side 5 av 10 Organ Møtedato Saknr. Arkivnr. Saksbeh. Sotra Brannstyre Bjørn Olav Paulsen

Transkript

1 side 5 av 10 SOTRA BRANNVERN IKS MØTEBOK Organ Møtedato Saknr. Arkivnr. Saksbeh. Sotra Brannstyre Bjørn Olav Paulsen BUDSJETT 2017 Trykte vedlegg: Ingen Saka gjeld framlegg til driftsbudsjett for Sotra Brannvern IKS for Det er tidlegare i år vedteke i kommunestyra i Fjell, Sund og Øygarden å etablere ei felles brann- og redningsteneste med verknad frå og med Det har teke lang tid å få fram første møte i det nye representantskapet og i det møte vart ikkje nytt styre vald. KPMG er vald som prosesskonsulentar for implementeringa av det nye selskapet, og i møte med brannsjefar og tillitsvald 12.10, kom det fram at det var umogleg å ha selskapet operativt frå nyttår. Styret for Sotra Brannvern IKS må difor straks behandle framlegg til budsjett for 2017, som sendast over til eigarkommunane. Om budsjett vil gjelde for heile eller delar av det komande år er ikkje klart i skrivande stund. Brannsjefen rår styret til å gå inn for framlegg til budsjett for 2017 slik det ligg føre. SAKSOPPLYSNINGAR Brannsjefen har i arbeidet med driftsbudsjettet for 2017 lagt til grunn følgjande: o Årsbudsjett for o Heilårsverknad av lønsoppgjeret frå o Avsetnad til lønsoppgjeret i 2017 med årseffekt heiltid på ca. 2,2 %. Vi har stillingar i kap. 3, 4 og 5. Altså både lokal og sentral lønsfastsetting o Budsjettet blir saldert med å leggje inn ein mindre sum i stipulert renteinntekt, sal av kurs og andre tenester på same nivå som for o Vi reknar med å driftsmessig gå i null i 2017 om budsjett får den ramme som estimert. o Den totale reduksjon i driftspostane (utan løn og sosiale kostnadar) er kr ca. 1,5 %. Inkludert i dette er auke i sløkkjeavtale (+3,5 %) og kostnader med nytt nødnett TETRA. o Løns- og sosiale kostnadar aukar med 3,0 %. Merk at det ikkje er budsjettert med vidareføring av lærlingeordning. o Kapitalkostnadar er sett til halvparten av dei estimerte årlege utgiftene, som skal til for å dekkje lånekostnadar ved nytt lån. (Dette under føresetnad om kommunal lånegaranti for utskifting av to store brannbilar) o Det er budsjettert med ei auke i overføringane frå eigarane på 1,75 % der avsetnad til fond kr (investeringsfond og driftsfond) kjem i tillegg. o I tillegg kjem også ekstra opplæringsmidlar til opplæring av deltidsbrannfolk. I framlegg til statsbudsjett i Regjeringa sitt grøne hefte s 190 går det fram at det skal overførast kr til Fjell. Frå tidlegare veit vi at denne summen skal, og blir, delt mellom dei to eigarkommunane med 50 % kvar. Fjell og Sund kommunar får difor kr kvar til dette formålet. Brannsjefen tek det som ein føresetnad at Regjeringa sitt ønskje om meir opplæring av deltidstilsette brannfolk blir følgd opp av eigarane, og at desse midlane kjem på toppen av budsjettmidlane forøvrig.

2 side 6 av 10 Driftsinntekter Sotra Brannvern IKS (SBV) får i all hovudsak sine driftsmidlar frå følgjande kjelder: 1. Overføring frå eigarane utgjer 93,3 % (91,0 % i 2015 og 92,8 % i 2016). 2. Inntekter frå sal av tenester, assistansar, andre refusjonar o.a. 6,7 % av budsjettet (9,0 % i 2015 og 7,2 % i 2016) Driftsinntektene er budsjettert lågare m.a. fordi renteinntekter er lågare, og utleige av undervisningslokale er så og sei borte. Finansinntekter- og utgifter Brannsjefen har estimert finansinntekter til ca. kr (renteinntekter). Det er berre budsjettert med halv kapitalkostnadar for lån. Kort om Prisregulativ for leverte tenester: I regulativet går det fram at Sotra Brannstyre kvart år under behandling av driftsbudsjettet, skal fastsette nye satsar for våre leverte tenester. Brannsjefen vil be styret om å få kome attende til dette i første møte i Utdrag frå ein epost frå Tore Solvang på vegne av rådmannen i Fjell daterte : «Deflator for 2017 er i statsbudsjettet satt til 2,5 %, men grunna innsparingstiltak i kommunen har rådmannen vald å berre auke tilskotet til Sotra brannvern i 2017 med 1,5 %» Rådmannen i Fjell legg til grunn at overføringa for 2016 var inkludert fond. Representantskapet vedtok driftsbudsjettet for selskapet utan at det var rom for å setta av midlar til fond. Fjell kommune sin andel til driftsbudsjett for 2016 er kr Sund kommune sin andel til driftsbudsjett for 2016 er kr SBV fikk ikkje noko ekstra opplæringsmidlar i SØB-prosjektet Det er grunn til å tru at etablering av Sotra og Øygarden brannvesen IKS, vil gje nokre ekstrakostnader. Sidan etableringsprosjektet ikkje er starta opp, er det vanskeleg å sei noko om dette. Brannsjefen ser føre seg at vil vere realistiske å nytte driftsfondet, dersom kostnaden ikkje let seg dekkje inn over driftsbudsjettet. VURDERINGAR: Det normale i ein budsjetteringsprosess for interkommunale selskaper, er at når eit styre legg fram sitt budsjettframlegg, så går det urørt til politiske behandling. Om kommunestyret i eigarkommunane vel å gje anna overføring til selskapet, så blir det slik, men då har i det minste dei folkevalde blitt gjort merksam på kva styret ser som behov for det komande året. Representanskapet vedtek så det endelege budsjettet med ev. fordeling til fond Sund kommune har praktisert slik behandling i ei årrekkje. I Fjell gjer dei ikkje slik. Rådmannen legge der inn sin eiga sats. Slik ulik praksis er ugrei.

3 side 7 av 10 Avdelingane Lærlingeordninga er ikkje ført vidare. Vi har teke høgde auka kostnader med nytt nødnett, og kostnaden med sløkkjeavtale med Bergen går opp med 3,5 % iht avtale. Denne avtala går frå kr i 2016 til kr i Dvs ei auke på kr Brannsjefen vil her presisere at berre for dette området vil det skilje ca kr dersom vi legg til grunn rådmannen i Fjell sin tilråding. Dette vil da bety at vi må trekkje ned tilsvarande sum kr , over dei andre driftskontoane om ein føl rådmannen i Fjell sin sats på 1,5 % i staden for 2,5 % som er deflatoren. Fellesnemnaren er at avdelingane i stor grad held dei vanlege driftskonti til utstyr, energi, reinhald, samband etc. på om lag same nivå som for Under er vist ein tabellarisk framstilling av budsjettet fordelt per avdeling Tal i heile kr Bud 2017 Bud 2016 Endring i kr Endring i % Administrasjonsavd. (teneste 120) ,1 Førebyggande avd. (tenest ) ,7 Lærlingar (teneste 382) Beredskapsavd.(teneste ) ,3 Brutto driftsbudsjett ,2 Inntekter og refusjonar ,7 Netto driftsbudsjett ,7 1. Alle kostnadar med lån (renter og avdrag) blir ført her 2. Inkludert Kystverket sitt oljeverndepot, som i heilskap blir dekt av Kystverket, og administrert av SBV. Netto auke i driftsbudsjettet er kr i høve til budsjett for Ei auke på 1,7 % i forhold til Denne auka meiner brannsjefen er nøktern. Lønskostnadar, sambandskostnadar og auke i sløkkjeavtala trekk opp budsjettet. Figuren til høgre viser fordeling av kostnader til dei respektive avdelingane. I prosent utgjer dette: - brannførebygging inkl. feiing og tilsyn med fyringsanlegg: 29,4 %. - beredskap inkl. oljeverndepot: 60,5 % - administrasjonsavdelinga: 10,1 %. Driftsbudsjett SBV 2017 (tal i kr 1 000) Brannførebygging inkl. feiing Beredskap inkl. oljeverndepot Administrasjon

4 side 8 av 10 Merk at det for 2017 ikkje er budsjettert med framhald av lærlingeordning Drift Administrasjon, beredskap, førebyggjande Feiing og tilsyn med fyringsanlegg Lærlingeordning Totalt u/fond u/feiing og lærlingar. Inkl. kap. kostnadar Fjell kommune Sund kommune Inntekt. refusjonar Fond Driftsfond Investeringsfond Totalt Fjell kommune Sund kommune SUM «Grønt hefte» jf. KMD* Fjell kommune Sund kommune SUM *Frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sitt «Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2017» går det fram på side 178 Tabell C-k Saker med særskild fordeling. Kommunane. Kolonne 4 Utdanning av deltidsbrannpersonell For å leggje til rette for å auke utdanninga av deltidsbrannpersonell, er 38,9 mill. kroner av rammetilskotet fordelt særskilt til kommunar ut frå talet på deltidsbrannpersonell i kvar kommune. Der det er vertskommunesamarbeid om brannvesen er midla fordelte til vertskommunen. Regjeringa legg til grunn at vertskommunane sørgjer for at midlane kjem alle kommunane i samarbeidet til gode. Brannsjefen vil til det siste presisere at dette har vore teken opp med KMD, slik at Sund kommune får sin andel direkte. Midlar for 2017 er sett til kr (side 190) samla for våre to eigarkommunar. Sotra Brannvern IKS fekk ikkje desse særskilde midlane for 2016 frå eigarane. Det let seg ikkje omprioritere innanfor eksisterande budsjett for å frigjere slik ekstramidlar til opplæring av våre brannfolk. Brannsjefen meiner det er beklageleg ein ikkje vil gje selskapet slike ekstramidlar for å sikre ytterlegare kompetanseheving av vårt innsatspersonell. Brannsjefen gjer merksam på at Sund kommune hadde sett av midlar, men ikkje Fjell. I samsvar med tidlegare uttalt praksis er det også sett opp faste avsetnadar til fond. Det er representantskapet som endeleg vedtek fordeling av midlar til drifts- og investeringsfond. I driftstilskotet frå eigarane våre for 2016, var det ikkje rom for å sette av midlar til fond.

5 side 9 av 10 Brannsjefen gir følgjande INNSTILLING Sotra Brannstyre godkjenner framlegg til driftsbudsjett for 2017, og sender framlegg over til politisk behandling hos eigarkommunane. Driftsbudsjett 2017 Fjell kommune Ordinært driftstilskot Feiing og tilsyn med fyringsanlegg (inkludert i drift kr ) Fondsmidlar kr SUM Fjell Sund kommune Ordinært driftstilskot Feiing og tilsyn med fyringsanlegg (inkludert i drift kr ) Fondsmidlar kr Sum Sund

6 side 10 av 10 VEDTAK Sotra Brannstyre godkjenner framlegg til driftsbudsjett for 2017, og sender framlegg over til politisk behandling hos eigarkommunane. Driftsbudsjett 2017 Fjell kommune Ordinært driftstilskot Feiing og tilsyn med fyringsanlegg (inkludert i drift kr ) Fondsmidlar kr SUM Fjell Sund kommune Ordinært driftstilskot Feiing og tilsyn med fyringsanlegg (inkludert i drift kr ) Fondsmidlar kr Sum Sund Samrøystes vedteken Sotra Brannvern IKS Bjørn Olav Paulsen (sign.) Brannsjef Rett utskrift Kopi til