S T Y R E S A K # 53/12 STYREMØTET DEN 28.11.12 Vedrørende: MØTEBOK FRA MØTET 31.10.12 Forslag til vedtak: Styret vedtar møteboken fra møtet 31.10.12. Vedlegg: Møtebok fra møtet 31.10.12 Bergen, den 20.11.12 1
Møtebok fra styremøtet 31.10.2012 Kl. 10-13:30 Sted: møterommet i andre etasje, Strømgaten 1 Medlem Kommentar Kategori Paula Crabtree styreleder Anniken Thue Sven Åge Birkeland Gikk etter sak 39/12 Morten Walderhaug Inger Østensjø Rita Marhaug Åse Huus Jon Pettersen Trude Mathiesen internt medlem tekniskadministrativt ansatte Lasse Husabø Internt medlem studenter Forfall Anna Kubista Löfman Andre deltakere Cecilie Ohm Johan Sandborg Kari Bjørgo Johnsen Deltok på Punkt 3, Styring, Sak 50/12 Vidar Lidtun Deltok på Punkt 3 sak 39/12, Styring og Punkt 6, Personal Øivind Skaar Deltok på Punkt 5, Økonomi internt medlem studenter høgskoledirektør prorektor leder enhet for kvalitetsutvikling personalsjef økonomisjef
1. ÅPNING/FORMALIA Godkjenning av innkalling og dagsorden. Styresak # 48/12: Møtebok fra møtet 19.09.2012 Styret vedtar møteboken fra møtet 19.09.2012. Styresak # 49/12: Bruk av rektors hastefullmakt [Rektors hastefullmakt har ikke vært i bruk i perioden fra forrige møte.] 2. ORIENTERINGS-/ REFERATSAKER / STUDENTINFORMASJON Styresak # 61/11: Orientering om statsbudsjettet 1. Styret tar orienteringen til etterretning og konstaterer at statsbudsjettets forslag til bevilgningsramme kap. 260 heller ikke for 2013 gir rom for videreutvikling av studier, forsking eller infrastruktur. 2. Styret er tilfreds med at samlokaliseringen er ført frem til forprosjekt, men er skuffet over at det ikke er gitt startbevilgning til nytt bygg. Styret gjentar samtidig at Kunst- og designhøgskolen i Bergen, i lys av de siste årenes tildelinger til bygg og utstyr, har vært den tapende part. Dette fører til ulike konkurranseforhold mellom de to kunsthøgskolene i Norge. Styret ber om at det tas hensyn til dette ved endelig tildeling. 3. Styret ser positivt på at det i statsbudsjettet er foreslått styrking av program for kunstnerisk utviklingsarbeid, til prosjektprogrammet. Styret vil peke på et fortsatt behov for flere stipendiatstillinger tilknyttet stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. Styresak # 35/12: Status for arbeidet med vitenskapelig høgskolestatus Styret tar redegjørelsen til orientering. Styresak # 33/08: Valg av studentrepresentanter og interne styrerepresentanter (supplering) Styret tar ril orientering om valg av studentrepresentanter for ett år og suppleringsvalget av interne styrerepresentanter for inneværende styreperiode til etterretning.
3. STYRING Styresak # 50/12: Strategi for samarbeid med arbeidslivet 2012 2016 1. Styret vedtar det fremlagte forslaget til strategi for samarbeid med arbeidslivet 2012 2016 med de språklige presiseringer som fremkom i møtet. Styresak # 39/12: Lønn for rektor og direktør 1. Styret fastsetter lønn for rektor til lønnstrinn 83 og høgskoledirektør til lønnstrinn 81. 2. Det er en forutsetning at det gjennomføres ny lønnsvurdering for rektor og direktør høsten 2013. 3. Styret ber om en egen sak som grunnlag for en god prosess for vurdering og fastsetting av lønn for rektor og direktør. 4. Styret ber om at arbeidet med en revisjon av lokal lønnspolitikk/arbeidsgiverpolitikk ferdigstilles inn høsten 2013. 4. FAGLIG VIRKSOMHET Styresak # 48/10: Status kunstnerisk utviklingsarbeid Styret tar statusrapporten for kunstnerisk utviklingsarbeid til orientering. 5. ØKONOMI Styresak # 51/10: Regnskap pr. 30.09.2012 Styret tar det foreløpige regnskapet pr 30.09.12 til etterretning. Styresak # 51/12: Budsjett 2014: tiltak utenfor rammen 1. Styret godkjenner budsjettforslaget for 2014 justert i henhold til styrets innspill. 2. Institusjonsledelsen gis fullmakt til å formulere endelig budsjettforslag 2014. 6. PERSONAL Styresak # 52/12: Meldinger om rekrutteringssaker Styret tar redegjørelsen for aktuelle rekrutteringssaker til orientering.
7. FORSLAG TIL MØTEPLAN Det vedtas følgende datoer for styremøter i 2013: Januar: Torsdag 10. januar, kl. 10 13 Februar: Tirsdag 12. februar April: Tirsdag 23. april Juni: Tirsdag 18. juni September: Fredag 20. september, kl. 10 14 Oktober: Onsdag 30. oktober, kl. 11 15 November: Tirsdag 26. november Styremøtene starter kl. 11 hvis ikke annet er bestemt.