MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Transkript

1 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal SAKER TIL BEHANDLING: Sak 30/06 Sak 31/06 Sak 32/06 Sak 33/06 Sak 34/06 Sak 35/06 Sak 36/06 Sak 37/06 Sak 38/06 Sak 39/06 Referater formannskap Frøystad - Ombygging til ungdomsskole - Midlertidig utsettelse Opprettelse av kommunalt foretak (KF) for kommunale boliger/ alternativt salg til LUBO Fremtidig bruk av Gamleskolen på Harestua Flerbrukshallen ved Lunner barneskole, bruk til kultur- og idrettsformål Nye retningslinjer for bruk av utbyggingsavtaler Eventuelt salg av Fagertun skole Tilrettelegging for reiseliv på Hadeland - videre satsing etter prøveprosjekt i regi av regionrådet Endring i Forskrift for kommunale vann- og avløpsgebyrer Retningslinjer for tilskudd til vedlikehold av private veger. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

2 LUNNER KOMMUNE Sak 40/06 BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2006 Sak 41/06 Sak 42/06 Sak 43/06 Sak 44/06 Sak 45/06 Sak 46/06 Sak 47/06 Sak 48/06 Sak 49/06 Sak 50/06 Resultatrapportering 1 tertial 2006 Felles legevaktsentral Lunner - Gran Prosjektrapport- prosjekt 424, Høydebasseng Ballangrud Prosjektrapport, prosjekt 416, Anskaffelse av lastebil m.m, og Prosjekt 518, Felles maskiner, delfinansiering Prosjektrapport, prosjekt 531, Tilskudd til Oppenvannverket Prosjektrapport, prosjekt 536, Parkeringsplass Harestua skole Kommunal støtte til politiske partier Tariffoppgjøret per uravstemming Rådmannens ansettelsesforhold hos Lunner kommune - endring fra åremål til fast ansettelse Lønnregulering for rådmannen per

3 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/86-10 MØTEBOK Ark.: MPROT Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 30/06 Formannskapet Saksbehandler: Reidun Midtlie, Utvalgssekretær REFERATER FORMANNSKAP 2006 FORMANNSKAPETS VEDTAK: Følgende tilleggsreferat: 24/06 Forsikringsordningen for kommunene i Sør-Oppland (FOKSO). Årsrapport for Referatene ble tatt til orientering uten protokollerte merknader. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

4 Ref.nr.: 17/06 Sak nr. 06/ Innlandet Revisjon IKS Oversendelse av årsregnskap og beretning for Innlandet Revisjon IKS Vedlagt. 18/06 Møteprotokoll fra møte i Eldrerådet Vedlagt. 19/06 Avtale om makeskifte mellom AGA Holding As og Lunner kommune. Vedlagt. 20/06 Avtale om kjøp av tomt mellom Leo Bjørnevåg og Lunner kommune. Vedlagt. 21/06 Opsjonsavtale mellom Knut Myrås og Lunner kommune. Vedlagt. 22/06 Sak 05/ Skatteoppkreveren for Hadeland Vedr. søknad om bemyndighelse til å holde forretning for utleggspant etter skattebetalingsloven 36. Lunner kommune informeres om at Skatteoppkreveren for Hadeland er bemyndiget til å holde forretning for utleggspant i h.h.t. nevnte søknad. 23/06 Statens pensjonskasse Årsberetning Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 4

5 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 05/ Ark.: 614 A20 &47 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 43/06 Kommunestyret /06 Formannskapet /06 Kommunestyret /06 Formannskapet Saksbehandler: Knut Nordstoga, Rådgiver 502 FRØYSTAD - OMBYGGING TIL UNGDOMSSKOLE - MIDLERTIDIG UTSETTELSE FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Arbeidet med utbygging av Frøystadanlegget utsettes midlertidig i påvente av avklaring vedr. Hadeland videregående skole på Roa Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: Arbeidet med utbygging av Frøystadanlegget utsettes midlertidig i påvente av avklaring vedr. Hadeland videregående skole på Roa Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

6 Sammendrag: Lunner kommune vil fra Oppland fylkeskommune få tilbud om kjøp av skolebygningen Roa videregående skole. Takst foreligger. Saken legges fram i h.h.t. signaler gitt på formannskapets økonomidager. Formannskapet vil i møtet avklare det videre arbeidet vedr. eventuelt kjøp. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: Takst for bygningsmassen på Roa tilhørende Hadeland videregående skole Øvrige dokument: Ingen Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rådmannen Kommunalsjef Frode Holst Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 6

7 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 06/ Ark.: 610 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 38/06 Kommunestyret /06 Formannskapet /06 Eldrerådet /06 Kommunestyret /06 Formannskapet Saksbehandler: Knut Nordstoga, Rådgiver OPPRETTELSE AV KOMMUNALT FORETAK (KF) FOR KOMMUNALE BOLIGER/ ALTERNATIVT SALG TIL LUBO Lovhjemmel: FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Vedtektene i vedlegg 1 godkjennes med følgende endringer: Kap. 3 7: 3 medlemmer endres til inntil 5 medlemmer. Siste setning endres til: Styrets medlemmer velges for 4 år med halvparten av styret hvert annet år. Som styre i foretaket for resten av valgperioden søkes valgt de samme personer som sitter i nåværende styre i Lunner Boligstiftelse. Behandling og avstemming: Repr. Elin Håkonsløkken fratrådte møtet under behandling av hennes habilitet. Hun ble enstemmig erklært inhabil i h.h.t. Forv.lovens 6.e og tiltrådte først møtet igjen etter behandlingen av saken. Rep. Haakon Kalvsjøhagen tiltrådte møtet under behandling av saken. Ordfører Harald N. Nessjøen fremmet følgende endringsforslag: Kap. 3 7: 3 medlemmer endres til inntil 5 medlemmer. Siste setning endres til: Styrets medlemmer velges for 4 år med halvparten av styret hvert annet år. Repr. Ulf Rogneby, Gro Inger Maurtvedt og Torbjørg Raastad fremmet følgende forslag til vedtak: Vedlagt kjøpekontrakt med LUBO godkjennes. Ordfører Nessjøens endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Ved alternativ avstemming over rådmannens innstilling med vedtatte endringer og repr. Rogneby, Maurtvedt og Raastads forslag, ble rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 3 stemmer, avgitt for fellesforslaget, som formannskapets innstilling til kommunestyret. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

8 Rådmannens innstilling: Vedtektene i vedlegg 1 godkjennes. Som styre i foretaket for resten av valgperioden søkes valgt de samme personer som sitter i nåværende styre i Lunner Boligstiftelse. Side 8

9 Saksutredning: FAKTA: Kommunestyret fattet i sak 105/05 ( ) følgende vedtak: 1. Kommunens boliger selges ikke til den tilbydde pris. 2. Det opprettes umiddelbart et kommunalt foretak for å synliggjøre de faktiske kostnader og inntekter tilknyttet kommunens eiendomsforvaltning. 3. Det kommunale foretaket skal forestå bygging og utleie av kommunale boliger. 4. Det forutsettes at opprettelsen av foretaket ikke medfører ytterligere kostnader, i form av ytterligere ansettelser i kommunen. 5. Det forutsettes at vedlikeholdet for boligene styrkes betraktelig, slik at standarden på boligene kommer opp på fullt ut forsvarlig nivå, og at denne opprettholdes og styrkes over tid. 6. Hele kommunens eiendomsportefølje gjennomgås med tanke på salg av boliger kommunen ikke trenger til målgruppene (vanskeligstilte). 7. Det foretas en grundig evaluering av foretaket etter 2-3 år. Første punkt refererer seg til et tilbud fra boligstiftelsen på kjøp av alle kommunale boliger for ca 80 % av takst. Videre fattet kommunestyret i sak 16/06 ( ) følgende vedtak: Det legges frem sak om opprettelse av et kommunalt foretak innen utgangen av april 2006 for kommunestyre med følgende avklaringer: a. Alle kommunale boliger overføres foretaket etter takst. b. Navn på foretaket. c. Vedtekter inkl. styrets organisering og sammensetning. d. Åpningsbalanse, regnskap og revisjon. e. Økonomiske konsekvenser. f. Det forhandles frem et forslag til avtale, om salg av kommunale boliger, til Lunner boligstiftelse. Denne avtalen skal vurderes av kommunestyret i forhold til de økonomiske konsekvenser ved opprettelse av et KF. Rådmannen bes om å vurdere hvorvidt det kan være hensiktsmessig å utvide foretaket til å omfatte øvrig kommunal eiendomsmasse med tilhørende drift og vedlikehold, jf. vedtak i K-sak 86/04 (møte ), pkt. 4. Forslag til vedtekter for kommunalt foretak, jfr. pkt c. er vist i vedlegg 1. Som en oppfølging av pkt f. har rådmannen hatt to forhandlingsmøter med stiftelsen (3. april og 8. mai). Ordfører har også deltatt som observatør. Boligstiftelse ba i brev av om at saken ble utsatt i påvente av avklaringer om finansiering mv. Dette har medført en måneds forsinkelse av saken. Side 9

10 Omforent forslag til kjøpekontrakt er vist i vedlegg 2 og siste uttalelse etter styrebehandling i stiftelsen i vedlegg 3. En uttalelse fra eldrerådet følger som vedlegg 4. VURDERING/DRØFTING: Kommunalt foretak Vedtekter Rådmannens forslag til vedtekter går som nevnt frem av vedlegg 1. Forslaget er utarbeidet ut fra eksempel fra Sørum kommune. Åpningsbalanse, regnskap, revisjon Etter kommunestyrets vedtak skal boligene selges til takst. Foretakets åpningsbalanse vil derfor være en langsiktig gjeld (passiva) på 31,9 millioner kroner og tilsvarende eiendom (aktiva) bestående av 47 boenheter, 4 tjenesteleiligheter og avlastingssenter Haugentoppen. Gjennomsnittlig bokført verdi pr bolig som kan leies ut blir i underkant av kroner (en forutsetter da at kommunen ikke betaler leie for vaktleilighetene og avlastingssenteret, se senere). Som det går frem av vedtektene foreslås at regnskap føres etter regnskapsloven (som et privat foretak) og at kommunens revisor engasjeres. Organisering av foretaket Kommunestyrtet må oppnevne et styre som i sin tur ansetter daglig leder. For øvrig gir kommunelovens kapitel 11 ganske detaljerte regler om KF. Organisasjonsformen er beregnet på virksomhet av forretningsmessig art, som ikke inneholder mange politiske avveininger. Styret bør derfor i utgangspunktet bestå av personer med faglig bakgrunn. Økonomiske konsekvenser for kommunen /forhold til budsjett og økonomiplan Etter en ny gjennomgang av boligmassen foreslås at 47 boenheter pluss vaktleiligheter og avlastingssenter selges til foretaket. Samlet takst er kr ,- som da skal være kjøpesum. Utestående kommunal gjeld vil pr være ca 20,1 mill kroner. Denne forutsettes nedbetalt. For året 2007 har vi beregnet de økonomiske budsjettmessige konsekvensene for kommunebudsjettet slik: Tap av husleieinntekter: kr Mindre driftsutgifter: (regnet ut fra regnskap 2005) Mindre adm (del av stilling boligkontoret) Mindre renteutgifter (regner 3,0 % p.a.) Kapitalinntekter av overskytende: (regner 3,0 % p.a.) Samlet driftstap for 2007 kr Sparte avdrag Bedret budsjettbalanse 2007, drift kr Side 10

11 Det kan ikke forventes at rentefoten i årene fremover bli så lav. Høyere rentefot vil ha gitt et gunstigere regnestykke for kommunen. 5,0 % p.a. hadde gitt mer i overskudd. Det vil si at en da oppnås tilnærmet balanse uten at en tar med avdrag (som er tvungen sparing) i regnestykket. De langsiktige økonomiske konsekvensene er likevel ikke så gunstige for kommunen. Da vil foretakets økonom i prinsippet bedres og kommunens svekkes. Men kommunestyret har da mulighet for å tilbakeføre overskudd til kommunekassa. Økonomien til foretaket Også her vil rentefoten få stor betydning. Dersom vi ser på situasjonen for 2007 med samme utgifter som kommunen har hatt og rentefot 3,0 % p.a., vil KF-et få et overskudd på uten avdrag. Dersom rentefoten settes til 6 % vil det bli et underskudd i 2007 på I tillegg vil foretaket få momskompensasjon fra bygging av nye boliger (i vedtektene foreslås at også bygging av nye boliger overlates til foretaket). Med den byggingen som er på trappene (PU-boliger på Roa og psykiatriboliger på Lunner, vil dette kunne bli 3-4 mill de nærmeste årene). En må også regne med at foretaket vil bruke mer penger på vedlikehold, se nedenfor, og noe mer på administrasjon. Her vil for eksempel styrehonorar komme inn i bildet. Boligene vil være fritatt for eiendomsskatt. Den langsiktige økonomiske utviklingen vil være avhegnig av renteutvikling, nedbetalingstakt på lån, leienivå mv. Endelig budsjett og likviditetsbudsjett for 2007 må settes opp av styret og vedtas av kommunestyret i løpet av høsten. Vedlikehold av boligene Det er ikke tvil om at kommunestyret i de årlige budsjetter så langt ikke har avsatt nok midler til et tilfredsstillende bygningsmessig vedlikehold av sine eiendommer. Presset på andre oppgaver har vært for sterkt. En kan frykte at det samme vil skje med et KF da kommunestyret skal legge rammebetingelsene, jfr. uttalelsen fra LUBO. Men i nylig vedtatt kommuneplan er det klart slått fast at kommunes eiendommer skal vedlikeholdes slik at standarden ikke forringes. Det er også en klar forutsetning i førstnevnte kommunestyrevedtak at vedlikeholdet av boligene skal styrkes i forhold til dagens nivå. Styret som velges må derfor sørge for tilstrekkelige midler til dette. Dette kan skje på flere måter. Den mest nærliggende muligheten er å øremerke momskompensasjon-midler til vedlikehold og oppgradering. En annen mulighet er at leienivået økes noe. Takstene viser at det er et visst rom i forhold til antatt markedsnivå. Nok et alternativ er at kommunestyret velger å betale leie for vaktleiligheter/avlastingssenter i en periode, tilsvarende stiftelsen, se senere. I så fall svekkes budsjettgevinsten i forhold til ovenstående. Side 11

12 Drøftinger med boligstiftelsen I nevnte forhandlingsmøter med stiftelsen, ble først og fremt utformingen av kontraktsforslaget drøftet. Men rådmannen benyttet også anledningen til å lufte to alternative måter å organisere et KF på, ut fra kommuneplanens føringer om å samle den offentlige boligforvaltningen mest mulig: 1. Saken betraktes som hovedsakelig en endring av selskapsformen fra stiftelse til KF. Styre og daglig leder beholdes som før. Det samme gjelder formålet og innholdet i vedtektene. Forskjellen blir at kommunestyret får instruksjonsmyndighet. Nåværende styre må i så fall nedlegge stiftelsen. 2. KF-et og stiftelsen får samme styre og samme daglig leder, noe som vil gi maks samordning. Alternativene er drøftet i stiftelsens styre, og en fant at alternativ 2 kunne være en akseptabel løsning, jfr. vedlegg 3. Styret går likevel som tidligere primært inn for salg til stiftelsen, se det følgende. Alternativt salg til Lunner Boligstiftelse Se kontraktsforslaget i vedlegg 2. Det går frem at prisen nå er forhøyet til takst, men at ca 20 % av kjøpesummen, kr først skal betales om 13 år (i 2020). Nåverdien av dette restbeløpet blir kr 4,36 mill med 3 % rente og 3,39 mill med 5 %. For salg til LUBO blir konsekvensene for kommunens økonomi i 2007 som for KF, men med unntak av: Mindre kapitalinntekter pga betalingsvilkåret: kr Ekstrautgift til leie av tjenesteleiligheter og avlastingsbolig: Til sammen: kr De langsiktige økonomiske konsekvensene slår ut på sammen måte som KF, men i 2020 vil kommunen få en bedring pga restbetalingen. Som nevnt kan utgiften til leie også oppstå ved et KF. Konklusjon Rådmannen er fremdeles av den oppfatning at KF er en bedre egnet organisasjonsform og en gunstigere langsiktig løsning enn en stiftelse. På den annen side er det ingen tvil om at stiftelsen i dag driver godt og effektivt. For å bevare det gode, samtidig som en sikrer god lokaldemokratisk kontroll for fremtiden, foreslås en løsning som går frem av innstillingen. Eldrerådets uttalelse slutter også opp om denne konklusjonen. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: 1. Forslag til vedtekter for KF 2. Forslag til kjøpekontrakt med LUBO 3. Brev fra LUBO datert Uttalelse fra eldrerådet Øvrige dokument: Side 12

13 1. Kommunestyrevedtak 105/05 2. Kommunestyresak 16/06 3. Eldrerådssak 4/06 4. Brev fra LUBO datert med anmodning om utsettelse i forhold til opprinnelig fremdriftsplan Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rådmannen Kommunalsjefer LUBO Revisjonen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 13

14 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 06/933-3 Ark.: 614 C &53 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 37/06 Kommunestyret /06 Formannskapet Saksbehandler: Knut Nordstoga, Rådgiver FREMTIDIG BRUK AV GAMLESKOLEN PÅ HARESTUA FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Det bevilges kr ,- til utbedring av Harestua gamle skole. Beløpet dekkes av disposisjonsfond (fond ) og omdisponeres fra investeringstiltak til driftstiltak. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Harestua maleklubb om bruk og drift av eiendom og hus. Det forutsettes at Kloppa ballklubb fortsatt gis anledning til å benytte utearealene som i dag, og at det legges til rette for andre tiltak for barn og unge. Eksisterende avtale med Kloppa ballklubb sies opp. Behandling og avstemming: Repr. Roy Arne Mathisen fremmet følgende forslag til vedtak: Gamleskolen på Harestua rives. Repr. Torbjørg Raastad fremmer følgende forslag til vedtak: Utbedring av Harestua gamle skole utsettes og tas opp til vurdering ved budsjettarbeidet for Repr. Mathisens forslag til vedtak falt med 6 mot 1 stemme. Ved alternativ avstemming over rådmannens innstiling og repr. Raastads forslag, ble rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 3 stemmer, avgitt for Raastads forslag, som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1.Det bevilges kr ,- til utbedring av Harestua gamle skole. Beløpet dekkes av disposisjonsfond (fond ) og omdisponeres fra investeringstiltak til driftstiltak. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Harestua maleklubb om bruk og drift av eiendom og hus. Det forutsettes at Kloppa ballklubb fortsatt gis anledning til å benytte utearealene som i dag, og at det legges til rette for andre tiltak for barn og unge. Eksisterende avtale med Kloppa ballklubb sies opp. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

15 Saksutredning: FAKTA: Kommunen har siden 2001 hatt en avtale med Kloppa ballklubb om bruk av den gamle skolen på Harestua, inkludert utearealet som benyttes til ishockey og bane for sandvolleyball. Kommunen forutsatte at nødvendig vedlikehold, strøm mv. skulle besørges av klubben. Leien ble derfor satt lavt, kr 1000,- pr år, som skulle dekke kommunes direkte utgifter til forsikring og lignende. Kommunen forutsatte videre at den svært aktive maleklubben på Harestua skulle disponere 2. etasje. 1. etasje har vært benyttet til klubblokale for Kloppa, men bare i liten grad de siste årene. Klubben er lite til stede i huset. Eiendommen er i kommuneplanen disponert til allmennyttige formål. Bygningen er i dårlig forfatning, og det har etter hvert blitt klart at kommunen må vurdere enten å koste på bygningen en del utbedringer, spesielt taket, ellers så må den rives. Derfor ble det 30. mars holdt et møte med representanter fra Harestua maleklubb, Kloppa ballklubb og kommuneadministrasjonen. Her kom det klart frem at foreningene hadde et strekt ønske om å fortsette aktivitetene, men så seg ikke i stand til å ta ansvaret for de nokså omfattende utbedringene som må til for å forhindre forfall. Det er fullt ut beredt til å delta i dugnadsarbeid. Vedlikeholdsavdelingen har anslått kostnadene til å utbedre taket til kroner. VURDERING/DRØFTING: 1. Forhold til gjeldende handlingsplan og annet planverk Som nevnt er det i kommuneplanen forutsatt at denne tomta benyttes til allmennyttige aktiviteter slik den gjøres i dag. Malervirksomheten foregår omtrent hver eneste dag, og både ishockey og sandvolleyball er populære idrettstilbud som benyttes av mange. Bygningen har også en lokalkulturhistorisk verdi som en av de to gamle skolebygningen på Harestua. Den andre ble revet for år siden. Den stadige befolkningsveksten på Harestua gjør det stadig viktigere med fellestiltak for alle aldersgrupper. 2. Personalmessige forhold Saken berører ikke kommunalt ansatte. 3. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan Det er ikke budsjettert med midler til utbedring av denne bygningen. Etter regnskapsreglene må utgiftene dekkes over driftsbudsjettet selv om det her er tale om en klar verdiøkning på bygningen. Det finnes midler på disposisjonsfond, men disse er av kommunestyret disponert til investeringsformål da de stammer fra momskompensasjon på investeringer. Side 15

16 1. Alternative løsningsforslag. Som tidligere nevnt vil rådmannen anbefale at bygningen rives dersom det ikke er mulig å disponere midler til en minimumsutbedring. 2. Konklusjon med begrunnelse I og med at aktivitetene på stedet representerer et viktig tilbud til lokalbefolkningen i alle aldersklasser vil rådmannen anbefale at utbedringen blir foretatt så snart som mulig. Det bør søkes å få flere aktiviteter fro barn og unge der. Det foreslås at midler omdisponeres fra disposisjonsfondet da det her er snakk om tiltak som gir varig verdiøkning. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: ingen Øvrige dokument: Formannskapssak 103/00 Avtale med Kloppa ballklubb, dokument 00/ Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Harestua maleklubb Kloppa ballklubb Økonomiavd. Revisjonen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 16

17 Arkivsaksnr.: 06/ MØTEBOK Ark.: D10 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 34/06 Formannskapet Saksbehandler: Knut Nordstoga, Rådgiver FLERBRUKSHALLEN VED LUNNER BARNESKOLE, BRUK TIL KULTUR- OG IDRETTSFORMÅL FORMANNSKAPETS VEDTAK: Vedlagte reglement godkjennes Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling: Vedlagte reglement godkjennes Side 17

18 Saksutredning: FAKTA: Disse retningslinjene er utarbeidet på grunnlag av et møte med representanter for kulturen i Lunner (Anne Brodtkorb og Halvor Bratlie), kulturkontoret (Grethe Øverlier og Else Hagen Lyngstad), Lunner idrettsråd (Harald Bjøralt) og rektor ved Lunner barneskole. Reglene er oversendt Sparebank1 Jevnaker Lunner for godkjenning i forhold til tilsagn om 2,0 mill i kulturtilskudd. Tilbakemelding fra banken gis på avtalt møte mandag 12/6. VURDERING/DRØFTING: Rådmannen anbefaler at reglene godkjennes. De bør evalueres etter 2-3 år. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: Forslag til reglement Øvrige dokument: Flerbrukshallen ved Lunner barneskole bruk til kultur- og idrettsformål - innkalling til møte Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Anne Brodtkorb, Tomtervegen, 2730 LUNNER Halvor Bratlie, N. Oppdalen, 2740 ROA Lunner idrettsråd, v/harald Bjøralt, 2730 LUNNER Lunner og Gran kulturkontor, Rådhuset, 2770 JAREN Rektor ved Lunner barneskole, her, Sparebank1 Jevnaker Lunner Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 18

19 LUNNER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV FLERBRUKSHALLEN VED LUNNER BARNESKOLE. Vedtatt av kommunestyret i sak34/06 Generelt Flerbrukshallen ved Lunner barneskole skal i skoletiden være forbeholdt skolen inkludert SFO. I denne tiden skal det likevel så langt det er praktisk mulig legges til rette for bruk av hallen til kulturelle aktiviteter for elevene ved skolen, eventuelt også for elever ved andre skoler og/eller andre. Dette kan være Den kulturelle skolesekken, kulturskolen, Rikskonsertene, Riksteateret og lignende. I SFO-tiden skal det søkes tilrettelagt for kulturskolen og idrettsskoler. Utenom skoletiden skal hallen fortrinnsvis benyttes til kultur- og idrettsformål, i tråd med disse retningslinjene. Bakgrunnen er at hallen er delfinansiert med spillemidler (4,0 mill kroner) og kulturtilskudd fra Sparebank1 Jevnaker Lunner (2,0 mill kroner). Skoletid Som skoletid regnes perioden fra kl 0800 til 1700 på skoledager. Forvaltning av hallen Ansvaret for forvaltning av hallen tilligger rektor ved skolen. Tidelingsmøte Det skal hver år innen utgangen av august holdes et tildelingmøte der lag og foreninger kan søke om faste tilder i hallen utenom skole- og SFO-tid. Møtet skal kunngjøres i avis og på kommunens hjemmeside i god tid på forhånd. Ved tildelingen skal følgende prioriteringsrekkefølge følges: 1. Tiltak for barn og unge 2. Organisert virksomhet (idrettslag mv) 3. Uorganiserte grupper Kulturelle enkeltarrangement skal ha etter søknad ha fortrinnsrett overfor gruppene som har faste tidene. Det skal gis beskjed i god til på forhånd. Det skal legges inn kalenderfunksjon på kommunes hjemmeside som viser når hallen er ledig. Rengjøring Hallen rengjøres fortrinnsvis i SFO-tiden eller før kl 0800 om morgenen (?) Leiepriser Hallen disponeres vederlagsfritt, bortsett fra inntektsgivende arrangement hvor det betales kr pr disponert time. Denne prisen indeksreguleres hvert år. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

20 Tilsynsansvar De som leier hallen skal peke ut en person som ansvarlig for å føre tilsyn med hallen i leietiden. Det utarbeides en instruks som vedkommende er forpliktet til å sette seg inn i. Ordensregler Det skal utarbeides ordensregler for bruk av hallen som henges opp på et lett synlig sted. Side 20

21 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 06/ Ark.: L80 &01 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 45/06 Kommunestyret /06 Formannskapet Saksbehandler: Knut Nordstoga, Rådgiver NYE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Vedlagte retningslinjer for bruk av utbyggingsavtaler godkjennes. Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: Vedlagte retningslinjer for bruk av utbyggingsavtaler godkjennes. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

22 Saksutredning: FAKTA: Lunner kommune har praktisert bruk av utbyggingsavtaler siden Grunnlaget har vært kommunestyrets retningslinjer som ble vedtatt i juni dette året (sak 42/03). For oversiktens skyld vedlegges kopi av disse. Som en vil se er hovedhensikten at kommunen skal ha en delvis refusjon for sine direkte utgifter til infrastrukturtiltak som direkte følger av den aktuelle feltutbyggingen. Med infrastruktur ble ment teknisk infrastruktur som ikke dekkes gjennom gebyrer (veg, gatelys, fjernvarme o.l.) og såkalt sosial infrastruktur (skoler, barnehage og lignende) Så langt har rådmannen inngått 5 utbyggingsavtaler i tråd med disse retningslinjene, henholdsvis for boligfeltene Haneknemoen, Stasjonsvika, Skoleberget, Skøien Søndre og Håvelsrud. Samlet verdi er ca 5,5 mill kroner. Pengene som kommer inn blir enten benyttet til bygging av infrastruktur knyttet til det aktuelle feltet eller avsatt på et fond øremerket for infrastrukturtiltak. Fra 1. juli 2006 blir bruk av utbyggingsavtaler lovregulert gjennom ny 64 a-f i plan- og bygningsloven. Det er også utferdiget tilhørende forskrift som forbyr vilkår i om sosial infrastruktur i utbyggingsavtaler, gjeldende fra samme tidspunkt. I den nye lovparagrafen forutsettes det at kommunestyret på forhånd vedtar i hvilke tilfeller slike avtaler er en forutsetning for utbygging, og som synliggjør kommune forventninger til avtalen. Denne saken er ment å skulle oppfylle dette kravet. Videre er det nå blitt krav om forhåndsvarsling og offentlig ettersyn før avtaler inngås. VURDERING/DRØFTING: 1. Forhold til gjeldende handlingsplan og annet planverk I kommuneplanens samfunnsdel er det slått fast at kommunen fortsatt skal benytte utbyggingsavtaler for aktivt å kunne legge til rette for utbygging av boligområder i alle kommunens deler. I arealdelen er slike områder lokalisert, og nødvendige infrastruktur skissert. Ikke minst gjelder dette utbygging av gangvegnettet. I arealdelen er det også gitt såkalte rekkefølgebestemmelser, der boligområder kan nektes utbygd før det er etablert tilfredsstillende infrastruktur (herunder veg, energi, vann og avløp). Dette forslaget til nye retningslinjer er bygd over samme lest som tidligere. Men i og med at det nå blir forbudt å dekke tiltak til sosial infrastruktur, foreslås det at det legges vekt på tekniske tiltak, først og fremst gang- og sykkelveger som er meget dyre å bygge. Andre tiltak kan være drift av gatelys og kommunale veger, turløyper, skiløyper grøntstruktur og lignende av Side 22

23 2. Personalmessige forhold Det kreves en del arbeid å forhandle med utbygger/grunneier. 3. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan Avtalene kan gi et merkbart bidrag til nye tiltak, spesielt gang- og sykkelveger. De kan også være et godt virkemiddel til å oppnå energipolitiske mål. Haneknemoen er eksempel på dette. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: Eksisterende retningslinjer vedtatt i k-sak 42/03 Forslag til nye retningslinjer Øvrige dokument: Ny 64 i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrift og veiledning fra departementet. Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Arealenheten Driftsavdelingen Revisjonen Ordfører Fellestjenesten v/økonomiavd. Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 23

24 NYE RETNINGSLINJER FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER I LUNNER KOMMUNE Dette reglementet er utarbeidet i medhold av plan- og bygningslovens 64a. Formålet er å angi i hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning for utbygging i Lunner kommune, og synliggjøre kommunes forventninger til avtalen. Hvilke deler av kommunen vedtaket omfatter Disse reglene gjelder for hele kommunen når det gjelder tomtefelt for boliger, samt for samlet utbygging av mer enn 4 boenheter (tettere småhusbebyggelse og leiligheter). Rådmannen bestemmer hvilke tiltak som omfattes av begrepet tomtefelt for boliger. Oversikt over hvilke kommunale dokumenter som legges til grunn Til grunn for disse reglene gjelder kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel med tilhørende rekkefølgebestemmelser og andre planbestemmelser. Utbyggingsavtale skal omhandle gjennomføring av vedtatt reguleringsplan. Hovedprinsipper for kostnadsfordeling Som delvis refusjon for direkte utgifter kommunen får til anlegg og drift av infrastruktur som direkte følge av boligutbyggingen, betales et beløp pr tomt (maksimalt kr ) eller pr boenhet (maksimalt kr ). Med infrastruktur menes her veg og gatelys, tilrettelegging for bruk av bioenergi, og dessuten gang-/sykkelveger, grøntstruktur, turveger, skiløyper og lignende. Avtalen kan i tillegg inneholde en skjønnsmessig fordeling mellom utbygger og kommunen av kostnadene til å oppfylle eventuelle rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen. Når beløpet i første avsnitt fastsettes, skal det legges vekt på grendeutvikling, hvilke utgifter feltet direkte medfører for kommunen, samt en vurdering av markedsnivået for boliger/boligtomter. Boligsosiale tiltak i utbyggingsområder Utbyggingsavtalen kan også inneholde bestemmelser om andel av boliger tilpasset personer med spesielle behov o.l., og/eller at kommunen får rett til å kjøpe slike boliger til markedspris. Saksbehandling Så langt det er praktisk mulig varsles ubyggingsavtale sammen med forhåndsvarslingen av reguleringsplanen. Den forhandles frem av rådmannen parallelt med utarbeidelsen av planforslaget, og legges ut til offentlig ettersyn sammen med planen. Den underskrives før kommunestyrebehandlingen med forbehold om rettsgyldig reguleringsplan. Bruk av midlene Midler som kommer inn som følge av pkt 3 skal avsettes på et eget fond øremerket infrastrukturtiltak som nevnt ovenfor. Side 24

25 Områder der det forutsettes eget 62a vedtak For større spesielle større utbyggingstiltak, også næringsutbygginger, kan det legges frem egen sak om tillegg til disse bestemmelsene. Fullmakt Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med disse retningslinjene. Side 25

26 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 06/ Ark.: 614 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 36/06 Formannskapet Saksbehandler: Knut Nordstoga, Rådgiver EVENTUELT SALG AV FAGERTUN SKOLE FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Fagertun skole benyttes som kommunal barnehage. Nåværende barnehage utlyses for salg så snart det er klart når flytting kan skje. Behandling og avstemming: Ordfører Harald N. Nessjøen fremmet følgende utsettelsesforslag: Budene på skolene er lave, men formannskapet vil ta en totalvurdering av salg og bruk i august/september Ordfører Nessjøens utsettelsesforslag falt med 4 mot 3 stemmer. Repr. Roy Arne Mathisen fremmet følgende forslag til vedtak: Fagertun skole selges til interessent, jr. reportasje i Hadeland Skolen selges i samsvar med mottatt tilbud. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Repr. Mathisens forslag falt med 6 mot 1 stemme. Rådmannens innstilling blir da formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: Fagertun skole benyttes som kommunal barnehage. Nåværende barnehage utlyses for salg så snart det er klart når flytting kan skje. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

27 Saksutredning: FAKTA: Etter henvendelse fra interessent ble spørsmålet om salg av Fagertunskolen tatt opp i formannskapets møte i november 05. Her ble det bestemt å utlyse den for salg før en tok endelig avgjørelse. Ved utlysingen skulle det gis klare føringer om at samfunnsnytte ville bli vurdert i tillegg til pris. Etter innhentet takst på 3,5 mill kroner ble utlysingen foretatt ved påsketider i år. Nærmiljøanlegg og nedre parkeringsplass er holdt utenfor salget. Spørsmålet om å benytte skolen som kommunal barnehage ble vurdert på forhånd. Vurderingen den gang var at nåværende barnehage i kombinasjon med en samfunnsnyttig virksomhet på den nedlagte skolen ville være en gunstig løsning for grenda og lokalsamfunnet. Denne konklusjonen bygget blant annet på barnehagens vurdering av eget behov. Utviklingsutvalget ble orientert om saken på siste møte. Det har så langt kommet inn ett bud på 1 million kroner, jfr. avisoppslag 19 mai. Flere har melt interesse, og alle disse har fått beskjed om at saken nå tas opp til politisk behandling. VURDERING/DRØFTING: Kommuneplanen gir klare føringer om at tidligere skolekretser skal utvikles og fortsatt være levende grendesamfunn uten skoler. Området rundt Fagertunskolen bør derfor, så langt det er mulig, utvikles som et grendesentrum for Kalvsjøområdet. Den svake interessen for kjøp tross en relativt lav takst, peker klart i retning av at kommunen igjen bør vurdere mulighetene for eget bruk. Det har også underveis i prosessen kommet mange signaler om at skolen likevel bør benyttes til barnehage, og at nåværende barnehage bør selges, antakelig som bolig. De ansatte i barnehagen har endret sin oppfatning i samme retning. Drøftingen i utviklingsutvalget støttet klart opp om den samme konklusjonen. Med dette vil en også opprettholde mulighetene for å benytte gymsalen til trimgrupper og lignende på kveldstid. Dersom det skulle komme inn høyere bud, vil disse bli lagt fram direkte møtet. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: ingen Øvrige dokument: Utlysingstekst Takst Side 27

28 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Eiendomsmegler1, Gran Vedlikeholdsavd. Arealforvaltning Fellestjenesten v/økonomi Revisjonen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 28

29 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/ MØTEBOK Ark.: U64 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 44/06 Kommunestyret /06 Formannskapet Saksbehandler: Knut Nordstoga, Rådgiver TILRETTELEGGING FOR REISELIV PÅ HADELAND - VIDERE SATSING ETTER PRØVEPROSJEKT I REGI AV REGIONRÅDET FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: Lunner kommune forplikter seg til å bevilge til reiselivssatsing på Hadeland kr i 2007, kr i 2008, kr i 2009 og kr i Det forutsettes at de andre aktørene bidrar som det går frem av regionrådssaken. Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 stemme som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: Lunner kommune forplikter seg til å bevilge til reiselivssatsing på Hadeland kr i 2007, kr i 2008, kr i 2009 og kr i Det forutsettes at de andre aktørene bidrar som det går frem av regionrådssaken. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

30 Saksutredning: FAKTA: Det treårige prosjektet Fellestjenester innen reiselivet på Hadeland avsluttes ved utløpet av dette året. Prosjektleder har kontor på Hadeland Glassverk og Hadeland reiseliv har ansvart for å styre og gjennomføre prosjektet. Til grunn for prosjektet ligger avtale inngått mellom Hadeland Reiseliv, Hadeland Glassverk og Regionrådet. Parterskapsmidler har delfinansiert prosjektet. En arbeidsgruppe har evaluert prosjektet og har i en rapport foreslått hvordan den videre satsingen bør foregå. En ser for seg en avtale mellom Hadeland Reiseliv, kommunene på Hadeland, Oppland fylkeskommune og Hadeland Glassverk. For øvrig henvises til regionrådssak som er vedlagt. VURDERING/DRØFTING: 1. Forhold til gjeldende handlingsplan og annet planverk I kommuneplanen er det vedtatt at Lunner kommune skal øke sin innsats innen næringsutvikling, og at satsingen i stor grad bør skje regionalt. 2. Personalmessige forhold Saken berører ikke ansatte i Lunner kommune 3. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan Det er forutsatt en kostnadsfordelig som går frem av regionrådssaken. 3. Annet Reiselivsnæringen er viktig for Hadeland, og prosjektet som er gjennomført har uten tvil vært vellykket. Endelig ser en ut til å ha funnet en form som 4. Alternative løsningsforslag. Dersom reiselivssatsingen skal fortsette uten opphold synes det ikke å finnes andre alternativer. 5. Konklusjon med begrunnelse Rådmannen støtter de vurderinger og konklusjoner som går frem av regionrådssaken. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: Sak 15/06 i regionrådet (møte ) Side 30

31 Øvrige dokument: Ingen Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Regionrådet v/regionrådskoordinator Gran kommune Jevnaker kommune Fellestjenesten v/økonomiavd. Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 31

32 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/ MØTEBOK Ark.: 231 M00 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 38/06 Formannskapet Saksbehandler: Ingvald Struksnes, Tjenesteleder ENDRING I FORSKRIFT FOR KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORMANNSKAPETS VEDTAK: Det igangsettes arbeide med endringer i Forskrift for kommunale vann- og avløpsgebyrer. Det kunngjøres varsel om oppstart. Forslag til endret forskrift legges ut til offentlig ettersyn før det forelegges Formannskapet til behandling. Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling: Det igangsettes arbeide med endringer i Forskrift for kommunale vann- og avløpsgebyrer. Det kunngjøres varsel om oppstart. Forslag til endret forskrift legges ut til offentlig ettersyn før det forelegges Formannskapet til behandling. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

33 Sammendrag: Gjeldende forkrift for vann- og avløpsgebyrer i Lunner kommune er vedtatt i 1995 og utviklingen, erfaringer og nye sentrale bestemmelser gjør at det er behov for en gjennomgang og oppdatering av forskriften. Forskriften vedtas av kommunen med hjemmel i Forurensningsloven og tilhørende Forurensningsforskrift der siste endringer trer i kraft fra Av hensyn til gebyrfastsettelse er det viktig å få vedtatt endringene før behandling av budsjettet for Saksutredning: Det er ønskelig med endringer i Forskriften for kommunale vann- og avløpsgebyrer av flere grunner: 1. De fleste boligeiendommer får sine gebyrer beregnet på grunnlag av areal. Arealbegrepet som brukes i gebyrregisteret er ikke i samsvar med det som nå er blitt registrert i eiendomsregisteret, GAB. Dette fører til en ekstra arbeidsoperasjon og at man opererer med to forskjellige arealbegreper for samme bolig. Ved å knytte arealet til GAB blir det også automatisk oppdatert ved endringer. I tillegg er dataene for eldre eiendommer av meget varierende kvalitet. 2. Det bør legges opp til mer forståelig todeling av årsgebyret i en fastdel og en forbruksdel hva enten forbruket er målt eller stipulert. 3. Andre endringer som måtte komme fram under saksbehandlingen. FAKTA: VURDERING/DRØFTING: 1. Forhold til gjeldende handlingsplan og annet planverk 2. Personalmessige forhold Side 33

34 3. Økonomiske forhold/forhold til budsjett og økonomiplan Endringene forutsetter ikke å ha økonomiske konsekvenser for kommunen. Ved å ta i bruk andre arealbegreper kan det bli aktuelt å justere gebyrsatsene slik at kommunens samlede inntekter blir de samme. 6. Annet 7. Alternative løsningsforslag. 8. Konklusjon med begrunnelse DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ingen. Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 34

35 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/ MØTEBOK Ark.: 223 Q10 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/06 Formannskapet Saksbehandler: Ingvald Struksnes, Tjenesteleder RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL VEDLIKEHOLD AV PRIVATE VEGER. FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK: Vedlagte retningslinjer for tilskudd til vedlikehold av private veger godkjennes. Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling: Vedlagte retningslinjer for tilskudd til vedlikehold av private veger godkjennes. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen post@lunner.kommune.no ROA Nettadresse:

36 Sammendrag: I årsbudsjettet for 2006 er det avsatt kr til tilskudd til vedlikehold av private veger. Det er ikke alltid like enkelt å si hva som er en veg og hva som er flere veger som henger sammen. Private veger er ikke alltid organisert med felles styre. En har antatt at hensikten er å tilgodese bosetting med spesielt store vegutgifter. Med det for øye er det laget et forslag til retningslinjer som innebærer at det gis tilskudd til veg eller del av veg som utgjør mer enn 50 m pr husstand som bruker vegen. Saksutredning: DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: Retningslinjer for tildeling av tilskudd til vedlikehold av private veger. Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Revisjonen Økonomiavd. Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 36

37 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 06/ Ark.: 153 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 40/06 Kommunestyret /06 Formannskapet Saksbehandler: Kirsti Nesbakken Sande, Økonomikonsulent BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2006 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Budsjettjusteringer per 1 tertial vedtas i tråd med saksutredningens konklusjon. 2. Det delegeres til rådmannen å budsjettjustere mellom funksjoner vedrørende mva kompensasjon investeringer og avsetning til disposisjonsfond som følge av dette innenfor beløp oppgitt i saksutredningen (kr 2,3 mill). 3. Det budsjetteres med øket låneopptak til investeringer i Frøystadanlegget med kr 2,3 mill. Dette dekkes av ubrukte lånemidler og øker derfor ikke rammen for låneopptak i Det delegeres til rådmannen å budsjettjustere mellom funksjoner vedrørende endring i pensjonskostnader innenfor beløp oppgitt i saksutredningen (kr 400 ). 5. Det delegeres til rådmannen å budsjettjustere mellom funksjoner vedrørende endring i forsikringskostnader innenfor beløp oppgitt i saksutredningen (kr 289,5 ). Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: 2. Budsjettjusteringer per 1 tertial vedtas i tråd med saksutredningens konklusjon. 3. Det delegeres til rådmannen å budsjettjustere mellom funksjoner vedrørende mva kompensasjon investeringer og avsetning til disposisjonsfond som følge av dette innenfor beløp oppgitt i saksutredningen (kr 2,3 mill). 4. Det budsjetteres med øket låneopptak til investeringer i Frøystadanlegget med kr 2,3 mill. Dette dekkes av ubrukte lånemidler og øker derfor ikke rammen for låneopptak i Det delegeres til rådmannen å budsjettjustere mellom funksjoner vedrørende endring i pensjonskostnader innenfor beløp oppgitt i saksutredningen (kr 400 ). 6. Det delegeres til rådmannen å budsjettjustere mellom funksjoner vedrørende endring i forsikringskostnader innenfor beløp oppgitt i saksutredningen (kr 289,5 ). Side 37

38 Saksutredning: FAKTA: Det vises til egen sak vedr rapportering per 1 tertial. Budsjettjusteringer per 1 tertial er vurdert på bakgrunn av denne rapporteringen og det behov vi har for å skape balanse mellom driftsnivået og økonomiske ressurser. De foreslåtte budsjettjusteringer er kommentert i rapportering per 1 tertial. Etter denne budsjettjusteringen er hele reservert tilleggsbevilgning disponert. VURDERING/DRØFTING: Saken legges frem for formannskapet i balanse. Side 38

39 Side 39

40 KONKLUSJON BUDSJETTJUSTERING DRIFT OG INVESTERING 1 TERTIAL 2006 Tall i 1000-kroner Utgift Inntekt Kontokl/art Ansvar Tjeneste Prosjekt Tekst Økning Reduksjon Reduksjon Økning Kommentar Redusert støtte til politiske partier 40,0 videreføres Bortfall øremerket statlig overføring til politiske partier 90,0 videreføres Regionrådet økte utgifter 100,0 videreføres Tilskudd utredning kommunesammenslutning 300,0videreføres ikke Økte kostnader utredning kommunesammenslutning 180,0 videreføres ikke Lønn ovf til reell funksjon fra funksjon ,0 videreføres Lønn ovf til reell funksjon fra funksjon ,1 videreføres Lønn ovf til reell funksjon fra funksjon ,6 videreføres Lønn ovf til reell funksjon fra funksjon ,6 videreføres Lønn ovf til reell funksjon fra funksjon ,2 videreføres Lønn ovf til reell funksjon fra funksjon ,5 videreføres Lønn ovf til reell funksjon fra funksjon ,6 videreføres Lønn ovf til reell funksjon fra funksjon ,2 videreføres Lønn ovf til reell funksjon fra funksjon ,5 videreføres Lønn ovf til reell funksjon fra funksjon ,3 videreføres Lønn ovf til reell funksjon fra funksjon 120 5,1 videreføres Lønn ovf til reell funksjon fra funksjon 120 6,3 videreføres Lønn ovf til reell funksjon fra funksjon ,5 videreføres Lønn ovf til reell funksjon fra funksjon ,5 videreføres Lønn ovf til reell funksjon fra funksjon ,3 videreføres Øket statstilskudd barnehager 50,0videreføres Unike muligheter, prosjektleder 100,0videreføres ikke Tilskudd språklige minoriteter grunnskole vedr ,6videreføres ikke Økte transportutgifter LBS 500,0 videref m helårseff Omfordeling fysioterapitjeneste i hovedsak lønn til kjøp av tjenester 191,4 videreføres Side 40

41 Omfordeling fysioterapitjeneste i hovedsak lønn til kjøp av tjenester 556,8 videreføres Omfordeling fysioterapitjeneste i hovedsak lønn til kjøp av tjenester 11,2 videreføres Omfordeling fysioterapitjeneste i hovedsak lønn til kjøp av tjenester 108,6 videreføres Omfordeling fysioterapitjeneste i hovedsak lønn til kjøp av tjenester 16,5 videreføres Omfordeling fysioterapitjeneste i hovedsak lønn til kjøp av tjenester 668,7 videreføres Omfordeling fysioterapitjeneste i hovedsak lønn til kjøp av tjenester 56 videreføres Omfordeling fysioterapitjeneste i hovedsak lønn til kjøp av tjenester 12 videreføres Omfordeling fysioterapitjeneste i hovedsak lønn til kjøp av tjenester 25videreføres Omfordeling fysioterapitjeneste i hovedsak lønn til kjøp av tjenester 50 videreføres Omfordeling fysioterapitjeneste i hovedsak lønn til kjøp av tjenester 24 videreføres Økte lønnskostnader fellestjenesten 172,6 videreføres ikke Økte lønnskostnader fellestjenesten 150,0 videreføres ikke Økte lønnskostnader fellestjenesten 42,7 videreføres ikke Økte lønnskostnader fellestjenesten 51,5 videreføres ikke Innkjøpssamarbeid 130,0 videreføres Juridisk bistand eiendomsskatt 96,4 videreføres ikke Reservert tilleggsbevilgning 1 122,0 vurderes årlig Barn og unge redusert vedr FABU 30,0 60' i Kulturskolen økes vedr teatergruppene 30,0 60' i Ikke brukt bevilget tilskudd (de 2 siste år), landbruksforvaltning 51,3 videreføres Manglende gebyrinntekt landbruksforvaltning 16,0 videreføres Skatteanslag (basert på KS-modellen) 4 434,0 vurderes årlig Eiendomsskatt - redusert inntekt 550,0 videreføres Rammetilskudd (basert på KS-modellen) 4 112,0vurderes årlig Endret kompensasjon invest kostn grunnskolen pga renteendring 14,0 vurderes årlig EK-innskudd KLP 850,0 vurderes årlig Bruk av premieavviksfond 850,0vurderes årlig Elever m spesielle behov 70,0 videreføres ikke Sosialkontortjeneste 194,0 videreføres ikke Sosialkontortjeneste 25,0 videreføres ikke Sosialkontortjeneste 31,0 videreføres ikke Side 41