DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter avtale) Ragnhild Myklebust Sokneprest Trond Gran Bergljot Rørtveit, forfall Menigh.sekretær May-Runa Kirkesæther Martha Samuelsen Berit Dreyer Eriksen Kommunens repr. Cecilie N. Johnsen Dagens ord: Berit Dreyer Eriksen Kaffemat: Vigdis Mørkved Innkalling: Det innkalles til møte i Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd torsdag , kl , KIRKEKONTORET, Fredvang FR sak 33/12 - Godkjenning av innkalling og saksliste FR sak 34/12 Godkjenning av protokoll fra møte og underskrift FR sak 35/12 Post, referat, orienteringssaker FR sak 36/12 Budsjettregulering I 2012 FR sak 37/12 Budsjett 2013 FR sak 38/12 Handlingsplan/økonomiplan FR sak 39/12 Notat Nye Gravferdsforskrift (ettersendes) Spørsmål, saker under eventuelt, eller melding om forfall bes meldt så snart som mulig til kirkevergen, på tlf Med vennlig hilsen Vigdis Mørkved /Anne-Britt H. Lunde Dato:

2 FR sak 33/12 - Godkjenning av innkalling og saksliste FR sak 34/12 Godkjenning av protokoll fra møte og underskrift FR sak 35/12 Post, referat, orienteringssaker 1. Sør-Hålogaland Bispedømmeråd: Tilskuddsordninger i Sør-Hålogaland bispedømme, datert Knif Trygghet: Kas Kirkebyggforsikring varsel om premieøkning i 2013, datert REJLERS Consulting: Ny høyspentkabel/nettstasjon på eiendom 30/19, 17 i Flakstad kommune, datert

3 FR sak 36/12 Budsjettregulering I 2012 Viser til: FR sak 17/12 Budsjett 2012, datert , Flakstad kommune Årsbudsjett 2012 budsjettrevisjon II I FR sak 17/12 behandlet Flakstad kirkelige fellesråd budsjett 2012 med bakgrunn i kommunens bevilgning på kr , samt en søknad om en tilleggsbevilgning på kr Totalt søkt kommunen om kr Flakstad kommunestyre har i møte den hatt revisjon på årets budsjett, og det er bevilget kr til Flakstad kirkelige fellesråd. Dette betyr at vi får kr mindre i tilskudd fra kommunen enn hva vi har budsjettert med. Administrasjon: Siden menighetssekretær er i permisjon, har vi refusjon fra NAV, samt at vikar er ansatt i noe lavere stillingsprosent og laver lønn. Utgifter: Inntekter: Lønn økes med Ref. Nav Red.tilskudd kommune: Kirker: Det forventes noe mindre strømutgifter, samt at det er budsjettert med refusjon fra Nav som ikke er reelt. Utgifter: Inntekter: Lønn reduseres med Ref. Nav redusert Strøm reduseres med Besparelse kr Kirkegårder: Det kan ikke forventes at vi klarer å ta inn forventet inntekt på festeavgifter, denne reduseres og lønnsutgiftene justeres. Utgifter: Inntekter: Lønn reduseres med Festeavgifter, red Pensjon red. med Avgifter med Økning kr FORSLAG TIL VEDTAK:

4 Flakstad kirkelige fellesråd vedtar forslag til budsjett regulering. Fredvang, den 9. oktober 2012 Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge Flakstad kirkelige fellesråds behandling:

5 FR sak 37/12 Budsjett 2013 Viser til Forslag til budsjett Flakstad kirkelige fellesråd, Forslag til budsjett for Flakstad kirkelige fellesråd 2013 utarbeides med utgangspunkt i dagens drift, uten de store aktivitetene. Budsjettet er delt i 4 ansvarsområder: Administrasjon: Utgifter til drift av fellesråd, godtgjørelse og opplæring av folkevalgte. Administrasjonskostnader; lønn til 50% stilling som kirkeverge, 71% menighetssekretær og refusjon fra Moskenes kirkelige fellesråd for 30% lønnskostnader for menighetssekretær. Kirker: Drift av kirke og kirkestua; strømutgifter, forsikring, utgifter til aktiviteter i kirka; gudstjenester, begravelser, vigsler. Lønn til 54% stilling som organist/kantor og 30% kirketjener. Inntekter ved utleie av kirkene til konserter, begravelser og vigsler for ikke hjemmehørende i Flakstad Kirkegårder: Drift og vedlikehold av 2 kirkegårder. Lønn til kirkegårdsarbeider i 50% stilling. Inntekter ved festeavgifter og brukerbetaling. Annen kirkelig virksomhet: Barne- og ungdomsarbeid, konfirmasjonsundervisning, menighetsarbeid, diakonalt arbeid og lønnsutgifter til 50% diakonstilling. Inntekter ved brukerbetaling, statstilskudd for dekning av halvparten av lønnskostnadene til diakonstillingen. Brutto driftsutgifter: kr : Lønnsutgifter m/20%sosialekostnader: kr Kjøp av varer og tjenester: kr Kalk. Kommtjenesteyting kr Tilskudd/gaver/mva kr Brutto driftsinntekter: Brukerbetaling, festeavgifter: kr Ref.overføringer/mva kr Kalk. Kommtjensteyting kr Tilskudd fra kommune kr Tilskudd stat kr Andre tilskudd/offter/gaver kr I tillegg har vi følgende utfordringer: Flakstad kirke har behov for renovering, det er lekkasjer i bygget. Det bør utarbeides en tilstandsrapport der det fremgår hvilket omfang arbeidet vil omfatter.

6 Brannsikring av kirka. Det er varslet premieøkning for kirkebyggforsikringen i Det vil bli gitt rabatter for sikringstiltak, gjelder både brann og innbruddsikringer. Planlegge utviding av Flakstad kirkegård I dette ligger bl.a. utarbeiding av rapport for Nye salmebøker kr. 400 x 100 kr Trosopplæringen blir administrert fra Vestvågøy fellesråd, noe som betyr at utgifter som vi har i forbindelse med dåp, babysang og annet blir betalt av disse midlene. Det bevilges kr. 310, pr. pers. til trosopplæring, noe som tilsvarer ca kr ,- i tilskudd til Flakstad FORSLAG TIL VEDTAK: Flakstad kirkelige fellesråd har behov for et kommunalt tilskudd på kr for å opprettholde en minimumsdrift. I tillegg har fellesrådet følgende tiltak som det bør bevilges tilskudd til: Restaurering av Flakstad kirke, utarbeiding av tilstandsrapport Brannvern sikring av kirker, rapport Fredvang, den 18.oktober 2012 Anne-Britt Hagen Lunde kirkeverge

7 FR sak 38/12 Handlingsplan/økonomiplan Vedlegg: Kirkevergens forslag til handling-/økonomiplan Kirkevergen har laget et forslag til handlings- og økonomiplan for de neste 4 årene. Det kommunale tilskuddet har variert noe de siste årene; 2010 tilskudd på , 2011 tilskudd og 2012 tilskudd på Noe som betyr at tilskudd ikke er i samsvar med pris.- og lønnsstigningen. I tillegg er det varslet opptil 50% økning på kirkeforsikringen. FORSLAG TIL VEDTAK: Vedlagt forslag til handlings- og økonomiplan for Flakstad kirkelige fellesråd for perioden vedtas. Fredvang, den 19. oktober 2012 Anne-Britt H. Lunde BEHANDLING I MØTE: