BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2008 63032/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/165 Formannskapet 19.11.2008 08/169 Bystyret 11.12.2008 Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2009. Sammendrag Bodø kirkelige fellesråd legger frem forslag til budsjett 2009. Fellesrådets oversendelse er vedlagt forslag til betalingsregulativ 2009 i medhold av gravferdsloven 21. Fellesrådet søker om kommunalt driftstilskudd kr 23 450 100. Rådmannens forslag er 20 930 200. Dette gir en differanse på 2,5 mill kr mellom rådmannens og fellesrådets forslag. Fellesrådet har basert sin beregning på videreføring av tilskudd 2008 med tillegg av kr 650 000 som følge av det økte tjenesteomfanget som befolkningsveksten i kommunen har medført. Fellesrådet henstiller om at kommunen stiller en årlig investeringsramme på 2 mill til fellesrådets rådighet. Dette er i tråd med rådmannens forslag. Saksopplysninger I rådmannens forslag er driftstilskuddene til alle de kommunale foretakene, også tilskudd til Bodø kirkelige fellesråd, beregnet slik: Tilskudd 2008 er økt med deflator 4,5 % og deretter redusert med 5 %. For kirkelig fellesråd er tilskudd 2008 økt med kr 550 000 pga ny stilling som domkantor før prisjusteringen. Driftstilskudd til Bodø kirkelig fellesråd blir dermed kr 20 930 200. Vurderinger Rådmannen holder fast på prinsippet om at kommunale foretak og eksterne selskap, inklusive Bodø kirkelige fellesråd skal likebehandles når det gjelder tilskudd. Konklusjon og anbefaling Søknaden om økning av kommunens tilskudd på 2,5 mill kr til kirkelig fellesråd avslås. Rådmannen anbefaler overfor formannskapet følgende Forslag til innstilling 1. Bystyret fastsetter tilskudd 2009 for Bodø kirkelige fellesråd til kr 20 930 200. 2. Økt tilskudd til Bodø kirkelig fellesråd avslås. Formannskapets behandling i møte den 19.11.2008: Forslag fra Eirik Sivertsen (AP): Nytt pkt 1 1. Bystyret fastsetter tilskudd 2009 for Bodø kirkelige fellesråd til kr 21 130 200. Nytt pkt 3 (tillegg) Bystyret ber rådmannen om å reforhandle samarbeidsavtalen med fellesrådet så raskt som mulig og legge denne fram for politisk behandling.
Forslag fra Gøril H. Hongset (FRP): Nytt punkt 1 Bystyret fastsetter tilskudd 2009 for Bodø kirkelige fellesråd til kr 23 430 200. Votering Rådmannens innstilling fikk ingen stemmer. Forslag fra Hongset (FRP) fikk 4 stemmer (2FRP, 2H) og falt. Forslag fra Sivertsen (AP) ble enstemmig tiltrådt. Innstillingens pkt. 2 falt. Forslag til nytt pkt. 3 fra Sivertsen (AP) ble enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 1. Bystyret fastsetter tilskudd 2009 for Bodø kirkelige fellesråd til kr 21 130 200. 2. Bystyret ber rådmannen om å reforhandle samarbeidsavtalen med fellesrådet så raskt som mulig og legge denne fram for politisk behandling. 3. Bystyret ber rådmannen om å reforhandle samarbeidsavtalen med fellesrådet så raskt som mulig og legge denne fram for politisk behandling. Saksbehandler: Edel Stemland Svein Blix rådmann Karin Bjune Sveen økonomisjef Trykt vedlegg: Forslag til budsjett 2009 og investeringsplan 2009-2012Bodø Kirkelig fellesråd Utrykt vedlegg: Status kirkelig virksomhet
BODØ KIRKELIGE FELLESRAD STATUS Kirkelig virksomhet Virksomheten er fordelt på 7 so soknene er det flere kirker slik a bedehus som interimslokale i på BKF sak 45/2008 fekirke. I to av benyttes Innstranden Kirkegårder I Bodø er det 11 kirkegårder. Bortsett fra Rønvik, som har felles kirkegård med Bodin, har hvert sokn sin egen kirkegård. Tre av soknene har mer enn en kirkegård. Hoveddelen av virksomheten er knyttet til Bodø og Bodin kirkegårder. Oversikt orizanisasion og anle Sokn Kirker, menighetshus m.m. Kirkegårder Medlemmer i innbyggere Soknekirke Andre kirker/bygninger Dnk 20.5.08 31.12.07 DOMKIRKEN Bodø domkirke Bodø 8 500 10 070 BODIN Bodin kirke Helligvær kirke Bodin 15 396 17 157 Landegode kirke Helligvær (Hunstad senterkirke ) Landegod Kirkely Bliksvær RØNVIK Ronvik kirke Kløkstad menighetshus ( Bodin ) 11 190 12 746 KJERRINGØY Kjerringøy kirke Kjerringøy prestegård Kjerringøy gamle 323 352 Kjerringøy nye SALTSTRAUMEN Saltstraumen Tverlandet kirke Saltstraumen 4 335 4 767 kirke Saltstraumen Seivåg menighetshus
SKJERSTAD Skjerstad kirke Skjerstad 472 957 MISVÆR Misvær kirke Misvær kirkestue Misvær 431 SUM medl Dnk og innb totalt 40 647 46 049 Medlemsprosent i Dnk 88,3 Kommunesammenslåingen Ved kommunesammenslåingen i 2005 ble Skjerstad kirkelige fellesråd slått sammen med Bodø kirkelige fellesråd. Sammenslåingen skjedde uten at rammene ble justert. I ettertid har det vist seg nødvendig å øke driftsrammene for Skjerstad/Misvær. Nokkeltall r Tekst 2003 2004 2005 2006 2007 Då p 423 431 483 466 445 Konfirmanter 386 442 452 473 455 Vigsler 96 90 90 91 75 Gravferd 263 241 263 253 320 Gudstjenester 594 654 679 661 508 Anatil deltakere gudstj i alt 61181 74677 69177 65834 54096 Gj.snitt deltakere pr gudstj 103 114 102 100 106 For dåp og vigsel er det små endringer i perioden. For konfirmanter og begravelser derimot er det en markert økning. Dette er også de mest ressurskrevende oppgavene utenom gudstjeneste. Endringen i antall gudstjenester fra 2006 til 2007 har sammenheng med endring i reglene for føring av statistikken. Deltakelsen ved gudstjenester er stabil og høy. FORHOLD SOM HAR BETYDNING FOR BUDSJETT 2009 Forslag til statsbudsjett for 2009 Tilskuddet til de kirkelige fellesrådene faller helt bort fra og med neste år. Dette innebærer at fellesrådet mister kr. 262 000 som var tilskuddet i 2007. 12008 er tildelingen på kr. 99 000. Regjeringen begrunner bortfallet med at det er et kommunalt ansvar og ikke et statlig ansvar å finansiere den kirkelige virksomheten underlagt fellesrådene. Departementet viser i denne sammenheng til den styrkingen som staten har gitt kommunene de siste årene. Fellesrådet forventer således at Bodø kommune kompenserer for dette inntektstapet i form av økt tilskudd. Statlig tilskudd til sentrale fellestiltak reduseres med kr. 10,0 millioner. Dette får konsekvenser i form av økte utgifter for det enkelte fellesråd til kirkebyggforsikring og ansvars- og ulykkesforsikring, samt at ordningen med tilskudd til brann-, sikrings- og energiøkonomiseringstiltak svekkes betydelig. Detaljene omkring dette er ikke klarlagt enda. Trosop l p æringen styrkes med ytterligere 25,0 mill til totalt kr. 150,0 mill. Fra 2009 går forsøksperioden ut og erstattes med ordinær drift. Regjeringen legger til grunn at midlene benyttes på en slik måte at de kommer flest mulig menigheter til nytte. I tråd med dette ble det i år gitt tilskudd til ett prosti i hvert bispedømme. Dette forutsetter at fellesrådene samarbeider om trosopplæringstiltak. I Bodø har Rønvik og Domkirken menigheter vært forsøksmenigheter. Til sammen mottar fellesrådet i år kr. 1,82 millioner i prosjektstøtte. Det er foreløpig uklart hvor stort tilskuddet blir til neste år.
Fellesrådet har vedtatt å igangsette et treårig prosjekt rettet mot alle menighetene med en prosjektleder i 50% stilling. Prosjektet fikk i år tilskudd fra OVF, og det forventes at tilskudd også blir gitt i 2009. Kirkeverge legger til grunn at deler av trosopplæringstilskuddet benyttes til finansiering av prosjektet. Ordningen med rentekompensasjon gjeninnføres og styrkes i 2009. Det betyr at det igjen blir mulig for kommunen og fellesrådet å søke om rentekompensasjon til større oppussingstiltak av kirker. Det bevilges kr 800 millioner. Flere av de tiltakene som fellesrådet har foreslått i investeringsplanen faller inn under ordningen og bør kunne regne med støtte. Befolkningsutviklingen i Bodø kommune Befolknin lutvikling fordelt på sokn (NB! Ikke helt samsvarende med soknegrensene) R SOKN 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 2025 Domkirken 10 070 10 018 9 961 9 917 9 884 9 847 9 937 10 149 Bodin 17 157 17 434 17 717 17 993 18 258 19 037 20 263 21 410 Rønvik 12 746 12 931 13 108 13 281 13 454 13 947 14 729 15 494 Kjerringøy 352 357 364 369 375 391 416 440 Saltstraumen 4 767 4 841 4 920 4 997 5 072 5 291 5 640 5 960 Skjerstad/Misvær 957 951 944 939 934 918 889 862 Sum 46 049 46 532 47 014 47 496 47 977 49 431 51 874 54 315 Oppstillingen viser tilnærmet uendret situasjon i Domkirken. For Skjerstad/Misvær ventes en svak nedgang. I de øvrige soknene forventes vekst i befolkningen. 12012 vil Bodin være tilnærmet dobbelt så stor som Domkirken, og Rønvik vil ha passert 13 000 innbyggere. Denne utviklingen underbygger behovet for ny kirke i Hunstad-/Mørkved-området i planperioden, og for ytterligere tiltak på lengre sikt (ny arbeidskirke i sentrum) Budsjett 2008 Budsjettet for 2008 ble saldert ved bruk av ca kr. 1,0 mill fra premiefondet i BKP. Det kommunale tilskuddet ble redusert med kr 180 000 med grunnlag i forventet nedgang i pensjonsforpliktelsene, fra 14,80% til 13,35%. 1 stedet for nedgang ble det en økning til 18,85%. Det ble heller ikke kompensert for lønnsvekst ut over generell kompensasjon på 3,8% fra 2006-2007. Til sammen utgjør dette kr. 220 000, og da er ikke konsekvensene av økt pensjonspremie medregnet. Fellesrådet søkte blant annet om økt tilskudd på kr. 650 000 til dekning av konsekvensene av befolkningsutviklingen, men fikk ikke gjennomslag for det. Bystyret et tilskudd i 2008 lik tilskuddet i 2007 justert med 4,2% for pris-/lønnsvekst i tråd med rådmannens forslag. Dette betyr en reell nedgang i tilskuddet fra 2007 til 2008. FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2009 Forslaget til budsjett for 2009 bygger på en videreføring av virksomheten i 2009 på omtrent samme omfang som i inneværende år. Administrative ressurser reduseres i tråd med effektiviserings-vedtaket i 2005 som dermed er innfridd. Bortfallet av statstilskuddet forutsettes kompensert i form av økt tilskudd fra kommunen i henhold til det regjeringen legger til grunn i statsbudsjettet. Søknaden om økt tilskudd til dekning av kostnadene knyttet til økt tjenesteomfang som følge av befolkningsvekst/-endring, som ble fremmet i 2008, men ikke innfridd, gjentas i 2009. Situasjonen fellesrådet har slitt med de siste årene med for høye utgifter i forhold til
inntekter/tilskudd er i stor grad knyttet til dette og derfor viktig å få på plass. Dette forholdet sammen med andre spørsmål som lønnskompensasjon underbygger behovet for en revisjon av samarbeidsavtalen fellesrådet og kommunen inngikk i 1997. Det bør være viktig for begge parter med større forutsigbarhet i forholdet til tilskuddet. Det foreslås at kommunen og fellesrådet i fellesskap nedsetter en ad-hoc gruppe som utarbeider forslag til ny avtale som legges fram for partene så raskt som mulig. Forslaget til budsjett for 2009 legger til grunn et kommunalt tilskudd på kr. 23 450 100 som framkommer slik: Tilskudd 2007 (bystyrets budsjettvedtak) kr. 19 705 500 Endring fra 2007 til 2008: + 4,2% pris-/lønnskompensasjon kr. 827 600 Sum tilskudd 2008 (lik basis for beregning av tilskudd 2009) kr. 20 533 100 Endring fra 2008 til 2009: + Ny stilling, domkantor III, kr. 550 000 + 4,2% kr. 573 100 + Konsekvenser av sentralt tariffoppgjør pr 010508 kr. 452 100 + Kompensasjon for bortfall av statstilskudd (tilsk innlemmet i overføringene fra staten til kommunen) kr. 260 000 Sum endringer kr.1 285 200 kr. 1 285 200 Sum korrigert basis kr. 21 818 300 + Påslag for pris-/lønnsvekst 08-09, 4,5% kr. 981 800 Sum tilskudd basert på videreføring av drift 2008 i 2009 kr. 22 800 100 + Konsekvenser av befolkningsendring/-vekst kr. 650 000 Sum søknad kommunalt tilskudd 2009 kr. 23 450 100 + Tilskudd til kirkemusikalsk virksomhet i Bodø domkirke, adm. av OK-avdelingen. Tilskudd 2007 + 4,5% = kr. 683 500 x 1,045 kr. 714 200
Sammenstilling budsjettforslag 2009 Tekst 8-forslag 09 8-2008 R-2007 1. Lønn og sosiale utgifter 24 522 600 22 190 700 2. Varer otjenester 7 703 400 7 223 300 3. Refusjoner og overføringer 21 500 20 700 4. Kommunal tjenesteyting 130 000 124 400 5. Tilskudd og gaver 322 400 322 400 6. Mva-kompensasjon 0 1 412 300 7. Reserverte bevilgninger 1 420 700 1 288 900 8. Sum driftsutgifter 34 120 600 32 582 700 9. Renter oavdrag på lån 425 000 495 200 10. Avsetninger 800 000 0 11. Overføringer til investeringer 103 000 64 200 12. Totale ut g ifter 35 448 600 33 142 100 13. Brukerbetaling, sal s- og leieinnt. og avgifter -3 025 300-2 895 400 14. Refusjoner, overføringer -520 800-1 010 400 15. Mva-kompensasjon 0-1 412 300 16. Kommunal tjenesteyting -130 000-124 400 17. Tilskudd og gaver fra staten/andre -5 279 800-4 586 400 18. Kommunale tilskudd -24 164 300-21 766 700 19. Sum driftsinntekter -33 120 200-31 795 600 20. Renter outbytte -300 000-270 000 21. Bruk av fond/avsetninger 0-130 000 22. Totale inntekter - 33 420 200-32 195 600 23. Netto utg ift ( salderin gsbehov ) 2 028 400 946 500 Forslaget bygger på en videreføring av driftsnivå 2008 i 2009. Oppstillingen viser at det mangler kr. 2,0 millioner for å få balanse. For å bringe budsjettet i balanse foreligger følgende muligheter: Redusere utgiftene Øke inntektene Bruke av oppspart kapital Fellesrådet har de to siste årene balansert budsjettet ved å trekke av premiefondet i pensjonskassen. Pr. oktober har premiefondet en saldo på kr. 966 000. Det er lite ønskelig å tappe fondet helt, og en slik løsning vil ikke løse problemet, men utsette det til senere år. Kuttet vi fikk i det kommunale tilskuddet i 2005 på kr. 1,0 mill vedtok fellesrådet å dekke i form av nedbemanning over tid, i alt ca 2 årsverk. Vi har så langt innfridd halvparten. I løpet av 2009 vil flere ansatte i administrative stillinger slutte (alderspensjon eller AFP) og det vil derfor være naturlig at dette trekkes inn i salderingen. Inntektssiden i forslaget bygger på et volum som vurderes som forsvarlig ut fra tidligere år og på forslaget om heving av avgifter og gebyr med i gjennomsnitt 5% og 10% for festeavgift for grav. Det vil etter kirkevergens vurdering ikke være realistisk å øke anslaget vesentlig mer. Kirkevergen har heller ikke opplysninger som gir grunnlag for at vi kan forvente nye inntekter.
Tiltak for å bringe budsjettet i balanse (salderin Nr Tekst Økt inntekt Red utgift 1. Redusert bemanning/inndragning stillinger 900 000 2,85 årsverk 2. Reduserte utgfiter (driftsutgifter utenom lønn) 50 000 Vedlikhold bygg/anlegg 3. Økte inntekter 300 000 100' drift. 200' fra invest 4. Bruk av fondlavsetnin er 778400 1 l 5. Andre tiltak 0 0 SUM tiltak 1 078 400 950 000 Tiltak for å etterkomme kommunens krav om kutt i tilskuddet med 2% og 5% Kutt i det kommunale tilskuddet i det omfanget som rådmannen antyder vil måtte bety at virksomheten reduseres på enkelte områder. I den situasjonen vi er i med etterslep i forhold til økende tjenesteomfang, og som er en situasjon vi må forvente vil fortsetter/øker ytterligere, vil kuttet måtte rettes inn mot den "ikke lovpålagte" delen av virksomheten eller i områder med "overkapasitet". Min vurdering er at dette da vil måtte bety reduksjon i den kulturelle delen av virksomheten kr. 600 000 stenge en kirke i sokn hvor vi har to/flere, til eks. Saltstraumen kirke kr. 150 000 redusere drift/vedlikehold kirkegårder utenom gravferdsvirksomheten kr. 250 000