SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet /15

Transkript

1 SUND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet /15 Saksansvarleg Arkiv Arkivsaknr Stig Arne Thune N / ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2016 Tidlegare handsaming: Samandrag av saka: Formannskapet skal gje innstilling til kommunestyret om økonomiplan og budsjett. Kommunestyret skal handsama saka på møte Saksutgreiing: Som eigne vedlegg følgjer Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan og budsjett for Dokumenta omfattar ein tekstdel og ein taldel. Rådmannen viser til desse Formannskapet: Jørgen Kausland reiste spørsmål om ugildskap. Formannskapet fann ikkje grunnlag for ugildskap i økonomiplan- og budsjetthandsaminga (Komm.lova 40, 3 b, siste punktum). Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan og budsjett for 2016, drift og investeringar, var utsendt på førehand. Rådmann, økonomisjef og kommunalsjefane gjekk gjennom alle tiltak innanfor sine respektive driftsområde. Rådmannen gjekk gjennom investeringstiltaka. Under gjennomgangen, vart det stilt ei rekkje spørsmål. Rådmannen, økonomisjefen og kommunalsjefane svara på spørsmåla. Rådmannen gjorde merksam på at midlar til Sykkel-VM ikkje er lagt inn i framlegget. Ordføraren gjorde merksam på at Kontrollutvalet og Sotra Brannvern sine budsjettframlegg ikkje låg ved saksdokumenta, og ba om at dette vert gjort til neste møte. Rådmannen opplyste at framlegga er innbakt i rådmannen sitt budsjettframlegg. Formannskapet fekk deretter høve til eigne drøftingar av framlegget og summera opp spørsmål og innspel, som vart gjennomgått saman med rådmann og kommunalsjef oppvekst. Rådmannen vil følgja opp spørsmåla og innspela og gje tilbakemelding før neste møte i formannskapet den 09. november. F 086/15 Vedtak: Formannskapet held fram med budsjetthandsaminga på neste møte måndag den 09. november kl

2 Saksutgreiing: Rådmannen la fram budsjettframlegg etter Kommunelova 45 måndag Formannskapet arbeidde med dette, og kom attende med ein del spørsmål og ønskjer om avklaring fram til budsjettmøtet Tilråding til vedtak: Formannskapet skal etter Kommunelova 45 leggja fram budsjett som skal vedtakast av Kommunestyret. Budsjettframlegget frå Formannskapet skal til offentleg ettersyn Formannskapet Rådmannen svara på spørsmål som kom fram under formannskapet sin gjennomgang av budsjettet på møte Ordføraren orienterte om søknad frå Stiftinga Marstein Fyr om driftsstøtte på kr for Under gjennomgang av driftsbudsjettet, vart det sett fram følgjande endringsframlegg: Frå H v/jørgen Kausland: Kommunestyret løyver eit tilskot på kr til Stiftinga Marstein Fyr for Dekning: Frå tilskot til Periferifestivalen. Kr vert tilført Formannskapet sin ymsepost. Tiltak Omstilling - nedbemanning - konkurranseutsetjing: Administrasjonsutvalet får i oppgåve å greie ut mogleg omstilling, effektivisering, evt. konkurranseutsetjing. Utvalet brukar 2016 på denne oppgåva. Utvalet sitt fokus skal vere på omstilling og nedbemanning. Tiltak Ungdomskontoret: Driftsbudsjett Ungdomskontoret vert sett til same sum som budsjett kr Innsparing = Tiltak Auka inntekt ved sal av 3 sjukeheimsplassar Tiltaket vert lagt inn med 2 mill. kr. i heile perioden. Tiltak Sal av inntil 5 sjukeheimsplassar Tiltaket vert auka til pr år i Sund kommunestyre stiller seg positiv til sal av plassar på ein heil avdeling på Sundheimen (inntil 8 plassar). Formannskapet vert styringsgruppe for tiltaket. Det er ein føresetnad at kommunen ikkje misser tilskot frå Husbanken.

3 1. Stillingsstopp Alle stillingar som medfører volumauke skal behandlast av Administrasjonsutvalet. 2. Rådmannen må gjennomgå gebyrregulativet. Sjølvkostprinsippet må leggjast til grunn. 3. Brukarbetalingar må gjennomgåast. Har kommunen hensiktsmessige prisar på t.d. symjing og matombringing? Saksgruppe levekår og nærmiljø vert styringsgruppe for dette arbeidet. 4. Rådmannen vert beden om å koma attende med ei investeringssak i 2015 som går ut over økonomiplanperioden, gjerne i eit 4-10-års perspektiv. 5. Kommunestyret ber om sak på kommunalt vedlikehald av kyrkjebygg på linje med andre kommunale bygg. 6. Formannskapet må starte arbeidet med budsjett 2016 så tidleg som mogleg i Rådmannen har signalisert at kommunen har utfordringar med budsjett 2017 og formannskapet må difor involverast tidlegare i dette arbeidet. Frå AP v/jogeir Sognnæs: Tiltak Omstilling - nedbemanning - konkurranseutsetjing: Budsjettsum 2018 og 2019 vert redusert med 2 mill. pr år Frå SP v/karsten Golten: Tiltak 103/402 - Vakansepolitikk Vakanse/kutt kultur, kr , går ut. Vert dekka av tiltak 307. Tiltak Reduksjon drift - driftstiltak barnehage Tiltaket går ut - vert dekka av tiltak 307 Tiltak Redusere ei psykologstilling Tiltaket går ut - vert dekka av tiltak 307 Tiltak Auka inntekt - betaling for praktisk bistand Tiltaket går ut - vert dekka av tiltak 307. Nytt tiltak: Utviding av dagsenter for demente med 1 dag pr. veke - kr Dekning: Tiltak 307. Kommunestyret ber om å få utgreidd oppstart av dagtilbod for somatiske pasientar. Under drøfting av investeringsbudsjett, vart flg. endringsframlegg sett fram:

4 Tiltak nr Trafikksikring Sund Ungdomsskule: Det vert sett av midlar til trafikksikringstiltak i samband med utbygging av ungdomsskulen. Finansieringsbehov kr 5,5 mill. i dekning ved låneopptak. Røysting: Det vart røysta over dei einskilde tiltaka i rådmannen sitt framlegg og endringsframlegga med følgjande resultat: Driftsbudsjett: Tiltak Rådm. sitt framlegg samrøystes Tiltak Rådm. sitt framlegg samrøystes Tiltak Rådm. sitt framlegg fekk 4 røyster, SP sitt framlegg fekk 3 røyster Tiltak AP sitt talframlegg og Høgre sitt tekstframlegg vart samrøystes vedtekne Tiltak 105 og Rådm. sitt framlegg samrøystes Tiltak 201, 202 og Rådm. sitt framlegg samrøystes Tiltak Rådm. sitt framlegg 4 røyster, SP sitt framlegg 3 røyster Tiltak Rådm. sitt framlegg samrøystes Tiltak Høgre sitt framlegg samrøystes Tiltak Rådm. sitt framlegg 4 røyster, SP sitt framlegg 3 røyster Tiltak Rådm. sitt framlegg samrøystes Tiltak Høgre sitt framlegg samrøystes Tiltak Rådm. sitt framlegg samrøystes Tiltak Høgre sitt framlegg samrøystes Tiltak Rådm. sitt framlegg 6 røyster, SP sitt framlegg 1 røyst Tiltak 309, 310, Rådm. sitt framlegg samrøystes Tiltak Rådm. sittt framlegg samrøystes Høgre sitt framlegg om tilskot til Stiftinga Marstein Fyr - vedteke samrøystes Framlegg frå SP om nytt tiltak - Utviding av dagsenter demente - fekk 3 røyster. Investeringsbudsjett: Rådmannen sitt framlegg til tiltak 1-25 vart vedtekne samrøystes. Tiltak nr Trafikksikring Sund Ungdomsskule - 5, 5 mill. kr. i vedteke samrøystes. Tekstframlegga frå Høgre nr. 1-6 vart vedtekne samrøystes. Tekstframlegg frå SP om utgreiing av dagtilbod for somatiske pasientar - vedteke samrøystes. F- 090/15 Vedtak: Framlegg frå formannskapet: 1. Kommunestyret vedtek budsjett 2016 og økonomiplan slik det framgår av vedlagde dokument med formannskapet sine endringsframlegg. Driftsbudsjettet balanserer med driftsinntekter kr., driftsutgifter (eks. avskrivingar) kr., netto finansutgifter kr., netto fondstransaksjonar kr. og rekneskapsmessig mindreforbruk kr.

5 2. Kommunestyret vedtek investeringstiltaka slik dei framgår av rådmannen sitt framlegg med formannskapet sitt endringsframlegg. Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån i samsvar med godkjent låneramme i investeringsbudsjett for Før investeringstiltaka vert sette i gang, skal kommunestyret godkjenna endeleg prosjektplan for dei einskilde prosjekt. 3. Ved utskriving av kommuneskatt for 2016 vert høgaste lovlege satsar på inntekt og eiga lagt til grunn. 4. Ved utskriving av eigedomsskatt for 2016 vert skattesatsen fastsett til 2 promille, jfr. eigedomsskattelova 2 og Kommunale avgifter, gebyr og eigenbetalingar vert justert med 2,7% frå 01. januar 2016 i samsvar med statlege føringar for løns- og prisstigning. Dette gjeld og foreldrebetaling i SFO. Foreldrebetaling i barnehage vert justert i samsvar med gjeldande makspris frå 01. januar Eigenbetaling for omsorgstenester vert regulert i samsvar med statlege føringar og G-regulering. Gebyrsatsar for vatn/avlaup/slamtømming og renovasjon vert fastsett i eigne kommunestyrevedtak. 6. Kommunestyret vedtek å ta opp startlån i Husbanken for vidare utlån med inntil 10 mill. kr. i Rådmannen får fullmakt til å godkjenna lånevilkår. 7. Stillingsstopp Alle stillingar som medfører volumauke skal behandlast av Administrasjonsutvalet. 2. Rådmannen må gjennomgå gebyrregulativet. Sjølvkostprinsippet må leggjast til grunn. 8. Brukarbetalingar må gjennomgåast. Har kommunen hensiktsmessige prisar på t.d. symjing og matombringing? Saksgruppe levekår og nærmiljø vert styringsgruppe for dette arbeidet. 9. Rådmannen vert beden om å koma attende med ei investeringssak i 2015 som går ut over økonomiplanperioden, gjerne i eit 4-10-års perspektiv. 5. Kommunestyret ber om sak på kommunalt vedlikehald av kyrkjebygg på linje med andre kommunale bygg. 10. Formannskapet må starte arbeidet med budsjett 2016 så tidleg som mogleg i Rådmannen har signalisert at kommunen har utfordringar med budsjett 2017 og formannskapet må difor involverast tidlegare i dette arbeidet. 11. Kommunestyret ber om å få utgreidd oppstart av dagtilbod for somatiske pasientar.

6