MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 31. januar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 31. januar 2017 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl Som medlemmer møtte: Trond Vangen, leder (Frp) Marit Tofastrud Vestli, nestleder (BL) Truls Wadd (Ap) Haakon Andreas Alm (H) Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Anne-Grethe Henriksen (Ap) Følgende varamedlem møtte: Arne Andreassen (PP), første vara for Ap/Sv/PP Ellers møtte: Ordfører: Nils Røhne (sakene 02/17 og 03/17). Fra administrasjonen: Rådmann Stein Erik Thorud (sakene 02/17 og 03/17), kommunalsjef Helse og omsorg Tove Nordli Selnes (sak 03/17) og Virksomhetsleder Barn og Familie Thilla M. Nerli Lerberg (sak 02/17). Sekretær: Kjetil Solbrækken. Møteprotokollen er sendt til: Kommunestyret v/ordfører, varaordfører, rådmannen m.fl., kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, Hedmark Revisjon IKS, Hamar Arbeiderblad og Stangeavisa. Utvalgsmøtet ble satt kl med Trond Vangen som møteleder. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. Til behandling: SAK NR. 01/2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Protokoll fra kontrollutvalgets møte den godkjennes. SAK NR. 02/2017 TINGRETTENS DOM I BARNEVERNSAK Følgende ble delt ut i møtet: Dom, avsagt i Hedmarken Tingrett , ble delt ut i møtet (unntatt offentlighet, jf. offentlighetslovens 13). 1

2 Møtet ble enstemmig lukket under behandlingen av saken, jf. kommunelovens 31, jf. offentlighetslovens 13. Virksomhetsleder Barn og Familie Thilla M. Nerli Lerberg presenterte tingrettens dom og kommunens vurderinger. Rådmann Stein Erik Thorud supplerte presentasjonen og svarte på spørsmål. Ordfører Nils Røhne deltok under behandlingen av saken. 1. Rådmannens informasjon om Tingrettens dom og kommunens vurderinger i saken tas til orientering. 2. Kontrollutvalget støtter rådmannens/administrasjonens vurderinger i saken og vil uttrykke tillit til barneverntjenesten i Stange kommune. 3. Kontrollutvalget tar til orientering at rådmannen, på eget initiativ, har oversendt saken til Fylkesmannen med oppfordring om å vurdere kommunens håndtering av saken. Kontrollutvalget ber om å bli informert om tilbakemelding fra Fylkesmannen i forbindelse med saken. SAK NR. 03/2017 HELSETILSYNETS RAPPORT FRA TILSYN MED LEGEMIDDELHÅNDTERING OG OPPFØLGING AV ERNÆRINGSSTATUS I HJEMMETJENESTEN I STANGE KOMMUNE 2016 Rådmann Stein Erik Thorud og kommunalsjef Helse og omsorg Tove Nordli Selnes orienterte og svarte på spørsmål. Ordfører Nils Røhne deltok under behandlingen av saken. 1. Rådmannens informasjon om Helsetilsynets rapport og redegjørelse for hvordan man jobber for å lukke avvikene tas til orientering. 2. Kontrollutvalget oppfatter saken slik at kommunen i all hovedsak har etablert tilfredsstillende rutiner på de områdene som er kontrollert, men at kommunen har sviktet når det gjelder dokumentasjon og oppfølging av at rutinene fungerer i praksis. 3. Kontrollutvalget tar til orientering at rådmannen har utarbeidet en helhetlig plan for lukking av avvikene. Kontrollutvalget ber om en ny orientering fra rådmannen når tiltakene har fungert en periode, senest i løpet av 1. halvår

3 SAK NR. 04/2017 OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORTEN «HEDMARK IKT - ORGANISERING, OVERORDNET STYRING, ROLLER OG HABILITET» FRA 2015 Saksfremlegg til formannskapets møte 18/1-17, sak 06/17 - HEDMARK IKT - TILPASNING TIL ORGANISASJONSFORM ble gjennomgått i møtet. Under behandlingen av saken ble det bl.a. stilt spørsmål om reglene i forvaltningslovens 6 tredje ledd (at underordnet automatisk blir inhabil dersom overordnet er inhabil) er relevant for rådmannens håndtering av habilitetsspørsmålet slik det er beskrevet i saksfremlegget: Revisjonen har vurdert det slik at Hedmark IKT er et eget rettssubjekt. Rådmannen er styreleder i Hedmark IKT og er derfor inhabil til å fremme innstilling i saken, jf fvl 6 pkt. e) nr. 2. For å unngå tvil om rådmannens habilitet fremmes derfor innstiling i saken av kommunalsjef Frode Haugan. Kontrollutvalget tar til orientering at rådmannen har fulgt opp kommunestyrets vedtak i k.sak 13/16 gjennom sak til formannskapet den 18/1-17, jf. sak 06/17 - HEDMARK IKT - TILPASNING TIL ORGANISASJONSFORM. SAK NR. 05/2017 STATUSRAPPORT REVISJON FOR 2016 HEDMARK REVISJON IKS Statusrapport revisjon for 2016 fra Hedmark Revisjon IKS tas til orientering. SAK NR. 06/2017 FORSLAG TIL NY KOMMUNELOV (NOU 4:2016) Forslag til ny kommunelov, avgrenset til foreslåtte endringer av betydning for egenkontroll, tilsyn og revisjon, tas til orientering. SAK NR. 07/2017 REFERATSAKER Følgende saker ble referert: 1. Kommunestyrets vedtak i k.sak 109/16 (møte 15/12-16): Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Stange kommune 2017 (brev av 17/1-17 fra Hedmark Revisjon IKS) 3

4 3. Opplæring i nye innkjøps- og anskaffelsesregler fra v/hedmark Revisjon IKS - Elverum den 10/ Brev fra departementet vedr. styring av ansattes ytringsfrihet 5. Sykefraværet i kommunal og privat sektor (publisert av Kommunenes Sentralforbund) 6. Tilsyn oppleves som nyttig og bidrar til læring (Kommunal- og regionaldepartementet, artikkel publisert 25/11-16) 7. Effektivitet til kommunale tjenester (Kommunal- og regionaldepartementet, artikkel publisert 9/12-16) 8. Diverse avisartikler 9. Neste møte: Tidspunkt/saksliste Referatsakene tas til orientering. Stange, 31. januar Trond Vangen leder RETT UTSKRIFT: Stange, 31. januar Kjetil Solbrækken utvalgssekretær NESTE MØTE Dato: Torsdag 16. mars 2017 Tidspunkt: Kl Aktuelle saker: Presentasjon av grunnskolen i Stange kommune Forundersøkelse: Tidlig innsats skole/barnehage Forundersøkelse: Mobbing i skolen Kontrollutvalgets årsrapport 2016 Kontrollutvalgskonferansen 2017 Eiermelding del 1 og del 2 4

5 Saker til senere oppfølging: Intern evaluering vedr. tjenestetilbudet til funksjonshemmede orientering v/rådmannen (KU-sak 13/16) Internkontroll: Overordnet internkontroll rådmannens ansvar for «betryggende kontroll» (KU-vedtak sak 07/14) Praktisk integrering av risikovurderinger (KU-sak 11/16) Gjennomførte risikovurderinger på tjenestenivå (KU-sak 11/16) Kommunens tjenestebiler oppfølging av k.styrets forutsetninger om innsparinger (KU-sak 66/16) 1. halvår 2018: Oppfølging av tiltak etter Helsetilsynets rapport om legemiddelhåndtering mv (KU-sak 03/17) Tidligere vedtak til oppfølging/vurdering: Status for Stange Helse- og Omsorgssenter (KU-sak 34/15) Oppfølging av tidligere revisjonsrapporter vedr. innkjøp: Revisjonsrapport vedr. anskaffelser mellom og Revisjonsrapport vedr. rammeavtaler Bestilte oppdrag fra Hedmark Revisjon IKS (forvaltningsrevisjon mv): Revisjonsprosjekt: Barnevernet - forebyggende arbeid og håndtering av bekymringsmeldinger (KU-sak 65/16) Møteplan 2017: Tirsdag kl Torsdag kl Tirsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Tirsdag kl Tirsdag kl