RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00

Transkript

1 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Side 1

2 Saksnr Innhold PS 46/13 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet PS 47/13 Tertialrapport 1-13 PS 48/13 PS 49/13 PS 50/13 Kriterier for valg av leverandør ved kjøp av tjenestepensjon for Risør kommune Anskaffelse av ny prestebolig - Risør Risør Trebåtfestival - Søknad om støtte PS 51/13 Tilskudd til drift - Risør Festuke 2013 PS 52/13 PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 Endring av Atferdsregler i skjærgården Mindre vesentlig endring av reguleringsplan - Høybåtangen gnr. 4 bnr. 220 Fritak fra politisk verv - Søknad fra Halvor Skåli, Høyre Trebåtbrygge i indre havn Side 2

3 RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2009/14-0 Arkiv: 033 Saksbeh: Eva Swane Dato: Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet Utv.saksnr Utvalg Møtedato 46/13 Formannskapet Rådmannens innstilling: Protokoll fra formannskapsmøte godkjennes. Side 3

4 RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2012/ Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: Tertialrapport 1-13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 47/13 Formannskapet Bystyret Rådmannens innstilling: Tertialrapporten tas til etterretning og nedenforstående budsjettreguleringer vedtas. Investeringer; Re-budsjettering av pågående og tidligere vedtatte investeringer på kr finansieres som følger: Finansiering Beløp Bruk av fond Låneopptak Totale investeringsutgifter Lånefinansieringen tas opp ved behov og ihht finansreglementet fortrinnsvis med en 30 års nedbetalingstid. Drift: 1. Overføring av budsjett på kommuneplanarbeid fra fellesavsetninger til rådmannens stab. Konto Ansvar Tjeneste Beløp kontorutgifter 013 Rådmannens stab 3012 Kommuneplan bevertning 013 Rådmannens stab 3012 Kommuneplan annonser 013 Rådmannens stab 3012 Kommuneplan kjøp av konsulent 013 Rådmannens stab 3012 Kommuneplan tilskudd lag/foreninger 013 Rådmannens stab 3012 Kommuneplan andre overføringer 013 Rådmannens stab 3012 Kommuneplan bruk av disp.fond 013 Rådmannens stab 3012 Kommuneplan Adm.innsparing/avsetn 191 felles avsetninger 1207 div innsparinger bruk av disp.fond 181 felles innt.og utg inndekning/disp Overføring av kostnader til valg fra fellesavsetninger til rådmannen politisk aktivitet. Konto Ansvar Tjeneste Beløp Diverse godtgj. 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg Møtegodtgjørelse 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg Tapt 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg Side 4

5 arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg Kontorutgifter 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg Bevertning 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg Diverse materiell 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg Porto 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg Annonser 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg Oppl., kurs, stipennd 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg Kjøregodtgodtgj 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg Kostgodtgodtgj 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg Husleie 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg Kontingenter 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg Lisenser på software 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg Mva komp drift-utg 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg Mva komp drift-innt 014 Rådmannen politisk 1001 Utgifter valg Utg.formannskap 191 felles avsetninger 1207 div innsparinger Nye netto driftsrammer etter endringer blir som følger: Enhet Opprinnelig budsjett 2013 Budsjett 1.tertial Rådmannen Støttefunksjoner Habilitering Omsorg Kultur drift Plan & byggesak Teknisk Drift - VAR 0 0 Eiendom & tekniske tjenester Barneskoler & barnehager Ungdomskole og Voksenopplæring Kvalifisering Felles utgifter og inntekter Avsetninger Sum 0 0 Side 5

6 Vedlegg: 1 Tilbakerapportering på tekstvedtak 2 Notat vedr stilling barnevern 3 Notat vedr rehabilitering Hus 6 på Sandnes Ressurssenter 4 Notat vedr dagsenter psykisk helse Kort resymé Ved utgangen av hvert tertial fremlegges regnskapet til politisk orientering. Tertialrapporten skal gi formannskap og bystyret et oversiktsbilde av kommunens økonomiske situasjon ved utgangen av det tilbakelagte tertial. De enkelte enheter vil gi sine respektive hovedutvalg en egen orientering om den økonomiske situasjon for det enkelte tjeneste-/ rammeområde Saksopplysninger Tertialrapporten starter med å gi en oversikt over kommunens felles inntekter og utgifter da disse legger mye av grunnlaget for rammer, og endring av rammer for den enkelte enhet. Det vil innledningsvis også gis en overordnet vurdering av utviklingen av lønnskostnadene, i og med at dette er den største delen av kommunens utgifter. Videre gir tertialrapporten en oversikt over økonomisk status for de enkelte enheter i kommunen, samt kommentarer til eventuelle utfordringer. Enhetenes budsjetter ligger ihht vedtatt budsjettrammer. Forhold som anses å være under kontroll kommenteres ikke. Status i investeringsregnskapet vil bli behandlet kort i slutten av rapporten, sammen med en oversikt over finansforvaltningen. Avsnittet rundt vurderinger vil bli viet drøfting av kommunens behov for å tilpasse budsjettet ifht endringer som er skjedd i rammevilkår, etter at budsjettet ble vedtatt. Konklusjonen vil bli viet de vedtak som er nødvendig å fatte i forbindelse med denne rapporten. Side 6

7 Felles inntekter og utgifter Regnskapsskjema 1 a felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter Regnskap pr Rev. budsjett 2013 Prognose 2013 Avvik Opprinnelig Budsjett Mva. komp investeringer ) Motpost kalk.renter VAR området ) Rammetilskudd fra staten ) Inntektsutjevning ) Skjønnsmidler Distriktstilskudd Reform Kompenasjon fra Husbanken Skatt på formue og inntekt ) Eiendomsskatt verk & bruk Eiendomsskatt Motpost avskrivninger Sum frie inntekter Finansinntekter Renteinntekter ) Utbytte Agder Energi AS ) Mottatte avdrag Tjenna bh Disp. av tidl. overskudd Bruk av disposisjonsfond ) Sum finansinntekter Samlede inntekter Finanskostnader Felles inntekter og utgifter pr.30/ Bankgebyrer/ porto ) Kjøp av konsulenttj Internkjøp- kun mot Tap på fordringer og garantier Renteutgifter ) Overkurs Betalte avdrag ) Avdrag båtplasser (innsk) Avsetning til disp.fond Overføring til investeringsregnskapet ) Avskrivninger tilskudd vann Sum finanskostnader Til fordeling drift Fordelt på enhetene ) Mer(+) -/Mindre-forbruk drift Tabell 1: Status felles inntekter og utgifter, samt prognose. Kommentarer til felles inntekter og utgifter 1. Mva-kompensasjon I 2013 skal 80 % av all kompensasjon overføres tilbake til investeringsregnskapet ved årsslutt. De store investeringene påløper utover hele 2013 og generer kompensasjonsinntekter, og vi har ingen indikasjon avvik fra budsjett så langt i år. 2. Skatt og rammetilskudd Oppdaterte folketall medfører at skatteinntektene våre vil svikte ifht budsjett med ca 5 mill, men kompenseres delvis med ca 3,1 mill i økt inntektsutjevning. Totalt viser siste prognosemodell en netto svikt på ca 1,9 mill på skatteinntektene. Det er ikke varslet noe økt skatteanslag ifm RNB, og anses som usikkert som følge av nedjustert anslag på lønnsoppgjøret Side 7

8 3. Renteinntekter Som følge av lavere likviditet i 1.tertial ligger vi ca kr.800 etter på renteinntektene ifht samme periode i fjor. Rentenivået holder seg lavt ut året, men låneopptak tidligere i 2013 enn budsjettert vil kompensere for deler av svikten utover året. 4. Utbytte fra Agder Energi Det er varslet et utbyttegrunnlag på 620 mill som vil gi Risør kommune et utbytte på ca kr.6,69 mill som er noe under budsjettet på kr.7,25 mill. Endelig beregning foreligger ikke fra AE, men svikten i utbytteinntekten vil dekkes inn av økt bruk av disposisjonsfond ihht budsjettvedtaket, og således ikke gi effekt i drift. 5. Rentekostnader Som følge av at låneopptaket for 2012 ble strøket har likviditetsbehovet medført at vi har tatt på 65 mill i lån ultimo april. Tidligere låneopptak medfører høyere renteutgifter enn budsjettert, og foreløpig prognose tilsier ca kr.300 i merforbruk på rentekostnader i Avdragskostnader Som følge av at vi har lavere gjeld inn i 2013 enn budsjettert, forventer vi en mulig innsparing på avdragskostnadene i Vi har ikke beløpsfestet innsparingen i prognosen, men vil komme tilbake på dette i 2 tertial. 7. Kalk.rente fra VAR-området Vedvarende lave renter på statsobligasjoner kan gi svikt i denne inntekten som kompenseres fra selvkostområdene. Etter 1.tertial ligger gjennomsnittlig rente på 3 årig statsobligasjon på ca 1,47 % med synkende trend, mens det er budsjettert med 1,50 %. 8. Bankgebyrer Forventet kostnad er nedjustert med kr.100 som følge av at vi har fått tilbakebetalt for mye betalt gebyrer i 2012 fra sparebanken Sør. Felles avsetninger lønn og pensjon Tekst Tjeneste Regnskap 30/4-13 Rev. budsjett Prognose Avvik Budsjett Seniortiltak ) 1005 Lærlinger ) 1005 Avsetning lønnsoppgjør ) Div. avsetninger - Rusarbeid Div. avsetninger - Handlingsprogram Div. avsetninger - Valg Div innsparinger/ avsetninger felles ) 1700 Premieavvik pensjon ) 2560 Akutthjelp Helse og omsorgstjenesten Lønn og pensjonsavsetninger Tabell 2: Felles avsetninger lønn og pensjon Kommentar til avsetningene 1. Lønnsoppgjør Foreløpige beregninger for mellomoppgjøret er beregnet til å koste i ca 2 mill, og er utbetalt med forbehold om endelig avgjørelse i mai. De lokale forhandlingene vil først skje etter sommeren og kanskje være avklart ifm rapportering på 2 tertial. Avsetningen på 6,5 mill vil trolig gi oss noe handlingsrom ifht forventet kostnad. 2. Lærlinger Utgifter til lærlinger er kompensert i aktuelle enheter for 1.tertial med totalt kr ,-. Det er budsjettert med 10 lærlinger, og budsjettet vil trolig holde for Side 8

9 3. Seniortiltak Enhetene er kompensert for utgifter til seniortiltak for 1.tertial med kr ,-. Det er budsjettert med kr ,- i 2013 og vil ikke holde for Avhengig av avgjørelsen knyttet til disse seniortilleggene vil vi få en utfordring på denne kostnaden i størrelsesorden kr , som følge av det politiske vedtaket om å kutte denne avsetningen i budsjettet med kr i budsjettbehandlingen. 4. Handlingsprogrammet Det ble avsatt kr knyttet til handlingsprogrammet, som består av følgende poster; Skanning av byggesaksarkivet kr Kommuneplanarbeidet kr Kompetanse for Kvalitet kr Bedring oppvekst og læringsmiljø (KE) kr Mobildekning DDA kr Estimert kostnad til kommuneplanarbeid på kr er nå overført til rådmannens budsjett hvor kostnadene tas løpende. 5. Premieavvik pensjon Det er ingen endringer i prognosene på premieavviket pr 1 tertial. Vi vil komme tilbake til beregninger knyttet til pensjonskostnader og premieavvik i 2 tertial når foreløpige aktuarberegninger foreligger. Side 9

10 Økonomisk oversikt drift DRIFTSINNTEKTER ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Regnskap Revidert i år Budsjett Budsjett Regnskap i fjor Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i kommunal prod Kjøp som erstatter egen prod Overføringer Avskrivninger Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Nettodriftsresultat INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindre forb Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til bunde ford Sum avsetninger Udisponert mindreforbruk (overskudd) Til inndekning senere år (underskudd) Resultat etter finanstransaksjoner Tabell 3: Økonomisk oversikt drift Side 10

11 Tabellen over viser hele den kommunale driften med enheter og fellesområder sammen etter 1.tertial mot budsjett og fjorår. Merforbruket på 27 mill ligger noe høyere enn på samme tid i fjor (6,5 mill), men bør ikke være urovekkende da det er variasjoner i periodiseringen av inntekter og kostnader fra år til år, og mange store poster som føres i 2 og 3 tertial. Avskrivningene er ikke bokført i 1.tertial, de fører vi normalt i juni. Oversikten viser at vi har mottatt ca 31,2 % av budsjetterte inntekter/refusjoner, og påløpt ca 34,9 % av budsjetterte driftskostnader når vi er 1/3-del ute i driftsåret, som tilsier at vi er omtrent der vi skal være etter 1.tertial. Netto lønnskostnader Enhet Regnskap 30/4 Rev. budsjett Budsjett 2013 Forbr % Rådmannen ,86 % Støttefunksjoner ,73 % Habilitering ,86 % Omsorg ,73 % Kultur drift ,14 % Plan & byggesak ,99 % Teknisk Drift - VAR ,21 % Eiendom & tekniske tjenester ,84 % Barneskoler & barnehager ,68 % Ungdomskole og Voksenopplæring ,69 % Kvalifisering ,89 % Avsetninger ,00 % Totalt pr 30/ ,38 % Tabell 4: Netto lønnskostnader pr 30/4-13 Normalt skal forbruk av lønnsbudsjettet ligge på ca 36,88 % av årsbudsjett etter april lønn. Som vi ser ligger vi litt under denne etter første tertial (0,5 %), og har god kontroll på lønnskostnadene så langt ut i året. Noen enheter/avdelinger hadde et dyrere oppgjør i lokale forhandlinger på slutten av fjoråret, og drar dermed med seg høyere lønnskostnader enn budsjettert. Enheter som har turnusbemanning skal normalt ligge noe under denne normen før ferien, og henter seg inn igjen andre halvår. Enhet for skoler vil normalt ligge over normen første halvår, som følge av at nedbemanning som regel skjer fra høstsemesteret av, og hente seg inn igjen andre halvår. Håndtering av refusjoner fra NAV knyttet til fødselspenger og sykepenger skjer løpende etter hvert som kravene sendes inn. Disse inntektene er følgelig relativt a jour, men det kan i noen tilfeller bli etterslep på 1 mnd som følge av krav som kommer inn i etterkant. Side 11

12 Enhetene Enhet for Rådmannen Tjeneste/ansvar Regnskap T-1/13 Revidert budsjett Rest budsjett Opprinnelig Budsjett 1200 Administrasjon Rådmannsgruppen Revisjon og kontrollutvalg Økonomiavdelingen Div felles inntekt/kostnad Medfinansiering somatiske tjenester Tilskudd til fellesrådet Tilskudd til frimenighete Rådmannsgruppen - felles Administrasjon Miljørettet helsevern Plansaksbehandling Kommuneplan Tilskudd og næringsarbeid Næringsprosjekter Rådmanne ns stab Politisk aktivitet Utgifter til valg Politiske partier Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Rådmanne n politisk Administrasjon Felles IT tjenester IKT - felles Rådmannen Tabell 5: Status Rådmannen Enheten ligger noe høyt på lønn, men ligger ellers greit an ifht budsjett. Kostnad til kommunal medfinansiering ifm samhandlingsreformen ligger høyrere enn budsjettert, og vi har ikke mottatt noen justering av akontobeløpet pr dd. Dersom kostnaden vedvarer vil enheten få en utfordring på ca kr.700 knyttet til dette. Enheten har en administrativ innsparing på kr.548 fra diverse endringer ifm budsjettbehandlingen, samt kr.210 i økt tilskudd til Kirkelig fellesråd, som ikke er funnet inndekning på i 1.tertial. Enhet for Støttefunksjoner Tjeneste/ansvar Regnskap T-1/13 Revidert budsjett Rest budsjett Opprinnelig Budsjett 1200 Administrasjon Utgifter tillitsvalgte AMU Støtte funksjoner - Persona l Administrasjon Støtte funksjoner - Fellestjene sten Administrasjon Bolig tilskudd (husbank) Støtte funksjoner - Regnskap & lønn Grunnskoleundervisning Prosjekter - Voksenopplæring Støtte funksjoner - Kompeta nsesente r Støttefunksjoner Tabell 6: Status Støttefunksjoner Enheten ligger bra an til å klare budsjett etter 1.tertial. Side 12

13 Enhet for Habilitering Tjeneste/ansvar Regnskap T-1/13 Revidert budsjett Rest budsjett Opprinnelig Budsjett 2343 Transporttjenester Tilskudd VTA bedrifter Heldøgntilbud f.hemmede Personlige assistenter Omsorgslønn HAB - Leder Arbeidstrening HAB - Linken Heldøgntilbud f.hemmede Personlige assistenter HAB - Orre veien Heldøgntilbud f.hemmede Avlastningsbolig - PU HAB - Sandnes Ress.adm Heldøgntilbud f.hemmede Avlastningsbolig - PU HAB - Sandnes Ress.hus 1 & Heldøgntilbud f.hemmede HAB - Sandnes Ress.hus Heldøgntilbud f.hemmede HAB - Sandnes Ress.hus Heldøgntilbud f.hemmede HAB - Sandnes Ress.hus Heldøgntilbud f.hemmede Avlastningsbolig - PU HAB - Sandnes Ress.hus Habilitering Tabell 7: Status Habilitering Enheten ligger godt an på netto lønnskostnad etter 1.tertial og ser ut til å klare budsjett. Foreløpige prognoser tilsier at enheten vil klare budsjettet for refusjon ressurskrevende tjenester på 20 mill, og salget av tjenester til andre kommuner på 7,5 mill. Side 13

14 Enhet for Omsorg Tjeneste/ansvar Regnskap T-1/13 Revidert budsjett Rest budsjett Opprinnelig Budsjett 2343 Transporttjenester Felles utg. Omsorgstjenester Legetjeneste Omsorgstjenester Hjemmetjenester Leiebiler Annen ref.kjøring Omsorg - Leder Korttidsavdeling Dagsenter Hjemmetjenester Personlige assistenter Omsorgslønn Omsorg - avd hjemmetjeneste r Institusjonspleie Nattetjeneste - inst Hjemmetjenester Omsorg - avd somatikk Institusjonspleie Vaskeri Kjøkkentjenester Omsorg - avd demens Arbeidstrening Rehabiliteringsenhet Prosjekt - Diagnose, behandlig, re-/habilitering Tilbud til rusmisbrukere Psykiatritjeneste Omsorg - Psykisk helse og re ha bilitering Omsorg Tabell 8: Status Omsorg Enheten ligger greit an på netto lønn etter 1.tertial, og oppholdsbetalingen er nogen lunde i rute. Enheten ser foreløpig ut til å klare budsjett for 2013, men det ligger utfordringer knyttet til drift/bemanning i Psykisk helse og rehabilitering, både mht akuttberedskap og folkehelsearbeid. Enhet for Kultur Tjeneste/ansvar Regnskap T-1/13 Revidert budsjett Rest budsjett Opprinnelig Budsjett 1200 Administrasjon Kultur - leder Den kulturelle skolesekken Skolemusikk Designutvikling Tilskudd museum & akvarie Tilskudd kunstformidling Støtte til idrettslag m.m Int.kommunal kulturskole Kulturkontoret Kulturvern Div. kulturaktiviteter Kultur - kultursjefe n Biblioteket Risør Kino Risørhuset kulturfagligdrift Kultur - Risørhuset Turistinformasjon Kultur - T uristkontor Risør Frivillighetssentral Kultur - Frivillighetsentra len Oppvekst Kultur - Ungdomstjene sten Kultur drift Tabell 9: Status Kultur Side 14

15 Enheten ligger godt an til å klare budsjett. Enheten har vakant stilling (kultursjefen) som følge av omrokkeringen hvor enhetsleder ble konstituert på bhg/bsk. Der er uklart når denne stillingen er på plass, og gir følelig enheten noe handlingsrom som kan komme godt med om inntektene på Risørhuset blir noe lavere enn budsjettert som følge av ombygningen. Enhet for Plan og byggesak Tjeneste/ansvar Regnskap T-1/13 Revidert budsjett Rest budsjett Opprinnelig Budsjett 3010 Plansaksbehandling Byggesak Kart og Oppmåling Kommunale skoger Land og skogbrukskontoret Universell utforming Fallvilt - komm.fond Plan & Byggesak Plan & byggesak Tabell 10: Status Plan og byggesak Enheten ligger greit an ifht budsjett etter 1.tertial. Mye av inntektene knyttet til kart og oppmåling påløper i 2.tertial, og vil gi en bedre prognose når sommeren er omme. Enheten påføres ekstra kostnader knyttet til skanning av byggesaksarkivet som blir kompensert ved bruk av midler fra disposisjonsfond som er avsatt på «fellesområdet 191». Enheten er også sterkt delaktig i kommuneplanarbeidet arealdelen og vil ha økte kostnader som følge av dette. Side 15

16 Enhet for Eiendom og tekniske tjenester Tjeneste/ansvar Regnskap T-1/13 Revidert budsjett Rest budsjett Opprinnelig Budsjett 1210 Eiendomsforvaltning Drift av adm bygg Drift av barnehagelokaler Drift av skolelokaler Drift av institusjoner Utleieboliger Kommunale festetomter Utleie næringsbygg/arel Idrettslokaler Idrettsbygget Idrettshallen Kommunale kulturbygg Presteboliger Eiendom & teknisk drift - leder Drift av adm bygg Drift av barnehagelokaler Drift av skolelokaler Drift av institusjoner Utleieboliger Utleie næringsbygg/arel Idrettsbygget Idrettshallen Kommunale kulturbygg Eiendom - Vaktmeste rtjeneste Kantine kommunehuset Drift av adm bygg Drift av barnehagelokaler Drift av skolelokaler Drift av institusjoner Utleieboliger Utleie næringsbygg/arel Idrettsbygget Idrettshallen Kommunale kulturbygg Eiendom - Renholdstjeneste Invest. i næringsareal Tilskudd til Øysangfergen Kommunale veier Parkering Miljø og trafikksikkerhetstiltak Parker og lekeplasser Forebyggende arbeid Brannvesen Oljevernberedskap Naturforvaltning Risør Havnevesen Drift av idrettsanlegg Idrettslokaler Inv. i idrettsanlegg Eiendom - Tekniske tjenester Eiendom & tekniske tjenester Tabell 11: Status Eiendom og tekniske tjenester Enheten ligger greit an etter 1.tertial. Leieinntektene ligger noe under budsjett som følge av ledige boliger, og vil trolig svikte noe ifht budsjett. På teknisk drift er hele vedlikeholdsbudsjettet på kommunale veier bruk opp allerede som følge av den lange vinteren, og vil gi utfordringer dersom det påløper store kostnader til sommervedlikehold. Parkeringstjenesten har hatt innsparinger på lønn i vinter, men også meget lave inntekter (ca 14 %). Det er forbrukt ca 29 % av energibudsjettet så langt og bør holde ved fortsatt normal drift. Side 16

17 Enhet for Barnehager og barneskoler Tjeneste/ansvar Regnskap T-1/13 Revidert budsjett Rest budsjett Opprinnelig Budsjett 2020 Grunnskoleundervisning SFO FFO (Fotball Fritids Ordningen) Barne ha ge & Barneskole - Risør Kommunale barnehager Grunnskoleundervisning SFO Barne ha ge & Barneskole - Hope Grunnskoleundervisning SFO Barne ha ge & barne skole - Søndeled Kommunale barnehager Grunnskoleundervisning Barne ha ge & barne skole - Fargeskrinet bhg Kommunale barnehager Barne ha ge & barne skole - Randvik bhg Kommunale barnehager Barne ha ge & barne skole - Maurtua Administrasjon Kommunale barnehager Private barnehager (tilskudd) Grunnskoleundervisning Førskoletiltak Førskoletiltak minoritetsbarn Skoleskyss Barne ha ge & barne skole - Leder Barneskoler & barnehager Tabell 12: Status barnehager og barneskoler Enheten ligger anstrengt an ifht budsjett og har flere utfordringer i driften utover året. - Enheten har en administrativ innsparing på kr.833 fra budsjettbehandlingen som er vanskelig å finne inndekning på i et utfordrende budsjett. Det jobbes videre med dette inn i 2 tertial. - Risør kommune har feiltolket forskriften om refusjon av søskenmoderasjon til de private barnehager, og må etterbetale disse i Foreløpige beregninger viser en etterbetaling for 2011 og 2012 på ca 367, samt ca 185 for 2013, som enheten ikke har dekning for. - Videre drift av Maurtua bhg utover høsten medfører en kostnadsøkning på ca kr.65 ifht budsjett. - FFO (fotballfritidsordningen) er ikke selvfinansierende slik driften er nå med ca 45 barn, og gir økonomiske konsekvenser for øvrig SFO drift. Ordningen bør evalueres om den skal fortsette utover høsten. - Lønnskostnader i grunnskolene skulle vært redusert med virkning fra høsten av, men vil bli utfordrende da skolene vil motta flere barn som krever ekstra oppfølging som ikke var planlagt. Dette vil trolig heller medføre en økning i lønnsutgiftene opp mot 1,3 mill. - Utgifter knyttet til spesialelever som er ikke tatt med i budsjettet beløp seg i 2012 på ca 1,1 mill. Det er grunn til å forvente kostnader på dette også i 2013, men beløpet er pr dd usikkert. - Bystyret vedtok ifm behovsplanen utvidede åpningstider i kommunale bhg, noe som er beregnet å koste ca kr.320, tilsvarende kr.135 for høsthalvåret. Dette har enheten ikke dekning for pr dd. Enheten har flere kompliserte og kostbare utfordringer som skal tas hensyn til i et allerede presset budsjett. Rådmannen har ingen umiddelbar løsning på utfordringene, men vil følge enheten utover sommeren og komme tilbake med forslag/alternativer i 2.tertial. Side 17

18 Enhet for Ungdomsskole og VIRK Tjeneste/ansvar Regnskap T-1/13 Revidert budsjett Rest budsjett Opprinnelig Budsjett 2020 Grunnskoleundervisning Gr.skole - andre kommuner Risør ungdomskole Voksenoppl./Fremmedspråkl Voksenopplæring utv.hemm Risør ungdomskole - VIRK Ungdomskole og Voksenopplæring Tabell 13: Status ungdomsskole og VIRK Enheten ligger greit an ifht budsjett. Ungdomskolen ligger godt an til å holde seg innenfor sine rammer i 2013, men det er utfordringer knyttet til merutgifter på lønnsområdet på VIRK som følge av bla. sykefravær. Det er usikkert om VIRK vil klare å holde seg innenfor rammene, og vi vil følge opp dette inn i 2.tertial. Enhet for Kvalifisering Tjeneste/ansvar Regnskap T-1/13 Revidert budsjett Rest budsjett Opprinnelig Budsjett 1200 Administrasjon Prosjekt - Diagnose, behandlig, re-/habilitering Sosialkontortjenester Annet foreb. H/S-arbeid (støttekontakter) Barnevernstjeneste Kvalifisering - Leder PP-tjenesten PP-tjenesten int.komm.samarbeid Kvalifisering - PPT Sosialkontortjenester Forebyggende edrusk.arb Kvalifiseringsprogram Økonomisk sosialhjelp Tilskudd til Komm.avgifte Bolig tilskudd (husbank) Kvalifisering - Sosial Barnevernstjeneste Støttekont,tilsynsfør.mm Besøks-og avlastn.hjem Barneverntiltak Fosterhjem Plassering på institusjon Kvalifisering - Barnevern Flyktningekontoret Introduksjonsstønad Økonomisk hjelp til flykt Flytningettilskudd Kvalifisering - Flyktning Helsestasjonstjenester Skolehelsetjeneste Helserådtjenester Turnuskandidat Driftstilskudd leger Driftstilskudd fysioterap Legevakt og legevaktsentr Kvalifisering - Helse Enslige mindreårige Vestlandsstkket Enslige mindreårige Ringveien Kvalifisering - Bokollektiv enslige mindreårige Kvalifisering Tabell 14: Status Kvalifisering Enhetens budsjett for 2013 ble i Virksomhetsplanen kommentert til å være optimistisk mht de siste årenes økte kostnader spesielt innen barnevern og flyktning. Vi kan etter 1.tertial stadfeste at vi har Side 18

19 vært for optimistisk. Store deler av enhetens kostnader er styrt av statlige ordninger og lovpålagte tjenester som ikke enkelt kan effektiviseres eller kuttes i. Enhetsleder har laget estimat knyttet til utfordringene innen Barnevern og Flyktning. - Flyktning prognose utfordringer ca kr.0,6 mill. o Introduksjonsprogrammet kan få en innsparing på ca kr.0,9 mill som følge av sen bosetting og inntreden i programmet. o Økonomisk sosialhjelp fortsetter å være høy, herunder også husleiedekning, og framskriving tilsier et merforbruk på ca kr.1,5 mill. o Flyktningetilskuddet forventes å bli som budsjettert. - Barnevern prognose utfordringer ca kr.2,5 mill. o Støttekontakt/tilsynsførere; kostnader til delvis bemannet bolig vedvarer ifm tilsyn til særskilt familie, og det forventes et merforbruk på ca kr.0,2 mill. o Besøks- og avlastningshjem; vedvarende ustabilitet og uavklarte situasjoner i flere hjem vil medføre en merkostnad på ca kr.0,8 mill. o Barneverntiltak; tiltakende kostnader i ekstraordinær sak som krever kjøp av statlige tjenester vil medføre merforbruk på ca kr.0,2 mill. o Fosterhjem; Økning i antall plasseringer både i private hjem, statlige ordninger og i bofellesskap medfører økte kostnader som vil medføre et merforbruk på ca kr.0,9 mill. o Plassering institusjon; langvarig plassering på institusjon medfører økt kostnad som vil gi et merforbruk på ca kr.0,4 mill. Oppsummert vil enheten få en utfordring på ca kr.3,1 mill innenfor disse to tjenesteområdene som vanskelig vil kunne dekkes innenfor egne rammer. Rådmannen vil jobbe videre med disse utfordringene utover i 2 og 3 tertial. Enheten ble i budsjettet «tilgodesett» med 1 ekstra stilling innen barnevern som skulle søkes finansiert gjennom fylkesmannens midler til økt satsning innen barnevern. Risør kommune fikk midler tilsvarende 0,5 stilling fra fylkesmannen i vinter og stillingen er besatt og tiltrådt. Ihht bystyrevedtaket skulle rådmannen sørge for «restfinansiering» dersom fylkesmannen ikke tildelte tilstrekkelig midler. Basert på notat fra enhetsleder, som er vedlagt tertialrapporten, ser ikke rådmannen grunn til å øke bemanningen i 2013 ytterligere på det nåværende tidspunkt. Side 19

20 Investeringsregnskapet Prosj. Prosjekt navn Regnskap 23/5-13 Rev. Budsjett Budsjett Std.heving bygg Tilfluktsrom Utbedring veier Nye IKT løsninger Søndeled skole Rehabilitering Sandnes Ressurssenter Ombygging Risørhuset Grunnerverv Kart og plan Utstyr Teknisk drift Utstyr eiendomsforvaltning Medisinsk utstyr Fortau Hope-Karolina Rus boliger Toalett/brygge Stangholmen Fraværsreduserende investeringer Utbedring vei - Prestegt/Kirkegt Moland Øst industriomr. -et Strandgata - Mottaket til rundkjøingen Weboverføring Rådhuset Dagsenter psykiatri Linkenbygget - rehabilitering Renseanlegg Røed - rehabilitering (VAR) Risør barneskole - renovering Infrastruktur Lindalsplatået Infrastruktur Oterlia II Vann og avløp til Gjernes (VAR) Fargeskrinet barnehage - utvidelse Kjøp Hope Helselag Sandnes ENØK-investeringer Idresttbygget/svømmehall Parkanlegg Ørsmålen Søndeled Utbedring Kværnviksveien Oppgradering lekeplasser Arena Helseinovasjon - omsorgsteknologi Oppgradering parkeringsplass Tjenna Sum investeringskostnader Tabell 15 a: investeringsregnskapet pr.23/5-13 Tabellen viser påløpte investeringsutgifter pr 23/ Vi kan se at vi etter 1.tertial har brukt ca kr.31,1 mill på investeringer, av totalt budsjettert kr.88,4 mill. Vi ser at det er prosjekter uten budsjett i oversikten, som er prosjekter som pågår fra tidligere år og sluttføres i Disse får budsjettdekning i revidert budsjett bla. gjennom listen nedenfor hvor vi rebudsjetterer pågående og planlagte prosjekter. Kommentarer til de største prosjektene; Søndeled Skole: Prosjektet fremskrider som planlagt å forventes å holde budsjett. Ved utgangen av 2012 har vi brukt 40 mill på prosjektet som er forventet å koste ca 68 mill. Vi må re-budsjettere 7,3 mill for fullfinansiering av prosjektet i Rehab.SR-Hus 6: Prosjektet forventes å få en kostnad på ca 6 mill. Se vedlagt eget notat fra enhetsleder for habilitering vedrørende driftsfordeler ved dette prosjektet Ombygning Risørhuset. Prosjektet er godt i gang, og forventes ferdigstilt ila året. Det er pr dd brukt ca 12 mill på prosjektet som var forventet å koste ca 27 mill. Som følge av Side 20

21 uklarheter knyttet til hvor stor andel mva-kompensasjon som tilbakeføres prosjektet, må vi rebudsjettere ca 15,7 mill for å bruttofinansiere prosjektet i Utstyr Eiendomsforvaltning: Feiemaskin er anskaffet og ble noe rimeligere enn forventet. Enheten ønsker å bruke resterende midler til kjøp av 2 biler til driften Risør barneskole utbedring: Prosjektet er i gang og forventes å holde budsjettrammen i inneværende år på ca 21,5 mill. Det er pr dd forbrukt ca 5,5 mill på prosjektet /1103 Infrastrukturprosjekter: Dette er etablering av infrastruktur (vei/vann/avløp) i boligfeltene Oterlia II og Lindalsplatået som utføres av private utbyggere gjennom kommunen. Det er ingen investeringskostnad for kommunen, og anleggene overføres vederlagsfritt til kommunen etter ferdigstillelse Kjøp Hope Helselag: Kjøpet er gjennomført og avsluttet. Kostnaden ble ca 80 høyere enn budsjettert Rehabilitering Linken: Prosjektet hadde et estimat på ca 11 mill opprinnelig, men dersom man kun utfører det mest nødvendige arbeidet knyttet til inneklima og kantine/kjøkken vil prosjektet kunne gjennomføres for ca 7,7 mill i Det må i så fall re-budsjetteres ca 3,5 mill for å finansiere dette prosjektet Dagsenter psykiatri/frydenborg: Prosjektet anslås til å koste ca 6,85 mill. Se vedlagt eget notat fra enhetsleder for omsorg vedrørende driftsfordeler ved dette prosjektet. Gjennomgang av tidligere års bevilgninger og arbeidslisten til eiendomssjefen viser at vi må rebudsjettere nedenforstående prosjekter som er sannsynlig at kan gjennomføres i Disse investeringene vil komme i tillegg til de allerede vedtatte investeringene i 2013 budsjettet, og øker dermed også finansieringsbehovet tilsvarende. Ved utgangen av 2012 hadde vi ca 31 mill igjen i ubrukte lånemidler som blir benyttet til disse investeringene, som vi vil justere årets låneopptak med. Side 21

22 Prosj. Prosjektnavn Kommentar Forventet kostna d Finansiering lån Fina nsiering fond 0015 Toalett/lysløype Urheia Montering treningsapp Std.heving bygg SD anlegg på bygg Std.heving bygg Gulv kjøkken Frydenborg Utbedring veier Asfalt Sørbøveien Søndeled skole Ferdigstilles Rehab. Sandnes Ress - HUS 6 Se eget notat Ombygging Risørhuset Ferdigstilles Kart og plan Prosjektering Østebø Nytt NAV kontor Arbeid ventilasjon/datarom Medisinsk utstyr Fortau Hope- Karolina Grunnerstatning Toalett/brygge Stangholmen Serviceanlegg og renseanlegg Fraværsreduserende investeringer Asfalt/utbedring Fie- Åkvåg Grunnerstatning Hødnebø avløp Avventer vernemyndighet Hødnebø Vann Avventer vernemyndighet Ny kirkegård og minnelund Arbeid påstartes nå Båtplasser indre havn Brygger bestilt Utbedring vei - Prestegt/Kirkegt. Gjennstående lyspunkter Parkeringsplass Vormli Skjerming mot fotballbane Park NAV/tjenna Dagsenter Psykiatri Se eget notat Linkenbygget - rehab. Inneklima og kjøkken Brygge, gangvei & toalett Breibukt Kjøp Hope Helselag Kjøpet er gjennomført Arena Helseinovasjon - omsorgstekn. Pilotprosj. Omsorgsteknologi NY Lekeplass spirekleiv Opparbeidelse og utstyr NY Lekeplass Karlstadheia Opparbeidelse og utstyr NY Høytrykkspyler VAR Tangengata Vei/vann/avløp Prosjekteringskostnader NY Kjøp av ny bil på VAR NY Gjernes Vann og Avløp Prosjekteringskostnader NY Gjerder Hus 4 & 5 på Sandnes Ress Skjerming mot vei NY Busskur Krana/Sagjordet NY Festingsanlegg Urheia NY Prestebolig Risør - egen sak kommer Estimat 5 mill NY Flyktningbolig - egen sak kommer Estimat 2 mill SUM Tabell 15 b: Investeringsprosjekter som må re budsjetteres inn i Vi har et budsjettert låneopptak på ca 86,3 mill i opprinnelig budsjett for 2013, og har i april lånt opp 65 mill av disse. Den opprinnelige bevilgningen søkes nå utvidet til også å gjelde de pågående og tidligere planlagte prosjektene fra tidligere år med totalt kr Det resterende låneopptaket vil bli tatt opp ved behov etter hvert som utgiftene fremskrider utover 2 og 3 tertial. Side 22

23 Finansforvaltningen Gjeldsporteføljen Lånegiver Type lån Lån IB Lån 30/04 Lån 31/08 Est 31/12 Utløpstidspkt Nordea Sertifikat nov. 13 Nordea Sertifikat des. 18 Kommunalbanken Serielån - NBR sep. 39 Kommunalbanken Serielån - Pt feb. 38 KLP-Kommunekreditt Serielån - Pt sep. 33 Husbanken Serielån - Pt mai. 32 Husbanken Serielån - fastrente aug. 23 Husbanken Serielån - fastrente aug. 26 Husbanken Serielån - fastrente feb. 16 Kommunalbanken Serielån -NBR mar. 44 Sum langsiktig Gjeld Rentebytteavtaler Avtalebetingelser Avtalebeløp Utløpstidspkt Nordea Swap Fast til flytende 4, nov.13 * forlenget til fra DnB NOR SWAP Fast til flytende 4, mar.17 Nordea Swap Fast til flytende 3, des.18 Nordea Swap Fast til flytende 3, mar.21 Sum rentebytteavtaler Vekting Flytende/fast inkl.rentebytteavtaler Fast kr ,06 % Flytende kr ,73 % Antall løpende enkeltlån 10 stk Største enkeltlån kr % * som følge av sammenslåing av mange mindre lån Gjennomsnittsrente 3,51 % Rentesårbarhet +1% kr * Dersom renten går opp 1% øker kostnaden Durasjon 3,35 * vektet resttid rentebinding Tabell 16: oversikt over gjeldsporteføljen Tabellen viser Risør kommunes gjeld ved inngangen av året, pr 30/4, og estimat ved årets slutt. Tabellen viser at vi ved utgangen av 1.tertial har ca kr.520,8 mill i gjeld etter at vi har lånt opp kr.65 mill til årets investeringer. Vi har i april lånt kr.65 mill av Kommunalbanken med 30 års løpetid og flytende rente basert på 3 mnd Nibor tillagt 0,25 % margin, tilsvarende 2,04 % for første termin. Låneopptaket har forrykket andelen av rentesikring i porteføljen, og vektingen pr 30/4 er nå 59 % fast og 41 % flytende. Dette gir en rentesårbarheten for inneværende år på ca kr.1,38 mill pr 30/4 dersom renten hadde gått opp med 1 % pr 1.mai. Gjennomsnittlig rente i porteføljen ligger på ca 3,51 % som er noe høyere enn det som ble lagt til grunn i budsjettet for 2013 (3,40 %). Det ble i budsjettet heller ikke lagt opp til låneopptak før på slutten av året 2013, og følgelig heller ingen rente-effekt i driften. Låneopptaket i april gir oss en økt rentekostnad på ca 700 og gjør at vi ligger noe over på forventet rentekostnad for Analyser i markedet spår fortsatt lave renter fra Norges Bank ut 2013, og inn i 2014 for så å ta seg oppover med 0,75-1,25 %. Sikringene som Risør kommune har foretatt siste årene og gitt oss en høy andel rentesikring i porteføljen, medfører at vi ligger over markedet på rentenivået, men gir oss samtidig forutsigbarhet i kostnadene. Side 23

24 Likviditetsporteføljen Rapportering for likvide midler i Risør Kommune Alle tall i hele tusen kr IB 1/ UB 31/12 Innskudd (1000) Kr. % Kr. % Kr. % Kr. % Hovedbank Spb.Sør % % - #DIV/0! - #DIV/0! Andre banker DnB % % - #DIV/0! - #DIV/0! Nordea % % - #DIV/0! - #DIV/0! Bank 4 Sum kr % kr % kr 0 #DIV/0! kr 0 #DIV/0! Gj.snitt likviditet ultimo periode ( 1000) kr kr 0 kr 0 Påløpt/bokført avkastning ultimo periode kr 497 0,70 % #DIV/0! #DIV/0! Referanseavkastning NBR 3mnd 1,87 % 1,82 % 0,00 % 0 0,00 % NBR 3 mnd omregnet (360/dgr) 0,61 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Bunde likvider Finansinst. Betingelser % Beløp bundet tkr. Avkastn.tkr./% Avtale nr.1 Spb.sør Nibor+0,8pkt ,04 % Avtale nr.2 Sum Tabell 17: Oversikt over bankinnskudd Tabellen viser kommunens innskudd i våre samarbeidsbanker ved utgangen av 1.tertial. Gjennomsnittslikviditeten i perioden er på ca kr.71 mill (115 mill ved T-1/12) og har gitt en avkastning på ca kr.497 (kr.1,25 mill ved T-1/12), tilsvarende 0,70 % som er over referanserenten (0,61 %) i finansreglementet. Årsaken til svakere avkastning enn på samme tid i 2012 skyldes lavere Nibor-rente (ca 0,46 % lavere) samt lavere gjennomsnittslikviditet (ca kr.44 mill lavere) i perioden. Risør kommune har ingen plasseringer som binder opp likviditeten utover pålagt avsatt skattetrekkmidler. Risør kommune har ingen plasseringer i langsiktige aktiva. Tabell 18: Likviditet grafisk fremstilt. Side 24

25 Grafen viser likviditetskurvene for de siste 3 årene, og hittil i år. Kurven for 2013 utover april er bare videreført med likviditeten pr 30/4 og angir ingen prognose. Låneopptak på 65 mill pr 30/4 løfter kurven opp til et høyt nivå, men vil avta gradvis utover i 2 og 3 tertial etter hvert som investeringsutgiftene på de store prosjektene våre forfaller. Den gjennomsnittlige likviditeten i 2013 avhenger av investeringsaktiviteten i året, men vi mener at vi vil komme ned på et mer «naturlig» nivå på mellom mill ila året. Budsjettet for 2013 ble lagt på en gjennomsnittslikviditet på ca kr.50 mill og en gjennomsnittlig 3 mnd Nibor rente på 2,4 % tillagt 1 % margin. Renteutviklingen i 1.tertial viser at disse forutsetningene er optimistiske, både mht renten som til nå har et snitt på ca 1,85 %, og forventet margin fra banken som ligger på 0,8 %. Dette vil gi oss en svikt i forventet renteinntekt i 2013 på ca kr dersom renten holder seg stabil videre og snittlikviditeten blir som forventet. Vurderinger Risør kommune har god oversikt over den økonomiske situasjonen etter 1.tertial. På fellesområdene gir oppdaterte prognoser fra KS indikasjon på svikt i skatteinntektene i 2013 med ca kr.1,9 mill, men rådmannen vil ikke gjøre noen reguleringer som følge av dette før evt i 2.tertial når vi har bedre oversikt over skatteinngangen på landsbasis. For øvrig ser de fleste postene på fellesområdet ut til å holde når vi hensyntar at svikten i utbytte fra Agder Energi dekkes ved bruk av disposisjonsfond Enhetene klarer seg stort sett bra så langt ut i året, men utfordringene som kommer innenfor enhet for barneskole og barnehager, og enhet for kvalifisering, skaper mørke skyer i horisonten. Disse utfordringene er av en størrelse som vil medføre at rådmannen må gjøre reguleringer i budsjettet gjennom året, men foreløpig må situasjonen avklares nærmere før forslag til inndekning kan komme. Finanspostene er en betydelig post på fellesområdene og følges nøye løpende gjennom året. Etter 1.tertial ser vi at renteutgiftene blir noe høyere enn budsjett, samtidig som vi forventer en reduksjon ifht budsjettert avdragskostnad. Renteinntektene ligger noe etter budsjett, men vi forventer at dette tar seg opp utover året når lånemidlene er på plass og likviditeten øker igjen. Investeringsregnskapet går stort sett som planlagt, og vi re-budsjetterer inn prosjekter som dras med over fra tidligere år med totalt ca kr.54,2 mill i 1.tertial. Denne re-budsjetteringen er basert på gjennomgang av «restanselistene» og en vurdering på hva vi kan klare å gjennomføre av prosjekter i inneværende år. Totalt sett vil vi da ha en budsjettert investeringskostnad på ca kr.142,6 mill i 2013, som må finansieres med låneopptak med ca kr.110 mill. Dette låneopptaket vil gi oss en forventet lånportefølje på ca kr.570 mill ved utgangen av 2013, fratrukket årets avdragskostand på mellom kr mill. Rådmannens konklusjon Rådmannen følger enhetenes økonomiske situasjon løpende og konstaterer at det ligger utfordringer knyttet til enkelte enheter, men har pr 1.tertial ingen forslag til løsning på disse utfordringene. Det er ikke pr 1.tertial kommet signaler på ekstra inntekter eller besparelser som kan foreslås omdisponert til de aktuelle enhetene. Rådmannen følger utviklingen frem mot 2.tertialrapport og vil komme med forslag til løsninger og bedre prognoser i denne. Side 25

26 RISØR KOMMUNE Vedlegg til 1. tertialrapport 2013 til orientering 1 e) Betaling for kommunale båtplasser økes med 5 %, (i stedet for formannskapets flertallsinnstilling på 15 %) samt engangsgebyr for venteliste kr.500,- (uendret). Inndekning: Dekkes inn ved sparte finanskostnader ved utsettelse av utvidelsen av Fargeskrinet barnehage. Det resterende tas fra seniormidler. Status pr. 30/4: Nye leiesatser innarbeidet i fakturering for båtplassleie i Vedrørende inndekning får utsettelse av Fargeskrinet barnehage ingen effekt i Inndekning fra seniormidler er vanskelig da det foreløpig ikke er besluttet hva som skjer med disse, se også omtale i saksforarbeidet om økonomien i seniortiltakene. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Ja 1 f) Betalingssatser for båter i gjestehavnen differensieres til flere kategorier, og satsene økes for å harmonisere med sammenlignbare kommuner på Sørlandet. Båtens størrelse i fot Pris pr døgn Opp til 30 fot 200, fot 250, fot 300, fot 350,00 61 fot og større 400,00 Status pr. 30/4: Innarbeides i regulativ for gjestehavnen i sesongen Er vedtaket gjennomført/ferdig? Ja 2) Søndeled Vel gis et tilskudd på kr til blomster på Søndeled. Inndekning tas over driftsbudsjettet. Status pr. 30/4: Tilskuddet foreløpig ikke utbetalt, men vil bli dekket med redusert vedlikehold for kommunale grøntanlegg. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Nei 3) Vaktmesterordningen i Kunstparken fortsetter i Inndekning: Enhet for teknisk drift. Status pr. 30/4: Vaktmesterordningen videreført. Inndekket med redusert vedlikehold for skoler og institusjoner. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Ja 1 Side 26

27 RISØR KOMMUNE 4) Dersom ny stilling innenfor barnevern ikke kommer som omsøkt, bes rådmannen komme tilbake til bystyret med sak om hvordan vi kan få til alternativ finansiering av slik stilling. Status pr. 30/4: Se eget vedlegg til tertialrapporten. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Ja 5) For å opprettholde kvalitet i skolen, vil bystyret styrke Risør barneskole med kr ,- i driftsbudsjettet. Inndekning: Disposisjonsfond. Tilbakeføres til fondet i 2013 ved økte inntekter. Status pr. 30/4: Risør barneskole opprettholder sin drift våren 2013 tilsvarende høsten Behovet for reduksjoner i staben er noe redusert. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Ja 6) For å opprettholde kvalitet i skolen, vil bystyret styrke Risør ungdomsskole med kr ,- i driftsbudsjettet. Inndekning: Disposisjonsfond. Tilbakeføres til fondet i 2013 ved økte inntekter. Status pr. 30/4: Ungdomsskolen tilsetter to nye lærere fra høsten 2013 for å opprettholde undervisningstimetallet på samme nivå som inneværende skoleår. Disse erstatter lærere som slutter. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Ja 7) Asfaltering av kommunale grusveier styrkes med kr til i alt kr i investeringsbudsjettet. Bystyret ber miljø- og teknisk komité lage en liste over asfaltering av veier samt behov for trafikksikringstiltak, i prioritert rekkefølge innen sommeren Finansiering: Fond. Status pr. 30/4: Handlingsplan for veivedlikehold og asfalteringsbehov under arbeid. Trafikksikringstiltak følger senere. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Nei 8) Det innføres løpende opptak i barnehagene i Risør fra Status pr. 30/4: Det gjennomføres løpende opptak så lenge det er kapasitet i barnehagene, både i private og kommunale barnehager. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Ja 2 Side 27

28 RISØR KOMMUNE 9) Fellesrådet styrkes med kr , ,- i driftsbudsjettet. Inndekning: Enhet for rådmannens stab. Status pr. 30/4: Tilskudd til fellesrådet er økt ihht. vedtaket. Regnskapsmessig må imidlertid kostnaden for føring av fellesrådets regnskap belastes fellesrådet. Dette av hensyn til KOSTRA reglene. Kr vil derfor utgiftsføres i tillegg og inntektsføres i regnskapsavdelingen. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Ja 10) Risør kommune bevilger kr ,- til Risør bandverksted og ønsker å ha dette som en fast post i budsjettet i årene fremover så sant det kan vise til aktivitet gjennom årsrapport, at det er drevet på frivillig basis og at midlene går til drift og vedlikehold av øvingslokale. Inndekning fra Enhet for kultur. Status pr. 30/4: Midlene disponeres av Risør barneverksted sitt styre i henhold til vedtaket. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Ja 11) Ordningen med Tiltakskoordinator for de som har vansker med å komme inn i arbeidslivet videreføres ut Det settes av kr til dette arbeidet. Ordningen evalueres innen utgangen av 2013 for å vurdere videre om satsing gir ønsket virkning. Inndekning: Sosialbudsjettet reduseres med kr Status pr. 30/4: Tiltakskoordinator videreført i tråd med avtale. Får budsjettmessige konsekvenser fra videreføres i ca. 45 % ut året, økonomisk sosialhjelp reduseres med kr 150. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Ja 12) Ordningen med en frisklivssentral må legges inn for oppstart og etablering i Det arbeides aktivt med sikte på å styrke folkehelse og forebyggingsperspektivet for eksempel ved å delta i prosjekter hvor det også er mulig å løse ut eksterne midler. Det settes av kr til dette arbeidet. Dersom Risør kommune i 2013 får et overskudd i midlene knyttet til samhandlingsreformen skal disse primært brukes til styrking av det forebyggende arbeidet. Inndekning: Betalingen for tjenester fra SSHF reduseres med kr Status pr. 30/4: Arbeidet er godt i gang og det planlegges åpning av frisklivssentral før sommeren. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Nei 3 Side 28

29 RISØR KOMMUNE 13) Utbedringen av Kvernvikvegen fremskyndes. Det settes av 1 mill. til oppstart i Inndekning fra låneopptak. Status pr. 30/4: Kvernvikveien er en fylkesvei. Kommunen kan derfor ikke lånefinansiere investeringer i veien og vil være avhengig av en avtale med fylket for gjennomføring av tiltak. Foreløpig er Kvernvikvegen ikke prioritert fra Fylkeskommunen/Statens vegvesen, men vil bli vurdert i forbindelse med rullering av handlingsplanen for neste planperiode fra Er vedtaket gjennomført/ferdig? Nei 14) Bygging av lekeplasser styrkes gjennom en ekstrabevilgning på inntil 1,5 millioner kroner på investeringsbudsjettet. Hasdalen, Sagjordet og Kjempesteinsmyra prioriteres. Beløpet dekkes inn ved at låneopptak til Fargeskrinet barnehage reduseres tilsvarende. Det jobbes samtidig med mulig ekstern finansiering i samarbeid med Velforeningene. Status pr. 30/4: Det er opprettet en ressursgruppe for planlegging av lekeplassene. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Nei 15) Det avsettes kr til ytterligere tiltak etter Kvello-modellen (tidlig innsats i barnehagen) i barnehagene i Risør. Inndekning fra økte økonomiske rammer og innsparinger i kommunens drift. Rådmannen legger fram dekningsforslagene til politisk behandling ved utgang av andre tertial Skole, oppvekst og frisklivsarbeid prioriteres høyest. Status pr. 30/4: Det planlegges kurs for assistenter i barnehagene høsten Er vedtaket gjennomført/ferdig? Nei 4 Side 29

30 RISØR KOMMUNE 16) Det avsettes kr med konkrete markedsføringstiltak som er øremerket befolkningsvekst i kommunen. Komite for kultur og næring legger fram en konkret prioriteringsliste over tiltak. Et informasjonsmøte for ungdom i Oslo vurderes spesielt. Det samme gjelder deltakelse på messer for flyttelystne europeere. Inndekning fra økte økonomiske rammer og innsparinger i kommunens drift. Rådmannen legger fram dekningsforslagene til politisk behandling ved utgang av andre tertial Skole, oppvekst og frisklivsarbeid prioriteres høyest. Status pr. 30/4: Det arbeides nå med konkrete markedsføringstiltak i forhold til både næringsarealer og boligtomter i Risør kommune. Synliggjøring av attraktive næringsarealer og et mangfold av boligtomter er viktig for å fremme befolkningsvekst i kommunen. Risør Næringspark, Moland Øst, ligger med annonse på Finn.no og vil i løpet av juni måned få opp to store skilt som vender mot E18 i begge retninger, begge tiltak som vil synliggjøre et spennende næringsområde for produksjon og innovasjon til innbyggere utenfor kommunen. Nærings- og kulturkomiteen drøftet markedsføringstiltak høsten 2012 og det er stor enighet om at Risør kommunes hjemmeside må brukes som utgangspunkt for all markedsføring. Det er utarbeidet en digital brosjyre som markedsfører Risørs næringsarealer og Risør som sted. Denne skal legges på Risør kommunes hjemmeside og kan legges som link på alle mailer som går ut fra Risør kommune. Risørs frivilligsentral har gjennomgått og oppdatert listene for frivillige lag og foreninger i Risør slik at dette også kan brukes i markedsføringssammenheng. Den lenge etterlengtede velkomstpakken rettet mot nye innbyggere i kommune, er under utarbeidelse og målet er at høsten 2013 skal være en prøveperiode for den nye velkomstpakken. Dette blir en fysisk pakke som egner seg til å synliggjøre og markedsføre Risørs gode oppvekst, kultur og friluftstilbud. Bystyre vil få velkomstpakken til orientering i bystyre 20. juni. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Nei 17) Stillingen innen psykisk arbeid for barn og unge fortsetter i 2013 slik det er vedtatt i handlingsplanen. Inkludert kontortid fysisk plassert ved Risør VGS. Rådmannen finner inndekning, innenfor enheten. Status pr. 30/4: Tilbudet er videreført. Det er ikke funnet dekning så langt innenfor enheten. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Ja 18) Bystyret ønsker å støtte Risør sentrum som aktivt handelssted, og innfører derfor 2 timers gratis parkering i Risør sentrum i periodene januar-april og september-desember (1. og 3. tertial) fra og med Inndekning: Disposisjonsfond. Tilbakeføres til fondet i 2013 ved økte inntekter. Status pr. 30/4: Parkeringsordningen gjennomført som forutsatt. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Ja 5 Side 30

31 RISØR KOMMUNE 22) Stian Lunds forslag om å omregulere området mellom Utsikten og Utkikken til boligformål oversendes temagruppe Miljø og teknisk og inngår i kommuneplanarbeidet. Status pr. 30/4: Det vises til eget vedtak i sak til behandling i bystyret 30/5. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Ja 23) Erfaringene fra drift av Ungdomsklubben evalueres av rådmann. Det sees på om midlene og ressursene til denne driften kan brukes mer hensiktsmessig og målrettet mot prioritert ungdomsgruppe og mer i sammenheng med øvrige tiltak mot ungdom. Evalueringen skal gi svar innen 1. april. Status pr. 30/4: Ungdomstjenesten har lagt frem en rapport om sitt arbeid i Bystyret 25.april Bystyret tok rapporten til etterretning. Ungdomstjenesten fortsetter sitt arbeid i tråd med vedtaket. Det skal gjennomføres en spørreundersøkelse blant ungdommen høsten Er vedtaket gjennomført/ferdig? Nei 24) Bystyret er bekymret for vedlikeholdet av kommunale bygg. For å bedre vedlikeholdet ønsker vi en vedlikeholdsplan hvor kost nytte vektlegges, og en evaluering/styrking av vaktmestertjenesten og ansvarsfordelingen av vedlikeholdet. Status pr. 30/4: Vedlikeholdsplanen for kommunale bygg er under revidering. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Nei 25) Bystyret ber rådmannen utrede effekten av dagens seniortiltak og vurdere mer målrettede seniortiltak i Risør kommune. Status pr. 30/4: Det har vært avholdt møter med de tillitsvalgte om seniortiltakene. Saken har vært diskutert på ledermøtet, og kommuneorganisasjonskomiteen har fått informasjon om status. Det antas at saken vil komme til behandling i august. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Nei 26) Bystyret nedsetter et utvalg med politisk og administrativ representasjon som skal vurdere salg av bebygd og ubebygd kommunal eiendom til markedspris. Formålet er å styrke kommunens økonomi, gjennom direkte inntekter (fondsoppbygging) og eventuelt gjennom reduserte kostnader til vedlikehold. En målsetting ved tiltaket er også tilrettelegging for privat verdiskaping og offentlig verdiskaping gjennom alternativ anvendelse (investeringer) av midlene som bygges opp - nå og/eller senere. I de interesseavveininger utvalget må gjøre, skal det legges stor vekt på hensynet til allmennheten. Utvalgets innstilling skal legges frem for politisk behandling senest i juni Status pr. 30/4: Utvalg oppnevnes i bystyret 30/5. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Nei 6 Side 31

32 RISØR KOMMUNE 27) For å styrke satsingen på skole ønsker bystyret en mer enhetlig skolefaglig ledelse, og ber rådmannen sette i gang nødvendige prosesser og ekstern rekruttering for å samle grunnskolene under én ledelse. Status pr. 30/4: Egen sak er behandlet i bystyret. Vedtaket er således under gjennomføring. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Nei 28) Risør bystyre vil uttrykke bekymring for den økonomiske situasjonen som preger så mange av landets kommuner. Samtidig som forbruket i privat sektor stadig øker, sliter offentlig sektor med å opprettholde kvaliteten i tjenestene. Dette går utover det daglige tilbudet til så vel barn og unge som til de eldre, og det rammer dessverre ofte de mest sårbare gruppene. Det innskrenker muligheten for nødvendig vedlikehold og fornying av for eksempel skoler, barnehager, omsorgsinstitusjoner og infrastruktur. Risør bystyre ber om at regjerningen sørger for tiltak som kan snu denne negative utviklingen. Status pr. 30/4: Rådmannen tar vedtaket til etterretning. Er vedtaket gjennomført/ferdig? Ja 7 Side 32