Samarbeidsmøte Nes formannskap og Nes kirkelige fellesråd

Transkript

1 Nes kirkegård 2010 Samarbeidsmøte Nes formannskap og Nes kirkelige fellesråd Torsdag 6. juni 2019 kl , Nes kirke Saker: 1. Referat fra forrige møte (sendt ut etter møtet) 2. a) Regnskap 2018, b) budsjett 2019, c) økonomiplan Aktuelle saker ifm neste budsjettforslag for : o Tilbygg likt dagens sakristi for å få til løsning med WC o Oppussing/ombygging av dagens servicebygg o Trapp/vei fra Esso-plassen og opp til kirken 4. Oppfølging av vedtak: o Samarbeidsavtale og tjenesteytingsavtale kommune og fellesråd o Vedtak i kommunestyret om å ta bort kirkegård fra økonomiplanen o Vedtak i kommunestyret om bortfall av tilskudd til kirken Som vedlegg følger menighetsrådets og fellesrådets årsmelding for Tore Haraldset (sign) Ordfører Oddvar Holm (sign) Leder Nes menighetsråd 1

2 1. Referat fra forrige møte Referat ble sendt ut kort tid etter forrige møte, og følger vedlagt. (Det kom for ordens skyld ingen anmerkninger på referatet da det ble sendt ut) 2 a. Regnskap 2018 Regnskapet er godkjent i fellesrådet med et netto driftsresultat på ,74, og en avsetning til dekning av tidligere års underskudd på kr ,38. Pr hadde Nes menighet et uinndekket underskudd på kr Det ble da satt i gang en omfattende gjennomgang av økonomien, og kommunen ga også et ekstraordinært tilskudd på kr I 2017 lyktes det å få et resultat som dekket inn av dette underskuddet, og vi gikk inn i 2018 med et uinndekket underskudd på «kun» kr I 2018 er dette så og si dekket inn, og uinndekket underskudd er pr på kr , dvs omtrent null. Ut fra totale driftsutgifter på kr tilsvarer uinndekket underskudd 0,04 % av omsetningen. Uforutsette utgifter i 2018 Det har vært nødvendig å foreta noen anskaffelser i 2018 som ikke var budsjettert på forhånd: o Rydding av deler av ny kirkegård o Nytt midlertidig vanningsanlegg kirkegården Nødvendig da vi mistet vanntilførelsen til hele den sydlige delen av kirkegården ifm graving av nytt ledningsnett. o Innkjøp av nytt styringssystem kirkeklokkene Vedtatt i fellesrådet å anskaffe i 2018, og hovedsakelig finansiert ved bruk av disp. fond jubileumsbok Nes kirke. I tillegg til nytt styringssystem fikk vi installert lukeåpnere i tårnet. o Elektrikerarbeid ifm forrige punkt o Kjøp av ny plenklipper kirkegården Havari ved oppstart klippesesong. Delvis finansiert over drift, delvis ved bevilgning i kommunestyret på kr til utstyr. 2

3 o Elektronisk orgel kirken Økning i inntekter 2018 Inntekter med betydelig avvik fra budsjett: o Sykepengerefusjon fra NAV Ikke budsjettert. o Tilskudd Nes kommune til anskaffelser Det ble søkt om midler både til klipper og ringeanlegg i 2019, men begge måtte anskaffes i Kommunestyret bevilget en rund sum» i budsjett 2019 på kr , dette er tilbakeført til 2018 siden utgiftene kom da. 2 b. Budsjett 2019 o Ramme som omsøkt tildelt av kommunestyret , vedtak i fellesrådet o Rammetilskudd: Samme prosentvise økning som kommunen mht lønns- og prisvekst. o Bevilget kr til tiltak, brukt i 2018, se forrige punkt o Bevilget kr til rehabilitering Nes kapell 2019 (vegger og tak) o Økonomiske utfordringer: Faste inntekter uten særlige muligheter for økninger, meget varierende utgifter: Spesielt KLP, energi og festeavgifter. Ingen økonomisk buffer å ta av. o Nes bruker 0.8 % av kommunebudsjettet på kirke, mot 1.1 % i vår kommunegruppe. Differansen utgjør ca kr o Kvartalsregnskap pr : Alt går som planlagt, ingen uforutsette ting så langt 2 c. Økonomiplan Tas opp i fellesrådet , forslag sendes kommunen etter det. Gjenstående ønsker for tiltak, prioriterte (fremmet i budsjettsak for 2019): 1. Ny traktorhenger Nes kirkegård (2019) 2. Ny tiner Nes kirkegård (2019) 3. Økt driftsramme (Årlig) 4. Økt stilling kirkeverge 60 til 80 % (Årlig) Ønsker for investeringer: 3

4 o Ny graver Nes kirkegård (2021) (Lagt inn i kommunens økonomiplan (NB: som tiltak)) o Overrisling Nes kirke (2019) (i tillegg til kr 1 mill bevilget for 2019) o Ny kirkegård (2022) (tatt bort av kommunestyret ) I tillegg kommer de innspill som fremgår av pkt 3 nedenfor. 3. Aktuelle saker ifm neste budsjettforslag for I sak 17/19 i møte har fellesrådet vedtatt følgende: Det søkes om planleggingsmidler i budsjett 2020 for å gjøre videre vurderinger på: - Tilbygg likt dagens sakristi for å få til løsning med WC, evt også rømningsvei fra galleriet - Oppussing/ombygging av dagens servicebygg - Trapp/vei fra Esso-plassen og opp til kirken Kort om de enkelte punkt, som gjennomgås nøyere på møtet: Tilbygg likt dagens sakristi for å få til løsning med WC, evt også rømningsvei fra galleriet Nes kirke er kapasitetsmessig Hallingdals største offentlige forsamlingshus med godkjenning for 420 mennesker, men mangler WC! Det har vært sett på løsninger for å få til dette inne i kirken, men dette vil gå på bekostning av kapasiteten, som enkelte ganger er for liten som den er. Fellesrådet vil derfor se nærmere på et tilbygg likt dagens sakristi, der WC og et enkelt kjøkken kan få plass. Det må også sees på om et tilbygg kan gi rømningsvei fra galleriet. Oppussing/ombygging av dagens servicebygg Fellesrådet har i samme sak 17/19 lagt bort noen alternativer for nytt servicebygg, både på den nye kirkegården og på dagens parkeringsplass. Det må derfor sees på løsninger for å få oppgradert eller bygd om dagens bygg. Trapp/vei fra Esso-plassen og opp til kirken Det var et prosjekt på 90-tallet med å opparbeide en trapp fra Esso-plassen og direkte opp til kirkens hovedinngang. Dette strandet pga at kommunen ikke fikk til en avtale med daværende grunneier. Det foreligger tegninger fra 1995 på prosjektet. Mange har nå tatt til orde for å få til dette, og fellesrådet vil gjerne se hva som er mulig, enten med en trapp eller en vei. 4

5 4. Oppfølging av vedtak: o Samarbeidsavtale og tjenesteytingsavtale mellom kommunen og menighetsrådet Punkt fra referatet fra forrige møte: «Forslag sendt inn er nok blitt borte. Fremmes på nytt av fellesrådet.» Behandlet nå nytt i fellesrådet og sendt inn til kommunen Viktig å få sluttført arbeidet med å overføre kirke og kirkegården til fellesrådet, som forutsatt i ny kirkelov av o Vedtak i kommunestyret om å ta bort kirkegård fra økonomiplanen Praktiske konsekvenser av vedtaket i sak 19/19 (Embetsgarden) om å stryke investering på kr 4 mill i o Vedtak i kommunestyret om bortfall av tilskudd til kirken Vedtak i kommunestyret sak 19/19 pkt 8: «Fra 2020 reduseres bevilgningen til Nes kirke tilsvarende som husleie som de i dag betaler og de tilbys gratis kontorer av Nes kommune som en kompensasjon» Vedtak i kirkelig fellesråd sak 11/19 i møte : «Ny kirkelov av 1997 la grunnlag for skille kommune- kirke, og Kirkeforliket av 2008 la grunnlag for skille stat- kirke. Dagens kontorer er moderne og hensiktsmessige, ligger sentralt, er godt fungerende for kirkelige formål og er kundevennlig ut fra prinsippet om «en dør- en tjeneste.» En etablering på kommunehuset vil også føre til at nødvendig diskresjon opp mot enkelte kundegrupper ikke kan beholdes som i dag. Kirkekontoret mister også 40 % av arealet sammenlignet med dagens løsning. Nes kirkelige fellesråd takker derfor nei til invitasjonen om etablering på kommunehuset i forbindelse med ombygging og nybygg.» 5