MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 15.10 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll medlem ekstern Berit Støre Brinchmann medlem ansatt Ann Gøril Hugaas medlem ansatt Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt June Borge medlem ansatt (til kl 11.00 sak 33/12) Sissel Bjørnli medlem ansatt Stian Hiis Bergh medlem student (til kl 15.00 sak 50/12 Bea Birgitte Drage Madsen medlem student Forfall: Bodil Børset Paul Birger Torgnes Andre: medlem medlem ekstern ekstern Pål A. Pedersen Stig Fossum Grete Lysfjord Anita Eriksen Jan Atle Toska Berit Eliassen Liss Eberg Eva Skaiaa rektor universitetsdirektør prorektor økonomidirektør studie- og forskningsdirektør plan- og utviklingsdirektør personal- og organisasjonsdirektør rådgiver/referent
Innkallingen ble godkjent. Denne sakslisten ble godkjent: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet 30/12 Godkjenning av protokoll fra møte 3/2012 31/12 Regnskap pr 1. tertial 2012 32/12 Konsernregnskap 2011 33/12 Foreløpig budsjettramme 2013 - økonomisk handlingsrom 34/12 Kvalitetsrapport 2011 - til styret 35/12 Campusutvikling - Universitetet i Nordland mot 2030 36/12 Revisjon av forskrift om krav til bachelorgraden ved Universitetet i Nordland 37/12 Revisjon av forskrift om opptak til studier ved Universitetet i Nordland som ikke er regulert av nasjonale forskrifter eller rammeplaner 38/12 Ny forskrift om studier og eksamen for Universitetet i Nordland 39/12 Nytt ph.d.-reglement ved Universitetet i Nordland 40/12 Etablering nye studier 2012-2013 ved Profesjonshøgskolen 41/12 Foreløpig studieportefølje 2013-2014 for Universitetet i Nordland 42/12 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - Jareeporn Ruangsri 43/12 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - Catrine Torbjørnsen Halås 44/12 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - Janne Iren Paulsen Breimo 45/12 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - Maria Gunilla Johansson 46/12 Oppnevning av medlemmer til styret for Studentsamskipnaden i Bodø 47/12 Utlysning av fast stilling som professor/1.amanuensis i akvakultur - st.nr. 30019788 48/12 Langtidsdagsorden møte 4/2012 49/12 Referatsaker møte 4/2012 50/12 Orienteringssaker møte 4/2012 51/12 Eventuelt møte 4/2012
30/12 Godkjenning av protokoll fra møte 3/2012 Styret for Universitetet i Nordland godkjenner protokollen fra møte 3/2012. 31/12 Regnskap pr 1. tertial 2012 Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland tar vedlagte regnskap for 1. tertial 2011 til orientering. 2. Styret tar fremlagte fakultetsvise / avdelingsvise økonomiske status inklusive status for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet til orientering. Behandling: Vigdis Moe Skarstein foreslo følgende nytt pkt 2: Styret tar framlagte fakultetsvise/avdelingsvise økonomiske status for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet til orientering, og ber om en redegjørelse for hvilke tiltak som kan iverksettes på de områdene som er utfordrende. Rektor endret sin innstilling i tråd med forslaget og det ble enstemmig vedtatt. 1. Styret for Universitetet i Nordland tar vedlagte regnskap for 1. tertial 2011 til orientering. 2. Styret tar fremlagte fakultetsvise / avdelingsvise økonomiske status inklusive status for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet til orientering, og ber om en redegjørelse for hvilke tiltak som kan iverksettes på de områdene som er utfordrende. 32/12 Konsernregnskap 2011 Styret for Universitetet i Nordland vedtar det framlagte konsernregnskapet for 2011. 33/12 Foreløpig budsjettramme 2013 - økonomisk handlingsrom Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland tar foreløpige budsjettrammer for 2013 til orientering.
2. Styret ber rektor sikre tilgjengelige midler for 2013 til strategiske satsninger og infrastruktursatsning. 3. Styret ber rektor iverksette prosjekter innenfor følgende prioriterte områder for å sikre fremtidig økonomisk handlingsrom og kvalitet i drift: Behandling: a. Studiepoengproduksjon, studentgjennomstrømning og inntakskvalitet/ etterspørsel b. Ekstern finansiert virksomhet c. Gjennomgang av administrative funksjoner Rektor gis fullmakt til å beslutte organisering og mandat for prosjektene. Status for prosjektene forutsettes rapportert til styret ved utgangen av 2012, med ambisjon om ferdigstillelse senest innen sommeren 2013. Etter diskusjonen i styret la rektor frem følgende nye innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar de foreløpige beregnede budsjettrammene for 2013 med 1% rammekutt, som grunnlag for den videre budsjettbehandlingen. 2. Styret ber rektor sikre midler for 2013 til strategiske satsninger og infrastruktursatsning, i størrelsesorden 5 10 mill. 3. Styret ber rektor vurdere sammenhengen mellom følgende prioriterte områder for å sikre fremtidig økonomisk handlingsrom og kvalitet i drift: a) Studiepoengproduksjon, studentgjennomstrømning og inntakskvalitet/ etterspørsel b) Ekstern finansiert virksomhet c) Gjennomgang av administrative funksjoner Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar de foreløpige budsjettrammene for 2013 med 1% rammekutt, som grunnlag for den videre budsjettbehandlingen. 2. Styret ber rektor sikre midler for 2013 til strategiske satsninger og infrastruktursatsning, i størrelsesorden 5 10 mill. 3. Styret ber rektor vurdere sammenhengen mellom følgende prioriterte områder for å sikre fremtidig økonomisk handlingsrom og kvalitet i drift:
a. Studiepoengproduksjon, studentgjennomstrømning og inntakskvalitet/ etterspørsel b. Ekstern finansiert virksomhet c. Gjennomgang av administrative funksjoner 34/12 Kvalitetsrapport 2011 1. Styret ved Universitetet i Nordland tar den årlige rapporten om kvalitetsarbeidet 2011 til etterretning. 2. Universitetsstyret legger til grunn at rapporten behandles og følges opp i fakultetsstyrene etter universitetsstyrets behandling, som ledd i fakultetenes videre arbeid med utvikling av studiekvaliteten og som del av arbeidet med å fremstille egne kvalitetsrapporter. 3. Rektor sørger for gjennomføring av tiltak knyttet til fellesadministrasjonens ansvarsområder. 35/12 Campusutvikling - Universitetet i Nordland mot 2030 1. Styret for Universitet i Nordland ber rektor ferdigstille campusutviklingsplanen for Campus Bodø, i tråd med drøftingene i styret. 2. Styret ber rektor iverksette skisserte tiltak for å realisere campusutviklingsplanen. 3. Styret ber om at det årlig fremlegges status for arbeidet med infrastruktur og sikring av utvikling av Campus Bodø spesielt, og UIN generelt. 36/12 Revisjon av forskrift om krav til bachelorgraden ved Universitetet i Nordland Styret for Universitetet i Nordland vedtar Forskrift om endring i forskrift om krav til bachelorgraden ved Universitetet i Nordland. 37/12 Revisjon av forskrift om opptak til studier ved Universitetet i Nordland som ikke er regulert av nasjonale forskrifter eller rammeplaner Styret for Universitetet i Nordland vedtar Forskrift om endring i forskrift om opptak til studier ved Universitetet i Nordland som ikke er regulert av nasjonale forskrifter eller rammeplaner.
38/12 Ny forskrift om studier og eksamen for Universitetet i Nordland 1. Styret for Universitetet i Nordland vedtar ny forskrift slik den er lagt fram i denne sak med virkning fra og med 1. august 2012. 2. For studenter som allerede er i løp gjelder overgangsordning for studieåret 2012 2013 for progresjonskravene, der skjønn må utøves og bestemmelsene i forskriftens 3-7 nr 4 benyttes (det vil si tilpasning av utdanningsplan). 39/12 Nytt ph.d.-reglement ved Universitetet i Nordland Nytt ph.d.-reglement ved Universitetet i Nordland vedtas som fremlagt med de endringer som fremkom i møtet. 40/12 Etablering nye studier 2012-2013 ved Profesjonshøgskolen Innstilling til vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland godkjenner etablering av følgende nye studier fra studieåret 2012-2013: Joint Master Degree i avansert klinisk geriatrisk sykepleie Joint Master Degree i borderologi 2. Før endelig etablering forutsettes rektors godkjenning av studieplanene for studiene i henhold til NOKUT s kravspesifikasjon. 3. Det forutsettes at kostnadene ved utvikling og igangsetting av studieprogrammene dekkes innenfor Profesjonshøgskolens budsjettrammer. Behandling: Protokolltilførsel fra Berit Støre Brinchmann: På bakgrunn av den økonomiske situasjonen på Profesjonshøgskolen stemmer Berit Støre Brinchmann mot etablering av Joint Master Degree i borderologi, med mindre Profesjonshøgskolen tilføres egenandel à en mill., fordelt over tre år fra Universitetet i Nordland.
Vedtak: 1. Styret for Universitetet i Nordland godkjenner etablering av følgende nye studier fra studieåret 2012-2013: Joint Master Degree i avansert klinisk geriatrisk sykepleie Joint Master Degree i borderologi 2. Før endelig etablering forutsettes rektors godkjenning av studieplanene for studiene i henhold til NOKUT s kravspesifikasjon. 3. Det forutsettes at kostnadene ved utvikling og igangsetting av studieprogrammene dekkes innenfor Profesjonshøgskolens budsjettrammer. 41/12 Foreløpig studieportefølje 2013-2014 for Universitetet i Nordland Innstilling til vedtak: 1. Styret legger som hovedregel til grunn at studentopptak og -gjennomstrømming på det enkelte studieprogram skal resultere i en finansiering som minst dekker ressursinnsatsen. 2. Styret ber om at fakultetene vurderer økt opptak til studier som har god rekruttering, samt revurdere opptak til eller vurdere nedlegging av studier hvor det kan forventes få studenter. 3. Styret forutsetter at alle fakultetene viderefører arbeidet med tiltak som kan øke rekrutteringen høsten 2013 og våren 2014. Fakultet for biovitenskap og akvakultur bes spesielt om å identifisere tiltak som kan øke studenttallet. 4. For etablering av nye studietilbud fra og med høsten 2013 eller våren 2014, som fakultetene selv ikke har myndighet til å etablere, må det fremmes søknad til styret senest til styremøtet i oktober 2012. 5. Styret ber om at fakultetene videreutvikler sine forslag til studieportefølje og opptakstall for 2013-2014 basert på de signaler som er gitt ved styrets behandling av det foreløpige forslaget. Behandling: På bakgrunn av diskusjonen i styret la rektor frem følgende nye innstilling: 1. For etablering av nye studietilbud fra og med høsten 2013 eller våren 2014, som fakultetene selv ikke har myndighet til å etablere, må det fremmes søknad til styret senest til styremøtet i oktober 2012.
2. Styret viser til universitetsledelsens kommentarer i saksfremlegget, og ber om at studieporteføljen og opptakstall for 2013 2014, baseres på ledelsens merknader til det foreløpige forslaget. Den nye innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. For etablering av nye studietilbud fra og med høsten 2013 eller våren 2014, som fakultetene selv ikke har myndighet til å etablere, må det fremmes søknad til styret senest til styremøtet i oktober 2012. 2. Styret viser til universitetsledelsens kommentarer i saksfremlegget, og ber om at studieporteføljen og opptakstall for 2013 2014, baseres på ledelsens merknader til det foreløpige forslaget. 42/12 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - Jareeporn Ruangsri Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Jareeporn Ruangsri til Philosophiae Doctor (PhD). 43/12 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - Catrine Torbjørnsen Halås Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Catrine Torbjørnsen Halås til Philosophiae Doctor (PhD). 44/12 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - Janne Iren Paulsen Breimo Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Janne Iren Paulsen Breimo til Philosophiae Doctor (PhD). 45/12 Kreering av Philosophiae Doctor (PhD) - Maria Gunilla Johansson Styret for Universitetet i Nordland vedtar å kreere Maria Gunilla Johansson til Philosophiae Doctor (PhD). 46/12 Oppnevning av medlemmer til styret for Studentsamskipnaden i Bodø Styret for Universitetet i Nordland oppnevner studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska som medlem og plan- og utviklingsdirektør Berit Eliassen som varamedlem i styret for
Studentsamskipnaden i Bodø. Funksjonstid frem til sammenslåingsprosessen av studentsamskipnadene i Bodø og Narvik er gjennomført. 47/12 Utlysning av fast stilling som professor/1.amanuensis i akvakultur - st.nr. 30019788 Styret for Universitetet i Nordland vedtar å lyse ut stilling som professor/førsteamanuensis i akvakultur, st. nr. 30019788, FBA, i henhold til vedlagt forslag til utlysningstekst. 48/12 Langtidsdagsorden møte 4/2012 Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende langtidsdagsorden for styremøtene: 12. september Styrets møtekalender Etableringen av Centre of Excellence Strategi- og handlingsplan IKT Fakultetsstrategier og forskningsmessige satsingsområder Samspill med randsoneinstitusjonene (evt) Handlingsplan for forskning Handlingsplan for internasjonalisering 31. oktober Regnskap 2. tertial Etablering av nye studier Endelig studieportefølje Utsatt sensurfrist Budsjett 2014 satsingsforslag Handlingsplan for samfunns- og næringslivskontakt (evt) Handlingsplan for kommunikasjon og formidling (evt) 12. desember Budsjett 2013 51/12 Eventuelt møte 4/2012 Det ble stilt spørsmål om det foreligger planer om å foreta en undersøkelse av arbeidsmiljøet ved universitetet. Vigdis Moe Skarstein styreleder Pål A. Pedersen rektor