Landsmøtenotat Til: Landsmøtet Fra: Forbundsstyret Sak.: 6/16 Strategisk plan 2015 2017: Status og rullering Dato: 20. oktober 2016 Innledning Vedlagt følger strategisk plan. Det minnes om at landsmøtet 2014 vedtok en strategisk plan som skulle være mer overordnet enn tidligere, hvor hovedmålene i større grad skulle kunne måles. De tre hovedmålene som ligger fast for perioden, er: 1. Medlemsvekst - nettovekst 5 % årlig. 2. Flere aktive klubber og tillitsvalgte. 3. Medlemstilfredshet - årlig øke total tilfredshet med 1%. Med dette legges det frem status, samt rullering for det siste året av treårsperioden. Saksgjennomgang Det vises til landsmøtesak 2/16 b) Informasjon om virksomheten hittil i år, som gir en god skriftlig redegjørelse av status på fremdriften av strategisk plan. Dette synliggjøres konkret i vedlegget til denne saken, hvor status på vedtatte delmål/tiltak er markert med «I» (ikke påbegynt), «P» (påbegynt) eller «G» (gjennomført). Det understrekes at flere av delmålene/tiltakene er av løpende karakter. Statusrapporteringen er derfor litt flytende og kan i noen tilfeller markeres enten som påbegynt eller fullført. Det er valgt å beholde statusen påbegynt på en del tiltak for å understreke at de er av løpende karakter. Gjennomføringsgraden totalt sett er høy. Vurdering: Forbundsstyret anser at det er relativt god fremdrift på arbeidet på to av tre delmål i strategisk plan. Det største avviket knytter seg til medlemsveksten. Når det gjelder avviket på medlemsvekst vises det også til «sak 3 b) Regnskapet hittil i år» som blant annet påpeker stor uro i arbeidsmarkedet med omstillinger og nedbemanninger og påfølgende medlemssvikt. Tilgangen av medlemmer er omtrent som tidligere år, men det er altså større avgang av medlemmer og flere medlemmer på kontingentfritak. Forbundsstyret og administrasjonen er ikke tilfreds med medlemsutviklingen, og mener dette må prioriteres i siste år av treårs-perioden til strategisk plan. Dette er førende for budsjettet som foreslås for 2017. Det er gjort flere grep for å øke rekrutteringsinnsatsen, også hva gjelder rekrutteringsarbeid i avdelinger og klubber. Administrasjonen stiller seg 1
til disposisjon for en rekke tiltak. Samtidig er det viktigste til syvende og sist at den enkelte spør sine uorganiserte kollegaer «vil du være medlem?». Rullering prosesser og nye tiltak Forbundsstyret viser videre til «sak 5/15 a) Negotias politisk plattform». I tråd med landsmøtets vedtak i 2015, har det i 2016 vært en omfattende prosess hvor hele organisasjonen, herunder regionsmøtene, har vært involvert i utvikling av en plattform som peker ut den langsiktige retningen Negotia skal utvikle seg i. Plafformen omfatter både medlemsidentitet (organisasjon), tariff, arbeidslivs-, nærings- og samfunnspolitikk. Når landsmøtet vedtar dette dokumentet i 2016, vil det være et solid fundament for fremtidige strategiske planer og budsjetter. Landsmøtet i 2015 vedtok tillegg til strategisk plan. Det er både blitt innarbeidet og fulgt opp. I lys av arbeidet med politisk plattform, samt behov for å prioritere innsats knyttet til hovedmål 1 - medlemsvekst, foreslår forbundsstyret ikke nye tillegg til strategisk plan. Forbundsstyret viser til at den strategiske planen er et godt arbeidsverktøy. Avvik fra målsettingene vurderes og følges opp. Forbundsstyret mener planen legger et godt grunnlag for arbeidet også i 2017 og at rulleringen medfører fortsatt tydelig prioritering av innsats i henhold til de vedtatte målene, herunder spesielt rekruttering. Forslag til vedtak Landsmøtet tar status på strategisk plan til orientering, og vedtar rulleringen av planen som foreslått av forbundsstyret. 2
0 Strategisk plan 2015-2017 Status: 2. av tre landsmøterapporteringer Rullering: Siste år av treåsperioden - blå markerer endring siden forrige status.
1 Strategisk plan 2015-2017 1. Innledning strategi, taktikk, tiltak, visjon og formål En strategi er en plan av handlinger med hensikt å nå et spesifikt mål. Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøre. Taktikk er opprinnelig militært vokabular i betydningen «å organisere og lede tropper». Strategi er «kunsten å utnytte et slag til å vinne en krig», og taktikk er «kunsten å utnytte troppene til å vinne et slag». Løst sagt kan det slåes fast at strategi er å gjøre de riktige tingene, mens taktikk er å gjøre tingene riktig. Negotias strategiske plan Negotias strategiske plan for 2015-2017 fastslår hvilke ting (tiltak) som skal gjøres for å nå målene til forbundet. Det overordnede målet finner vi igjen i visjonen og formålsparagrafen i vedtektene. I den strategiske planen er dette operasjonalisert gjennom tre hovedmål, med tilhørende tiltak. Planen legger føringer for økonomiske og ressursmessig prioriteringer, som gjenspeiles i de årlige budsjettene. 1.1 Visjon: Negotia er alltid til stede der avgjørelser tas om lønn- og arbeidsvilkår - for å bidra til en bedre arbeidsdag og flere muligheter for deg. 1.2 Formål fra vedtektene 1.2. Negotia er partipolitisk uavhengig og organiserer ansatte innenfor privat næringsliv, samt medlemmer fra landsomfattende yrkesgrupper fra egne organiserte lag. Forbundet har som formål: - Å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige, sosiale, kulturelle og miljømessige interesser - Å ta avstand fra alle former for rasisme og diskriminering - Å arbeide for et likestilt, inkluderende og mangfoldig arbeidsliv - Å ivareta nødvendig organisasjonsmessig opplæring - Å verne og utvikle organisasjons- og forhandlingsretten - Å bistå med forhandlinger om generelle lønns- og arbeidsvilkår 2. Strategisk plan hovedmål Negotias strategiske plan 2015-2017 uttrykker hva forbundet skal jobbe målrettet med, for å nå visjonen og formålene. Planen legger føringer for de årlige budsjettene. I treårsperioden har forbundet følgende tre hovedmål: 1 Medlemsvekst: Nettovekst 5% årlig. 2 Flere aktive klubber og tillitsvalgte 3 Medlemstilfredshet: Årlig øke total tilfredshet med 1%
2 2.1 Hovedmål 1: Medlemsvekst - netto 5 % årlig Hensikten med å øke medlemstallet er flerdelt. Flere medlemmer gir større tyngde i forhandlinger og i påvirkningsarbeid, både internt i YS og eksternt overfor arbeidsgivere og myndigheter. Flere medlemmer gir økt kontingentinntekt og mer robust økonomi. Negotia har pr 30.06.2014 ca. 21 600 hvorav 18 544 yrkesaktive medlemmer. De yrkesaktive er fordelt som følger: 48,4 % kvinner 51,6 % menn 1,5 % under 25 år 13 % 25-34 år 39 % 35-49 år 43 % 50-64 år 3,5 % over 65 år I P G Rekruttere Økt rekrutteringsinnsats blant de som nylig er kommet inn i arbeidslivet: aldersgruppen 25-35 år. Prioritere rekruttering der Negotia allerede står sterkt: NHO, Virke, Spekter. Innen salg, service, IKT, regnskap. Administrasjonen vil følge opp avdelingene med tanke på utarbeidelse og oppfølging av verveaktivitet/planer. Administrasjonen vil følge opp alle klubber med mer enn fem medlemmer og tilby hjelp til å sette i verk rekruttering/informasjonskampanjer. Alle arbeidssteder der Negotia har tariffavtale, men kun et medlem, vil bli fulgt opp med sikte på rekruttering. Videreføre Ung-arbeidet basert på Negotia Ungs egen handlingsplan. Opptak/ sammenslåing Negotia vil fortsatt være positiv til andre forbund/ husgrupper som kan tenkes å bli en del av Negotia. Aktivt følge opp eksisterende grensedragningsavtale og utlånsregime. Bidra til videreutvikling av dette i YS. Beholde Månedlig oppfølging pr telefon av medlemmer med kontingentrestanse. Tettere oppfølging av medlemmer med kontingentfritak. Forbedre rutiner med tanke på løpene oppdatering av medlemsregisteret (kontaktdata, henvendelser mm). Oppfølging av medlemmer som melder seg ut: avdekke hvorfor/forbedringsmuligheter, påpeke hva de mister.
3 2.3 Hovedmål 2: Flere aktive klubber og tillitsvalgte Hensikten med å få flere aktive klubber, er at det gir det beste grunnlaget for gode forhandlinger, rekruttering og ivaretakelse av medlemmer på den enkelte arbeidsplass. En aktiv klubb er viktig for å støtte opp om den enkelte tillitsvalgte, som er den viktigste bærebjelken i forbundet. Definisjon av klubb følger av hovedavtalen og oppstår der det er tre medlemmer eller flere. Pr 30.06.2014 har Negotia registrert ca 800 klubber. Pr 30.06.2014 er 77 % av Negotias yrkesaktive medlemmer omfattet av tariffavtale. Klubb med antall medlemmer: 299 har 3-5 medlemmer. 296 har 6-15 medlemmer. 147har 16-50 medlemmer. 35 har 51-100 medlemmer. 21har 101-500 medlemmer. 2 har 501- medlemmer. I P G Klubb/tillitsvalgt Det skal utarbeides en oppfølgingsplan for klubber. Det skal utarbeides en oppfølgingsplan for tillitsvalgte. Mentorprogrammet videreføres og vurderes innarbeidet i Kompetanseprogrammet. Årlig utdanne minst 10 nye. Videreføre tillitsvalgtkonferansen. Vurdere andre måter å gjennomføre lønnskonferansene på. Vurdere etablere flere/andre møteplasser enn dagens. Tilby flere temadager med faglig og dagsaktuelle tema. Sende ute månedlig nyhetsbrev til medlemmer og tillitsvalgte. Få flere medlemmer på tariffavtale. Tilby fag- og motivasjonsdager for klubber. Samle tillitsvalgte til dagsaktuelle næringspolitiske fagdager. Gi flere klubber tilbud om (re)startpakke. Etablere en arena for ESU/EWC-tillitsvalgte. Formålet er å legge til rette for erfaringsutveksling og økt kompetanse knyttet til ESU/EWC-arbeid. Administrasjon Videreutvikle rutiner for lønnsrapportering. Bruke YS i økende grad for å nå næringspolitiske målsettinger. Etablere tettere dialog med avdelingene og administrasjonen, med sikte på å videreutvikle avdelingene som møteplass for tillitsvalgte. Øremerke ressurs i administrasjonen til organisatorisk oppfølging av klubber og avdelinger.
4 2.2 Hovedmål 3: Medlemstilfredshet økning på 1% i årlig undersøkelse Hensikten med å øke tilfredsheten er å bidra til at de forblir medlemmer og at nye medlemmer kommer til. Medlemmene skal oppleve merverdi i lys av lønnsforhandlinger, støtte i forbindelse med faglige rettigheter mv. Grunnlaget for medlemskapet er tariffavtalene og utviklingen av dem og faglige rettigheter, i tillegg til en variert meny av tilbud i tråd med medlemmenes ønsker: forsikringer, medlemsmagasin mm. For Negotia, som for andre fagforbund, er mange medlem først og fremst for å ha en sikkerhet om hjelp dersom noe skulle skje. Dette betyr at mange aldri/sjelden er i kontakt med administrasjon, avdeling, klubb eller tillitsvalgt. Dette gjenspeiler seg i svar om tilfredshet. Om lag 55% av medlemmene har aldri vært i kontakt med Negotia: Legger vi til de som ikke har tatt kontakt sist år, er tallet over 70%. Total tilfredshet i % henholdsvis i 2014 og i (2013): - Service: 86,4 (84,8) - Medlemstilbud 73,6 (76,3) - Klubb 52,8 (55,2) - Avdeling 60,8 (61,2) - Medlemskap 78,9 (78,9) Service Medlemmer skal oppleve stadig bedre service med økt tilgjengelighet, oppfølging og mer effektiv respons. Min Side og nettsidene skal videreutvikles for å gjøre informasjon, skjemaer mv lettere tilgjengelige. Negotia skal ha kvalifiserte og kompetente medarbeidere. Videreutvikle elektroniske hjelpemidler for å styrke hjelp til selvhjelp, eks: tillitsvalgthåndbok. I P G Medlemstilbud Videreutvikle tariffavtalene. Sette søkelys på og utarbeide relevante fagtema og kurs for medlemmene, f.eks. pensjon, arbeidstid, likestilling, drøftingsrett mm. Negotia skal være ledende forbund i YS og privat sektor for øvrig, på faglige rettigheter. Konsolidere det nye Kompetanseprogrammet. Utvikle nye kurstilbud i takt med midler og etterspørsel. Kritisk gjennomgå eksisterende medlemsfordeler, herav hyttene, og videreutvikle nye medlemsfordeler der det er relevant. Fullføre og videreutvikle Negotia Horisont (selgerfaglig opplæring på nett). Videreutvikle medlemsmagasin og nettsider/sosiale medier som kommunikasjonskanal. Administrasjon Videreføre synlighetsarbeid og myndighetskontakt. Dette gjøres også på internett og sosiale medier. Videreføre bruk av Arbeidslivsbarometeret, samt iverksette egne utredninger på relevante tema. Være mer aktiv premissleverandør i internasjonalt faglig arbeid i UNI. Prioritere saker som er relevante for oss. Bruke YS mer som ressurs og samtidig stille kompetanse til rådighet der det er faglig og næringspolitisk relevant. Fortsette effektivisering av administrasjonen, herunder gjennom elektroniske verktøy. Fortsette å velge, eller utvikle nye, miljøvennlige løsninger der det er mulig.