiB opprettet høsten 2009 15 studieplasser i Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), som et 1-årig studium, og 10 nye studieplasser på bachelor nivå ved Avdeling for design, visuell kommunikasjon fra høsten 2010. PPU studiet er ettårig, så her vil det normalt bli uteksaminert 15 kandidater hvert år. BAplassene er 3-årig og vil da normalt medføre at første 10 kandidater uteksamineres etter 3 år. KHiBs interne kandidatmåltall er følgelig noe annerledes enn KDs måltall. Se tabeller i kap. 3.2. **I 2014 fikk KHiB 15 nye master studieplasser, dvs. at studentmåltallet økte med 15 fra høsten 2014, og vil ytterligere øke med 15 høsten 2015. Kandidatmåltall vil ikke øke før 2 år etter, dvs. først i 2016. 8
4. FORSLAG TIL FORDELING AV BUDSJETTRAMMEN 2016 Kapittelet tar for seg rammebudsjettet for 2016 på Kap 260, sammenstilt med budsjett for 2015. 4.1. TABELLFORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING 2016 Tabellen nedenfor viser hvordan rammebudsjettet kap. 260 er foreslått disponert i 2016, sammenstilt med budsjett 2015. Prosessen frem til forslag til budsjettfordeling fremkommer i kapitlene under. KAP 260 RAMME KHIB 2015 2016 RAMME 133 038 195 644 Stillingsressurser (lønnsbudsjett) 64 171 64 724 Bygningers drift, husleie 30 572 31 936 Driftsaktiviteter budsjett 14 776 16 648 DRIFTSBUDSJETT 109 519 113 308 Investeringer 3 016 2 000 Strategiske midler 5 200 9 250 Utstyrsmidler nytt bygg 15 000 70 375 SUM FORDELT 132 735 194 933 UDISPONERT / RESERVER 303 711 4.2. BUDSJETTNIVÅET I 2015 I tildelingbrev for 2015 mottok KHiB 133,038 MNOK over kap 260 post 50. I dette lå en konsekvensjustering på ca. 4 MNOK som følge av nye studieplasser i 2014. Andre endringer var bl.a. 15 MNOK til oppstart for brukerutstyr og inventar til samlokaliseringsprosjektet, dessuten reduksjon på kr. 683 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. KHiB rapporterte i 2013 én kandidat som disputerte i stipendiatprogrammet, og fikk uttelling i 2015 rammen med kr. 337. Utover det var den opprinnelige rammen for 2015 stort sett en videreføring av budsjettrammen 2014. 4.3. BUDSJETTRAMMEN 2016 Netto budsjettramme over Kap. 260 post 50 er for budsjettåret 2016 foreslått med 195,644 MNOK. Rammen skal dekke alle KHiBs lovpålagte oppgaver, og omfatter alle utgifter (og inntekter) knyttet til alle KHiBs driftsaktiviteter og investeringstiltak. Endringen i budsjettet fra 2015 til 2016 er på kr 62.606 og utgjøres av: Konsekvensjusteringer: o Økning på 2 055 som følge av nye studieplasser i 2014. o Økning på 55 000 til utstyr og inventar til nybygget (brukerutstyrsramme). o Kompensasjon på 2,9 % i forventet lønns- og prisvekst (kr 5.513 ) Andre endringer: Reduksjon på kr. 8 som følge av oppretting av en enhet for samordning av statlige innkjøp. Reduksjon på kr. 688 som tiltak for avbyråkratisering og effektivisering. Resultatbasert omfordeling forskningsinsentiver (RBO): tildelingen er basert på institusjonens rapporterte resultater i 2014. KHiB rapporterte i 2014 tre kandidater som disputerte fra PKU, og satsen for 2016 er på kr. 360 pr. kandidat, til sammen kr 1.080. Fratrekk for uttelling på kr 346 tildelt 2015. Nærmere omtale av forslaget til budsjettfordeling 2016 (jfr. tabell i kap 4.1) og de endringer som er foretatt siden 2015 vil fremgå av kapittel 5 under omtale av de enkelte hovedelementer i budsjettfordelingen. 9
5. BUDSJETTETS HOVEDELEMENTER 5.1. BUDSJETTFORDELING Det fremmes forslag om følgende budsjettfordeling i balanse med tildelt ramme for 2015. Budsjettet foreslås fordelt etter de retningslinjer som fremkommer i kapittel 2. Bevilget ramme i forslag til statsbudsjett kap. 260: Kr 195.644.000 og er foreslått fordelt slik på budsjettets hovedelementer: Driftsrammer Kr 113.308.000 Strategiske formål Kr 9.250.000 Investeringer Kr 2.000.000 Utstyr nytt bygg Kr 70.375.000 Reserver Kr 711.000 Som det fremgår av tabellen i kap. 4.1 over, innebærer forslaget til budsjettfordeling 2016 en økning i rammen til strategiske formål med over 4,0 MNOK. Argumentasjonen for at økningen er nødvendig fremgår av kapittel 6 og vedlegg 2. Rammen i forslag til statsbudsjett for 2016 gir muligheter for økning i strategisk ramme, men en økning på 4,0 MNOK muliggjøres ikke uten konsekvenser for de øvrige budsjettposter. I hovedsak er det følgende forutsetninger som muliggjør økningen: - Lønns- og prisvekst er i KHiBs budsjetter lagt inn med 2,5 % forventede vekst (fra statsbudsjettets nøkkeltall), og med det lavere enn tildelt kompensasjon for lønns- og prisvekst på 2,9 %.. - Siste konsekvensjustering for nye MA studieplasser (høst 2014) er ikke tatt ut i økte budsjettrammer verken til fellesnivået, til bygningsdrift eller til økte investeringer. Kun avdelingene er gitt uttelling ved at det er lagt inn budsjettsats pr studentmåltall for alle studenter, dvs. inkl. helårsvirkning for 30 nye MA studenter (2 kull) fordelt med 16 og 14 på hhv. Avdeling for design og Avdeling for kunst. Imidlertid er justeringen for lønns- og prisvekst av budsjettsats pr studentmåltall i forhold til for budsjettrammen pr studentmåltall er lavere enn den generelle på 2,5 %. - Arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd er redusert fra 12,7 % til 12,3 % fra 2015 til 2016. - Rammen til investeringer er foreslått redusert med over 1,0 MNOK i forhold til 2015. - Uttelling i bevilgningsrammen på nær 1,1 MNOK som følge av 3 fullførte stipendiater i 2014. I det videre følger en nærmere omtale av hovedelementene i budsjettet, som også omfatter en omtale av de budsjettendringer/-tiltak som er foreslått. 5.2. DRIFTSBUDSJETTET Det er først etter å ha utformet driftsbudsjettet, der stillingsressurser i henhold til et oppdatert grunnlag er budsjettert med faktisk lønn, faste kostnader er realbudsjettert, og andre kostnader er budsjettert i henhold til prinsipper for fordeling, at realkonsekvensene av departementets forslag til budsjett for 2016 avdekkes. Driftsbudsjettet viser forslag til budsjetter pr hovedbudsjettenhet, dvs. de 2 fagavdelingene og fellesnivået. Se oppstilling nedenfor. Budsjettet er fordelt på stillingsressurser (lønn), driftsaktiviteter og bygningsdrift. Oppstillingen viser også hvilke rammer hovedbudsjettenhetene ble tildelt ved budsjettfordeling 2015. 10
2015 2016 Forventet prisvekst KPI 2,90 % 2,50 % Forventet lønnsvekst 3,30 % 2,50 % DRIFTSBUDSJETT 2016 TOTALT FELLESNIVÅET AVD. FOR DESIGN AVD. FOR KUNST (Alle beløp i 1.000 kroner) Bud. 2015 Bud. 2016 Bud. 2015 Bud. 2016 Bud. 2015 Bud. 2016 Bud. 2015 Bud. 2016 Stillingsressurser lønnsbudsjett 64 171 64 724 26 699 26 085 17 136 17 438 20 336 21 201 Bygningers drift, husleie, m.m. 30 572 31 936 30 572 31 936 - - - - Driftsaktiviteter budsjett før endring 13 622 15 018 5 221 5 477 4 465 5 338 3 936 4 203 Endringer driftsaktivitet (nye MA-plasser) 772-122 347 303 Justering drift pr studentmåltall 45-45 DRIFTSBUDSJETT PR STUDENTMÅLTALL 109 182 111 678 62 614 63 498 21 948 22 776 24 620 25 404 Resultatuttelling 337 1 080 169 540 169 540 Endringer til/fra strategisk ramme 550 550 Driftsaktiviteter budsjett 14 776 16 648 5 512 6 567 4 812 5 338 4 453 4 743 SUM DRIFTSBUDSJETT 2016 109 519 113 308 62 783 64 588 21 948 22 776 24 789 25 944 Måltall studenter 300 300 140 160 Nye MA-studenter * 30 30 16 14 Nye måltall studenter 330 330 330 330 156 156 174 174 % endring i driftsramme etter resultatuttelling/endring 3,5 % 2,9 % 3,8 % 4,7 % *halvårsvirkning 2015 for studenter tatt opp høst 2015 Driftsbudsjettet er hovedbudsjettenhetenes disponible driftsbudsjett og har følgende elementer: - Stillingsressurser - lønnsbudsjett - Budsjett driftsaktiviteter - Bygningsdrift, husleie (kun fellesnivået) Det presiseres at driftsbudsjettet definerer et budsjettnivå for fellesnivået og avdelingene. Utover hovedoppgaver i kap. 7, er ikke avdelingene bundet av å gjennomføre samme aktiviteter som tidligere. Følgelig henvises det til avdelingenes og fellesnivåets virksomhetsplaner for nærmere beskrivelser av hvilke aktiviteter/tiltak som er planlagt innenfor driftsbudsjettet for 2016. Nedenfor er beskrevet hvordan driftsrammene pr studentmåltall fremgår. Vedlegg 1 viser budsjettforslaget i mer detalj og hvordan hele bevilgningsrammen for 2016 er foreslått fordelt. 5.2.1. Driftsramme pr studentmåltall for avdelingene I 2015 ble det innført et prinsipp om fordeling av driftsbudsjett til avdelingene basert på like driftsrammer pr studentmåltall. Studentmåltallet pr avdeling fremgår av kap. 3. Budsjettsatsen for avdelingene i 2015 var kr 144.400 pr student. Dette ga følgende uttelling i driftsrammene for 2015 (se tabellen over og i vedlegg 1); - Avdeling for design: kr 144.400 x (140 + 8 + 8/2*) studentmåltall = kr. 21.948.800 - Avdeling for kunst: kr 144.400 x (160 + 7 + 7/2*) studentmåltall = kr. 24.620.200 *halvårsvirkning for nye MA studenter tatt opp høsten 2015. Budsjettsatsen for 2016 er satt til kr 146.000 pr student, og beløpet er ganget opp med studentmåltall for avdelingene med helårs uttelling for nye MA studenter tatt opp høsten 2014 og høsten 2015. I dette ligger siste konsekvensjustering av nye MA studieplasser tilført fra høsten 2014 (se kap 5.1). Dette gir følgende driftsramme pr studentmåltall pr avdeling: - Avdeling for design: kr 146.000 x 156 (140 + 16) studentmåltall = kr. 22.776.000 - Avdeling for kunst: kr 146.000 x 174 (160 + 14) studentmåltall = kr. 25.404.000 Dette er driftsrammer før resultatuttelling stipendiater. 11
5.2.2. Stillingsressurser (lønn) Stillingsressurser (lønn) inkluderer lønnsbudsjett i henhold til et oppdatert ressursgrunnlag, uavhengig av om stillinger er besatt eller ledig. Lønnsmidler inkluderer avsetning til feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonspremier. Det budsjetteres med lønnsnivå pr november 2015, inkludert effekten av lønnsoppgjør fra 2015. Endringer i stillingsressurser (lønn): - Det ble i samarbeid med dekaner og personalsjef foretatt oppdateringer i stillingsressursene som er innarbeidet i driftsbudsjettet f.o.m. 2015. Dette er gjort som et ledd i arbeidet med å oppdatere/ justere budsjettpremissene for 2015. Etter oppdateringene samsvarer lønnsbudsjettet bedre med avdelingenes faktiske stillingsressurser. Det er gjort en ny gjennomgang med dekaner for 2016. - Forventede lønnsjusteringer er for 2016 lagt inn i hovedenhetenes budsjetter allerede ved budsjettfordeling. - Reduksjon i arbeidsgivers andel av pensjonsinnskudd fra 12,70 til 12,30 %. - Kostnader ved sikre/sannsynlige ventelønnsforpliktelser budsjetteres på fellesnivået, og forventes å bli vesentlig lavere i 2016 enn 2015. 5.2.3. Driftsaktiviteter Midler til driftsaktiviteter utgjør hovedbudsjettenhetenes frie midler. For Avdeling for kunst og Avdeling for design skal driftsaktiviteter, sammen med inntekter avdelingen realistisk kan oppnå, dekke alle andre kostnader utover stillingsressurser (lønn). Endringer i driftsaktiviteter: - For fellesnivået er driftsaktiviteter justert i henhold til forventet prisvekst. - For avdelingene utgjør driftsaktiviteter rest av rammebudsjett etter at lønnsbudsjettet er trukket fra driftsrammen. Driftsrammen er beregnet med lik sats pr studentmåltall for de to avdelingene. - Det er lagt inn kr 540 i budsjettmidler på både fellesnivået og Avdeling for kunst etter uttelling for stipendiater som har fullført i 2014. - Fra strategiske midler er budsjettet for kvalitetsutvikling (kr 200 i 2015) flyttet til fellesnivåets driftsbudsjett. Det samme er gjort med poster som er løpende driftskostnader (kr 350 i 2015) og regnskapsført under budsjettposten Utvikling av styringsverktøy. Til sammen kr 550 5.2.4. Bygningsdrift, husleie Bygningsdrift, husleie er i all hovedsak realbudsjetterte kostnader til leie og drift av bygninger, i samsvar med inngåtte kontrakter. I den budsjettmessige fordelingen av midler knyttet til nye MA studieplasser 2014 ble det i 2015 tatt høyde for budsjettmidler til husleie og bygningsdrift. Disse midlene er videreført, men ikke konsekvensjustert for 2016. Dette er midler som kan bli nødvendig å bruke til kostnader ved leiekontraktsforlengelser. 5.2.5. Uttelling for kandidater ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid KHiB gis uttelling i rammebevilgning pr. stipendiater som har disputert 2 år tidligere ved program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Budsjettuttelling for 2016 gjelder på bakgrunn av 3 stipendiater som fullførte ved Avdeling for kunst i 2014. 12
5.3. STRATEGISKE MIDLER F.o.m. 2013 ble midler til strategiske formål etablert som en egen budsjettramme. Dette var begrunnet i at nødvendige strategiske budsjettavsetninger ikke kan være avhengig av nivået på fellesnivåets disponible driftsmidler, men være fleksibel og ta hensyn til nødvendige prioriterte formål og overførte midler fra tidligere år. For 2016 må strategiske midler styrkes med betydelige midler som følge av flere prioriterte aktiviteter: KHiB- UiB utredningens fase 2, arbeid med nytt bygg, visuell identitet og anskaffelse av ny web-løsning, verkstedsorganisering, m.m. KHiB har også ambisjon om å tilsette en egenfinansiert stipendiat fra høsten. Dette er tiltak som kommer i tillegg til andre faglige prioriteringer og pågående aktiviteter, som KUtildelinger, bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA), m.m. Nedenfor er listet forslag til strategiske formål for 2016: - KU administrasjon og organisering - KU prosjekter - KU egenfinansiert stipendiat - KU publikasjonsmidler - Rekrutterings- og utstillingstiltak - KU undervisningsprosjekter - KU kompetansemidler (såkorn)/kompetanseutvikling - KHiB-UiB: Utredning av nytt kunstnerisk fakultet - Organisasjonsutvikling/verksstedsorganisering - Senter for læring, undervisning og veiledning - forberedelser - BOA-prosjekter - Visuell profil - Web-utvikling - Utvikling styringsverktøy - Arbeid med nytt bygg - MA kuratorpraksis - Etter- og videreutdanning (EVU) For detaljer om de enkelte strategiske tiltak se kap. 6. 5.4. INVESTERINGSRAMMEN KHiBs ramme til investeringer har over flere år vært i størrelsesorden mellom 2,0 2,5 mill kr. KHiBs styre fordelte 3,0 MNOK av bevilgningsrammen 2015 til investeringsformål. Inkludert overførte investeringsmidler fra 2014 disponerte KHiB 4,2 MNOK i 2015. KHiB vil i 2016 også disponere noe ubrukte investeringsmidler fra 2015. Disse midlene foreslås øremerket til investeringsformål 2016. Det er summen av ubrukte investeringsmidler i 2015 som overføres for avdelingene/enhetene, dvs. at evt. merforbruk på et prosjekt må dekkes opp av mindreforbruk på et annet. For 2016 foreslår KHiB å holde nye investeringer på et forsvarlig lavt nivå. Ettersom det p.t. foregår anskaffelser til nytt og oppdatert brukerutstyr for nybygget, er det lite hensiktsmessig å investere i nye maskiner, utstyr og inventar for eksisterende lokaler. For 2016 foreslås det en ramme til investeringsformål på 2,0 MNOK. Videre fordeling av denne rammen foretas etterkant av styrets vedtak. 13
5.5. BRUKERUTSTYR NYTT BYGG KHiB mottok 15 MNOK i brukerutstyrsmidler for nytt bygg i 2015. Dette var første tildeling av en samlet ramme på 207,6 MNOK for nybygget. I forslag til statsbudsjett for 2016 er midler til brukerutstyr økt med ytterligere 55 MNOK KHiB, dvs. til 70 MNOK. For 2016 vil det fortsatt påløpe kostnader til eksterne konsulenter; innkjøpskonsulent, flyttekonsulent og interiørarkitekt, samt kostnader for endringsavtaler med Statsbygg. Det er fortsatt usikkert i hvilken grad det vil påløpe kostnader til konkrete utstyrskjøp i 2016. Leverings- og betalingsbetingelser vil være en del av anbudskonkurransene. KHiB budsjetterer for totalt disponible midler i 2016, dvs. 70 MNOK + overførte midler. Dette vil være mer enn tilstrekkelig til å dekke de økonomiske forpliktelsene i 2016, og at det må påregnes betydelig overførte midler fra 2016 til 2017. Det påløper også interne kostnader i 2016, som vil belaste rammen for brukerutstyr. Følgende prinsipp er etablert for hvordan intern ressursbruk belastes brukerutstyrsprosjektet; - Prosjektledernes arbeid med brukerutstyr belastes direkte (en mindre andel belastes strategiske midler) - Styringsgruppens medlemmers lønnskostnader belastes med 10 % av lønnskostnad. - Prosjektgruppens medlemmers lønnskostnader belastes med 20 % av lønnskostnad. - Prosjektmedarbeider med særlig ansvar for oppdatering av database for brukerutstyr belastes direkte. - Deltakere i arbeidsgrupper kompenseres avdelingene og fellesnivået med en fast sum for all deltagelse, nærmere bestemt tilsvarende midler for en 50 % stillingsressurs. - Stillingsutvidelser hvis aktuelt, der økning i lønnskostnad belastes direkte eller omposteres. Nedenfor fremgår en skisse av brukerutstyrsprosjektets budsjettramme, fordelt over årene 2015-2018. Budsjettfordelingen mellom de ulike postene blir revidert etter hvert som ny kostnadsinformasjon foreligger, dvs. i henhold til innkomne tilbud, inngåtte kontrakter, endringsordrer, o.l. Kap. Prosjektstruktur Post Sum budsjett % av ramme Budsjett (2014-) 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 0.0 19000 Reserve/Uforutsett 31 000 000 15 % 3 300 000 7 700 000 18 000 000 0.1 1901x Prosjektadministrasjon og interne prosjektressurser 10 000 000 5 % 3 000 000 3 300 000 3 700 000 0.2 1902x Arrangement/Informasjon/kurs og opplæring 5 000 000 2 % 500 000 1 200 000 3 300 000 1.0 191xx Eksterne konsulenter 20 000 000 10 % 8 200 000 7 900 000 3 250 000 2.0 192xx Verksted og spesialutstyr 45 000 000 22 % - 13 500 000 31 500 000 3.0 193xx IKT/AV 20 000 000 10 % - 10 000 000 10 000 000 4.0 194xx Inventar 37 000 000 18 % - 19 800 000 17 200 000 5.0 195xx Endringer Statsbygg 10 000 000 5 % - 5 000 000 5 000 000 6.0 196xx Bygg-/utstyrstilpasning etter innflytting 5 000 000 2 % - - 2 500 000 7.0 197xx Flytting, avhending, rydding 6 000 000 3 % - 600 000 5 400 000 8.0 198xx Tilbakeføring av eksisterende lokaler (iht leieavtaler) 3 000 000 1 % - - 3 000 000 9.0 199xx Nye driftsavtaler 5 000 000 2 % - 1 000 000 2 500 000 9.9 1999x Reinvesteringsfond 10 600 000 5 % - - - Budsjettert hittil 207 600 000 15 000 000 70 000 000 105 350 000 Tildeling hittil (forslag til statsbudsjett for 2016) 15 000 000 70 000 000 5.6. BUDSJETTRESERVE KHiB anser det som viktig i budsjettprosessen å sikre disponible reserver for å kunne håndtere uforutsette kostnader og behov for nødvendige endringer i budsjettprioriteringer. For KHiB vil overførte ubundne midler fra 2015 til 2016 utgjøre KHiBs reserveavsetninger for 2016. Av bevilgningsrammen for 2016 er kr 711 ikke fordelt og utgjør også en liten budsjettreserve. 14
6. TILTAK FOR MÅL- OG STRATEGIOPPNÅELSE 6.1. INNLEDNING Avdelingene og fellesnivået utarbeider virksomhetsplan (VPL) for 2016 etter en mal som samsvarer med KDs målstruktur for kunst- og designhøgskolene. Avdelingene og fellesnivået vil gjennom VPL redegjøre for resultatmål, tiltak og budsjettprioriteringer i sin virksomhet i henhold til KDs sektormål og virksomhetsmål innenfor tildelte rammer. Planer og budsjettprioriteringer gjentas ikke i dette dokumentet. Det henvises til virksomhetsplaner i egen styresak. De forutsetninger som legges til grunn for budsjettildelingene til avdelingene fremgår av Kap. 7. 6.2. BUDSJETTMIDLER TIL STRATEGISKE TILTAK PÅ FELLESNIVÅET En del tiltak på institusjonsnivået/fellesnivået krever at det avsettes øremerkede budsjettmidler for å kunne gjennomføres. For å sikre dette er midler til spesielle tiltak samlet på fellesnivået. Midler til strategiske formål er etablert som en separat ramme. Ramme til strategiske formål avhenger av omfanget av prioriterte formål, og størrelsen på tidligere udisponerte midler som overføres fra et år til det neste. Utvikling i rammen til strategiske formål (fra 2014 ble midler til EVU tatt inn i rammen for strategiske midler): År Utgangsramme Budsjettendring Ramme 2007 3.400-3.400 2008 3.500-3.500 2009 3.500-1.370 2.140 2010 3.560-260 3.300 2011 3.630 +1158/-1038 3.750 2012 3.820 +716/-626 3.850 2013 3.920-500 3.420 2014 3.420 +900 4.320 2015 4.320 +880 5.200 2016 5.200 +4050 9.250 Det er behov for en vesentlig økning i avsetning til strategiske formål for 2016. Dette har sammenheng med viktige prioriteringer som; KHiB-UiB utredningens fase 2, arbeid med nytt bygg, fullføre visuell identitet, anskaffelse av ny web-løsning, ny verkstedsorganisering. Vedlegg 2 viser oversikt over forslag til strategiske formål for 2015. Omtale av de enkelte tiltak følger nedenfor. 15
6.2.1. KU administrasjon og organisasjon En rekke oppgaver/funksjoner har nær sammenheng med det arbeid som komité for kunstnerisk utviklingsarbeid (KU-komité), KU-rådgiver og KU-koordinator utfører i dag. Dette gjelder bl.a. koordinering og oppfølging av fagansattes KU-arbeid/ -prosjekter, KHiBs stipendiater, prosjekter i prosjektprogrammet og andre KU-relaterte oppgaver. Fra nyttår 2016 er det ansatt ny rådgiver for kunstnerisk utviklingsarbeid ved KHiB, og det er behov for å avsette midler til KU-komiteens og KU-rådgivernes virksomhet, så som lønn, reiser, oversettelser, m.m. Rammen inkluderer også midler til medlemskap i SAR (Society for Artistic Research). Det foreslås et budsjett på kr 200 til formålet for 2016, ettersom det også kan overføres udisponerte midler fra 2015. 6.2.2. KU prosjektmidler KU-prosjektmidler fordeles av KU-komiteen som er sammensatt av faglig ledelse og eksterne medlemmer oppnevnt av styret. KU-prosjektmidler skal brukes for å styrke kunst- og designhøgskolens arbeid med kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Støtte tildeles på grunnlag av søknad på konkrete prosjekter etter fastsatte kriterier. KU-utvalget kan også gi støtte til initieringstiltak, så som felles KU-seminar for en avdeling eller til større prosjekter i samarbeid med andre institusjoner. Det forventes å være over kr 900 i ubrukte KU-midler fra 2015. Dette er ufordelte midler og ubrukte midler i aktive prosjekter fra tidligere tildelinger. Av ubrukte midler 2015 forventes ca. kr 700 å være uten bindinger, som dermed kan disponeres til nye prosjekttildelinger i 2016. Det er følgelig ikke foreslått nye budsjettmidler til KU prosjekter. 6.2.3. KU egenfinansiert stipendiat I forslag til statsbudsjett for 2016 er det ikke fremmet forslag om flere stipendiatstillinger for 2016. KHiB foreslår å finansiere en egen stipendiat innenfor egen bevilgningsramme fra høsten 2016. En stipendiatstilling har normert tid på 3 år og vil som minimum ha en kostnad på ca kr 900 pr år gitt dagens satser for stipendiater ved PKU. Dvs. til sammen 2,7 MNOK over 3 år. Det foreslås følgende prinsipp for finansieres av stipendiatstillingen: - Fellesnivåets andel av uttelling for stipendiatkandidater som har fullført 2 år tidligere. - Rest finansieres 50 % med strategiske midler og 50 % av ny stipendiats tilhørende avdelings driftsbudsjett (dvs. at avdelingen må benytte andel av uttelling for stipendiater 2 år tidligere, eller ledige lønnsmidler/driftsmidler). Det foreslås å legge inn et disponibelt budsjett i 2016 på ca. halvparten av den samlede stipendiatkostnaden, dvs. totalt kr 1.340. I praksis foreslås følgende finansiering i 2016: - Fellesnivåets andel av stipendiatuttelling kr 540. - Strategiske midler foreslås med kr 400. - Den aktuelle stipendiats tilhørende avdeling kr 400. 16
6.2.4. KU publiseringsmidler De siste årene har kunst- og designhøgskolen publisert en rekke titler i hovedsak som dokumentasjon av fagstabens KU-aktivitet. Det er gitt tilsagn til et antall prosjekter som fortsatt er under utarbeidelse. De siste par år er det tilført lite eller ingen nye midler til publikasjonsvirksomhet. Det har sammenheng med betydelige udisponerte midler fra tidligere år, bl.a. tidligere års budsjettpotter som ikke er fordelt til konkrete publikasjonsprosjekter. Ved utgangen av 2015 forventes det overført ca kr 350 i ufordelte midler og aktive prosjekter, hvorav ca. kr 100 vil være uten bindinger. For 2016 er det antatt et samlet budsjettbehov på kr 400 til 3 nye publikasjonstildelinger. Det foreslås følgelig nye publiseringsmidler med kr 300 for 2016. 6.2.5. Rekrutterings- og utstillingstiltak Denne posten viser fellesnivåets tiltak for rekruttering og utstilling. Posten har de siste år dekket bidrag til BA-utstilling, portfoliedag, Galleri Fisk og ROM8. Det er antatt følgende budsjettbehov for 2016; Utstillingstiltak i ROM8 kr 65 Driftstilskudd Galleri Fisk kr 110 Fellesnivåets kostnader til BA-utstilling kr 25 Rekrutteringstiltak, inkl. portfoliedag kr 50. Midler til rekrutteringstiltak må sees i sammenheng med andre disponible midler knyttet til rekruttering, bl.a. midler til administrative enheter og midler til web-utvikling. Eksempler på tiltak for rekruttering som dekkes kan være direkte markedsføring og oppsøkende informasjonsarbeid til forskoler. Det foreslås en tildeling på kr 250 til denne posten. 6.2.6. KU undervisningsprosjekter. Hovedformålet med posten er tilskudd til undervisningsprosjekter som tar sikte på å styrke koblingen mellom kunstnerisk utviklingsarbeid og undervisning. For prosjekter som forutsetter bidrag fra eksterne finansieringskilder, se kap. 6.2.7. Det foreslås en ramme for 2016 på kr 300. 6.2.7. Kompetanseutvikling / såkornmidler Av disse midlene finansieres deltagelse på seminarer og kurs, bidrag til studiereiser m.m. for både faglig og administrativt personale. Rammen til kompetanseutvikling ble i 2015 styrket med kr 150 til teknisk/administrative kurs for fagpersonale. For 2016 foreslås en videreføring av 2015-rammen til kompetanseutvikling. Det foreslås en budsjettramme på kr 750, fordelt som følger; - KU-kompetansemidler (såkornmidler) kr 350 - Kompetansepott teknisk/administrative kurs for fagpersonale kr 150 - Kompetansemidler administrativt personale kr 250 17
6.2.8. BOA-prosjekter (bidrags- og oppdragsaktiviteter). Et av KHiBs utviklingsområder er styrking og profesjonalisering av eksternfinansiert virksomhet. Eksternfinansiert virksomhet er omtalt som bidrags- og oppdragsaktiviteter (BOA). En sentral målsetting i BOA-rammeverket er å synliggjøre totalkostnader og sikre finansiering av prioriterte bidragsprosjekter, dvs. prosjekter som er delvis av eksterne finansieringskilder og der KHiB prioriterer å bidra med egne ressurser/midler. Det er forutsatt at støtte til prioriterte bidragsprosjekter kan søkes om fra denne budsjettposten. Et viktig skille i forhold til andre budsjettposter er at tilskudd her gis til prosjekter som, i tillegg til å ha faglig relevans, planlegges gjennomført pga. delvis ekstern finansiering. I henhold til BOA-reglementet vil avdelingen beholde 70 % av et eventuelt overskudd på oppdrag. Utover dette er det foreslått at all ekstern finansiering avdelingen skaffer til veie utover tildeling, gir 5 % av de eksterne inntektene i budsjettuttelling. Disse midlene er det forutsatt at avdelingen benytter til videre utvikling av eksternt samarbeid / bidragsprosjekter. Rammen til BOA-prosjekter skal også finansiere budsjettmessig uttelling i 2016 for måloppnåelse 2015. Dette vil bli tildelt når endelig regnskap for 2015 er avsluttet. Budsjettbehovet er kr 300 for 2016. Det tas sikte på å kunne overføre min. kr 150 fra 2015. Det foreslås følgelig å budsjettere med ytterligere kr 150 til formålet i 2016. 6.2.9. Organisasjonsutvikling (OU) - verkstedsorganiseringen Siden 2010 er det budsjettert med organisasjonsutviklingsmidler til oppgaver og funksjoner som er tilkommet KHiB de senere år. Forbruket i 2015 har vært knyttet til videreutvikling av administrative funksjoner. Også for 2016 vil det være behov for å budsjettere med organisasjonsutviklingstiltak, og i all hovedsak til kostnader vedrørende verkstedsorganiseringen ved KHiB. I KHiBs faglige virksomhet er verkstedene en sentral arena for læring og kunstnerisk utviklingsarbeid. I stor grad utvikler studentene sin helhetsforståelse for kunstnerisk og designfaglig virksomhet gjennom deltakelse og dialog i prosesser der praktiske eksempler og øvelser står sentralt. Læring og progresjon skjer i vekselvirkning mellom praktisk erfaring og det å beskrive, begrepsfeste og etterprøve erfaring. Fortolkning, vurdering og overveielse er uløselig knyttet til praksis. Verkstedene er derfor av grunnleggende betydning for studentenes læringsmiljø ved KHiB. I forbindelse med KHiBs samlokalisering i nytt bygg hvor verkstedene blir tilrettelagt som en felles ressurs, har det vært en prosess gjennom 2015 for å sikre at dette er en felles forståelse av verkstedenes funksjon i det nye bygget som er delt av både ansatte og brukere. Som et ledd i dette arbeidet er det enighet om å ansette en verkstedsleder med personalansvar for verksmestergruppen. Dette vil medvirke til at den faglige utviklingen av verkstedene skjer gjennom avdelingene, gjennom ordinære plan- og budsjettprosesser med et tydelig ansvar for medvirkning fra verksmestrene. Avhengig av hvem som blir ansatt som verkstedesleder, om det eventuelt blir en intern rekruttering, vil det uansett være behov for lønnsmidler. I tillegg bør det settes av midler til organisasjonsutvikling for gruppen slik at den som blir leder får gode arbeidsbetingelser fra starten til å utvikle gruppen. For 2016 foreslås det et budsjett på kr 1.000 til organisasjonsutviklingstiltak, og da i hovedsak til kostnader knyttet til verkstedsorganisering. 6.2.10. Senter for læring, undervisning og veiledning - forberedelser Tilsettingsprosessen for 100 % professorstilling i kunst- og designpedagogikk har dessverre trukket ut, og planlagt etablering av et senter for læring, undervisning og veiledning i kunst og design må nå vurderes i lys av utredningen av et nytt, kunstnerisk fakultet. 18
Med utgangspunkt i konkrete førstehåndserfaringer i kunst- og designpraksiser, skal fagmiljøet bygge bro mellom kunst og pedagogikk, utvikle pedagogisk refleksjon på kunst og design sine spesifikke premisser, knytte sammen praktisk og teoretisk innsikt i skapende arbeid. For 2016 er det behov for å sette av kr. 100 til et seminar, med internasjonale innledere, om kunnskapsteoretisk plattform for senteret. Disse midlene dekkes av ubrukte budsjettmidler avsatt til formålet i 2015. 6.2.11. Visuell identitet Etter anbudskonkurranse der 15 firma deltok, har byrået Uniform ansvar for å utvikle ny visuell identitet for KHiB og implementering av den på ulike flater. Arbeidet er i rute og er organisert som et prosjekt hvor studenter og ansatte fra begge avdelinger deltar i utviklingsarbeidet. Ny visuell identitet vil ligge til grunn for skilting og merking i nybygget, og er også vesentlig for utvikling av nye nettsider. For 2016 foreslås det kr 400 til denne budsjettposten. 6.2.12. Web-utvikling KHiB.no er Kunst- og designhøgskolens hovedkanal for å vise våre aktiviteter frem for omverdenen. Nettsidene er et sted der våre eksterne målgrupper på en enkel måte kan bli kjent med institusjonen og få et innblikk i hva vi holder på med, samtidig som det skal være enkelt og intuitivt å finne frem til det man søker etter. På nettsidene vil vi prioritere KHiBs kjernevirksomhet, utdanning og de ansattes KU-virksomhet. KHiBs faglige profil forutsetter hjemmesider som muliggjør høy kvalitet i gjengivelse av bilder, video og lyd. Høye kvalitetskrav til formidling av faglig virksomhet ligger fast, samtidig som arbeidet må ses i sammenheng med utredning av kunstnerisk fakultet og inkludere vurdering av aktuelle rammebetingelser ved UiB. Ved inngangen til 2016 er KHiB i ferd med å sluttføre anbudskonkurranse om utvikling av nye nettsider. De skal etter planen skal lanseres tidlig i 2017. Utviklingsarbeidet som skal utføres i 2016 er omfattende, og forventes å koste 2,0-2,5 MNOK. For 2016 foreslås et budsjett på kr. 2.200 til nye nettsider. 6.2.13. Utvikling av styringsverktøy I tillegg til utviklingskostnader omfattet denne posten i 2015 også en del nye driftskostnader til lisenser, abonnement, o.l. Disse driftskostnadene utgjorde over kr 300 og er f.o.m. 2016 foreslått inngår i fellesnivåets driftsbudsjett. Gitt KHiB-UiB strukturutredningens fase 2, ønsker ikke KHiB å prioritere utvikling av nye eller eksisterende styringsverktøy og systemer som vil ha kort varighet dersom UiBs virksomhetsovertagelse av KHiB blir en realitet. Denne posten er redusert til å utgjøre kostnader knyttet til påbegynte og helt nødvendige utviklingsarbeid for 2016: - BIBSYS -> Alma. KHiB har konvertert til nytt biblioteksystem BIBSYS i 2013-2015, og tatt i bruk nytt søkesystem, Oria. Takket være et omfattende arbeid er KHiB nå, på linje med andre BIBSYS-brukere, på vei til å ta i bruk Alma, som representerer en grunnleggende fornyelse for norske fag- og forskningsbiblioteker. Alma er utviklet av Ex Libris, en internasjonal leverandør av biblioteksystemer. Vi forventer en overgangsperiode med tilpasninger i tiden fremover etter at systemet tas i full bruk, men budsjettbehov for 2016 er fortsatt noe uoversiktlig. - Public360. KHiB har etablert sak- og arkivsystemet Public360 f.o.m. høsten 2014. Det forventes at KHiB får kostnader knyttet til en pågående utvikling av et rammeverk for integrasjon av andre administrative systemer. Budsjettbehovet er imidlertid usikkert, samtidig som strukturutredningen kan ha betydning for hva KHiB vil ta i bruk, og hva vi må betale for. 19
- Andre systemer (felles studentsystem, økonomi, personal, forvaltning, drift og vedlikeholdssystem). Det kan bli nødvendig å videreutvikle / utvide funksjonalitet innenfor eksisterende systemer, og det foreslås å sette av en begrenset sum til dette. Det foreslås kr 400 i budsjett 2016 til videre utvikling av administrative styringsverktøy. Nærmere fordeling foretas når budsjettbehov for de enkelte poster er mer avklart. 6.2.14. Arbeid med nytt bygg KHiB har over flere år budsjettert med strategiske midler til arbeidet med byggesaken. Etter startbevilgning ved revidert nasjonalbudsjett 2013, ble innsatsen styrket og i desember 2013 engasjerte KHiB prosjektleder for det videre arbeid med byggesaken til detaljprosjektering og forberedelse av nybygget. Fra høsten 2014 eskalerte arbeidet med brukerutstyr til nybygget og KHiB engasjerte en assisterende prosjektleder til dette arbeidet. Fra høsten 2015 har KHiB delt prosjektlederansvaret mellom disse to. En vesentlig del av KHiBs prosjektledelse, interne ressurser og kostnader til arbeidet med nytt bygg er knyttet til brukerutstyr og belastes følgelig brukerutstyrsprosjektet (se kapittel om brukerutstyr), men deler av prosjektledelsens arbeid og andre kostnader kan ikke henføres brukerutstyrsprosjektet, og belastes KHiBs strategiske midler. 2014 forskutterte KHiB 3,0 MNOK av strategiske midler til kostnader knyttet til arbeid med brukerutstyr. Dette fordi det først i 2015 ble gitt en øremerket tildeling til brukerutstyr fra KD, nærmere bestemt 15 MNOK av en samlet ramme på 207,6 MNOK. Forskotteringen på 3,0 MNOK ble tilbakeført i 2015 ved at strategiske midler ble godskrevet (inntektsført) og brukerutstyrsprosjektet belastet (kostnadsført). I 2015 har KHiB brukt av de 3,0 MNOK godskrevne midlene til kostnader som vedrører arbeid med nytt bygg som ikke kan henføres til brukerutstyrsprosjektet. Dette er i all hovedsak kostnader knyttet til deler av prosjektledelsens arbeid. Fra 2016 vil ca. 2,0 MNOK av de godskrevne midlene være disponibelt. Dette antas å være tilstrekkelig for arbeidet med nytt bygg som går utover brukerutstyrsrammen, og det foreslås ikke ytterligere nye midler til formålet. Se eget kapittel om Brukerutstyr. 6.2.15. MA kuratorpraksis Fra høsten 2015 etablerte KHiB et eget masterstudium i kuratorpraksis. Dette er det første MA-studiet KHiB etablerer etter akkreditering våren 2014. For informasjon om studiets innhold vises det til styresak 25.11.14. MA-studiet i kuratorpraksis er en videreutvikling av EVU-studiet i skapende kuratorpraksis. MA-studiet vil fortsatt utgjøre et videreutdanningstilbud ved KHiB, og finansieres innenfor rammen av strategiske midler. KHiB har i budsjettforslag for 2017 (og tidligere forslag) fremmet forslag om opprettelse/finansiering av nye studieplasser innen MA kuratorpraksis. For 2016 er det budsjettert med kr 1.100 til MA kuratorpraksis. Budsjettet er basert på samme tildelingsprinsipp som for øvrige studenter ved KHiB med en budsjettsats pr studentmåltall. Tildeling til MA kuratorpraksis er justert i forhold til at studiet over 2 år gir 90 studiepoeng, og ikke 120 som for øvrige MA studier ved KHiB Budsjettet må dekke alle kostnader ved studiet; faglige ressurser med 75 % hovedveileder (førstestilling), eventuell 20 % professor 2, gjestelærere, reise- og driftsutgifter. EVU-koordinator vil også bruke deler av sin stilling til administrativt arbeid for studiet. 20