STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

Transkript

1 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge plan fr bærekraftig øknmi i nytt sykehus på Kalnes. I tillegg må kstnadsnivået reduseres sm følge av eventuelle endringer i basisramme fra Helse Sør-Øst RHF (HSØ). Frslag til vedtak: Styret slutter seg til de føringene sm er lagt fr plan g budsjett 2011 fr SØ. Fredrikstad, den Just Ebbesen adm. direktør

2 Sykehuset Østfld Styremøte 30. juni 2010 Side 2 av 5 1. Administrerende direktørs anbefalinger / knklusjner Administrerende direktør anbefaler at styret slutter seg til de føringene sm er lagt til grunn fr plan g budsjett Faktabeskrivelse Administrerende direktør legger med dette frem en sak fr styret knyttet pp til mål g budsjett fr Saken tar utgangspunkt i freløpige budsjettrammer fr SØ behandlet i styret i HSØ 9. juni 2010 g frslag til målsettinger innenfr de 6 målmrådene fra strategisk plan HSØ. Frslag til plan g budsjett er behandlet i sykehusledermøte (SLM), g i den frbindelse lagt frem fr hvedtillitsvalgte i SØ. Målmråde 1: Pasientbehandling Mål fr 2011 Ikke planlagte reinnleggelser innen 30 dager er redusert med 25 % Antall alvrlige, uønskede hendelser er redusert med 25 % Ventetidene er redusert. Fr rettighetspasienter er ventetider redusert med minst 10 dager i gjennmsnitt Rettighetspasienter får knkret timeavtale sammen med brev m rett til nødvendig helsehjelp. Tre måneders planleggingshrisnt fr helsepersnell innføres fr å tilrettelegge fr dette Andel av pliklinikknsultasjner sm brukes til nyhenviste er økt innen alle tjenestemråder til minst 50 % I tillegg skal følgende tiltak pririteres i 2011: Arbeidet med å redusere ventetider g fristbrudd, herunder økt samhandling med avtalespesialiser g fastleger innenfr sykehusmrådet Videreutvikle tiltak fr å bedre kvaliteten g pasientsikkerheten i behandlingen Aktivitetsnivå 2011 Helse- g msrgsdepartementets krav til aktivitet i 2011 blir kjent når St prp 1 legges frem prim ktber. HSØ legger til grunn at det enkelte sykehusmråde kan får priritere aktivitetsveksten der utfrdringene er størst. I 2010 er det ikke et sentralt myndighetskrav at veksten i ressursbruken innen psykisk helsevern g TSB skal være større enn innen smatikken. Det legges til grunn at dette heller ikke blir et krav fr Det er imidlertid frventet at det vil være et krav at aktiviteten g pasienttilbudet innen psykisk helsevern g TSB skal ha større vekst enn i smatisk virksmhet Aktivitetsmål fr 2011 vil bli satt i frbindelse med behandling av endelig budsjett Målmråde 2: Frskning g innvasjn Mål fr 2011 Innsatsen mt OUS er økt fra SØs side fr å bidra til at frskningsnavet i OUS gir økt aktivitet i SØ.

3 Sykehuset Østfld Styremøte 30. juni 2010 Side 3 av 5 Aktiviteten i eksisterende etablerte miljøer sm har vekstptensial er stimulert g økt Samarbeidet med UMB (Universitetet fr miljø g bivitenskap) er videreført Målmråde 3: Kunnskapsutvikling g gd praksis Mål fr 2011 Det er tilrettelagt fr helhetlige pasientfrløp i samarbeid med kmmunehelsetjenesten Alle etablerte behandlingslinjer g fagprsedyrer er tilgjengelige på intranett Målmråde 4: Organisering g utvikling av fellestjenester Mål fr 2011 Nytt felles øknmi- g lgistikksystem er innført Nytt felles sak/arkiv system er innført Vlum msatt fra frsyningssenteret er økt Uttak av gevinster sm følge av felles innkjøp i HSØ er realisert Målmråde 5: Mbilisering av medarbeidere g ledere Mål fr 2011 Prsjekt Sykehuset Østflds HR-strategi er ferdigstilt Behv fr kmpetansesammensetning g kmpetansenivå fr alle mråder med vurdering pp mt SØ 2015 er definert Prsesser g verktøy fr systematisk leder- g medarbeiderppfølging er implementert Sykefraværet er redusert med 1 % Nødvendige mstillingsprsesser er tilrettelagt g gjennmført slik at målsatte resultater nås Prsjekt Adm-HR er ferdigstilt Opprettelse av bemanningskntr er vurdert Optimalisering av lederstøtte er gjennmført Ressursstyring/bemanningsplanlegging er ptimalisert Målmråde 6: Bærekraftig utvikling gjennm gd øknmistyring Mål fr 2011 Det er skapt øknmisk handlingsrm sm sikrer nødvendige investeringer Fr å sikre langsiktig handlingsrm fr investeringer er det nødvendig at det genereres likviditet gjennm resultatmessig verskudd. Det frventes videre at SØ ppnår øknmiske gevinstene ved å benytte seg mer av etablerte fellesløsninger innen IKT g innkjøp.

4 Sykehuset Østfld Styremøte 30. juni 2010 Side 4 av 5 Inntektsmdell smatikk Inntektsmdell fr smatikk ble innført med 10 % effekt i I 2011 skal ytterligere 45 % av effekten implementeres i basisrammen. Mdellen er videreutviklet g følgende nye elementer er med: private avtalespesialister, rehabilitering g kjøp fra private. I tillegg er det gjrt endringer i innslagspunkt fr mfrdeling sm følge av høyere frbruk enn behv. Mdellen er ppdatert med endringer i beflkningstall, frskningspeng g ikke vestlige innvandrere. De beregninger sm freligger er freløpige, men viser at SØ s basisramme fr 2011 vil bli redusert med ca 11 mill. krner. Inntektsmdell psykisk helsevern Prsjektgruppen fr ny inntektsmdell fr HSØ har lagt frem et frslag til mdell fr psykisk helsevern g freslått en 3-årig implementering av øknmiske mfrdelinger. Freløpig mdell viser at fr 2011 vil dette ikke medføre endringer i basisrammen til SØ. Reginale pririteringer Både i budsjettet fr 2008, 2009 g 2010 har HSØ hldt tilbake budsjettmidler til sentral priritering knyttet til reginale prsjekter g tiltak. Samlet sett er det nå hldt tilbake 1 % av helsefretakenes basisramme til ISF-finansiert virksmhet. Det vil fr 2011 bli hldt tilbake ytterligere 0,25 %. Fr SØ utgjør dette ca 2 mill. krner. Likviditet g investeringer Fretakene tildeles i 2011 samlet likviditet til drift g investeringer, g skal styre sin ttale likviditetsmessige utvikling innenfr disse rammene. Budsjett fra HSØ legger til grunn at det fattes psitivt vedtak m vergang til gjennmføringsfase fr nytt sykehus i Østfld. Aktuell sak frventes lagt frem fr styret i HSØ i løpet av høsten Prsjektrganisasjnen estimerer et likviditetsbehv i 2011 på ca. 470 mill. krner. Anslaget er beheftet med usikkerhet da frprsjektet frtsatt er i en tidlig fase. Det frutsettes 50 % ekstern lånefinansiering av dette likviditetsbehvet. Denne lånefinansieringen er ikke bekreftet. Frdeling av budsjettrammer i SØ SØ må fr 2011 gjennmføre tiltak fr å redusere kstnadsnivået. Fr å følge plan fr effektivisering av driften frem mt nytt sykehus i 2015 må 19 mill. krner frigjøres fr dispnering i OU-prsjektet. Dette utgjør en reduksjn på 0,5 % av de ttale driftskstnadene. Gdkjente prsjekter til SØ 2015 innehar per i dag ikke et gevinstptensial i denne størrelsesrden. I tillegg bør det planlegges med en buffer på 3 mill. krner fr å dekke eventuell manglende effekt av planlagte tiltak Det er innmeldt frslag til innsparingstiltak fra alle divisjner sm i ulik grad kan gjennmføres i Tilsvarende gjelder gdkjente OU-prsjekt. Områder med størst realistisk gjennmføringsmulighet g best sannsynlig effekt er følgende: Endre driften i intensivvirksmheten Redusere revmatlgiske senger Etablere dagavdeling fr barn Etablere ambulerende team i Mss Utnytte perasjnsstuene bedre Endre åpningstid på en kirurgisk sengepst

5 Sykehuset Østfld Styremøte 30. juni 2010 Side 5 av 5 Redusere kstnader til flytende ksygen Ovennevnte tiltak er knyttet til medisinsk divisjn, kirurgisk divisjn g medisinsk service divisjn g utgjør kstnadsreduksjner på til sammen ca. 14,5 mill. krner. Dvs. at det er behv fr ytterligere reduksjner på 7,5 mill. krner sm freslås frdelt på 1,5 mill.krner i DISE, 4,5 mill. krner innen psykisk helsevern, g 1,5 mill. krner innen stabsfunksjnene. Alle tiltak må være gjennmført per Freløpige rammer fr 2011 frdeles på følgende måte: Ramme 2010 krrigert fr: Div. fr medisin Div. fr kirurgi Div fr medisinsk service DISE Div. fr psykisk helsevern Stabsfunksjner -7 mill. krner -5,5 mill. krner -2 mill. krner -1,5 mill. krner -4,5 mill. krner -1,5 mill. krner Freløpige beregninger på effekt av inntektsmdellen fr smatikk viser at SØ vil få et trekk i basisrammen på ca. 11. mill. krner fr 2011 Beløpet er ikke endelig g vil kunne bli justert senere i budsjettprsessen blant annet sm følge av: Frslag til statsbudsjett 2011 Ny frdeling av kapitalinntekter Nye ppdateringer knyttet til inntektsmdell smatikk g psykisk helsevern Ev. nye innspill g vurderinger frem mt styresak i HSØ i nvember Dette medfører at SØ må ta høyde fr å igangsette ytterligere tiltak fr å tilpasse kstnadsnivået til rammen. Dette arbeidet vil starte i løpet av august. SØ skal medi september ha utarbeidet et langtidsbudsjett fr periden etter felles mal fr HSØ. 3. Administrerende direktørs vurderinger Administrerende direktør mener at SØ må følge plan fr kstnadsreduksjner mt nytt sykehus i Østfld. Dette medfører behv fr kstnadskutt på til sammen 19 milliner krner i Samlet sett vil da tilgjengelige midler til mstillingstiltak i 2011 være 38 milliner krner. Kstnadskuttene er helt nødvendig fr å kunne pparbeide et øknmisk handlingsrm når nytt sykehus på Kalnes står ferdig i Videre vil SØ arbeide fr målppnåelse innenfr de føringene sm er gitt av HSØ fr de 6 målmrådene. Administrerende direktør mener at de målene sm er satt fr 2011 er realistiske g nødvendige fr å sikre gd kvalitet på pasientbehandlingen g skape et gdt arbeidsmiljø i SØ. SØ må umiddelbart starte arbeidet med ytterligere kstnadskutt fr å møte eventuell reduksjn i basisrammen sm følge av ppdateringer av inntekstmdell fr smatisk virksmhet. Endelig budsjett fr 2011 g langtidsplan fr periden vil bli lagt frem i styret fr behandling i desember.