Foreløpig referat VT/bkl/01.02.12 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 1/12: Fredag 20.januar 2012, kl. 13.15. Sted: Deltagere: Hotel Scandic Byporten, Oslo. Anne Kathrine Fossum, leder, Per Gulaker, nestleder, Birgit D. Nielsen, Torgeir Svalesen, Atle Larsen, Per Kolnes, Cecilie Bråthen og Janne Seilen. Fra administrasjonen: Vegard Thune, Arne Amlien, Ada Engødegård og Trond Eichler. Sak 1/12 Godkjent uten merknader. Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 2/12 Godkjenning av styrereferat 7/11 og 8/11. Godkjent uten merknader. Sak 3/12 Foreløpig regnskap 2011. Det foreløpige regnskap for 2011 ble lagt frem. Det viser bl.a. at egeninntjeningen er over 30 % av totalbudsjettet. - Styret tar det foreløpige regnskap for 2011 til orientering. Uavhengig av den ekstra tildelingen fra LMD ligger det an til et overskudd. Styret vil berømme administrasjonen for god budsjettdisiplin og økonomistyring. - Sak 4/12 Driftsbudsjett 2012. Landbruks- og matdepartementet har i brev av 19.desember 2011 fastsatt driftstilskuddet for 2012 til 24 millioner kroner. Beløpet økes med 1 million kroner dersom NHS oppnår en egenfinansiering av driftskostnadene med 30 % eller mer i 2012. Det omsøkte beløp var 25.4 millioner kroner. Administrasjonen la fram forslag til endringer i budsjettet for 2012. Styret vedtar det reviderte forslag til driftsbudsjett for 2012. - Styret vedtar det reviderte forslag til driftsbudsjett for 2012.- 1
Sak 5/12 Mal for avlsplaner - rasevis del. Styret vedtok i sak 53/11 inndeling og den generelle delen for alle avlsplaner. Styret ba samtidig administrasjonen om å legge frem forslag til inndeling av den rasespesifikke delen av avlsplanen til neste møte. Administrasjonen la frem et forslag til Del II. Den rasespesifikke delen er en mal (innholdsfortegnelse) som skal fylles med innhold utifra dagens avlsplaner evt. med endringer og oppdateringer. Denne delen skal gjennomgås (revideres) hvert 4.de år. Styret vedtar den foreslåtte inndeling av den rasevise delen av avlsplanenen. 1. - Styret vedtar den foreslåtte inndelingen av den rasevise delen av avlsplanene. 2. - Avlsorganisasjonene må bli orientert om de endringer som er vedtatt i forhold til avlsplan og de konsekvenser dette får for deres arbeid. Styret ber om å få forelagt utkast til brev til avlsorganisasonene om de endringer som nå er vedtatt. - Sak 6/12 Revisjon av avlsplan for varmblods ridehest. Norsk Varmblod har fremmet forslag til endringer i gjeldende avlsplan for rasen. Avlsrådet behandlet utkastet i sitt møte 9.desember 2011 og fattet slik vedtak: Avlsrådet innstiller overfor styret på at de foreslåtte endringer i avlsplan for norsk varmblods ridehest godtas. Norsk Varmblod har i E-post av 19.januar 2011 anmodet om en presisering i Klasse II b 2.gangs visning: Det bør stå: Testrytterprøve i spesialdisiplin sprang el. dressur. Prestasjonsvurdering kan erstatte testrytterprøve (ridbarhet/kapasitet). Styret slutter seg til avlsrådets innstilling og vedtar de fremlagte endringsforslag i avlsplan for norsk varmblods ridehest. - Styret slutter seg til avlsrådets innstilling og vedtar de fremlagte endringsforslag i den faglige delen i avlsplanen for norsk varmblods ridehest med følgende unntak: I klasse II 2.gangs visning pkt. b endres setningen Prestasjonsvurdering kan erstatte testrytterprøve (ridbarhet/kapasitet) til Testrytterprøve i spesialdisiplin sprang eller dressur. Prestasjonsvurdering kan erstatte testrytterprøve (ridbarhet/kapasitet) -. Sak 7/12 Revisjon av avlsplan for dølahest. Landslaget for dølahest har oversendt revidert avlsplan for dølahest. Utkastet er behandlet i avlsrådet 9.desember 2011 og det ble fattet slik vedtak: 2
Avlsrådet innstiller overfor styret på at det fremlagte revisjonsforslaget til punktene i avlsplan for dølahest godkjennes. Styret slutter seg til avlsrådet innstilling og vedtar de fremlagte endringsforslag i den faglige delen i avlsplanen for dølahest. - Styret slutter seg til avlsrådet innstilling og vedtar de fremlagte endringsforslag i den faglige delen i avlsplanen for dølahest. - Sak 8/12 Kåringsdommere. Det er styret som i henhold til forskrift om godkjente dyr av hestefamilien som godkjenner kåringsdommere for den enkelte rase. Oppnevningen gjelder for ett år. Avlsorganisasjonene har forslagsrett. Styret oppnevner kåringsdommere etter innstilling fra avlsrådet. Avlsrådet sluttet seg til organisasjonenes forslag i møte 9.desember 2011 og innstiller overfor styret på at det fremlagte forslag til kåringsdommere godkjennes. 1. - Styret oppnevner følgende kåringsdommere for avlssesongen 2012. Dølehest: Andal, Marit Asplin, Else Horge Eide, Arne Elvestad, Ingunn Gudmestad, Torstein Hagen, Ingar Herheim, Jodvar Ingerø, Hans Ole Olsen Nordlands-/lyngshest: Andersen, Elin Wolden Djuplasti, Ingunn Grønås, Gunn Haarr, Guri Runnane, Nils Islandshest: Hansen, John Siiger Kolnes, Per Lindheim, Britt Helene FEI-dommer, ikke navngitt FEI-dommer, ikke navngitt FEI-dommer, ikke navngitt Fjordhest: Dolvik, Nils Ivar Eide, Arne Enerhaugen, Live Gjøstein, Dagfinn Vines, Kristen Indrebø, Kari Anne Presthus, Arne Varmblods ridehest: Haarr, Guri Kilde, Cecilie Lilleeng, Magne Ponnier: Andal, Marit Andersen, Elin W. Enerhaugen, Live Haarr, Guri Indrebø, Kari Anne Langørgen, Stein Lyngstad, Vermund 3
Varmblodige spes.raser: Harr, Guri Huseby, Tommy Langørgen, Stein Lilleeng, Magne Aam, Anne Stine Foldal Kaldblodige spesialraser: Andal, Marit Frøhaug, Mari Foss Ingerø, Hans Ole Olsen 2. Kåringsdommere for de ulike kåringer vil være de kåringsdommere som av direktøren blir utpekt til å dømme eller fatte vedtak. - Sak 9/12 Handlingsplan for de nasjonale rasene. Styret oppnevnte høsten 2010 en arbeidsgruppe for å fremme forslag til en handlingsplan for de nasjonale hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. Innstillingen ble oversendt styret 8.september 2011. Innstillingen har vært ute på høring. Arbeidsgruppa har gått gjennom innspillene og kommet med en anbefaling til styret. Saken ble fremmet uten forslag til vedtak. 1. - Styret gir sin tilslutning til hovedtrekkene i utkast til handlingsplan for de tre nasjonale rasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest. 2. Styret vil realitetsbehandle utkastet til handlingsplan i neste møte og ber om å få fremlagt en finansieringsplan og fremdriftsplan for prosjektet. 3. Styret ber administrasjonen ta kontakt med de tre avlsorganisasjonene for å drøfte fremdriften i den i handlingsplanen foreslåtte identitetsprosess.. Styret innser betydningen av at en god identitetsprosess er en av forutsetningene for å lykkes i gjennomføringen av prosjektet. 4. Styret vil understreke at også kaldblodshesten er en nasjonal rase, men den er ikke truet i samme grad som de tre andre rasene. Administrasjonen bes om å ta kontakt med DNT for å avklare evt. samarbeid i forhold til ivaretakelsen av kaldblodstraveren. - Sak 10/12 Fremtidige utdanningstilbud. Under budsjettbehandlingen for 2012 drøftet styret utdanningstilbudene ved NHS. Det gjaldt særling NHS sin rolle i hovslagerutdanningen, men også kortere kurs ble nevnt. Styret ba administrasjonen til neste møte å vurdere evt. endringer av utdanningstilbudene fremover basert på stiftelsens formål, behov i markedet og realistiske budsjettforutsetninger. 4
Forslag til vedtak. 1. Styret er positive til at administrasjonen inviterer aktuelle samarbeidsorganisasjoner for å få innspill til nye utdanningstilbud ved NHS. 2. Styret vil anmode administrasjonen ta kontakt med Opplæringskontoret for heste- og hovslagerfaget med sikte på å få til en mer fremtidsrettet utdanning innen hovslagerfaget. 1. Styret er positive til at administrasjonen inviterer aktuelle samarbeidsorganisasjoner for å få innspill til nye utdanningstilbud ved NHS. 2. Styret vil anmode administrasjonen om å ta kontakt med Opplæringskontoret for heste- og hovslagerfaget, andre aktuelle organisasjoner og fylkeskommunen med sikte på å få til en mer fremtidsrettet utdanning innen hovslagerfaget, NHS sin rolle i hovslagerfaget må avklares videre. - Sak 11/12 Orienteringer. a) Oppfølging av tidligere vedtak. Sak 40/11 Bransjestandard Hestesentra. Styreleder og direktør har bedt om et møte med Matmerk for å drøfte muligheten for et mulig samarbeid før saken om sertifisering av hestesentra realitetsbehandles i styret. b) Møtebok 4/11 avlsrådet. c) Brev av 19.desember 2011 fra Landbruks- og matdepartementet. d) Brev av 21.desemer 2011 fra Nokut. e) Landbruksmeldingen. Sak 12/12 Møteplan. Styremøter første halvår: 27.mars ( årsberetning, regnskap) 12.juni Representantskapsmøte 13.juni. 5
Sak 13/12 Ingen saker. Eventuelt. Møtet hevet kl. 17.30 Vegard Thune Referent 6