NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/18 MØTE 13. mars 2018 KL. 11:00 16.00 Til stede fra styret: Lars Tore Ronglan Grethe Myklebust Sigmund Loland (tom sak 11/18) Oddbjørn Alstad Kristoffer T. Cumming (vararepresentant) Olav Skrudland Andrea Bell Pedersen Tomas Kristensen Øyvind B. Sandbakk Lone Friis Thing Marcela Montserrat Fonseca Bustos Ikke til stede: Guro Pauck Bernhardsen Øvrige til stede: Adm. direktør Lise Sofie Woie Prorektor Elin Kolle Personal- og økonomisjef Kristin Dahl Rolfsen (tom sak 03/18) Ingri Fiskerstrand (referent)
Saksliste Styremøte 13. mars 2018 - Ledelsens orienteringer Godkjenning av innkalling og dagsorden Protokoll nr. 9/17 Drøftingssaker STY-SAK 01/18: Rapportering 2017 overordnet virksomhetsplan (OVP) STY-SAK 02/18: Årsregnskap og årsrapport 2017 STY-SAK 03/18: Årsrapport likestilling og mangfold 2017 STY-SAK 04/18: Tildelingsbrev NIH 2018 STY-SAK 05/18: Utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og Norges idrettshøgskole STY-SAK 06/18: Årsrapport 2017 Helse, miljø og sikkerhet STY-SAK 07/18: Miljørapport 2017 Grønt NIH STY-SAK 08/18: Råd for samarbeid med arbeidslivet STY-SAK 09/18: Årsrapport 2017 Kvalitetsrapport NIIHs forskerutdanning STY-SAK 10/18: Endring i retningslinjer for oppnevning av medlemmer til NIHs etiske komite STY-SAK 11/18: Æresdoktorer ved Norges idrettshøgskole STY-SAK 12/18: Oppnevning av bedømmelseskomité søknad om personlig opprykk til professor Kenneth Aggerholm STY-SAK 13/18: Endringer i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole STY-SAK 14/18: Ansettelse uten forutgående kunngjøring i 20% stilling professor II ved Seksjon for coaching og psykologi - LUKKET STY-SAK 15/18: Kreering STY-SAK 16/18: Kreering STY-SAK 17/18: Kreering Orienteringssaker STY-O-SAK 01/18: Referat fra møte i Komité for forskerutdanning (KFU) STY-O-SAK 02/18: Referat fra møte i Studieutvalget (SU) STY-O-SAK 03/18: Referat fra møte i Utvalg for likestilling og mangfold (ULM) STY-O-SAK 04/18: Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) STY-O-SAK 05/18: Status nye NIH - rehabilitering STY-O-SAK 06/18: Årsrapport senter for idrettsskadeforskning STY-O-SAK 07/18: Årsrapport senter for barne- og ungdomsidrett STY-O-SAK 08/18 Årsrapport midlertidige ansatte ved NIH for 2017 STY-O-SAK 09/18 Referat fra erfaringsmøte mellom partene og arbeidsgiver
Omvisning i de rehabiliterte lokalene ved NIH. Lars Tore Ronglan Lise Sofie Woie
1. Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 2. Merknader til protokoll nr. 9/17 Det var ingen merknader til protokollen. Rektor og administrerende direktør informerte styret om følgende saker: - Avklaring i sak om uenighet om publiseringsplan - Offisiell åpning av nye NIH 27. februar 2018 - Styremøte 3. mai heldagsmøte - Ny seksjonsleder på Seksjon for fysisk prestasjonsevne - Ridderuka hvor NIH er involvert, og samarbeidsavtale med Beitostølen helsesportsenter - Forholdet mellom Norge og Kina Rektor Lars Tore Ronglan og professor Jostein Hallén fra Seksjon for fysisk prestasjonsevne reiser med Kunnskapsdepartementets delegasjon til Kina i april. 3. STY-SAK 01/18: Rapportering 2017 overordnet virksomhetsplan Styret tar rapportering 2017 for overordnet virksomhetsplan til etterretning. Styret ber om at det legges inn resultater på de tiltakene som mangler og sender styret en oppdatert rapportering. 4. STY-SAK 02/18: Årsrapport og årsregnskap 2017-2018 inklusive disponering av resultat 1. Styret vedtar NIHs regnskap for 2017 inkludert ledelseskommentarer og noter som vedlagt
2. Styret slutter seg til «Styrets beretning» og vedtar Årsrapport 2017-2018 med de endringer som fremkom i møtet 3. Styret vedtar revidert budsjett som vedlagt 4. Styret tar budsjettrapport for 2017 til etterretning 5. STY-SAK 03/18: Årsrapport likestilling og mangfold 2017 Årsrapport likestilling og mangfold 2017 trekkes. Saken vil bli lagt frem på styremøtet i mai. 6. STY-SAK 04/18: Tildelingsbrev NIH 2018 Styret tar saken til etterretning. 7. STY-SAK 05/18: Utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og Norges idrettshøgskole Styret slutter seg til tilnærmingen til hvilke mål NIH skal foreslå å ha med i en utviklingsavtale med KD. Styret slutter seg videre til forslagene til mål, og gir NIHs ledelse fullmakt til å sluttføre det første innspillet til Kunnskapsdepartementet i tråd med styrets drøftinger.
8. STY-SAK 06/18: Årsrapport 2017 Helse, miljø og sikkerhet Styret vedtar årsrapport for helse, miljø og sikkerhet 2017 slik den foreligger. 9. STY-SAK 07/18: Miljørapport 2017 Grønt NIH Styret tar saken til etterretning. 10. STY-SAK 08/18: Råd for samarbeid med arbeidslivet Med bakgrunn i styrets diskusjon gjøres noen endringer i RSAs representasjon. Rektor og administrerende direktør får fullmakt til å oppnevne nye medlemmer i rådet. Styret ber administrerende direktør justere 3 i rådets vedtekter i tråd med innholdet i styrets diskusjon. Styret ber videre rektor følge opp innspillene til saker som bør diskuteres av RSA. 11. STY-SAK 09/18: Årsrapport 2017 - Kvalitetsrapport for NIHs forskerutdanning
Styret godkjenner Kvalitetsrapport for NIHs forskerutdanning for 2017. 12. STY-SAK 10/18: Endring i retningslinjer for oppnevning av medlemmer til NIHs etiske komite Styret slutter seg til reviderte retningslinjer for oppnevnelse av medlemmer til Norges idrettshøgskoles etiske komite. 13. STY-SAK 11/18: Æresdoktorer ved Norges idrettshøgskole Styret ber om at Marit Breivik, Karim Khan, Stuart J. Biddle og Barbara L. Drinkwater blir forespurt om å bli oppnevnt til æresdoktorer (doctor honores causa) ved Norges idrettshøgskole. 14. STY-SAK 12/18: Oppnevning av bedømmelseskomité søknad om personlig opprykk til professor Kenneth Aggerholm Styret oppnevner følgende medlemmer til bedømmelseskomité for å vurdere søknad om personlig opprykk til professor for Kenneth Aggerholm: Professor Ann MacPhail, Physical Education & Sport Sciences, University of Limerick, Ireland (leder)
Professor Sigmund Loland, Seksjon for kultur og samfunn, Norges idrettshøgskole (intern) Professor Jesús Ilundáin-Agurruza, Department of Philosophy, Linfield College, USA Professoropprykk vurderes i henhold til veiledende retningslinjer for nasjonale bedømmelseskomitéer i samfunnsvitenskap. 15. STY-SAK 13/18: Endringer i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole Styret vedtar foreslåtte endringer i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole. Endringene trer i kraft fra og med studieåret 2018-2019. 16. STY-SAK 14/18: Ansettelse uten forutgående kunngjøring i 20% stilling professor II ved Seksjon for coaching og psykologi Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett - LUKKET Susanna Hedenborg ansettes uten forutgående kunngjøring i 20 % stilling som professor II for perioden 15. mars 2018 til 31. desember 2019. 17. STY-SAK 15/18: Kreering Styret kreerer Kristin Vindhol Evensen til philosophiae doctor (ph.d.).
18. STY-SAK 16/18: Kreering Styret kreerer Julie Sørbø Stang til philosophiae doctor (ph.d.). 19. STY-SAK 17/18: Kreering Styret kreerer Katrine Nyvoll Aadland til philosophiae doctor (ph.d.). 20. STY-O-SAK 01/18: Referat fra møte i Komité for forskerutdanning 21. STY-O-SAK 02/18: Referat fra møte i Studieutvalget 22. STY-O-SAK 03/18: Referat fra møte i Utvalg for likestilling og mangfold (ULM)
23. STY-O-SAK 04/18: Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 24. STY-O-SAK 05/18: Status nye NIH - rehabilitering 25. STY-O-SAK 06/18: Årsrapport senter for idrettsskadeforskning 26. STY-O-SAK 07/18: Årsrapport senter for barne- og ungdomsidrett
27. STY-O-SAK 08/18: Årsrapport midlertidige ansatte ved NIH for 2017 28. STY-O-SAK 08/18: Referat fra erfaringsmøte mellom partene og arbeidsgiver