Referat fra styremøte 27. januar 2016

Transkript

1 Referat fra styremøte 27. januar 2016 Tilstede: Medlemmer: Frfall: Adm.: Odd Aksland, Siv Wiken (på skype), Bernt Reitan Jenssen i sak, Kurt Bnes, Erik Gundersen g Eirik Strand Oddmund Sylta Olv Grøtting g Karline Bjørklund (deler av møtet) Innkallingen ble gdkjent. Sak 01/16 Referat fra styremøte 15. desember 2015 Vedlagt følger referatet fra styremøtet 15. desember Vedtak: Referatet gdkjennes. Sak 02/16 Freløpig regnskap 2015 Det vurderes å søke etter annen regnskapsfører ev. rasjnalisere dette arbeidet. Sekretariatet ser på tiltak fr å få kstnadene ne ned. Vedtak: Freløpig regnskap tas til rientering. Sak 03/16 Strategi- g handlingsplan Det km innspill til det freliggende dkumentet ift: Oversiktlig g greit, lett g sette seg inn i, spennende tiltak Savner ikke ne, men syns det er viktig å løfte pp kunde g marked. Strategihuset, frenkle mdellen. Nedtne hus-begrepet. Kalle det mdell i stedet. Ta inn kundeperspektivet g medlemsperspektivet i frmål. Viktig g gså hlde det enkelt g lett g frklare. c/ Ruter As, Drnningens gate 40, Pstbks 1030 Sentrum, N-0104 Osl, rg.nr:

2 Ta brt det rundt, det ligger i frmål g strategi. Enklere figur. Kllektivbransjens innspill til NTP er en del av det 3. strategimrådet. Visjn Verdier Enkelte justeringer i mål g tiltak. Det 4. strategimrådet: Øke innvasjns- g gjennmføringsevnen Jbbet fram en nåsituasjn i møtet. Det km mange innspill på ønsket situasjn. Sekretariatet sammenstiller ønsket situasjn g lager frslag på tiltak Dette sendes så ut på en krt høringsrunde. Hele dkumentet ferdigstilles g sendes på høring. Sak 04/16 Avtalemaler, rientering Avtalemalgruppa hadde en interessant tur til Stckhlm, der vi møtte flere aktører. Interessant å høre at SL g de t andre stre aktørene ikke bruker veilederen i Sverige. I Sverige var det viktigste å få med de små. Småkmmunene brukte det mest. Så brukte de mellmstre aktørene denne men de 3 aller største brukte det ikke. Disse tre utgjør mesteparten av kllektivtrafikken i Sverige. Kllektivtrafikkfreningen har kanskje interesse av å løfte pp de fleste av våre medlemmer til et visst nivå. Ikke løfte de sm har kmmet lengst enda lenger. Det viktigste fr våre medlemmer vil være å få pp en felles struktur g en felles begrepsbruk g begynne med det. Mulighet å ta pp igjen arbeidet med veilederne g ev. sette i gang med. Den nye frretningsmdellen i Stckhlm er det ulike tilbakemeldinger på. Nen mener at den har kmmet i gang alt fr frt, g at det er fr str risik knyttet til mdellen. Petter Kure Trgersen fra Nettbuss påtk seg å sammenstille de siste knkurransene fra hvert fylke, fr så å presentere fr kntraktskmiteen. Så får kntraktskmiteen krrigere. En slik sammenstilling kan bli feil fr en del selskaper sm ikke har hatt knkurranser ute på en stund. Men samtidig er det interessant å høre hvrdan andre ser på ss. c/ Ruter As, Drnningens gate 40, Pstbks 1030 Sentrum, N-0104 Osl, rg.nr:

3 Det er viktig at vi sender en bestilling til denne jbben. Ansvar: Oddmund, Hellik g Olv. Sak 05/16 Standard Nrge, rientering Odd Aksland g Olv Grøtting rienterte m møtet med Standard Nrge. Det er 3 hvedaktører i standardarbeidet: Administrasjnsselskaper/fylkeskmmuner NHO Transprt/peratørene Leverandørene Det er nødvendig fr Kllektivtrafikkfreningen at vi har lik innflytelse sm de andre 2 aktørene i Standard Nrge-arbeidet. Slik det er i dag har leverandørene fr str innflytelse. Det søkes å finne ressurs i et av våre selskaper til å drive Standardarbeidet framver sammen med de sm deltar der fra før. Må gså kble på det standard-arbeidet sm gjøres i frbindelse med universell utfrming. Vedtak: Styret avventer eventuell ny klargjøring av beslutningsprsesser i Standard Nrges arbeid med ny materiellstandard før vi tar endelig stilling til freningens rlle i det videre arbeidet. Sak 06/16 Budsjett 2016 Vedtak: Budsjettet fr 2016 vedtas. Sak 07/16 NSB, rientering/diskusjn Ruter: Sak med en lang histrie. Styret i Ruter har gitt begrenset tilgang til å videreføre avtalen med NSB. T mråder der det er utfrdrende: Takstdifferansen hvrdan skal differansen i takst mellm Ruter g NSB frdeles? I 2008 var det 11 mill., det er nå økt til 158 mill. c/ Ruter As, Drnningens gate 40, Pstbks 1030 Sentrum, N-0104 Osl, rg.nr:

4 Inntektsfrdelingsavtalen. Der hvr det er delte reiser, er det et prinsipp fr hvem sm betaler fr hva. Det slår uheldig ut i g med at tg er kstbart. Inntektsfrdelingen i favør av NSB er nå 828 mill. (økt fra 491 mill kr i 2008). Beregningsmetden er slik at en uke i ktber gjøres en undersøkelse, g det framskrives fr hele året. Mdellen speiler ikke virkeligheten. Ministeren har gitt Ruter g NSB mandat i å finne ut av dette. Fr Akershus fylkeskmmune er dette gså prblematisk ift øknmi. Samarbeidet med Ruter i Osl/Akershus utgjør en str del av NSB s reiser i det mrådet (halvparten). Ruter kmmer tilbake til styret med frslag til avtaler så snart de har det klart. Det er på tide at Kllektivtrafikkfreningen skriver et brev til Samferdselsministeren sm viser hvr prblematisk det er med NSBprissamarbeid. Synliggjøre at det er vanskelig å få til ne. Brevet lages i samarbeid med Ruter (Tre Kåss), Klumbus (Terje Øen), AKT (Thmas) g daglig leder i Kllektivtrafikkfreningen. Sendes til alle medlemmene (med tg) på høring. Sak 08/16 Eventuelt Strategidkument sammen med NHO Transprt. Tekst er ferdig, men dkumentet er ikke ferdig designet. Send gjerne ut den utgaven sm nå freligger g spre den så mye sm mulig. Skal brukes sm faglig underlag fr plitiske behandlinger. Er levert Vegdirektratet. Avhldt møte med Vegdirektratet/ NTP-sekretariatet (Alberte Ruud). Skal ha møte med Samferdselsdepartementet g Transprtkmiteen på Strtinget. Nasjnal reiseplanlegger. Bernt rienterte m at arbeidet med etablering av Rutebanken AS har stppet pp. Ser ikke ut til at Samferselsdepartementet vet hvilken vei de skal gå videre. Strbymøtene. Ønskelig å ta det i medlemsmøtet, så det er viktig å jbbe fram mandat før det. Dialgmøte med Samferdsels- g Næringsministeren m transprt g reiseliv/fylkeskmmunale anbud Siv skal innlede vil gjerne ha innspill fr sitt innlegg. c/ Ruter As, Drnningens gate 40, Pstbks 1030 Sentrum, N-0104 Osl, rg.nr:

5 Ferge Statens Vegvesen. Statens Vegvesen inviterer til fergeseminar Spørsmålet er hvrdan man skal håndtere det sm nå skjer. Det er usikkerhet rundt direktratets hensikt, g m Statens Vegvesen ønsker å psisjnere seg til å ta ver fylkesfergene. Det kmmer en melding angående ppgavefrdelingen på reginnivå. Vil fergene ligge inne der? Tget går nå. Mange knsulenter, DNVL, Zer det er mange aktører sm jbber med ferger fr tiden. Kntraktskmiteen. Spørsmål m krt innkalling til møter, g hva sm legges ut i referatene. Det er meningen at det skal legges pp til en møteplan fr hvert enkelt frum g kmite. Dette tas i årets første møte. Møtene sendes ut i Outlk til deltagerne slik at de ligger inne i kalenderen. Ikke sikkert dette er blitt gjrt i Kntraktskmiteen, men det gjøres i andre frum g kmiteer. Det vil bli gjrt framver. Vi har frtsatt medlemssidene, men vi har sluttet å legge ut der. Vi følger prinsippet m merffentlighet, g legger ut referater åpent på nettsiden. Innkallinger, saksgrunnlag g referat er ikke søkbare i ggle, men må aktivt letes pp gjennm nettsiden vår. Møtepapirer fra arbeidsgrupper legges ikke ut på nettsiden det deles i nettverket på e-pst. Det er viktig at innhldet i referat etc. tilpasses at de skal kunne leses av media, NHO Transprt g andre. Derfr blir det ikke så mfattende g utfyllende referat sm tidligere. Knklusjn: Vi frsøker med ffentlige referat en tid til. UITP. Nettsidene. Hvr mye bruk har vi? Vi har pr. i dag ikke tellefunksjn. Vi legger inn det g kmmer tilbake etter hvert med antall treff. Str kilde til data g kunnskap. Ruter har brukt mer tid på dem den siste tiden. Hva slags frhld skal vi ha til UITP? Nrge endrer seg mtp gjennmslag i UITP. Vi har påvirkningskraft på hva de bruker ressurser på. Hvilke råd skal vi gi medlemmene g hvrdan skal tilknytningen rganiseres? Vi setter det på dagsrden i senere møte. Kllektivtrafikkfreningen er medlemmer. Viktig at vi klarer å frmidle invitasjner g det sm skjer der til våre medlemmer sm ikke selv er medlem der. c/ Ruter As, Drnningens gate 40, Pstbks 1030 Sentrum, N-0104 Osl, rg.nr:

6 Tpplederfrum. Tema: Rllen, trender, ledelse. Kurt sjekker hvilke spennende fredragshldere sm finnes i Trms. Osl, 27. januar 2015 Olv Grøtting c/ Ruter As, Drnningens gate 40, Pstbks 1030 Sentrum, N-0104 Osl, rg.nr: