Tlf: 69 87 87 17 pst@indrestfld.n www.indrestfld.n Representantskapets medlemmer Representantskapets varamedlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Fredag den 30. ktber 2015 klkken 09.30 10.00 i Askim Rådhus, Bystyresalen. Sak 6/15 Knstituering a) Gdkjenning av innkalling b) Gdkjenning av saksliste c) Valg av t representantskapsmedlemmer til å undertegne prtkllen Sak 7/15 Eierskap g mandat fr reginal næringsutvikling - Vedlegg: Eierskap g mandat fr reginal næringsutvikling. Representantskapet ber alle eierkmmuner stille seg bak selskapet g gjennmføre de plitiske vedtak sm gjenstår knyttet til selskapets nye selskapsavtale g eierstrategi. Sak 8/15 Årsbudsjett 2016 - Vedlegg: Årsbudsjett 2016 Årsbudsjett 2016 med handlingsplan gdkjennes. INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS Kntnummer: 10202822776 Sklegata 3 B, 1830 Askim IBAN: NO24 1020 28 22 776 Swift/Bic: EIDSNO21XXX
Sak 9/15 Øknmiplan 2016 2019 - Vedlegg: Øknmiplan 2016 2019 Øknmiplan 2016-2019 gdkjennes. Sak 10/15 Valg av revisr - Vedlegg: Valg av revisr Sm revisr fra 2016 fr Indre Østfld Utvikling IKS velges Indre Østfld Kmmunerevisjn. Det frutsettes at det enkelte representantskapsmedlem selv sørger fr å innkalle sin vararepresentant ved eventuelle frfall. Thr Hals Leder av representantskapet (sign) Side 2 av 7
Sak 7/15 Eierskap g mandat fr reginal næringsutvikling. Styret i selskapet behandlet i styremøte den 16. Oktber budsjett fr 2016. Samtidig stiller styret seg bak rådmennenes innstilling til kmmunestyrene gjeldende selskapets eierstrategi, med en spissing av kjernevirksmheten inn mt næringsutvikling g fellestjenester fr besøkg pplevelsesnæringen. Budsjettet fr 2016 legger til grunn at alle kmmunene viderefører sine eierskap. Budsjettet fr 2016 legger gså til grunn at sekretariatsppdaget fr Indre Østfld Reginråd brtfaller. Det er styrets ppfatning at en bærekraftig drift g målrealisering fr Indre Østfld Utvikling IKS frutsetter et samlet eierskap. Selskapets arbeid med reginal nærings- g besøksutvikling krever tilsvarende reginale mandat. Det er styrets ppfatning at reginalt utviklingsarbeid fr Indre Østfld krever en kritisk masse av gegrafisk g næringsmessig nedslagsfelt. Styret ber eierne avklare selskapets eiersammensetning i representantskapet den 30.10. Dersm reginen ikke lengre kan stå samlet m sitt reginale utviklingsselskap, sm etter styrets ppfatning da medfører at vesentlige frutsetninger fr en bærekraftig drift g målrealisering fr Indre Østfld Utvikling ikke vil være tilstrekkelig til stede, gjør styret eierne ppmerksm på de ppgaver g funksjner sm vil falle brt, eller må gjøres av andre: NÆRINGSUTVIKLING: Drift av bedriftsnettverket g næringsutviklingssatsingen «SMB Nettverk» med tilbud g tiltak knyttet til kmpetanseheving, ffentlige virkemidler, innvasjn, frskning g B2B. Rådgivingstjeneste g kbling mt virkemiddelapparatet fr enkeltbedrifter. Oppfølging av Strategisk Næringsplan fr Indre Østfld 2015-2019/2020. Herunder statlige prsjektmidler til reginal utvikling. Kntakt g samhandling inn mt næringsutvalg, kmmunal næringsplanlegging g lkale næringsfreninger/initiativ. IØU sm reginens næringsutviklingsselskap g naturlig samarbeidspartner i fylkesvergripende prgrammer g satsinger. Herunder fylkeskmmunens næringssatsing fra 2016 «Næringsriket Østfld». Inngått avtale sm kmpetansemegler fr Frskningsrådet kbler bedrifter g frskningsmiljøer. Synergi g resultater gjennm samarbeid med andre utviklingsmiljøer i g utenfr Østfld. Lederfrum en ressursgruppe bestående av næringslivsledere. BESØKSUTVIKLING: Drift av bedriftsnettverket g besøk- g pplevelsessatsingen»visit Indre» med ver 80 betalende nettverksbedrifter. Inklusive: Reiselivsprtalene www.visitindre.n, visitslfjrd.n g visitnrway.n Kmpetansehevende tiltak/kurs Messedeltakelser Magasinet Opplev Indre Østfld Facebksiden «VisitIndre» med ver 2.200 følgere Side 3 av 7
Det fylkesvergripende samarbeidet g selskapet Visit Østfld AS. Ingen psisjnering av Indre Østfld sm reisemål i Østfld. Samarbeid g reginale tilbud gjennm Haldenkanalen Reginalpark. Samarbeid g erfaringsutveksling med de øvrige Visit-selskapene i g utenfr Østfld. PROSJEKTER: Prsjektfase 1 med byggenæringen i samarbeid med Frskningsrådet, Innvasjn Nrge, Høgsklen i Østfld g Østfldfrskning. Prsjektet «Klyngeutvikling mat g matprduksjn». Prsjektet «Innvasjnssenter naturbasert reiseliv». Visit Østfld prsjektene «Kurs g knferanse», «Arrangementsprsjektet» g interregprsjektet «Ida». INFORMASJON OG REPRESENTASJON: Styre g rådspsisjner i Østfldfrskning AS g Høgsklen i Østfld (RSA g advisry bard ingeniørutdanningen) Kntaktpunkt g krdineringsansvar fr Høgsklen i Østfld sin avdeling i Eidsberg/Mysen. Verdiskapingsfrum Østfld (samhandlingsfrum ledet av fylkeskmmunen med deltakelse fra utviklingsmiljøene i Østfld) Samarbeidsalliansen Oslreginen. Infrmasjnsarbeid knyttet til egne nyhetsbrev g infrmasjn til kmmuner, næringsliv g øvrige interessenter. Møteplasser g knferanser knyttet til reginal utvikling g aktuelle tema innen næringsutvikling g besøksutvikling, eks. Årsknferansen i Trøgstad. Styret ønsker gså å peke på at i sum medfører selskapets aktiviteter g tilbud en styrking av reginens mdømme. Det er gså viktig å understreke verdien av den kmpetanse g det nettverk sm er utviklet gjennm Indre Østfld Utvikling. Sak 8/15 Årsbudsjett 2016. Selskapet legger fr 2016 pp til lønnskstnader tilsvarende 3 årsverk sm følge av 1 årsverk i permisjn frem til 2017. Budsjettert resultat fr 2016 viser et verskudd på kr. 250.140. Brtfall av sekretariatsppdraget fr reginrådet kmpenseres dermed gjennm lavere persnalkstnader. Det har i 2015 vært særlig viktig fr selskapet å legge grunnlag fr større frutsigbarhet g langsiktighet knyttet til realisering av egne inntekter. Utviklingsprsjekt(er) rettet inn mt utvalgte bransjer, verdikjeder eller teknlgimråder gir mulighet fr dette, g det har særlig 2. halvår vært en psitiv utvikling på dette arbeid. Dette bidrar til å etablere et realistisk mål fr inntektsnivå g resultat fr 2016, g med en psitiv prsjektutvikling legger dette gså grunnlag fr inntekter i 2017 g 2018. Budsjett fr 2016 har følgende hvedpster: Side 4 av 7
Året SALGSINNTEKTER Driftsbidrag -2 632 355 Hnrarer -1 378 875 Magasiner g brsjyrer -390 000 VisitIndre.n -212 500 Markedsbidrag VØ AS -225 000 SUM SALGSINNTEKTER -4 838 730 SALGSKOSTNADER SUM SALGSKOSTNADER 728 500 NETTO SALGSINNTEKTER -4 110 230 DRIFTSKOSTNADER PERSONALKOSTNADER SUM PERSONALKOSTNADER 2 935 151 ANDRE DRIFTSKOSTANDER SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER 963 939 DRIFTSRESULTAT -211 140 FINANSINNTEKT OG KOSTNAD SUM FINANSINNTEKT OG KOSTNAD -39 000 ÅRETS RESULTAT -250 140 Med henvisning til sak 7/15 har selskapet lagt til grunn at alle eierne står bak selskapet, med unntak av Aremark sm har vedtatt utmelding fra g med 2016 g tidlig meddelte at slikt vedtak ville kmme. I henhld til selskapsavtalens paragraf 2 legges innbyggertall pr. 1.1.2015 til grunn fr eiernes betaling av driftsbidraget på kr. 50 pr. innbygger. Dette er fr 2016 justert pp fr pris- g lønnsvekst til kr. 51.35 pr. innbygger. Oppjusteringen er beregnet etter statsbudsjettet fr 2016 med 2.7 % pris- g lønnsvekst i kmmunal sektr. 2016 representerer dermed 1. driftsår Indre Østfld Utvikling får kmpensert fr pris- g lønnsvekst. I 2013, 2014 g 2015 ble dette ikke budsjettert. Dette gir følgende frdeling g frslag til driftsbidrag fra eierkmmunene i 2016: Side 5 av 7
Driftsbidrag fra eierkmmunene fr 2016. Kmmune Innbyggere SSB 1.1.2015 Pr. innbygger Pris- g lønnsvekst 2.7% Beløp Aremark kmmune 1406 0 0 - Rømskg kmmune 672 50 51,35 34 507 Hbøl kmmune 5343 50 51,35 274 363 Marker 3613 50 51,35 185 528 Eidsberg 11353 50 51,35 582 977 Spydeberg 5692 50 51,35 292 284 Trøgstad 5346 50 51,35 274 517 Skiptvet 3731 50 51,35 191 587 Askim 15513 50 51,35 796 593 Ttalt 52669-2 632 355 Selskapets plan fr 2016 tar inn ver seg de eierføringer sm freløpig er etablert gjennm eierstrategiarbeidet, g rådmennenes saksinnstilling knyttet til høringen av denne i eierkmmunene. Videreutvikling g styrking av det bransjeuavhengige bedriftsnettverket «SMB» g selskapets tilbud g tiltak knyttet til dette. Overvåke g bidra til at reginens næringsliv tar en sterke psisjn inn mt bruk av ffentlige virkemidler gjennm Innvasjn Nrge, Frskningsrådet g andre. Videreutvikling av bedriftsnettverket innen besøk g pplevelsesnæringen «VisitIndre» g fellestjenestene knyttet til dette bl.a. gjennm visitindre.n. Styrking av besøk- g pplevelsesnæringen gjennm samarbeid med Visit Østfld g økt fkus på bransjesamarbeid i Østfld g Oslreginen. Utvikling av nettverks- g klyngebasert samarbeid eller satsinger i næringslivet sm legger grunnlag fr langsiktighet knyttet til gjennmføring g medfinansiering. Arbeide fr at Næringsplan fr Indre Østfld 2015-2019/2020 vedtas g implementeres hs eierkmmunene. Frtsette g styrke samarbeidet med fagmiljøene i eierkmmunene sm del av næringsplanens handlingsplan g fkus på drivere fr styrket attraksjnskraft. Videreutvikle g styrke selskapets synlighet gjennm større fkus på utvalgte aktiviteter sm skaper engasjement g ppmerksmhet. Iverksette jevnlig kmmunikasjn til kmmunestyrene m selskapets arbeid g resultater. Sak 9/15 Øknmiplan 2016 2019. Selskapets øknmiplan gjenspeiler lavere lønnskstnader fr 2016, men at selskapet fra 2017 er tilbake på en kapasitet tilsvarende 4 årsverk, med tilsvarende økt krav til egne inntekter. Nivå fr 2017 ligger til grunn fr en i realiteten 0-vekst fr 2018 g 2019. Selskapet pererer i et svært dynamisk g fte prsjektbasert «marked», g øknmiplanen representerer primært selskapets mål g hldning til en drift i balanse g en tilfredsstillende egenkapital. En vekst i ttalbudsjettet kan realiseres i periden, avhengig av innretning g rganisering av nye prsjektbaserte satsinger. Selskapet ser ikke at lånepptak eller investeringer vil realiseres i periden. Side 6 av 7
ØKONOMIPLAN INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS 2016-2019 DRIFTSINNTEKTER 2016 2017 2018 2019 NETTO SALGSINTEKTER -4 110 230-4 760 230-4 903 037-5 050 128 PERSONALKOSTNADER SUM PERSONALKOSTNADER 2 935 151 3 595 000 3 702 850 3 813 936 ANDRE DRIFTSKOSTANDER SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER 963 939 1 000 000 1 030 000 1 060 900 ÅRETS RESULTAT -250 140-165 230-170 187-175 293 EGENKAPITAL, INVESTERINGER OG LÅNEOPPTAK 2016 2017 2018 2019 EGENKAPITAL -3 023 977-3 274 117-3 439 347-3 609 534 INVESTERINGER - LÅNEOPPTAK - - - - RESULTAT -250 140-165 230-170 187-175 293 UTGÅENDE EGENKAPITAL -3 274 117-3 439 347-3 609 534-3 784 826 Sak 10/15 Valg av revisr. Det vises til representantskapets vedtak i sak 3/15 der saken ble utsatt til høstens representantskapsmøte. Selskapet har fretatt nødvendige avklaringer knyttet til leveranse g pris. Det er mttatt tilbud fra Indre Østfld Kmmunerevisjn g styret har besluttet å akseptere tilbudet dersm representantskapet stiller seg bak styrets innstilling. Side 7 av 7