Møtedat: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dat: 2012/338-46/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bdø, 15.5.2013 Styresak 66-2013/3 Oppfølging av styrets vedtak, status fr gjennmføring, jf. styresak 105-2009/3 Sakspapirene var ettersendt. Bakgrunn Det vises til styresak 105-2009/3 Oppfølging av styrets vedtak, status fr gjennmføring, sm ble behandlet av styret i Helse Nrd RHF i styremøte, den 18. nvember 2009. Styret i Helse Nrd RHF har bedt m å få fremlagt en enkel rapprt m status fr gjennmføring av vedtak, én gang pr. halvår. Oppdatert versikt har siden styremøte, den 18. nvember 2009 blitt lagt frem til styrets rientering. Kvalitet, trygghet g respekt Oversikt ver ppfølging av styrets vedtak utarbeides fr å gi styremedlemmer i Helse Nrd RHF ppdatert infrmasjn m status i styresaker, frtløpende g strukturert. På denne måten sikrer styret i Helse Nrd RHF at deres beslutninger følges pp g ekspederes, g styrets vedtak gis den kvaliteten sm er ønsket g påkrevd. Styret i Helse Nrd RHF må til en hver tid kunne være sikker på at deres vedtak bli fulgt pp av administrasjnen på en tilfredsstillende måte. Oversikten ver ppfølging av styrets vedtak vil bidra til å gi både styremedlemmer, brukere g medarbeidere i hele fretaksgruppen trygghet i g respekt fr at vedtak gjennmføres i tråd med styrets ønsker. Frmål/sammendrag Vedlagt versendes en ppdatert versikt ver alle styresaker sm er basert på tidligere styrevedtak i Helse Nrd RHF. Oversikten viser arbeidstittelen på styresaken, hvilken styresak den refererer til, når den frventes fremlagt g status i gjennmføringen. Vedtak fra andre styresaker ekspederes frtløpende etter hvert styremøte. Denne versikten er dynamisk med hensyn til planlagt fremlegg av styresaken. Det er innarbeidet en rutine, der adm. direktør infrmerer styret muntlig m, dersm en styresak må utsettes. Her vises det til tidligere rienteringssaker, punkt 2 Infrmasjn fra adm. direktør til styret. Vedlegg Styremøte Helse Nrd RHF side 14
STYRESAK Anmerkning planlagt til styremøte status Internrevisjnsrapprt 11/2012: Helse Nrd 20JUN2013 Planlegging pågår, bl. a. vedrørende rganisering av labratriene RHFs styring g kntrll med FIKS-prgrammet, 22-2013 Det er planlagt å avhlde tematime m FIKS-prsjekt verrdnede effektmål g milepæler i FIKSprsjektet i styremøte 20JUN Byggeprsjekter i Helse Nrd, tertialrapprtering Kmpetanseheving i fretaksgruppen Universitetssykehuset Nrd-Nrge Trmsø, A- fløy PET-senter, 70-2012 ref. styresak 97-2010 Byggeprsjekter i Nrdlandssykehuset HF: Tertialrapprt pr. 30. april 2010 fr Nrdlandssykehuset Bdø smatikk byggetrinn 2: Styret ber m å bli infrmert m fremdrift g kstnadsutvikling fr prsjektene hvert tertial. Dersm det ppstår avvik av betydning, skal dette rapprteres særskilt. ref. styremøte 31OKT2012 MOD2013: Styret ber m en versikt ver kmpetansehevende tiltak i HF-ene. ref. styresak 70-2012, vedtakets punkt 8: Styret ber adm. direktør kmme tilbake med idé- g knseptrapprt fr PET-senter til behandling i styret. 20JUN2013 Ingen avvik meldt sist kmmentert av NLSH i april Fase 3, mbygging g tilbygging i fløy AB, skal etter gjeldende fremdriftsplan ppstartes 1.3.2015. 20JUN2013 Det legges fram en rienteringssak i styremøte i juni Her vil det fremgå plan fr invlvering av helsefretakene. Ferdigstillelse av reginalt lederutviklingsprgram våren 2014. 20JUN2013 Ingen spesielle anmerkninger. Styremøte Helse Nrd RHF side 15
Universitetssykehuset Nrd-Nrge Trmsø, pasienthtell økt behv utver pprinnelig prsjekt, ppfølging av styresak 45-2013 ref. styresak 45-2013, vedtakets punkt 3: Styret tar til rientering at det er avdekket et økt behv fr htellsenger utver det prsjektet i utgangspunktet innehlder, samt Vardesenter, lærings- g mestringssenter g IKT-senter fr Helse Nrd IKT. Styret ber m at adm. direktør legger frem egen sak m dette i neste styremøte. 20JUN2013 Ingen spesielle anmerkninger. Samhandlingsrefrmen, knsekvenser fr enkelte pasientgrupper, 25-2013 ref. styresak 25-2013: Styret i Helse Nrd RHF ber adm. direktør m å følge pp dette spørsmålet i samhandlingsarenaen mellm kmmuner g helsefretak/reginalt helsefretak. Styret ber videre m en rientering i et senere styremøte m status fr disse pasientgruppene. 20JUN2013: muntlig rientering fra AD høsten 2013: styresak Samhandlingsrefrmen g knsekvenser fr enkelte pasientgrupper følges pp av ansvarlig fr samhandling i dialg med fagavdelingen. Saken vil bli frelagt styret høsten Anskaffelse pasientreiser landeveistransprt 2013, resultat av anskaffelsen, 131-2012 Nasjnalt samarbeid m innkjøp g frbedringsprsesser resultat av arbeidet, 15-2013 ref. styresak 131-2012, vedtakets punkt 3: Styret ber adm. direktør legge frem rientering m resultatet av anskaffelsen etter at anskaffelsen er gjennmført. ref. styresak 15-2013, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør m å legge fram resultatet av arbeidet, når rapprt freligger. ref. styresak 15-2013, knklusjn: Adm. direktør ønsker med denne styresaken å rientere styret i Helse Nrd RHF m et sentralt nasjnalt arbeid relatert til JUN/AUG2013 Under utarbeidelse. JUN/AUG2013 Neste møte i styringsgruppen 16. mai Styresak mest sannsynlig i august Styremøte Helse Nrd RHF side 16
Helse Nrd IKT evaluering, ppfølging av styresak 94-2005 Incentiveprgram fr ventetider (g krridrpasienter) Internrevisjnsrapprt 11/2012: Helse Nrd RHFs styring g kntrll med FIKS-prgrammet, 22-2013 standardisering g samhandling. Det nasjnale prsjektet vil frem til mai 2013 gjennmføre fase 2 av prsjektet. ref. styresak 94-2005 pkt. 7, 2. setning: Våren 2007 fremlegges en evaluering. Utsatt flere ganger på grunn av flere frhld, jf. ADs muntlige rienteringer til styret. Oppfølging fra styremøte 21MAR2013 i f. m. behandling av styresak 28-2013 Årlig melding 2012. Styret ber m at AD vurderer incentiveprgram fr ventetider, slik vi har fr fristbrudd. ref. styresak 22-2013, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør sørge fr at rapprtens anbefalinger følges pp, g rientere styret m iverksatte frbedringstiltak i løpet av høsten høsten 2013 Det jbbes med utarbeidelsen av en fremdriftsplan fr denne evalueringen. Tildeling rammeavtaler fr knsulenter er gjennmført. Vi avventer klagefristen. høsten 2013 Satsing på fristbrudd med øknmisk premiering har gitt gevinst. Det gjenstår nå ca 20 mill krner av premiepengene. Det vil bli vurdert nye initiativ fra høsten samt et fkus på å behlde lave fristbruddstall. Frslag til tiltak vil bli frelagt styret. Krridrpasienter er en mer krevende parameter på grunn av mbygging/nybygg g måten parameteren registreres. høsten 2013 Ingen spesielle anmerkninger. Styremøte Helse Nrd RHF side 17
Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- g hviletid i Helse Nrd, status g utvikling 32-2013 Samhandlingsrefrmen, knsekvenser fr enkelte pasientgrupper, 25-2013 ref. styresak 32-2013, vedtakets punkt 5: Styret ber adm. direktør m å rapprtere tilbake til styret på status g utviklingen i løpet av høsten ref. styresak 25-2013: Styret i Helse Nrd RHF ber adm. direktør m å følge pp dette spørsmålet i samhandlingsarenaen mellm kmmuner g helsefretak/reginalt helsefretak. Styret ber videre m en rientering i et senere styremøte m status fr disse pasientgruppene. høsten 2013 Ingen spesielle anmerkninger. høsten 2013 Samhandlingsrefrmen g knsekvenser fr enkelte pasientgrupper følges pp av ansvarlig fr samhandling i dialg med fagavdelingen. Saken vil bli frelagt styret høsten Reiseplicy fr pasientreiser i Helse Nrd, evaluering, 2-2013 ref. styresak 2-2013, vedtakets punkt 3: Styret ber videre m at reiseplitikken fr pasientreiser av 1. desember 2009 gjennmgås g evalueres. Styresak m ny reiseplitikk fr pasientreiser legges frem fr styrets behandling senest høsten senest høsten 2013 Prsjektmandat på evalueringen av reiseplicy er under utarbeiding g vil bli distribuert ut til Pasientreisekntrene i løpet av uke 18. Reginalt brukerutvalg vil bli invitert til møte i løpet av uke 19, hvr vi ønsker innspill g tilbakemeldinger på mandatet til evalueringen av reiseplicy. Møtet vil bli avhld i månedsskiftet mai/juni Evalueringen i henhld til prsjektmandatet vil fregå frtløpende frem til g med høsten. Møte med RBU, hvr evalueringen presenteres g hvr vi ønsker Styremøte Helse Nrd RHF side 18
knkrete tilbakemeldinger tas i løpet av høsten 2013, i frkant av fremleggelsen til styret. Endelig evaluering legges frem til styrets behandling i løpet av høsten 2013 Senirplitikk i Helse Nrd frslag, 40-2012 ref. styresak 40-2012, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør sørge fr at frslag til ny senirplitikk legges frem fr styret i løpet av våren 25SEP2013 Ingen spesielle anmerkninger. Internrevisjnsrapprt 04/2012: Bestilling g mttak av prøvesvar i Helse Nrd iverksetting av nødvendige tiltak, 79-2012 g 158-2012 ref. styresak 158-2012 Internrevisjnsrapprt 04/2012: Bestilling g mttak av prøvesvar i Helse Nrd frpliktende tiltaksplan, ppfølging av styresak 79-2012, vedtakets punkt 2: Styret ber m å få fremlagt ny sak, når nødvendige tiltak er iverksatt, senest innen utgangen av senest innen utgangen av 2013 Saken følges pp i dialg med internrevisjnen. Dette fr å sikre en ppfølging i tråd med intensjnene/frventningene fra internrevisjnen. Byggeprsjekter i Helse Nrd, tertialrapprtering ref. styresak 97-2010 Byggeprsjekter i Nrdlandssykehuset HF: Tertialrapprt pr. 30. april 2010 fr Nrdlandssykehuset Bdø smatikk byggetrinn 2: Styret ber m å bli infrmert m fremdrift g kstnadsutvikling fr prsjektene hvert tertial. Dersm det ppstår avvik av betydning, skal dette rapprteres særskilt. 30OKT2013 Ingen spesielle anmerkninger. Styremøte Helse Nrd RHF side 19
Desentralisert fødselsmsrg i Helse Nrd knsekvenser av seleksjnskriterier m. m., 7-2012g 122-2012 Private sykehustjenester vs. egne tjenester innen TSB, analyse fr budsjettåret 2013, 12-2013 ref. styresak 7-2012 Desentralisert fødselsmsrg i Helse Nrd, ppfølging av styresak 31-2011, vedtakets punkt 4: Styret ber adm. direktør fremlegge en styresak sm beskriver knsekvenser av de innførte seleksjnskriteriene på pasientstrømmene g m mulig på behandlingskvaliteten i reginen innen t år. ref. styresak 122-2012, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør m å gjennmføre en analyse av seleksjnskriteriene fr å se nærmere på deres effekt på kvaliteten i fødselsmsrgen. Analysen bes lagt frem fr styret, etter at seleksjnskriteriene er implementert. ref. styresak 12-2013, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør m å legge frem en ny analyse fr budsjettåret 2013, da gså med en vurdering av behandlingskvalitet g resultatppnåelse. innen FEB2014 Registrering av seleksjn er innført i januar Data fra NFR freligger på flere andre kvalitetsindikatrer. I desember 2013 er det planlagt fellessamling fr reginalt fagråd gyneklgi g perinatalkmiteene. Tema er utvikling det siste året, evt. effekter av seleksjn eller andre kvalitetskriterier g gjennmgang av hittil registrerte kvalitetsindikatrer, evt. justering av disse. Høsten 2014 planlegges et til liknende møte hvr resultatene fra innførte kvalitetskrav g seleksjnskriterier skal gjennmgås. En regner med at en da vil tydeligere se trender/effekter. APR/MAI2014 Reginalt fagråd har utarbeidet kvalitetsindikatrer fr rusbehandling. Disse skal frankres i fagsjefmøte i juni 2013, g registrering planlegges startet etter smmerferien. Resultatene skal samles i RHFet g legges frem fr det reginala fagrådet til analyse/justering, evt. videre arbeid mt et kvalitetsregister. Fr å kunne si ne m kvaliteten fr budsjettåret 2013, vil disse dataene trlig ikke kunne gi fullgde svar, men kan frhåpentligvis vise trender g Styremøte Helse Nrd RHF side 20
Implementering av nasjnale kvalitetskrav til fødselsmsrgen i Helse Nrd risik- g sårbarhetsanalyse av fødetilbudet i HN, 121-2012 ref. styresak 121-2012, vedtakets punkt 3: Styret i Helse Nrd RHF ber adm. direktør legge frem en risik- g sårbarhetsanalyse fr fødetilbudet i Helse Nrd innen utgangen av 2014. Denne skal danne grunnlaget fr evaluering av den framtidige tjenesten. i begynnelsen av 2015 frskjeller, hvis man har registrert i minst seks måneder. dvs. styresaken kan først legges frem i april/mai 2014. ROS-analyse må avventes til tidligst høsten 2014 fr å kunne si ne sikkert m reell risik fr å lykkes med implementering av kvalitetskrav. ROS-analyse skal gis i ppdrag i HFene innen utgangen av 2014. Deretter skal det lages en ROS-analyse fr helse reginen samlet i begynnelsen av 2015. Hammerfest sykehus, ttalrenvering eller nybygg, ppfølging av styresak 69-2011 ref. styresak 69-2011 Plan 2012-2015, inkl. rullering av investeringsplanen, vedtakets punkt 8: Styret er innefrstått med at Hammerfest sykehus må ttalrenveres eller bygges nytt i et 15 års perspektiv. Styret ber derfr m en utredning innen 2015 sm danner grunnlag fr en slik avgjørelse. ref. styresak 65-2012/3 Oppfølging av styrets vedtak: Utredningen må fremskyndes, jf. AD s muntlig rientering under behandling av saken. ref. styresak m ppfølging av styrets vedtak i NOV2012: Alternativ fremdriftsplan må bli en del av rulleringen av nåværende plan i JUN innen 2015 Tidsplan vil følge av revidert langtidsbudsjett sm styrebehandles i juni Styremøte Helse Nrd RHF side 21
Etikk- g verdiarbeid i fretaksgruppen, 8-2012 Prsjekt lærlinger i Helse Nrd sluttrapprt, 153-2012 Andre styresaker rullerende eller ikke datfestet Bilambulansetjenesten evaluering ref. styresak 8-2012 Verdibasert hverdag resultat av prsjektet, vedtakets punkt 3: Styret ber adm. direktør m å gjennmføre en evaluering av etikk- g verdiarbeidet i rganisasjnen sm helhet i 2015. ref. styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nrd, vedtakets punkt 3: Styret i Helse Nrd RHF ber m at det utarbeides en sluttrapprt sm legges frem fr styret, når prsjektet er gjennmført, frslagsvis i slutten av 2015. Anmerkning ref. styresak 52-2009 Kartlegging av bilambulansetjenesten periden 2004-2008, vedtakets punkt 1: Rapprten skal inngå sm et av grunnlagene i en kmmende evaluering. i 2015 Ingen spesielle anmerkninger. i slutten av 2015 Ingen spesielle anmerkninger. planlagt til styremøte status ikke tidfestet Denne er det ikke mulig å svare ut så lenge vi ikke har et eget jurnalsystem fr ambulansene. Det er frtsatt ikke innført g det er ikke klart, når dette vil bli innført. Styremøte Helse Nrd RHF side 22