NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/17 MØTE 14. mars 2017 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Lars Tore Ronglan Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Egil Ivar Johansen Siv Gjesdal Svend Sondre Frøshaug Olav Skrudland Tomas Kristensen Heidi Sørensen Henriette Øien Øvrige til stede: Adm. direktør Lise Sofie Woie Personal- og økonomisjef Kristin Dahl Rolfsen (til og med sak 18/17) Ingri Fiskerstrand (referent) Senterleder Nicolas Lemyre under presentasjonen av senter for barneog ungdomsidrett
Saksliste 29. mars 2017 Styremøte 14. mars 2017 Drøftingssaker Godkjenning av innkalling og dagsorden Merknad til protokoll nr. 3/17 STY-SAK 16/17: Styrets egenevaluering - LUKKET STY-SAK 17/17: Årsregnskap og årsrapport 2016 STY-SAK 18/17: Oppnevning av delegasjon til etatsstyringsmøtet 2017 STY-SAK 19/17: Tilsetting uten forutgående kunngjøring professor II ved Seksjon for kultur og samfunn LUKKET STY-SAK 20/17: Rapport om informasjonssikkerheten ved NIH for 2016 - LUKKET STY-SAK 21/17: Årsrapport - Kvalitetsrapport for NIHs forskerutdanning 2016 STY-SAK 22/17: Kreering STY-SAK 23/17: Kreering STY-SAK 24/17: Kreering Orienteringssaker STY-O-SAK 08/17: Årsrapport senter for idrettsskadeforskning STY-O-SAK 09/17: Årsrapport senter for barne- og ungdomsidrett STY-O-SAK 10/17: Protokoll fra møte i Studieutvalget STY-O-SAK 11/17: Valg rektorat 2017 STY-O-SAK 12/17: Referat fra erfaringsmøte mellom arbeidsgiver og partene i henhold til tilpasningsavtalen til Hovedavtalen Styreleders muntlige redegjørelse Presentasjoner: - Senterleder Nicolas Lemyre presenterte senter for barne- og ungdomsidrett Kari Bø Lise Sofie Woie
1. Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 2. Merknader til protokoll nr. 3/17 Det var ingen merknader til protokollen. 3. STY-SAK 16/17: Styrets egenevaluering Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. mars 2017 med vedlegg. Styret godkjenner egenevalueringen med to merknader som fremkom i møtet. 4. STY-SAK 17/17: Årsrapport og årsregnskap 2016 inklusive disponering av resultat - Styret vedtar NIHs regnskap for 2016 inkludert ledelseskommentarer og noter som vedlagt, inklusive avsetning til driftsformål i 2017 med 7,9 mill. kroner - Styret vedtar det justerte budsjettet for 2017 ihht budsjettabell i denne saken - Styret slutter seg til «Styrets beretning» og vedtar Årsrapport 2016-2017 slik den er lagt frem - Styret tar budsjettrapport for 2016 til etterretning 5. STY-SAK 18/17: OPPNEVNING AV DELEGASJON TIL ETATSSTYRINGSMØTET 2017 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 7. mars 2017. Styret oppnevner følgende delegasjon til etatsstyringsmøtet 2017: Styreleder og rektor Kari Bø Styremedlem Per Nilsson Styremedlem Mari Kristin Sisjord Styremedlem Heidi Sørensen Styremedlem Oddbjørn Alstad Styremedlem student Adm. direktør Lise Sofie Woie
6. STY-SAK 19/17: Forlengelse av professor II stilling i 20 % ved Seksjon for kultur og samfunn Styret vedtar å forlenge professor II stillingen til Finn Olstad til og med 28. februar 2018 på ordinære vilkår. 7. STY-SAK 20/17: Rapport om informasjonssikkerheten ved NIH for 2016 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. mars 2017 med vedlegg. Styret tar rapport om status for informasjonssikkerheten ved NIH til etterretning og ber om at arbeidet med å lukke avvik i tiltaksplanen for 2017 prioriteres. 8. STY-SAK 21/17: Årsrapport 2016 - Kvalitetsrapport for NIHs forskerutdanning Styret godkjenner Kvalitetsrapport for NIHs forskerutdanning for 2016. 9. STY-SAK 22/17: Kreering Anders Farholm Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 8. mars 2017 med vedlegg. Styret kreerer Anders Farholm til philosophiae doctor (ph.d.). 10. STY-SAK 23/17: Kreering Anna-Maria Strittmatter Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 8. mars 2017 med vedlegg.
Styret kreerer Anna-Maria Strittmatter til philosophiae doctor (ph.d.). 11. STY-SAK 24/17: Kreering Bård Erlend Solstad Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 2. mars 2017 med vedlegg. Styret kreerer Bård Erlend Solstad til philosophiae doctor (ph.d.). 16. STY-O-SAK 08/17: Årsrapport senter for idrettsskadeforskning 17. STY-O-SAK 09/17: Årsrapport senter for barne- og ungdomsidrett 18. STY-O-SAK 10/17: Protokoll fra møte i Studieutvalget Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. mars 2017. 19. STY-O-SAK 11/17: Valg rektorat 2017 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. mars 2017.
20. STY-O-SAK 12/17: Referat fra erfaringsmøte mellom partene og arbeidsgiver Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 6. mars 2017 med vedlegg. Styreleders muntlige redegjørelse. Prorektor Lars Tore Ronglan oppdaterte styret om sak om uenighet i publiseringsplan. Adm. direktør orienterte styret kort om rehabiliteringsprosjektet inklusiv planlagt åpning av kantinen 15. mars.