Forfall meldes på tlf til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Transkript

1 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Kl Åpen spørretid / Spørrerunde Det blir Åpen spørretid for alle innbyggerne i kommunen og Spørrerunde for bystyrets representanter kl (Før bystyremøtet settes.) Spørsmål sendes skriftlig til ordføreren på e-post (per.kristian.lunden@risor.kommune.no) innen kl tirsdag 16. juni. -1-

2 Saksnr Innhold PS 86/15 Godkjenning av protokoll fra møte i bystyret PS 87/15 Tertialrapport PS 88/15 PS 89/15 Mulighetsstudie for samlokalisering av helsetjenester i Risør sentrum Regulering av småbåthavn ved Hasalen. Tiltakshaver/Forslagsstiller: Risør kommune PS 90/15 Søknad om ny bolig over garasje. Sted: Rådhusgata 9 gnr. 16 bnr. 319 Tiltakshaver: Marie Elisabeth Gundersen de Tomasi Søker: Sivertsen bygg AS PS 91/15 PS 92/15 PS 93/15 PS 94/15 PS 95/15 PS 96/15 PS 97/15 Gangvei gjennom gårdstunet på Søndeled Store avgjørelse av om saken skal forfølges med søksmål Kjøp av fjernvarmeanlegg Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker - høring Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Oversikt over folkehelsen i Risør kommune Barneverntjenesten Øst i Agder - opptak av nye kommuner: Vegårshei og Åmli Endring av reglementer - taushetsplikt for folkevalgte -2-

3 RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2008/345-0 Arkiv: 033 Saksbeh: Eva Swane Dato: Godkjenning av protokoll fra møte i bystyret Utv.saksnr Utvalg Møtedato 86/15 Bystyret Rådmannens innstilling: Protokoll fra bystyremøte godkjennes. -3-

4 RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2014/ Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: Tertialrapport Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15 Formannskapet /15 Bystyret Rådmannens innstilling: Nedenforstående budsjettreguleringer for drift og investering vedtas og driftsrammer justeres. 1. Budsjettregulering drift a. Svikt i skatteinntekter dekkes opp av forventet innsparing avsetning lønn Konto Ansvar Tjeneste Prosj Beløp Skatter 181 Felles innt/utg 8000 Skatt Rammetilsk 181 Felles innt/utg 8400 Rammetilsk Innt.utj 181 Felles innt/utg 8400 Rammetilsk Avsetn 191 Felles avsetn 1005 Avs.Lønn b. Budsjettmidler fra Handlingsprogr overføres Omsorg (psyk.helse & friskliv) Lønn 055 Psykisk Helse 2543 Psykiatritj Pensjonkost 055 Psykisk Helse 2543 Psykiatritj Arb.g.avg 055 Psykisk Helse 2543 Psykiatritj Avsetn 191 Felles avsetn 1207 Div tiltak Lønn 055 Psykisk Helse 2414 Rehab Pensjonkost 055 Psykisk Helse 2414 Rehab Arb.g.avg 055 Psykisk Helse 2414 Rehab Avsetn 191 Felles avsetn 1207 Div tiltak c. Merutgifter til beredskapstillegg leger kompenseres omsorg fra avsetning lønn Vakttillegg 051 Omsorg felles 2538 Legetj Avsetn 191 Felles avsetn 1005 Avs.Lønn d. Budsjettmidler fra Handlingsprogr overføres Plan & Byggesak (gml eiendomsaker) Lønn 071 Plan & Byggesak 3020 Byggesak Pensjonkost 071 Plan & Byggesak 3020 Byggesak Arb.g.avg 071 Plan & Byggesak 3020 Byggesak Lønn 071 Plan & Byggesak 3030 Kart & oppm Pensjonkost 071 Plan & Byggesak 3030 Kart & oppm Arb.g.avg 071 Plan & Byggesak 3030 Kart & oppm Avsetn 191 Felles avsetn 1207 Div tiltak

5 e. Budsjettmidler fra Handlingsprogr overføres Eiendom (Vedl.hold kommunale bygg) Vedl.hold 091 Eiendom 1210 Eiend.forv Avsetn 191 Felles avsetn 1207 Div tiltak f. Budsjettmidler til Valg 2015 overføres til Rådmannen politisk Div utg. 014 Rådm.politisk 1001 Valg Avsetn 191 Felles avsetn 1207 Div tiltak g. Merkostnader tolketjenester helsestasjon dekkes av Vertskommunetilskudd Asylmottak Kjøp priv.tj. 136 Helsestasjon 2320 Helsest.tj Statl.tilsk. 191 Felles avsetn 1800 Felles innt h. Budsjettmidler fra Handlingsprogr overføres Rådmann (Utredninger plan) Konsulent 013 Rådm.stab 3010 Plansak Avsetn 191 Felles avsetn 1207 Div tiltak i. Enhetenes utgifter til seniortillegg 1 tertial kompenseres fra felles avsetning (rammejust) Tillegg 01 Rådmann Diverse Tillegg 04 Habilitering Diverse Tillegg 05 Omsorg Diverse Tillegg 06 Kultur Diverse Tillegg 09 Eiendom Diverse Tillegg 11 BSK & BHG Diverse Tillegg 12 USK & VIRK Diverse Seniortilegg 191 Felles avsetn 1004 Seniortiltak j. Enhetenes utgifter til Læringer 1 tertial kompenseres fra felles avsetning Lærlinger 043 Orreveien 2542 Held.tilbud Lærlinger 044 Sandnes ress Held.tilbud Lærlinger 051 Omsorg leder 2537 Felles oms Lærlinger 111 Risør bsk 2020 Grunnskole Lærlinger 113 Søndeled bsk 2020 Grunnskole Lærlinger 113 Søndeled bsk 2150 SFO Lærlinger 191 Felles avsetn Lærlinger k. Beregnet årseffekt av lønnsoppgjør kompenseres enhetene fra felles avsetning (rammejust) 10xxx Lønn div 02 Støttefunksjoner Div xxx Lønn div 04 Habilitering Div xxx Lønn div 05 Omsorg Div xxx Lønn div 06 Kultur Div xxx Lønn div 07 Plan & bygg Div xxx Lønn div 09 Eiendom & tekn. Div xxx Lønn div 11 Bhg & Bsk Div xxx Lønn div 12 Usk & VIRK Div xxx Lønn div 13 Helse & sosial Div Adm 191 Felles avsetn 1005 Avs.lønn l. Nye netto driftsrammer for enhetene vedtas ihht tabell nedenfor -5-

6 Enhet Opprinnelig budsjett 2015 Budsjett 1.tertial Rådmannen Støttefunksjoner Habilitering Omsorg Kultur drift Plan & byggesak Teknisk Drift - VAR 0 0 Eiendom & tekniske tjenester Barneskoler & barnehager Ungdomskole og Voksenopplæring Helse og Sosial Felles utgifter og inntekter Avsetninger Sum Budsjettreguleringer investering a. Tidligere års bevilgning og pågående prosjekter re-budsjetteres inn i vedtatt investeringsbudsjett for 2015 ihht tabell 15 i saksfremstilling og finansieres som følger. b. Investering i oppgradering av grunnlagskartene i Risør kommune foreslås innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2015 Konto Ansvar Tjeneste Prosj Beløp Inv.software 071 Plan & bygg 3010 Plan NY Mva Utg 071 Plan & bygg 3010 Plan NY Mva Innt 181 Felles innt/utg 8880 Finansiering Lån 181 Felles innt/utg 8880 Finansiering Saksprotokoll i Formannskapet Stian Lund, V, fremmet følgende tilleggsforslag: Risør festuke gis et tilskudd på kr ,-. Inndekning disposisjonsfond. Votering: Stian Lunds tilleggsforslag falt med 4 mot 3 stemmer. -6-

7 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Som saksordfører ble oppnevnt Per Kristian Lunden, A. Formannskapets innstilling til bystyret: Nedenforstående budsjettreguleringer for drift og investering vedtas og driftsrammer justeres. 1. Budsjettregulering drift a. Svikt i skatteinntekter dekkes opp av forventet innsparing avsetning lønn Konto Ansvar Tjeneste Prosj Beløp Skatter 181 Felles innt/utg 8000 Skatt Rammetilsk 181 Felles innt/utg 8400 Rammetilsk Innt.utj 181 Felles innt/utg 8400 Rammetilsk Avsetn 191 Felles avsetn 1005 Avs.Lønn b. Budsjettmidler fra Handlingsprogr overføres Omsorg (psyk.helse & friskliv) Lønn 055 Psykisk Helse 2543 Psykiatritj Pensjonkost 055 Psykisk Helse 2543 Psykiatritj Arb.g.avg 055 Psykisk Helse 2543 Psykiatritj Avsetn 191 Felles avsetn 1207 Div tiltak Lønn 055 Psykisk Helse 2414 Rehab Pensjonkost 055 Psykisk Helse 2414 Rehab Arb.g.avg 055 Psykisk Helse 2414 Rehab Avsetn 191 Felles avsetn 1207 Div tiltak c. Merutgifter til beredskapstillegg leger kompenseres omsorg fra avsetning lønn Vakttillegg 051 Omsorg felles 2538 Legetj Avsetn 191 Felles avsetn 1005 Avs.Lønn d. Budsjettmidler fra Handlingsprogr overføres Plan & Byggesak (gml eiendomsaker) Lønn 071 Plan & Byggesak 3020 Byggesak Pensjonkost 071 Plan & Byggesak 3020 Byggesak Arb.g.avg 071 Plan & Byggesak 3020 Byggesak Lønn 071 Plan & Byggesak 3030 Kart & oppm Pensjonkost 071 Plan & Byggesak 3030 Kart & oppm Arb.g.avg 071 Plan & Byggesak 3030 Kart & oppm Avsetn 191 Felles avsetn 1207 Div tiltak e. Budsjettmidler fra Handlingsprogr overføres Eiendom (Vedl.hold kommunale bygg) Vedl.hold 091 Eiendom 1210 Eiend.forv Avsetn 191 Felles avsetn 1207 Div tiltak f. Budsjettmidler til Valg 2015 overføres til Rådmannen politisk Div utg. 014 Rådm.politisk 1001 Valg Avsetn 191 Felles avsetn 1207 Div tiltak g. Merkostnader tolketjenester helsestasjon dekkes av Vertskommunetilskudd Asylmottak Kjøp priv.tj. 136 Helsestasjon 2320 Helsest.tj Statl.tilsk. 191 Felles avsetn 1800 Felles innt h. Budsjettmidler fra Handlingsprogr overføres Rådmann (Utredninger plan) -7-

8 12700 Konsulent 013 Rådm.stab 3010 Plansak Avsetn 191 Felles avsetn 1207 Div tiltak i. Enhetenes utgifter til seniortillegg 1 tertial kompenseres fra felles avsetning (rammejust) Tillegg 01 Rådmann Diverse Tillegg 04 Habilitering Diverse Tillegg 05 Omsorg Diverse Tillegg 06 Kultur Diverse Tillegg 09 Eiendom Diverse Tillegg 11 BSK & BHG Diverse Tillegg 12 USK & VIRK Diverse Seniortilegg 191 Felles avsetn 1004 Seniortiltak j. Enhetenes utgifter til Læringer 1 tertial kompenseres fra felles avsetning Lærlinger 043 Orreveien 2542 Held.tilbud Lærlinger 044 Sandnes ress Held.tilbud Lærlinger 051 Omsorg leder 2537 Felles oms Lærlinger 111 Risør bsk 2020 Grunnskole Lærlinger 113 Søndeled bsk 2020 Grunnskole Lærlinger 113 Søndeled bsk 2150 SFO Lærlinger 191 Felles avsetn Lærlinger k. Beregnet årseffekt av lønnsoppgjør kompenseres enhetene fra felles avsetning (rammejust) 10xxx Lønn div 02 Støttefunksjoner Div xxx Lønn div 04 Habilitering Div xxx Lønn div 05 Omsorg Div xxx Lønn div 06 Kultur Div xxx Lønn div 07 Plan & bygg Div xxx Lønn div 09 Eiendom & tekn. Div xxx Lønn div 11 Bhg & Bsk Div xxx Lønn div 12 Usk & VIRK Div xxx Lønn div 13 Helse & sosial Div Adm 191 Felles avsetn 1005 Avs.lønn l. Nye netto driftsrammer for enhetene vedtas ihht tabell nedenfor -8-

9 Enhet Opprinnelig budsjett 2015 Budsjett 1.tertial Rådmannen Støttefunksjoner Habilitering Omsorg Kultur drift Plan & byggesak Teknisk Drift - VAR 0 0 Eiendom & tekniske tjenester Barneskoler & barnehager Ungdomskole og Voksenopplæring Helse og Sosial Felles utgifter og inntekter Avsetninger Sum Budsjettreguleringer investering a. Tidligere års bevilgning og pågående prosjekter re-budsjetteres inn i vedtatt investeringsbudsjett for 2015 ihht tabell 15 i saksfremstilling og finansieres som følger. b. Investering i oppgradering av grunnlagskartene i Risør kommune foreslås innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2015 Konto Ansvar Tjeneste Prosj Beløp Inv.software 071 Plan & bygg 3010 Plan NY Mva Utg 071 Plan & bygg 3010 Plan NY Mva Innt 181 Felles innt/utg 8880 Finansiering Lån 181 Felles innt/utg 8880 Finansiering Kort resymé Ved utgangen av hvert tertial fremlegges regnskapet til politisk orientering. Tertialrapporten skal gi formannskap og bystyre et oversiktsbilde av kommunens økonomiske situasjon ved utgangen av -9-

10 perioden. De enkelte enheter kan gi sine respektive hovedutvalg en egen orientering om den økonomiske situasjonen for det enkelte rammeområde / tjeneste dersom det er behov. Saksopplysninger Tertialrapporten starter med å gi en oversikt over kommunens felles inntekter og utgifter da disse legger mye av grunnlaget for rammer og endring av rammer for den enkelte enhet. Det vil innledningsvis også ble gitt en overordnet vurdering av utvikling av lønnskostnadene i og med at dette utgjør den største delen av kommunens utgifter. Videre gir tertialrapporten en oversikt over økonomisk status for de enkelte enhetene i kommunen, samt kommentarer til eventuelle utfordringer. Forhold som ansees å være under kontroll kommenteres ikke. Status i investeringsregnskapet vil bli behandlet kort i slutten av avsnittet, sammen med en oversikt over kommunens gjelds- og plasseringsportefølje. Konklusjonsavsnittet vil bli viet de vedtak som er nødvendig å fatte i forbindelse med denne rapporten. -10-

11 Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter Regnskap pr Rev. budsjett 2015 Mer(+) -/Mindre-forbruk drift Tabell 1: Status felles inntekter og utgifter Når det gjelder Felles inntekter og utgifter bør følgende kommenteres; Prognose 2015 Avvik Opprinnelig Budsjett Motpost kalk.renter VAR området Rammetilskudd fra staten Inntektsutjevning Skjønnsmidler Distriktstilskudd Reform Kompenasjon fra Husbanken Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt verk & bruk Eiendomsskatt Motpost avskrivninger Sum frie inntekter Finansinntekter Renteinntekter Utbytte Agder Energi AS Utbytte andre selskaper Mottatte avdrag Tjenna bh Disp. av tidl. overskudd Bruk av disposisjonsfond Sum finansinntekter Samlede inntekter Finanskostnader Felles inntekter og utgifter pr.30/ Bankgebyrer/ porto Kjøp av konsulenttj Internkjøp- kun mot Tap på fordringer og garantier Renteutgifter Overkurs Betalte avdrag Avdrag båtplasser (innsk) Dekn. av tidl års undersk Avsetning til disp.fond Overføring til investeringsregnskapet Avskrivninger tilskudd vann Sum finanskostnader Til fordeling drift Fordelt på enhetene Skatt- og rammetilskudd Som følge av lavere befolkning pr 1/ ifht SSB framskrivninger i prognosemodellen sviktet skatt og rammetilskudd allerede i februar med kr Ved fremleggelse av Revidert Nasjonal Budsjett kompenserte regjeringen kommunene for forventet svikt i skatteveksten på 1,32 mrd og nedjusterte deflator fra 3,0 % til 2,9 %. Utslaget på skatt og rammetilskudd for Risør kommune vises i tabellen overfor. -11-

12 Svikten samlet for Risør kommune ved beløper seg dermed til kr.1.539, og er foreslått inndekket fra forventet innsparing på avsetning lønn og pensjon i rådmannens innstilling. Endring Utvikling skatt og rammetilskudd 2. Renteinntekter Så langt ut i året ser det ut til at budsjettet skal holde, men lavere snittlikviditet kan gi utfordringer. Følges opp mot 2 tertial. Lave renter i finansmarkedet gir utslag for rentekompensasjon som kommunen mottar fra Husbanken, og for lånene kommunen har på investeringer innenfor selvkostområdene. Lave renter kan medføre en svikt i disse kompensasjonsinntektene. Rådmannen følger opp frem mot 2 tertial. 3. Utbytte fra Agder Energi Agder Energi har varslet utbytteutbetaling på kr som er ca kr.889 bedre enn budsjett. Ihht «handlingsregel» for utbytte Agder Energi skal merinntekt overføres til disp.fond ved årsslutt og tilføres fondet som en buffer for fremtidig dårlige utbytteår. 4. Renteutgifter Så langt ut i året ser det ut til at budsjettet skal holde. Signaler i rentemarkedet tilsier ikke at vi skal stå overfor noen renteøkning i inneværende år. Se også finansforvaltningen for spesifisering av gjeldsporteføljen. 5. Avdrag Så langt ut i året ser det ut til at budsjettet skap holde. Kommunen betaler avdrag ihht reglene for minimumsavdrag som ikke er beregnet enda i år. Foreløpig forholder vi oss til budsjetterte avdragskostnader basert på låneporteføljen. Regnskap 2014 Budsjett 2015 Bef.tall febr-15 RNB mai-15 Endring RNB- SB Endring mot SB Skatt på inntekt og formue Rammetilskud fra stat Inntektsutjevning Skjønnsmidler Distriktstilskudd Sum

13 Avsetninger Tjeneste Regnskap 31/05-15 Rev. budsjett Prognose 1004 Seniortiltak ) 1005 Lærlinger ) 1005 Avsetning lønnsoppgjør ) 1207 HP-Utredning Helsetj/kom.boliger ) 1207 HP-Styrkning psykisk helse ) 1207 HP-Frisklivssatsning Omsorg ) 1207 HP-Vedlikehold kommunale bygg ) 1207 HP-Opprydning gamle eiendomssaker ) 1207 Valg ) 1700 Premieavvik pensjon ) 1710 Amortisert premieavvik ) 1800 Div felles inntekt og kostnad ) 191 Lønn og pensjonsavsetninger Tabell 2: Lønn og pensjonsavsetninger. Avsetninger til lønn og pensjon er budsjettert separat fra resten av driften sammen med tiltakene vedtatt i handlingsprogrammet for Følgende kommentarer kan knyttes til tallene (i rekkefølge ihht. tabellen); 1. Seniortiltak Det er påløpt ca kr i utgifter til seniortiltak i 1 tertial. Utgiftene kompenseres ved overføring fra avsetninger til den enkelte enhet ihht forbruk. 2. Lønnsoppgjør Lønnsforhandlingene for kapittel 4 er ferdig etter at 1 tertial er endt. Lønnsjusteringer er foretatt og regulert allerede på mai lønn. Beregninger fra oppgjøret tilsier en kostnad på ca kr.3,6 mill. Forhandlinger for kapittel 5 skjer først til høsten. Det er avsatt kr.6 mill til lønnsoppgjør og pensjonsavsetninger, og det forventes at kostnaden til lønnsoppgjøret ikke vil overstige kr. 4 mill. Resten av avsetningen kan dermed brukes til å dekke svikt i skatt og rammetilskudd nevn tidligere. 3. Lærlinger Det er påløpt ca kr i utgifter til lærlinger i 1.tertial. Utgiftene kompenseres ved overføring fra avsetninger til den enkelte enhet ihht forbruk. 4. Premieavvik og amortiseringskostnader Oppdaterte prognoser fra KLP tilsier at premieavviket for 2015 vil bli noe lavere enn varslet i budsjettet i høst. Risør kommune har ikke budsjettert fullt ut med premieavviksinntekten og blir således ikke påvirket av nedjusteringen. Premieavviket er forventet å bli på ca kr.9,5 mill mens det er budsjettert med kr.7,9 mill. Amortiseringskostnaden er forventet å bli ca kr.7,9 mill lik budsjettert. Nye prognoser vil komme medio september Avsetninger tiltak fra Handlingsprogram 2015 Alle avsetninger til tiltak fra handlingsprogrammet som ble vedtatt i budsjettet er overført den aktuelle driftsenhets ramme i rådmannens innstilling. 6. Avsetninger til utgifter ifm valg 2015 Avsetning til utgifter knyttet til valget overføres til rådmannens driftsrammer. Budsjett

14 7. Andre inntekter Risør kommune mottar vertskommunetilskudd fra UDIR som kompensasjon for kostnader Asylmottaket påfører den ordinære tjenesteytingen. Beløpet er avhengig av hvor mange asylanter mottaket har gjennom året. Tilskuddet er ikke budsjettert, på lik linje med ekstra belastning de enkelte driftsenhetene påføres, men brukes til å kompensere for faktiske merkostnader asylantene medfører den enkelte driftsenhet. -14-

15 Økonomisk oversikt drift DRIFTSINNTEKTER Tabell 3: Økonomisk oversikt drift. ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Regnskap Revidert 30/ Budsjett Budsjett Regnskap i fjor Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i kommunal prod Kjøp som erstatter egen prod Overføringer Avskrivninger Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Nettodriftsresultat INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindre forb Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til bunde ford Sum avsetninger Udisponert mindreforbruk (overskudd) Til inndekning senere år (underskudd) Resultat etter finanstransaksjoner

16 Status lønnskostnader Ramme Enhet Regnskap april Budsjett 2015 Forbr % Samme tid i fjor 1 Rådmannen ,39 38,21 2 Støttefunksjoner ,15 38,49 4 Habilitering ,52 38,43 5 Omsorg ,82 35,24 6 Kultur drift ,80 36,84 7 Plan & byggesak ,24 36,53 8 Teknisk Drift - VAR ,52 34,70 9 Eiendom & tekniske tjenester ,15 36,08 11 Barneskoler & barnehager ,68 37,20 12 Ungdomskole og Voksenopplæ ,26 38,82 13 Helse & Sosial ,10 37,09 19 Avsetninger ,00 0,00 Totalt alle enheter ,69 % 36,69 Tabell 4: Status lønnskostnader. Ved normalt fordelt fastlønn skal lønnsforbruket i % være 36,88 % ved utgangen av 1 tertial. Turnustjenestene bør ligge lavere enn normalforbruket fordi vikarer vil erstatte de som avvikler ferie, og har således tilnærmet lønnsutgifter 12 måneder pr år. Lønnsprosenten som fremstilles overfor er ikke korrigert for justeringer fra tiltak i Handlingsprogrammet som er avsatt sentralt. Det gjelder spesielt Omsorg i 2015 som skal kompenseres med 1,5 mill fra avsetningene til styrking av Rus/psykiatri og Frisklivtiltak, og ligger således enda noe bedre an på lønns- % inn mot sommeren. Lønnsprosenten tar heller ikke høyde for økt ressursinnsats i Habiliteringstjenesten som også forventer økte refusjonsinntekter fra Ressurskrevende tjenester. Kutt som er lagt inn i skolene iverksettes som hovedregel fra høst-semesteret og vil derfor ligge noe over normen i første halvår, for så å hente seg inn igjen utover høsten. -16-

17 Enhet for Rådmannen Regnskap Budsjett Tekst 31/5 Budsjett Rev Administrasjon Rådmannsgruppen Revisjon og kontrollutvalg Administrasjon Økonomiavdelingen Div felles inntekt/kostnad Annen samferdsel Tilskudd til fellesrådet Tilskudd til frimenighete Rådmannsgruppen - felles Politisk aktivitet Administrasjon Miljørettet helsevern Plansaksbehandling Kommuneplan Tilskudd og næringsarbeid Rådmannens stab Politisk aktivitet Politiske partier Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Rådmannen politisk Administrasjon Felles IT tjenester IKT - felles Rådmannen Tabell 5: Status Rådmann Rådmannen ligger greit an mot budsjett etter første tertial. Kostnader til overlapp i forbindelse med overgang til ny Rådmann er forventet dekket innenfor egen ramme gjennom innsparinger som følge av forsinkelser i ansettelsen av ny kommunejurist. Enhet for Støttefunksjoner Tekst Regnskap 31/5 Budsjett Rev. Budsjett Administrasjon Utgifter tillitsvalgte AMU Støttefunksjoner - Personal Administrasjon Støttefunksjoner - Fellestjenesten Administrasjon Bolig tilskudd (husbank) Støttefunksjoner - Regnskap & lønn Støttefunksjoner Tabell 6: Status Støttefunksjoner -17-

18 Enheten ligger stort sett greit an mot budsjett, men har ikke fått iverksatt planlagte tiltak som ble lagt til grunn i budsjettsalderingen og kan forvente noe merforbruk om ikke tiltak realiseres. Enhet for Habilitering og Enslig mindreårige flyktninger Regnskap 31/5 Budsjett Rev. Budsjett 2015 Tekst 1200 Administrasjon Transporttjenester Tilskudd VTA bedrifter Prosjekt - Diagnose, behandlig, re-/habilitering Sosialkontortjenester Annet foreb. H/S-arbeid (støttekontakter) Plassering på institusjon Enslige mindreårige Vestlandsstkket Enslige mindreårige Ringveien Heldøgntilbud f.hemmede Personlige assistenter Omsorgslønn HAB - Leder Arbeidstrening HAB - Linken Heldøgntilbud f.hemmede HAB - Orreveien Heldøgntilbud f.hemmede Avlastningsbolig - PU HAB - Sandnes Ress.adm Omsorgstilbud Åmli Avlastningsbolig - PU HAB - Sandnes Ress.hus 1 & Heldøgntilbud f.hemmede HAB - Sandnes Ress.hus Heldøgntilbud f.hemmede HAB - Sandnes Ress.hus Heldøgntilbud f.hemmede HAB - Sandnes Ress.hus Heldøgntilbud f.hemmede Avlastningsbolig - PU HAB - Sandnes Ress.hus Habilitering Tabell 7: Status Habilitering og enslig mindreårige flyktninger Enheten var forventet å bli den mest utfordrende i 2015 med hensyn til vedtatte budsjettrammer, og enheten ligger anstrengt an allerede etter 1 tertial. Enhetens kostnader består i hovedsak av lønn, og innsatsen er i stor grad knyttet opp til refusjonsordninger og tilskudd. Innenfor habiliteringstjenesten ser man at salget trolig vil gå som forventet, men at utgifter knyttet til refusjonskrevende tjenester trolig vil overstige forventet mer-refusjon. Effekten av tiltakene som er gjort innenfor turnusomlegging i enheten har foreløpig ikke gitt de positive effektene som var forventet. -18-

19 Det forventes at habiliteringsenheten ikke vil klare seg innenfor rammene slik status ser ut så langt. Det er ingen signaler om at Enslige mindreårige flyktninger skal møte vesentlige utfordringer pr.dd. Enhet for Omsorg Regnskap 31/5 Budsjett Rev. Budsjett 2015 Tekst 1200 Administrasjon Transporttjenester Kjøkkentjenester Felles utg. Omsorgstjenester Legetjeneste Omsorgstjenester Hjemmetjenester Leiebiler Annen ref.kjøring Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten Omsorg - Leder Korttidsavdeling Dagsenter Felles utg. Omsorgstjenester Hjemmetjenester Personlige assistenter Omsorgslønn Omsorg - avd hjemmetjenester Institusjonspleie Nattetjeneste - inst Hjemmetjenester Omsorg - avd somatikk Institusjonspleie Vaskeri Kjøkkentjenester Omsorg - avd demens Rehabiliteringsenhet Tilbud til rusmisbrukere Psykiatritjeneste Omsorg - Psykisk helse og rehabilitering Omsorg Tabell 8: Status Omsorgstjenester Enheten ligger greit an mot budsjett etter 1 tertial. Enheten har fokus på styring av lønnskostnadene og ligger ca 2 % lavere enn normen inn mot sommerferien. Dette tilsier at enheten styrer mot balanse i budsjettet. Oppholdsbetalingen på Frydenborgsenteret er usikker da grunnlaget for betalingen styres av beboernes inntekt, og prognoser pr dd tilsier at man kan forvente en svikt i denne inntekten på ca 0,5 mill om ikke situasjonen endrer seg videre utover året. Enheten er involvert i mange driftsprosjekter relatert til omsorgsteknologi som frikjøper noe ressurser i enheten gjennom tilskudd og refusjoner. Enheten får overført kr.175 til dekning av merkostnader som følge av økning i beredskapstillegg knyttet til legeordningen i rådmannens innstilling. -19-

20 Enheten får overført budsjettmidler på totalt kr.1,5 mill til utgifter vedtatt i Handlingsprogrammet i Rådmannens innstilling. Enhet for Kultur Regnskap 31/5 Budsjett Rev. Budsjett 2015 Tekst 2023 Den kulturelle skolesekken Skolemusikk Designutvikling Tilskudd museum & akvarie Tilskudd kunstformidling Støtte til idrettslag m.m Int.kommunal kulturskole Kulturkontoret Div. kulturaktiviteter Kultur - kultursjefen Biblioteket Risør Kino Risørhuset kulturfagligdrift Kultur - Risørhuset Turistinformasjon Kultur - Turistkontor Risør Frivillighetssentral Kultur - Frivillighetsentralen Kultur drift Tabell 9: Status Kultur drift Enheten ligger greit an mot budsjett etter 1 tertial. Enheten har budsjettert med 0,6 mill til første årets arbeid med historieboken som skal gå over 10 år. Trolig vil ikke hele budsjettet til boken på 0,6 mill bli brukt opp i inneværende år, og Rådmannen vil se etter løsninger for hvordan vi skal håndtere avvik ifht at ikke utgiftene vil fordele seg likt i hvert år av prosessen. Enhet for Plan & Byggesak Regnskap Budsjett Tekst 31/5 Budsjett Rev Plansaksbehandling Kart og plan Planarbeid RUV Byggesak Kart og Oppmåling Kommunale skoger Land og skogbrukskontoret Universell utforming Fallvilt - komm.fond Plan & Byggesak Plan & byggesak Tabell 10: Status Plan & Byggesak -20-

21 Enheten ligger greit an mot budsjett etter 1 tertial. Enheten går nå inn i høysesong for deler av virksomheten hvor mesteparten av inntektene kommer, men man kan se at enheten ligger noe dårligere an ifht nivået på inntektene ved inngangen av sesongen. Det kan forventes at inntektsmålet i budsjettet kan bli vanskelig å oppnå. Enheten får overført budsjettmidler på kr.0,5 mill til dekning av tiltak i Handlingsprogrammet i Rådmannens innstilling. -21-

22 Enhet for Eiendom og Tekniske tjenester Tekst Regnskap 31/5 Budsjett Rev. Budsjett Eiendomsforvaltning Drift av adm bygg Drift av barnehagelokaler Drift av skolelokaler Drift av institusjoner Utleieboliger Kommunale festetomter Utleie næringsbygg/arel Idrettslokaler Idrettsbygget Idrettshallen Kommunale kulturbygg Presteboliger Eiendom & teknisk drift - leder Drift av adm bygg Drift av barnehagelokaler Drift av skolelokaler Drift av institusjoner Utleieboliger Utleie næringsbygg/arel Idrettsbygget Idrettshallen Kommunale kulturbygg Eiendom - Vaktmestertjeneste Kantine Eiendomsforvaltning Drift av adm bygg Drift av barnehagelokaler Drift av skolelokaler Drift av institusjoner Utleieboliger Utleie næringsbygg/arel Idrettsbygget Idrettshallen Kommunale kulturbygg Eiendom - Renholdstjeneste Kart og Oppmåling Tilskudd til Øysangfergen Kommunale veier Parkering Miljø og trafikksikkerhetstiltak Parker og lekeplasser Forebyggende arbeid Brannvesen Oljevernberedskap Naturforvaltning Skjærgårdstjenesten Risør Havnevesen Drift av idrettsanlegg Eiendom - Tekniske tjenester Eiendom & tekniske tjenester Tabell 11: Status Eiendom & Tekniske tjenester Enheten ligger greit an mot budsjett etter 1 tertial. Enheten har utfordringer med langtidssykemeldinger og har følgelig redusert kapasitet. Enheten vil som følge av dette forsøke å bemanne opp i de vakante stillingene for å kunne opprettholde god kvalitet i tjenesten, men det er utfordrende å finne kvalifisert personell i vikariatene. -22-

23 Innenfor tjenesten kommunale veier er vedlikeholdsbudsjettet allerede snart brukt opp, og følgelig lite midler igjen til godt vedlikehold gjennom sommer og høsten. Enheten rapporterer også om at nesten 2/3-del av budsjettet til vedlikehold av kommunale bygg er gått med hittil i år, og ser at det kan bli utfordrende å holde seg innenfor rammene dersom enheten ikke klarer å spare det inn gjennom andre tjenester innenfor enheten. Enheten får overført budsjettmidler på 0,45 mill til dekning av tiltak i Handlingsprogrammet i Rådmannens innstilling. Enhet for Barneskoler, barnehager og PPT Regnskap 31/5 Budsjett Rev. Budsjett 2015 Tekst 2020 Grunnskoleundervisning SFO FFO (Fotball Fritids Ordningen) Barnehage & Barneskole - Risør Kommunale barnehager Grunnskoleundervisning SFO Barnehage & Barneskole - Hope Grunnskoleundervisning SFO Barnehage & barneskole - Søndeled Kommunale barnehager Barnehage & barneskole - Fargeskrinet bhg Kommunale barnehager Barnehage & barneskole - Trollstua bhg PP-tjenesten PP-tjenesten int.komm.samarbeid Barnehage & barneskole - PPT Administrasjon Kommunale barnehager Private barnehager (tilsk Grunnskoleundervisning Førskoletiltak Førskoletiltak minoritetsbarn Skoleskyss Barnehage & barneskole - Leder Barneskoler & barnehager Tabell 12: Status Barneskoler & barnehager Enheten ligger anstreng an ifht budsjett etter 1 kvartal. Innenfor barneskolene er ikke budsjettet til Søndeled skole rigget for aktivitetsveksten som skolen har hatt siste årene. Flere elever krever økt bemanning, og skolen forventer et merforbruk på ca 0,5 mill ut fra dagens situasjon. Innenfor SFO er det færre elever som medfører at inntekten svikter, spesielt på Risør barneskole. Reduksjonen i elevmassen gjenspeiles ikke i reduserte utgifter, og vil trolig medføre at enheten kan få problemer med å klare budsjettet innenfor tjenesten. -23-

24 Innenfor kommunale barnehager har enheten utfordringer med at det er budsjettert med ett årsverk for lite i Fargeskrinet barnehage som medfører at enheten for utfordringer med å holde seg innenfor budsjettet. Utgifter til tilskudd til private barnehager vil ihht prognoser bli omtrent 2,5 mill mer enn budsjettert. Årsaken til merforbruket ligger i fordelingen av barna mellom private og kommunale barnehager, og effekten av løpende opptak i barnehager gjennom året. Enheten har som følge av det overfor nevnte utfordringer i størrelsen 3-3,5 mill slik situasjonen ser ut nå, og rådmannen vil følge opp utfordringene og evt komme tilbake med tiltak i 2 tertial. Enhet for Ungdomsskole og voksenopplæring Tekst Regnskap 31/5 Budsjett Rev. Budsjett Kantine Grunnskoleundervisning Gr.skole - andre kommuner Risør ungdomskole Voksenoppl./Fremmedspråkl Voksenopplæring utv.hemm Risør ungdomskole - VIRK Ungdomskole og Voksenopplæring Tabell 13: Status Ungdomsskole og voksenopplæring Enheten ligger greit an mot budsjett. Ungdomsskolen får en klasse mindre til høsten og skal ta ned driften til det nivå etter sommeren. Enheten ligger derfor noe høyt på lønn første halvår og skal hente inn dette høstsemesteret. VIRK har stadig stort press på elevmassen og drifter på et høyere nivå enn det som ble lagt til grunn i budsjettet, men dekker inn merkostnader gjennom økning i salg- og refusjonsinntekter. Det er forventet at enheten klarer balanse mot budsjett ila året. -24-

25 Enhet for Helse & Sosial Regnskap 31/5 Budsjett Rev. Budsjett 2015 Tekst 1200 Administrasjon Annet foreb. H/S-arbeid (støttekontakter) Barnevernstjeneste Helse & Omsorg - Leder Sosialkontortjenester Forebyggende edrusk.arb Kvalifiseringsprogram Økonomisk sosialhjelp Tilskudd til Komm.avgifte Bolig tilskudd (husbank) Helse & Omsorg - NAV Sosial Barnevernstjeneste Støttekont,tilsynsfør.mm Besøks-og avlastn.hjem Barneverntiltak Fosterhjem Plassering på institusjon Enslige mindreårige Vestlandsstkket Helse & Omsorg - Barnevern Flyktningekontoret Introduksjonsstønad Økonomisk hjelp til flykt Flytningettilskudd Helse & Omsorg - NAV Flyktning Oppvekst Helsestasjonstjenester Skolehelsetjeneste Helserådtjenester Turnuskandidat Driftstilskudd leger Driftstilskudd fysioterap Legevakt og legevaktsentr Helse & Omsorg - Helse Helse & Omsorg Tabell 14: Status Helse & Sosial Enheten har noen utfordringer med utgifter knyttet til NAV sosial og NAV flyktning. Ved utgangen av 1 tertial ligger utgifter til økonomisk sosialhjelp på omtrent samme nivå som på samme tid i 2014, men budsjettene i 2015 er noe redusert. Det er forventet innsparing på kvalifiseringsprogrammet pga få deltakere som går til dekning av merkostnader på økonomisk sosialhjelp (SOS). Innenfor NAV flyktning er det flere deltakere som må gå 3 året i Introduksjonsprogrammet som gir merkostnader, i tillegg til at kostnader til økonomisk sosialhjelp (FLYKT) forventes å overstige budsjettet. Totalt anslås det et merforbruk innen NAV SOS og NAV FLYKT på ca kr.0,8 mill ut fra dagens situasjon. Innenfor barnevern ser situasjonen grei ut ifht budsjett. Merkostnad knyttet til bortfall av refusjonskrav fra 2014 vil bli dekket gjennom avsatte midler til disposisjonsfond på kr.725. Innenfor helsestasjon og turnuslege ser det ut til å svikte noe på inntekter ifht budsjett, men rådmannen vil følge utviklingen frem mot 2 tertial før tiltak vurderes. -25-

26 Helsestasjonen vil få kompensert kostnader til tolketjenester knyttet til asylanter i rådmannens innstilling. Investeringsregnskapet Nedenforstående tabell over prosjekter som ble vedtatt gjennomført i 2014 og tidligere, har vært gjennomgått med fokus på sluttføring og overføring av bevilgninger som ikke er benyttet. Prosjektene nedenfor budsjetteres inn i revidert investeringsbudsjett og kommer dermed i tillegg til opprinnelig budsjetterte investeringer i Rest budsjett Rebudsjetes Prosjekt Prosjektnavn Kommentar 0618 Utbedring veier Øyaveien 0705 Rehabilitering Sandnes Ressurssenter Malearbeider gjenstår 0917 Formidlingslån Husbanken Restbevilging brukes Forsterkede boliger/rus boliger Egnet lokasjon ikke funnet 1017 Fraværsreduserende investeringer Arbeid pågår 1035 VAR - Vann Øysang til Hødnebø Arbeid pågår 1036 VAR- Avløp Øysang til Hødnebø Arbeid pågår 1039 Ny kirkegård og minnelund Arbeid pågår 1069 Opparbeidelse Park NAV/Tjenna Beplantning NAV 1072 Dagsenter psykiatri Malearbeider gjenstår 1073 Linkenbygget - rehabilitering - - Egen sak utvidet ramme PS 29/ Risør barneskole - renovering Egen sak utvidet ramme PS 28/ Vann og avløp til Gjernes Arbeid pågår 1324 Flyktingbolig, Vestlandstykket Sluttarbeid 1308 Oppgradering Idretstbygget Hovedtavle, gulv og utvendig arbeid 1401 Utbedring kommunale bruer Arbeid pågår 1402 Utbedring kommunale kaier Arbeid pågår 1403 Skilting Kommunale Veier Ikke påstartet i overføres 1404 Utstyr Frydenborsenteret Bevilgning overføres Flyktningboliger Restbevilgning overføres Hovedplan Vann & Avløp Arbeid pågår - prosess forsinket ifht plan 1408 Moen- avløp Ikke påstartet i overføres 1416 Sjøkabel og trafo Stangholmen Sluttarbeid 1418 Kjøp tomt SIVA - Moland Vest Avtale signet utbetales 1419 Sanering Moensmyrene og Moensvingen (HP) Arbeid pågår - prosess forsinket ifht plan 1420 Sanering & kummer Tjenngt/Carstensensgt (HP) Arbeid pågår - prosess forsinket ifht plan 1421 Sanerings Tangengata (HP) Arbeid pågår - prosess forsinket ifht plan 1422 Utbedring avløp Røed/Akland (HP) Arbeid pågår - prosess forsinket ifht plan 1423 Utbedring avløp Bosvika Ikke påstartet i overføres 1445 Boliger særlig krevende brukere (B-sak 24/14) Egnet lokasjon ikke funnet 1050 Moland Øst Ikke påstartet i overføres 1446 Kjøp av Kommunale utleie boliger Restbevilgning overføres 2015 Sum investeringsutgifter overført fra tidligere år Tabell 15: Re-budsjettering av investeringer fra tidligere år Totalt re-budsjetteres inn investeringsprosjekter til totalt kr.58,5 mill som finansieres som følger i tabellen nedenfor. Finansiering av investeringskostnader ved rebudsjettering fra 2014 Investeringskostnad brutto kr MVA-komp investeringer kr Forventet tilskudd fra Husbanken kr Bruk av bundne investeringsfond kr - Bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere år kr Finansiering av re-budsjetterte investeringsprosjekter. -26-