Fosnes kommune Plan og utvikling Notat Til: Fra: Knut O. Dypvik Stig Bjøru Referanse 2009/1520-7 16.03.2009 Dato Årsmelding 2008. Plan- og utvikling Kap. 1, beskrivelse av virksomheten endringer Plan- og utviklingsavdelingen omfatter i dag følgende driftsområder og tjenester: Administrering og drift Vaktmestertjenesten kommunaltekniske anlegg og tjenester - 4 stk kommunale vannverk med 8 pumpestasjoner, 3 stk høydebassenger og ca 35 km ledningsnett - 3 stk avløpsanlegg bestående av 5 stk pumpestasjoner og 3 stk større slamavskillere - Feietjeneste og tilsyn pipe/ildsteder - Slamtømming av private og kommunale slamavskillere - Renovasjon, drift av miljøtorgene og div. henvendelser som gjelder renovasjonsordningen. (drives av MNA) Mottaksordning for kasserte biler og ordning med vrakpant Kommunale eiendommer og anlegg bestående av: - 5 stk kommunale boliger for utleie med til sammen 11 boenheter - Brekka bolig sist brukt som skolefritidsbygning - 10 stk boenheter for omsorg- og eldreboende - 2 stk barnehagebygg - Sykeheim med helsesenter - Jøa og Salsnes skoler med 3 enheter - Jøa samfunnshus og Jøa svømmehall - 2 stk administrasjonsbygg på Dun - Museumsbygg på Stein - Kjelbotnet med overnattingsbygg og uthus - Diverse lagerbygg Kommunale veier og plasser bestående av 28 km vei og ca 10 parkeringsplasser/områder Brann- og ulykkesberedskap: - forebyggende arbeid
Side 2 av 7-2 brannstasjoner - 20 deltidsmannskaper - Røykdykkertjeneste med 8 personer - 3 stk brannbiler med utstyr Bygge og plansakbehandling Deling og oppmåling Kartverk, GIS, matrikkel, ajourhold- oppdatering Bemanningshjemler og årsverk: - Plan- og utviklingssjef 0,9 - Ingeniør 1,0 - Matrikkelfører (Fast fra 1. juli 2008) 0,2 - Sekretær (redusert fra tidligere 50% stilling i avdelingen) 0,25 - Vaktmestertjenesten (økt med 32,5% fra 2006) 3,85 - Landbruksvikarordningen er opphørt fra 01.01.09 0,0 - Forebyggende brann 0,1 - Brannmannskaper beredskap 0,3 Sum årsverk 6,6 Kap 2, samarbeidsløsninger og bruk av eksterne ressurser: Kommunen har samarbeidsløsninger MNR innenfor følgende områder: - jord, skogbruk, vilt og fiskeforvaltning - naturforvaltning - miljøvern - friluftsliv - motorferdsel i utmark - utviklingsoppgaver - næringsutvikling Det vises for øvrig til egen årsmelding fra MNR vedrørende samarbeidsløsningene. Eksternt samarbeid/innleie og kjøp av tjenester til drift og vedlikehold: For å ha en hensiktsmessig driftsform med tilpassede ressurser for oppgaveløsninger, er det inngått avtaler om kjøp og salg av følgende tjenester og oppgaver: - Salg av brannberedskap for Smines Lundområdene til Nærøy kommune - Kjøp av brannforebyggende tjeneste (tilsyn brann) fra Namsos kommune - Kjøp av feietjeneste fra privat firma Pyrosec AS, Namsos - Avtale med Namsos brannvesen og redningstjeneste fra 1992 - Organisering og innsamling av husholdningsavfall og spesielle fraksjoner innenfor avfall, MNA - Kjøp av private tjenester for vedlikehold av kommunale veier og plasser utenom Salsnes som betjenes av kommunalt ansatt og med kommunalt vedlikeholdsutstyr. - Kjøp av konsulenttjenester innenfor større utbyggingsoppgaver - Kjøp av entreprenørtjenester til oppgaver innenfor bygg og anlegg. Kap. 3. Økonomi og regnskap 2008 Regnskap Rev. Budsjett Resultat Utgifter hele avdelingen 17.111.285 16.3000.600-810.685 Inntekter hele avdelingen - 8.284.823-6.859.100 1.425.723 Resultat totalt 8.826.462 9.441.500 615.038
Side 3 av 7 Som det framgår av regnskapsoppsettet så viser dette et totalt driftsoverskudd på kr 615.038 for avdelingen i 2008. Dette beror i helhet på at inntektssiden har økt med kr 1.425.723 i forhold til budsjett, mens utgiftssiden også er økt med kr 810.685 i forhold til budsjettet. Kommentarer til større differanser (< 40.000) i driftsbudsjettet: 4000, plan- og utvikl. sjefens kontor: Overskudd kr 506.500 Hovedsaken til det relativt store overskuddet på lønn, er at lønnsutgifter til ny ingeniør i 2008 ble vesentlig lavere enn budsjettert. I dette ligger både redusert brutto lønn og det at avdelingen de første mnd. i 2008 var uten tilsatt ingeniør. Videre er det belastet lønn direkte fra en del ansvarsområder, selv om lønnskostnaden i sin helhet er budsjettert på ansvar 4000, plan- og utviklingssjefens kontor. 4020 Fysisk tilrettelegging og planlegging: Underskudd kr -77.800 Ansvarsområdet er belastet med ca 78.000 til kjøp av konsulenttjenester ifm. utarbeidelse av energi og klimaplan i kommunen. Videre er fastlønn til plan- og utviklingssjefen belastet ansvarsområdet med ca kr 65.000 uten at dette er budsjettert. 4101 Næringsbygg (NTE-bygg): Overskudd kr 86.800 Reduserte utgifter i forhold til budsjettet. Feilføring av renholdsutgifter med kr 32.845 samt reduserte vedlikeholdsutgifter med ca 40.000 samt reduserte energikostnader med ca 10.000 4110 Kommunale boliger: Overskudd kr 65.100 Utgiftssiden redusert med ca 50.000 samtidig som inntektene er økt med ca 10.000 i forhold til budsjett. 4120 Jøa skole: Overskudd kr 95.900 På utgiftssiden har utgiftene til vaktmester- og reholdstjenesten økt til sammen kr 102.000 i forhold til budsjett. På inntektssiden er det tilført kr 216.277 som momskompensasjon for mva i investeringsregnskapet som ikke var budsjettert. 4130 Fosnes sykeheim: Underskudd kr - 268.090 I regnskapet inngår ekstraordinær oppussingsarbeider som i 2008 beløp seg til ca kr 500.000, mens tilleggsfinansieringen av disse arbeidene var på ca kr 400.000, hvorav kr 266.000 var bruk av fondsmidler. Kjøp av vaktmestertjenester ble regnskapsført med kr ca 62.000 over budsjettert beløp. Energiog avfallskostnadene økte også med ca 15.000 i forhold til budsjettet. Selv om både inntektene og utgiftene økte, ble det dessverre et stort overforbruk på anvarsområdet som i hovedsak er forårsaket av oppussing og økte kostnader til vedlikehold. 4190 Jøa samfunnshus: Overskudd kr 133.100 I denne summen inngår ekstraordinært utvendig vedlikehold med nye vinduer og nu kledning for vestveggen på bygget som bla ble finansiert med bruk av fondsmidler med kr 574.000 4200 Kommunale veier løpende drift: Underskudd kr -148.160 I dette inngår konsulenthonorar med ca 60.000 til statusplan for kommunale veier. Videre måtte det gjennomføres utskifting av et par større stikkrenner som bidrog til overskridelsen.
Side 4 av 7 4310 Fosnes brannvesen: Overskudd kr 135.000 Deltidsreformen med obligatorisk kursing av mannskaper, kom ikke i gang i 2008 og ubrukte kursavgifter med ca 85.000 ble til gode. Videre viser inntektene en økning på ca 80.000 som følge av økt kompensasjon for mva fra investeringsregnskapet og fra driftsregnskapet samt refusjon fra forsikringsselskaper. 4410 Vaktmestertjeneste: Overskudd kr 120.800 Ved en feil var det budsjettert med overskudd for tjenesten som skal gå ut i 0 da utgiftene fordeles rundt på de ulike ansvarsområdene som benytter vaktmestertjenesten. 4600 Landbrukskontortjenester MNR: Overskudd kr 58.382 Kostnadene til fosnes andel i samarbeidet ble redusert i forhold til tidligere år. Bruk av fondsmidler ble også redusert fra budsjettert 10.000 til 1000. 4601 Landbruksvikarordningen: Overskudd kr 44.341 På grunn av økte inntekter i forhold tol budsjett viser ansvarsområdet overskudd. I regnskapet er det benyttet fei tjenestefunksjon 32900 i stedet for 32500 4602 Veterinærvakt: 0 Det er innført ett nytt ansvarsområde der utgifter og inntekter går ut i +- 0 for 2008. 4732 Gjestehavn Seierstad: Underskudd kr -142.528 Det ble dessverre ikke budsjettert med avskrivningskostnader på kr 125.000 og kommunale avgifter for avfall for kaianlegget på Seierstead Havneleie går til båteierlaget som også drifter gjestekaia 6100 Vannforsyning produksjon: Underskudd kr - 104.301 Fastlønn var underbudsjettert med kr 60.000. Videre påløp ekstrakostnader til utskifting av UV lamper 15.000. Kostnadene til prøvetaking og gebyr mattilsynet ble også 28.000 høyere enn budsjettert. Det ble igjen en tørkesommer som medførte en del problemer og bruk av alternative vannkilder som tilleggsforsyning i vannforsyningen. 6210 Ledningsnett avløp: Lnderskudd kr 31.000 Regnskapsbelastet fastlønn underbudsjettert med ca 53.000 Kap. 4. Sykefravær Avdelingen har gjennom flere år hatt et forholdsvis lavt legemeldt sykefravær og for 2008 ble dette på????? Kap. 5. Kommunaltekniske anlegg vann- og avløp samt kom. veier Kommunal vannforsyning: - Kommunal vannforsyning har 190 abonnenter hvorav 46 ligger på Salsnes. 82 abonnenter er tilknyttet Dun vannverk, mens 62 abonnenter er tilknyttet Fosnesmoan vannverk.
Side 5 av 7 - Etter retts- og domsavgjørelse i 2006 vedr. årsavgifter for 25 stk abonnenter til gamle Dun vannverk, blir det fortsatt utbetalt tilskudd for disse abonnentene. Tilskuddet er differansen mellom ordinær vannavgift og vannavgift etter tidligere avtale med det private gamle Dun vannverk. I praksis fikk disse abonnentene samlet redusert årsavgiften i 2008 med kr 62.364,- + mva som ble beregnet differanse mellom årsavgiftene. - I 2008 ble det samlet for alle vannverk produsert ca 75.000 m³ drikkevann. - Det var ingen lekkasjer på ledningsnettet i 2008. - Vannforsyningen ga samlet en regnskapsmessig nettoutgift på kr 361.991 inkl. utgifter til avskrivninger og fordelte lønnskostnader..- Fordelt på antall abonnenter så gir driftsunderskuddet i gjennomsnitt en subsidiering med kr 1.905,- pr. abonnent i 2008. Kommunale avløpsanlegg og slambehandling: - Kommunale avløpsanlegg har 102 abonnenter hvorav 62 på Jøa og 40 på Salsnes. Tjenesten ga i 2008 et regnskapsmessig driftsunderskudd på kr 65.163,- inkl. utgifter til avskrivninger med kr 133.547,- og fordelte lønnskostnader med kr 67.679,-. Fordelt på antall abonnenter gir dette i 2007 en subsidiering med kr 638,85 pr abonnent. Kommunale veger: - Netto drift og vedlikeholdskostnader for 27 km kommunale veger eks. veglys og trafikksikkerhet, ble på kr 664.109 Dette gir en gjennomsnittlig drift og vedlikeholdskostnad på kr 24,60 pr lm/år. Av dette utgjorde vintervedlikeholdet kr 10,83 pr lm/år. Det ble i 2008 foretatt en statusgjennomgang av det kommunale vegnettet. Kap. 6. Ekstraordinær ressursbruk utover ordinært nivå: Salsnes skole: Utbedring etter vannskade i 1. og 2. etasje. Opprusting av uteområde ved skolen. Jøa barnehage: Leikestue anskaffet og satt opp Jøa samfunnshus: Restaurert fasade mot vest og skiftet ut gamle vinduer. Restaurering av kjøkken med bla. ny kjøkkeninnredning. Sykeheim. Utskifting av altandører og hovedinngang. Oppussing av fellesrom matsal, kjøkkenkrok med bla. ny kjøkkeninredning. Deltatt i Sykkel- og fornminneprosjektet Kommentarer: Med god innsats fra vaktmestrene har en del av forannevnte tiltak blitt gjennomført på en rimelig og god måte. Sykkel/fornminne prosjektet kom i gang og ble drevet av ekstern prosjektleder og er finansiert med eksterne midler og med en mindre egenandel fra kommunen. Kap. 6. Investeringer 2008 Prosj. Tiltak/status Kostnad Budsjett 0447 Utbygging Seierstad gjestehavn ble ferdig 2.468.897 2.721.000 0418 Nytt brannvarslingsanlegg Fosnes sykeheim 142.570 140.000 0611 Utbygging av vannforsyning Salsnes 1.255.513 1.035.000 0448 Gjestehavn Salsnes. Prosjektet startet 15.493 0 0420 ENØK-tiltak i kommunale bygg 150.000 0408 Ventilasjon Jøa ungdomsskole ferdig
Side 6 av 7 0432 Redningsutstyr Salsnes anskaffet 188.000 Prosjekt som ikke ble satt i gang: 0613 Utvidelse av vannkilder Dun/Fosnesmoan. 407.000 Pga. kapasitetsmangel ble ikke tiltaket prioritert i 2008. Gjennomføres i 2009 0417 ENØK tiltak sykeheimen. 120.000 Gjelder rom for kjøle og fryseaggregater. Tiltaket utvidet pga. at det må gjennomføres bygningsmessige arbeider Kommentarer: Med grunnlag i bla. lov- og forskrifter om offentlige anskaffelser, må i prinsippet alle tjenester og materielle innkjøp ut på konkurranse. Dette medfører mye arbeid med kravspesifikasjoner og med grunnlagene for tilbud som skal sendes ut. Kap. 7. Resultater Det vises til kap. 5 og 6. Tilsatt ingeniør sluttet i stillingen med virkning fra 01.11.07 og det ble ansatt ny ingeniør fra 01.05.08. Utskifting av personell som mangler arbeidserfaring fra kommunal virksomhet, gir en innkjøringsperiode som medfører redusert produktivitet. Da kontoret også har fått redusert sekretærressursen fra 50% til 25%, så har også dette bidratt til ytterligere reduksjon av kapasiteten ved kontoret. Det bedrives heller ikke lenger kveldsarbeid for å holde avdelingen à jour med oppgavemengden. Slik man ser utviklingen med oppgaver og tjenester innenfor avdelingen, har det utviklet seg et misforhold mellom mengden av disse og tilgjengelige ressurser for tilfredsstillende løsning av oppgavene. Kap. 8. Prioriterte oppgaver 2009 Ettersom kommunens forvaltning og drifttjenester er til for kommunens innbyggere, må disse områdene prioriteres. Det må derfor prioriteres og målrettes innsats med å få behandlet og effektuert ulike søknader og henvendelser fra innbyggerne og kundene. Mer perifere oppgaver og tjenester som ikke i samme grad går på personer og grupper av personer, må da nedprioriteres. Videre synes det nødvendig at det benyttes mer ekstern bistand til utbyggingsoppgaver der kravene og reglene omkring offentlige anskaffelser medfører rigide krav til form og dokumentasjon. Skulle gjerne sett at det ble etablert et felles innkjøpskontor for Namdalskommunene, der man kunne bestille innkjøpstjenester både for direkte kjøp/anskaffelser og for anskaffelser som må og skal gå via tilbuds/anbudsformen. Utover forannevnte vil følgende ekstraordinære drifts- og investeringstiltak måtte gjennomføres: Oppgaver som skal løses budsjett 1. Sluttstille oppussingsarbeider ved Sykeheimen 347.500 2. Etterisolering i sykeheimen 81.000 3. Utskifting av kjølemaskiner og bygningskonstruksjoner 120.000 4. Ferdigstille helsehuset som lager og lokale for renholdstjenesten 200.000 5. Etablere ny kjel- og oppvarmingsløsning i samfunnshuset 1.670.000 6. Forprosjekt for totalrenovering av Jøa svømmehall og vurderinger for 600.000 oppføring av mulig hall 7. Etablere nye reservekilder for Dun og Fosnesmoan vannanlegg 407.000 8. Forsterkning og asfaltering i Dun sentrum 675.000
Side 7 av 7 9. Diverse utbyggingstiltak ved Salsnes barnehage 150.000 10. ENØK prosjekter. Energi/miljøplan ferdigstilling 11. Salsnes havn videreføring av prosjektet for havneutbygging Med hilsen Stig Bjøru Med hilsen Stig Bjøru Plan og utviklingssjef