Protokoll fra møte i Høgskolestyret 29. oktober 2013 Kl. 10.30-14.30 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai Arbo Styremedlem Marit Roland Udnæs Styremedlem Geir Haugsbakk Styremedlem Tore Maritvold Styremedlem Kari Ringi Styremedlem Lasse Heggedal Konst. direktør Jan Aasen Førstekonsulent Kristin Korsvold (sekretariat) Meldt forfall: Styremedlem Marit Reitan og varamedlem Synnøve Brenden Innkalling og sakliste ble godkjent. Ingen merknader til protokoll fra sist møte. Eventuelt: - Det ble meldt inn én sak om styrets sammensetning. Det ble delt ut tre nye referatsaker; 67/13 u,v og w. Sak 68/13 ble behandlet etter sak 71/13. Styreleder og konst. direktør oppsummerte viktige hendelser i perioden: Forslag til statsbudsjett 2014, se sak 74/13. HiL har fått bevilgning for 12 studieplasser til master i film og fjernsyn, og det arbeides med å avklare finansieringen av Nasjonalt senter for kommunal innovasjon. HiL samarbeider godt med HiG, bl.a. om innovasjonssenter som nevnt over. Det arbeides med å etablere en samarbeidsavtale hvor også samarbeid med Raufossmiljøet inngår. Arbeidsgruppen som arbeider med eksternfinansiering (jf styresak 54/13) hadde sitt andre arbeidsmøte i dag. Fokus er i første omgang på master i miljøpsykologi og film og fjernsyn. Riksrevisjonen besøkte HiL i forrige uke for å revidere bl.a reiseregninger. Det har blitt gitt en foreløpig muntlig tilbakemelding. Byggingen av Storhovearmen er påbegynt, men det er ennå ikke avklart hvordan vegsystemet på campus skal finansieres. Det blir møte med kommunen, fylkeskommunen og vegvesenet mandag 4.11. Geir Bergkastet tiltrer som høgskoledirektør fredag 1. november. Kort presentasjon av Monika Solberg, ny adm.direktør i SOPP. 1
67/13: Referatsaker 67/13 a Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget 19.9.13 b Referat fra møte i Studienemnda 19.9.13 c Referat fra avdelingsstyremøte ØKORG 24.9.13 d Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget 2.10.13 e Referat fra avdelingsstyremøte TVF 9.10.13 f Referat fra avdelingsstyremøte ASV 15.10.13 g Referat fra avdelingsstyremøte DNF 17.10.13 h Supplerende tilskuddsbrev fra KD av 2.9.13 Statsbudsjettet 2013 Utdanning for velferd i Høringssvar av 16.9.13 ad utkast til vedtekter for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, og høringsbrev fra KD av 27.6.13 j Brev fra NOKUT av 23.9.13 vedr. forslag om sakkyndige søknad om akkreditering av mastergradsstudium i audiovisuell fortelling, og svarbev fra HiL av 25.9.13 k Brev til KD av 26.9.13 vedr. forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning, samt høringsbrev fra KD av 23.8 og kommentar fra HiL av 12.9. l Brev til KD av 27.9.13 oversendelse av regnskapsrapport per 2. tertial 2013 m Brev til KD av 2.10. 13 vedr. implementering av Råd for samarbeid med arbeidslivet (jf sak 61/13 og 75/13) n Brev fra HiHm av 2.10.13 vedr. nedlegging av UNISKA ved utgangen av 2013 o Brev fra KD av 4.10.13 vedr. Kunnskapsdepartementets styreseminar 2013 foreløpig program og frist for påmelding p Supplerende tilskuddsbrev fra KD av 7.10.13 midler til utstyr q Brev fra Forskningsrådet av 8.10.13 vedr. oppnevning av nye medlemmer til De nasjonale forskningsetiske komiteer r Brev til KD av 15.10.13 med innspill til arbeidet med langtidsplanen for forskning og høyere utdanning fra Høgskolen i Lillehammer, og invitasjon fra KD av 1.7.13 s Brev til KD av 22.10.13 vedr. forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven, samt høringsbrev fra KD av 10.7.13 t På rektorfullmakt i perioden: Sammensetning av sakkyndig komité vurdering av søkere på stilling ved Organisasjon og ledelse. Godkjent 24.9.13 Sammensetning av sakkyndig komité vurdering av søkere på stiling ved rettsvitenskap. Godkjent 2.10.13 Sammensetning av sakkyndig komité vurdering av søknad om opprykk til professor. Godkjent 17.10.13 u Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 19.9.13 v Referat fra møte i avd.styret ØKORG 22.10.13 w Brev til KD av 28.10.13 vedr. master i film og fjernsyn 2
Beslutningssaker: 68/13: Studieportefølje oppfølging av tiltak i utdanningsmeldingen samt dimensjonering for studentopptak studieåret 2014/15 Konst. høgskoledirektør redegjorde for prosessen med Bachelor sportsmanagement, jf styrevedtak fra avd.styret ØKORG. Styret ble bedt om å vurdere om vedtaket gjort i mai skal opprettholdes og hvordan denne type prosesser skal behandles. Det ble lagt til et nytt punkt i vedtaket vedr. sportsmanagement. Det vil bli en ny runde på Masterporteføljen fram mot desembermøtet. Styret slutter seg til forslag til dimensjonering av studentopptaket 2014/15, jf. vedlegg om dimensjonering av samordnet og lokalt opptak. Rektor får fullmakt til å avklare event. oppstart av BA Sportsmanagement i samarbeid med ØKORG Ihht status i utdanningsmeldingen er det fortsatt behov for avklaringer av masterporteføljen ved høgskolen. Rektor får fullmakt til å fullføre dette arbeidet som kan medføre endringer i dimensjonering av lokalopptaket. Dersom dette arbeidet innebærer endringer innenfor beskrevet ramme frem til styremøte i desember legges endringene fram som en orienteringssak for styret. 69/13: Forslag til satsinger utenfor rammen 2015 Konst. høgskoledirektør gikk gjennom punktene i vedtaket. Sak om nybygg settes opp som egen orienteringssak, i forkant av budsjettsaken, i desembermøtet. Styret vedtar å fremme følgende tiltak utenfor rammen for 2015: 1. Ekstra basisbevilgning til film- og fjernsynsutdanningene 2. Basisbevilgning til finansiering av masterstudier 3. Midler til stipendiatstillinger på doktorgradsområdene I tillegg prioriterer høgskolen følgende infrastrukturtiltak A. Prosjektering og oppføring av nytt undervisnings- og forskningsbygg B. Ekstraordinære investeringer utstyr til film- og fjernsynsutdanningen C. Sikring av høgskolens kunstverk Styret gir rektor og direktør fullmakt til å sluttføre og oversende forslagene til tiltak utenfor rammen i 2015 til KD innen fristen 1. november 2013. 3
70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 Konst. høgskoledirektør gikk gjennom saken som er en videreføring av sak 58/13. Planrammene er utgangspunktet for det videre arbeidet med budsjettet fram til desember. Det er budsjettert et overskudd i 2014 på 2,5 mill. Tallene er korrigert for periodisering DNF. 1. De totale inntektene for 2014 budsjetteres med 398,3 mill kroner, hvorav 363,0 mill kroner utgjør bevilgning fra KD jf forslaget til Statsbudsjett for 2014. Av bevilgningen fra KD for 2014 inntektsføres 8,8 mill kroner i 2015. 2. De foreslåtte planrammene er grunnlaget for avdelingene og enhetenes videre arbeid med detaljbudsjettet for 2014. Alle avdelinger og enheter skal tilpasse sitt aktivitetsnivå til planrammene. 3. I planrammene er det budsjettert med strategiske midler (udisponert bevilgning) tilsvarende 8,4 mill kroner. Til styremøtet i desember skal det utarbeides forslag til disponering av denne bevilgningen. 4. Det er i planrammene for 2014 ikke lagt inn forutsetning om midler fra et eventuelt Opplandsfond. Styret vil prioritere å benytte midler fra et eventuelt Opplandsfond til å finansiere doktorgradsprogrammene. 71/13: Sentral handlingsplan 2014 - virksomhetsmål Konst. høgskoledirektør orienterte og redegjorde for de reviderte virksomhetsmålene. Antall mål er redusert og med mindre tekst i hvert av målene. Styret ga tilbakemelding på at målene er for generelle og at de ønsker mer institusjonsspesifikke kjennetegn. Styret slutter seg til forslag til virksomhetsmål i den sentral handlingsplan for 2014 med de innspill og forslag til endringer som fremkom i møtet. Orienteringssaker: 72/13: Orientering om resultat av opptak til studier høsten 2013 Kort orientering fra studiedirektør. 73/13: Orientering om status i arbeidet med utdanningsmeldingen Konst. høgskoledirektør og prorektor orienterte om status i arbeidet. De fire første punktene i vedtaket er prioritert så langt i prosessen. 4
74/13: Orientering om forslag til Statsbudsjett 2014 HiL fikk en økning på 41 mill i forslag til Statsbudsjett 2014. Økningen i budsjettet er stort sett som forventet. Det er positivt at det er bevilget midler til bl.a. én ny stipendiatstilling innen profesjonsfag og økte midler til barnevernspedagogikkutdanningen. Den nye regjeringen vil legge frem tilleggsproposisjon den 8. november. Se for øvrig nyhetssak på hil.no: http://www.hil.no/hil/hil/nyheter/arkiv_2013/oekning_paa_41_millioner_i_statsbudsjettet_for _2014 75/13: Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) muntlig orientering Rektor orienterte om RSAs historikk og forslag om å samordne arbeidet i RSA-ene ved HiL og HiG og i samarbeid med Dialog StatBedrift i regi av Fylkesmannen. Det legges opp til et felles råd med flere undergrupper. Saken følges opp som beslutningssak i neste møte. 76/13: Eventuelt Styrets sammensetning. Møtet ble lukket under behandling av denne saken. 5