PROTOKOLL FS 1 Møte FS 1 2018/2020 møte tirsdag 19. juni 2018 kl. 16.00, NIHFs lkaler Ullevål Stadin Med stememrett: Frfall: Tage Pettersen (president) (TP) Lise Kvil Trgersen (visepresident) (på Skype)(LKT) Bye Christiansen (BC) Ann Kristin Martinsen (AKM) Arild Hausberg (AH) Madeleine Nilsen (på Skype sak 01/01) (MN) Geir Thmas Olsen (GTO) Nina M Bakke Jhannessen (NMBJ) Henning Evensen (HE) Fra adm.: Kristffer Hlm (rganisasjnssjef) Petter Salsten (sprtssjef) Ottar Eide (generalsekretær) FS har i frkant av møtet vurdert at styrebehandlingen ppfyller kravene til vedtaksførhet g styremedlemmenes habilitet. SAK 1/01 Knstituering Det nye Frbundsstyret (FS) knstiuerte seg. Årshjul ble gjennmgått. Dette skal sendes ut sammen med innkallingen til hvert FS-møte Tema sm ble diskutert: - Styremøter gjennmføres med vara. - Tilstedeværelse fra administrasjnen i styremøtene. Org.sjef g sprtssjef møter i tillegg til generalsekretær. - Aktivitet utenfr FS-møtene. Hva bør FS delta på? Årshjulet innehlder hva man kan/skal delta på, men dette må diskuteres nærmere etter smmeren. - Fredeling av ppgaver internt i FS; POST: Ullevål Stadin, 0840 Osl BESØK: Sgnsveien 75 J, 0840 OSLO TLF: +47 2102 9000 ORG NR: 971 218 347 Bankknt 7874 05 97085 lisens EPOST: hckey@hckey.n www.hckey.n Page 1 f 5
klubbutvikling/rganisasjn, AKM sprt elite, BC sprt bredde, AKM, AH jentehckey, LKT, MN paraishckey, NMBJ anlegg, AH klubblisensutvalget, LKT marked/spnsr, BC kmmunikasjn, AKM, HE idrettsplitikk, TP internasjnalt arbeid, TP (Øknmi) hele FS Listen vurdres i frbindelse med neste møte. Tage vil frtsatt jbbe med anlegg gjennm sin psisjn, men ønsker en annen (AH) sm ivaretar anleggsarbeidet/anleggskmite. Inngåelse av avtaler Administrasjnen inngår rdinære kmmersielle avtaler. Prinsippene g rammene fr stre g/eller pinsipielle avtaler bør FS invlveres i på et eller annet nivå (kan være deltakelse i frhandlinger, gjøre vedtak eller tas sm infrmasjn). Frslag til vedtak: 1. Infrmasjn tatt til rientering. 2. Freslått arbeidsfrdeling internt i styret vedtatt. 3. Geir Thmas Olsen er valgt iht NIHF s lv av g blant de ansatte g trer inn i styret sm fullverdig medlem. SAK 1/02 Delegering av myndighet NIHF har i mange år hatt en praksis der FS har delegert avgjørelsesmyndighet knyttet til dag-til-dag-saker innenfr visse mråder til administrasjnen. Dette er hjemlet i NIHF s lv 20, men krever et frmelt vedtak. Administrasjnen freslår følgende vedtak sm er i tråd med gjeldende praksis: Administrasjnen gis fullmakt til å behandle g fatte vedtak i saker under vergangsreglementet, kampreglementet, administrasjnsreglementet g POST: Ullevål Stadin, 0840 Osl BESØK: Sgnsveien 75 J, 0840 OSLO TLF: +47 2102 9000 ORG NR: 971 218 347 Bankknt 7874 05 97085 lisens EPOST: hckey@hckey.n www.hckey.n Page 2 f 5
karantenebestemmelsene, samt ankereglementet der avgjørelsesmyndighet er tillagt Frbundsstyret. Av praktiske årsaker gis gså administrasjnen fullmakt til å ta pp/stryke klubber sm tas pp i NIF eller legges ned. Frbundsstyremedlem med ansvar fr det aktuelle mrådet knsulteres ved behv, g saker legges frem fr frbundsstyret i plenum når frbundsstyremedlemmet finner dette riktig. Etter vedtak i administrasjnen er neste instans ankeutvalget, g eventuelt fr karantenebestemmelsene dmsutvalget i NIF Frslag til vedtak: Administrasjnens frslag vedtatt SAK 1/03 Møteplan sesngen 2018/19 Mandag 3. sept 18 Mandag 1. kt 18 Mandag 22. kt 18 Mandag 26. nv 18 Mandag 21. jan 19 Mandag 25. feb 19 Mandag 1. april 19 Mandag 29. april 19 (vurderes flyttet til VM i Slvakia, starter 10. mai) Mandag 27. mai 19 Mandag 24. juni 19 SAK1/04 Infrmasjn fra marked Zucca All-stars. 11. august, Ullevål. Irn-Man 4. august TV-frhandlinger. Tilspisser seg. Ferdig frhandlet summer. Detaljer m innhld er i prsess. Avtalen med NTH skal sluttføres samtidig med sluttføringen av TV-avtale. Nrsk Tipping. NT har frtsatt ikke tatt seg tid til å starte frhandlingene. Frslag til vedtak: Infrmasjnen tatt til rientering. SAK 1/05 Infrmasjn sprt Utlendingskvten bør tas pp til diskusjn igjen. Avslutning av frrige sesng Møte med OLT i dag. Signert samarbeidsavtale POST: Ullevål Stadin, 0840 Osl BESØK: Sgnsveien 75 J, 0840 OSLO TLF: +47 2102 9000 ORG NR: 971 218 347 Bankknt 7874 05 97085 lisens EPOST: hckey@hckey.n www.hckey.n Page 3 f 5
Reglement, serieppsett sv er i gang Isbjørnsamlinger i hele smmer Trener 1 med 40 stk i Osl Fast Track i dag Eliteleir med rekrdstr deltakelse. Uke 31 g 32. Både Hamar g Skien. Mange landskamper hjemme kmmende sesng Frslag til vedtak: Infrmasjnen tatt til rientering. SAK 1/06 KLU-sak Vålerenga Elite Klubblisensutvalget har mttatt ne mer infrmasjn fra Vålerenga Elite, g KLU har kmmet med følgende innstilling til FS: Innstilling: KLU har ingen mtfrestillinger mt å utvide Vålerengas Handlingsplan med 2 år gitt deres spesielle situasjn med bygging av nye Jrdal Amfi. Klubben må utarbeide en ny Handlingsplan/ppdatere Handlingsplanen før klubblisens blir innvilget. Der må klubben bevise at de klarer å innfri kriteriene til Klubblisens innen 31.12.2020 basert på de nye frutsetningene. Frslag til vedtak: 1. Vålerenga Elites handlingslan utvides med t år. 2. Klubben må utarbeide ny handlingsplan. 3. Klubben må innfri kriteriene til klubblisens innen 31.12.2020 SAK 1/07 Infrmasjnssaker 1. Oppsummering fra Tinget. Nen viktige signaler vi må følge pp? Alle a. Anlegg b. Kmmunikasjn c. Møteplasser d. Mer m sprt? e. Tidsplan fr neste Ting 2. Infrmasjn m DISU (disiplinærutvalget) g deres håndtering av farlig spill. Adm ønsker at man viderefører linjen sm har vært praksis de siste årene. POST: Ullevål Stadin, 0840 Osl BESØK: Sgnsveien 75 J, 0840 OSLO TLF: +47 2102 9000 ORG NR: 971 218 347 Bankknt 7874 05 97085 lisens EPOST: hckey@hckey.n www.hckey.n Page 4 f 5
Ne vi kan kmmunisere angående hldninger? Lage flere plakater. Fair play, farlige taklinger, hldning til dmmere, freldre, la barn være barn, antidping, trakassering. Administrasjnen utarbeider kampanje/materiell innen 1. september. GTO 3. Trakassering ppfølging. Geir Thmas har skrevet et ntat (vedlagt) sm kan være innspill til en videre diskusjn m tema. FS ønsker at NIHF jbber videre med dette tema. Fkus fra FS. GTO 4. Anlegg. Hadde møte på Grüner angående flerbrukshall ++. Hatt møte med Manglerud, sm er i en reguleringsplanprsess. Ishall i Indre Østfld (egen idrettspark hvr det er planlagt en ishall). Kan vi bygge Jyske Bxen i Nrge? TP Frslag til vedtak: Infrmasjnen tatt til rientering. SAK 1/08 Eventuelt a. NIHF skal gjennmføre en prsess fr å se på alternativene i Get-ligaen. Dette sm et resultat av prsessen sm km med Narvik sm mulig klubb i øverste divisjnen. b. Gdkjenning av prtkll FS 13 (2017/18) Vedtak: 1. NIHF skal gjennmføre en prsess kmmende sesng fr å se på alternativene med klubber fra steder i landet sm har lang reisevei til nåværende klubber i serien. 2. Prtkll fr FS 13 gdkjent POST: Ullevål Stadin, 0840 Osl BESØK: Sgnsveien 75 J, 0840 OSLO TLF: +47 2102 9000 ORG NR: 971 218 347 Bankknt 7874 05 97085 lisens EPOST: hckey@hckey.n www.hckey.n Page 5 f 5