SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

Transkript

1 - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Marianne Sandahl Bjorøy Fjell kommune Medlem: Kari-Anne Landro Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter nærare melding Andre: styreleiar Nils Kåre Skoge Bjørn Olav Paulsen Dato: Tid: 12:00 13:00 Stad: SAKER TIL BEHANDLING Komitésalen, Fjell rådhus Innkalling til møte 02/ Saksliste for møte 02/ Møtebok for møte 01/ Driftsbudsjett Økonomiplan Numerisk varaordning til styret Val av styre for Eventuelt Marianne Sandahl Bjorøy (sign.) Representantskapsleiar Nils Kåre Skoge (sign.) Styreleiar

2 side 2 av 12 Representantskapet Bjørn Olav Paulsen INNKALLING TIL MØTE 02/2015 Trykte vedlegg: Ingen Saka gjeld innkalling til møte 02/2015 i representantskapet for. Styreleiar rår representantskapet til å godkjenne innkallinga slik den ligg føre. Styreleiar gjev følgjande Representantskapet godkjenner innkalling til møte 02/2015 slik den ligg føre. VEDTAK Representantskapet godkjenner innkalling til møte 02/2015 slik den ligg føre. Samrøystes vedteken. styreleiar

3 side 3 av 12 Representantskapet Bjørn Olav Paulsen SAKSLISTE FOR MØTE 02/2015 Trykte vedlegg: Ingen Saka gjeld godkjenning av sakslista for møte 02/2015 i representantskapet for Sotra Brannvern IKS. Styreleiar rår representantskapet til å godkjenne sakslista slik den ligg føre. Styreleiar gjev følgjande Representantskapet godkjenner sakslista til møte 02/2015 slik den ligg føre VEDTAK Representantskapet godkjenner sakslista til møte 02/2015 slik den ligg føre Samrøystes vedteken styreleiar

4 side 4 av 12 Representantskapet Bjørn Olav Paulsen FOR MØTE 01/2015 Trykte vedlegg: Møtebok for møte 01/2015 Saka gjeld godkjenning av møtebok for møte 01/2015 i representantskapet for. Styreleiar rår representantskapet til å godkjenne møteboka slik den ligg føre. Styreleiar gjev følgjande Representantskapet godkjenner møteboka for 01/2015 slik den ligg føre. VEDTAK Representantskapet godkjenner møteboka for 01/2015 slik den ligg føre. Samrøystes vedteken styreleiar

5 side 5 av 12 Sotra Brannstyre Bjørn Olav Paulsen Representantskapet Som over DRIFTSBUDSJETT FOR 2016 Trykte vedlegg: Ingen Saka gjeld driftsbudsjett for 2016 for selskapet. Budsjettet legg opp til brutto auke i det samla tilskotet frå eigarane våre på 3,5 %. I tillegg kjem fondsmidlar. Det blir vist til tidlegare intensjonsvedtak om faste overføringar til investerings- og driftsfond på til saman kr Budsjettframlegget har vore behandla første gong i juni og vedteke i september i Sotra Brannstyre. Styreleiar rår representantskapet til driftsbudsjettet for 2016 for Sotra Brannvern IKS slik det ligg føre. Styreleiar gir følgjande Representantskapet vedtek driftsbudsjett for 2016 slik kjem fram i tabellen under Driftsbudsjett 2016 Fjell kommune drift kr feiing og tilsyn (inkludert i drift kr ) fond Kr Sund kommune drift kr feiing og tilsyn (inkludert i drift kr ) fond Kr kr kr

6 VEDTAK side 6 av 12 Representantskapet vedtek driftsbudsjett for 2016 slik kjem fram i tabellen under. Driftsbudsjett 2016 Fjell kommune drift kr feiing og tilsyn (inkludert i drift kr ) fond Kr 0 Sund kommune drift kr feiing og tilsyn (inkludert i drift kr ) fond Kr kr kr Fjell har ikkje sett av midlar til fond, og ordføraren må ta slik avsetnad opp i revidert budsjett for 2016 Styreleiar

7 side 7 av 12 Sotra Brannstyre Bjørn Olav Paulsen Representantskapet Som over ØKONOMIPLAN FOR Trykte vedlegg: Ingen Saka gjaldt opphavleg økonomiplan for (SBV) for perioden Dette er et avvik av den normalt 4-års perioden. Årsaka er kommunestyra sine vedtak om etablering av Vesthordland brann & redning IKS (VHBR), som gjer planen usikkert. Endeleg avgjerd om etablering (selskapsavtale og økonomi) kjem på nyåret Når VHBR vert ein realitet vil ein måtte utarbeid ein ny økonomiplan for det nye selskapet. Styre og representantskapet må vere open for endringar. Sotra Brannstyre valde likevel å gjere planen tentativt gjeldande for , og har bede en legge inn tal for 2018 og 2019 med indeksjustering på 3,3 %. Styreleiar rår representantskapet til å vedta framlegget til økonomiplan for slik den ligg føre. Styreleiar gir følgjande Sotra Brannstyre rår representantskapet til å vedta Økonomiplanen for slik tabellen under viser (inkludert SBV sine tal vidareført i 2018 og 2019) Økonomiplan (tal i heile kr 1 000) År Tiltak Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Driftskostnadar Andre refusjonar, inntekter etc Driftsbudsjett Driftsfond Investeringsfond Sum fond Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Sum overføring inkl. fond

8 side 8 av 12 VEDTAK Sotra Brannstyre rår representantskapet til å vedta Økonomiplanen for slik tabellen under viser (inkludert SBV sine tal vidareført i 2018 og 2019) Økonomiplan (tal i heile kr 1 000) År Tiltak Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Driftskostnadar Andre refusjonar, inntekter etc Driftsbudsjett Driftsfond Investeringsfond Sum fond Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Fjell Sund Sum overføring inkl. fond Justert i høve til vedtak i sak Merk at tal inkludert fondsmidlar for Fjell for 2016 føreset avsetnad i revidert budsjett i Samrøystes vedteken Styreleiar

9 side 9 av 12 Sotra Brannstyre Bjørn Olav Paulsen Representantskapet Som over NUMERISK VARAORDNING TIL STYRET Trykte vedlegg: Ingen Saka gjeld oppfølging av tilrådingspunkt i rapporten frå Deloitte etter selskapskontroll med. Denne saka er ei at fleire konkrete oppgfølgingspunkt. Deloitte rår til å gå over til numerisk varaordning. Samansetting av Sotra Brannstyre er gjeve i 12 i selskapsavtalen for. Denne paragrafen seier ikkje noko konkret om kva for varaordning som skal nyttast. Det har heilt sidan selskapet vart oppretta (merk ) vore nytta personleg vara. Slik en leser paragrafen er det ikkje noko i vegen for å nytta numerisk varaordning, og rår Sotra Brannstyre til å rå representantskapet til å gå over til slik ordning med verknad frå og med neste gong det vert vald styremedlem og vara. Styreleiar rår representantskapet til å vedta ny numerisk varaordning. Styreleiar gir følgjande Sotra Brannstyre viser til tilråding i rapporten frå Deloitte etter selskapskontroll med Sotra Brannvern IKS, der det vert tilrådd å innføre numerisk vara. Sotra Brannstyre rår representantskapet til å gå over til numerisk varaordning frå og med val til nytt styre med verknad fom VEDTAK Sotra Brannstyre viser til tilråding i rapporten frå Deloitte etter selskapskontroll med Sotra Brannvern IKS, der det vert tilrådd å innføre numerisk vara. Sotra Brannstyre rår representantskapet til å gå over til numerisk varaordning frå og med val til nytt styre med verknad fom Samrøystes vedteken styreleiar

10 side 10 av 12 Representantskapet Bjørn Olav Paulsen VAL AV NYTT STYRE FOR Trykte vedlegg: Ingen Saka gjeld val av nytt styre for for perioden Det er representantskapet som vel styret. Styret skal bestå av seks representantar, men ein er for dei tilsette og blir ikkje vald av representantskapet. Det skal vere tre folkevalde, medan de to andre skal veljast utifrå fagleg bakgrunn og ikkje utifrå geografisk tilhøyrsle. Dette betyr likevel ikkje at vedkomande ikkje kan vere folkevald i tilegg. Representantskapet skal rådføre seg med kommunestyra før val på medlem i styret. Saka blir lagt fram utan innstilling. Forklaring til tabell i innstillinga; f betyr fast medlem, v betyr varamedlem Styreleiar gjev følgjande 1. Representantskapet vedtek ny ordning med numerisk varamedlem for respektive kommune 2. Representantskapet for gjer følgjande val på nytt styret for Sotra Brannvern IKS: Faste medlemmer Fjell kommune 1f 2f 3f Sund kommune 1f 2f Numerisk varamedlem 1v 2v 3v 1v 2v 3. Som leiar blir vald: 4. Som nestleiar blir vald: 5. Styret blir vald for perioden , men vil bli erstatta av nytt styre for Vesthordland brann & redning IKS når dette er på plass. 6. I tillegg kjem representant og observatør for dei tilsette. Dei blir vald av og blant dei tilsette.

11 side 11 av 12 VEDTAK 1. Representantskapet vedtek ny ordning med numerisk varamedlem for respektive kommune 2. Representantskapet for gjer følgjande val på nytt styret for Sotra Brannvern IKS: Faste medlemmer Numerisk varamedlem Fjell kommune 1f Bjørn Rathem 1v Jan-Arne Karlsen 2f Svein P. Bergh 2v 3f Kari Sunnevåg 3v Sund kommune 1f Nils Kåre Skoge 1v Per Rune Eikeseth 2f Nina Glesnes 2v May-Elin Limevåg 3. Som leiar blir vald: Nils Kåre Skoge 4. Som nestleiar blir vald: Bjørn Rathem 5. Styret blir vald for perioden , men vil bli erstatta av nytt styre for Vesthordland brann & redning IKS når dette er på plass. 6. I tillegg kjem representant og observatør for dei tilsette. Dei blir vald av og blant dei tilsette. 7 Fjell kommune vil komme tilbake til endelig representasjon av faste medlemmer og numerisk varamedlem innan 1. februar Samrøystes vedteken styreleiar

12 Eventuelt side 12 av 12 Opplæringsmidlar for 2015 Marianne Sandahl Bjorøy orienterte om at Fjell kommune sin andel for 2015 vert overført denne veka (52) I grønt hefte frå regjeringa (gjeld statsbudsjettet for 2016) ligge det inne særskilde opplæringsmidlar for deltidspersonell på kr til Fjell og Sund. Midlane skal delast likt, og overførast frå eigarkommunane til SBV når dei kjem. VHBR Nils Kåre Skoge orienterte om interimsstyret sitt arbeid med status og framdrift i VHBR-prosjektet. KPMG vil gjennomføre eit møte med representantane i Arbeidsgruppa og Faggruppene 5. januar Rapporten frå KPMG vert sendt ut på høyring med frist for uttale sett til 29. januar 2016.