Frøystein Gjesdal, Arne Hyttnes, Aase Aamdal Lundgaard, Mette Bjørndal, Øystein Thøgersen, Arild Schanke, Malin Arve, Embla Belsvik og Eirik Berger

Transkript

1 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Styret ved NHH Dato: kl. 10:15 Sted: 9. etg., NHH Arkivsak: 16/0033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Andre: Protokollfører: SAKSKART Frøystein Gjesdal, Arne Hyttnes, Aase Aamdal Lundgaard, Mette Bjørndal, Øystein Thøgersen, Arild Schanke, Malin Arve, Embla Belsvik og Eirik Berger Bjørn Østbø for Finn Junge-Jensen, Maria Borch Helsengreen for Marit Warncke Marit W Marit Warncke deltok under sak 44/16 pr. telefon Gunnar Christensen, Helge Thorbjørnsen, Sunniva Whittaker og Kristin Risvand Mo Nina Skage Side ssaker 40/16 15/ Godkjenning av protokoll møte 4/16, innkalling og saksliste for møte 5/16 Styret ved NHH 41/16 16/ /16 15/ /16 16/ Presentasjon KPMG - Gjennomgang av intern rapportering - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 3 første ledd Rapport fra Tilsettingutvalget Tilsetting av rektor ved Norges Handelshøyskole - Oppnevning av innstillingsutvalg og orientering om videre prosess - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 5 første ledd 3 44/16 15/ Styreundersøkelse og evaluering /16 16/ Programevaluering PhD 4 1

2 46/16 16/018-3 Oppnevning av nytt styremedlem og personlig varamedlem til Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning 4 47/16 14/ Statens lederlønnsordning - justering av lederlønnskontrakt /16 15/ Styreleder/rektor orienterer i møte 5/ /16 15/ Adm.dir. orienterer i møte 5/ /16 15/ Eventuelt - september Sted, /16 Godkjenning av protokoll møte 4/16, innkalling og saksliste for møte 5/16 Styret ved NHH 1 Styret ved NHH /16 Det var kommet inn en endring til sak: 35/16 i protokollen fra møte 4/16: Endre fra: «Et nyopprettet masterkurs starter høsten 017, entreprenørskap og innovasjon» til: «Et nyopprettet masterkurs starter høsten 016; Global Business Venturing». Protokoll fra møte 4/16, og innkalling og saksliste for møte 5/16, godkjennes med innkommet endring i protokollen. 41/16 Presentasjon KPMG - Gjennomgang av intern rapportering Unntatt etter offentlighetsloven Offl 3 første ledd 1 Styret ved NHH /16 4/16 Rapport fra Tilsettingutvalget Tilsettingsutvalget /16 Styret ved NHH /16

3 43/16 Tilsetting av rektor ved Norges Handelshøyskole - Oppnevning av innstillingsutvalg og orientering om videre prosess Unntatt etter offentlighetsloven Offl 5 første ledd 1 Styret ved NHH /16 44/16 Styreundersøkelse og evaluering Styret ved NHH /16 Styreevalueringen startet med at hvert styremedlem, inklusiv adm.dir. besvarte en spørreundersøkelse levert av AFF. I etterkant ble styremedlemmene intervjuet individuelt med bakgrunn i en del problemstillinger som fremkom fra spørreundersøkelsen. Til slutt ble dette oppsummert i en presentasjon laget av Arne Selvik, men fremført i styremøtet av Mai Vik. Begge to er tidligere AFF konsulenter. Styret diskuterte, med bakgrunn i de anbefalinger som ble gitt. Oppsummert blir dette viktig for styrets arbeid fremover; - Styret opplever pr. i dag å ha for stor avstand til selve «produksjonen» ved NHH. Instituttene skal dermed være fast punkt på hvert styremøte, ett og ett skal grundig gjennomgås - Styret skal i sitt arbeid ha mer fokus på samfunnsperspektivet - Styret tenker å innføre «Styrets time» som fast punkt - Det skal utarbeides en årsplan/årshjul for styret - Styret stiller seg disponibel til å benyttes mer om ønskelig når viktige saker skal drøftes eks. Høringssvaret på ny høyskolestruktur til KD Telefonmøter vil fungere godt - Det bør vurderes å gi nye styremedlemmer en innføring i sentrale trekk ved virksomheten Styret tar gjennomgangen til etterretning. Videre ønskes foreslått anbefalinger innarbeidet i det fremtidige arbeidet. 3

4 45/16 Programevaluering PhD 1 Styret ved NHH /16 Dekan for forskerutdanningen Helge Thorbjørnsen innledet. NHH foretar jevnlige evalueringer av studieprogrammene. PhD programmet ble sist evaluert i 011 der evalueringen ble utført av en intern komite. Denne gangen har en ekstern komite gjennomført evalueringen. Rapporten oppsummerer evalueringen som i all hovedsak er positiv. Det har vært jobbet svært konstruktivt med PhD programmet ved NHH de par siste årene. Dette har gitt gode resultater og ca. 5 personer disputerer ved NHH i år. Nye milepæler, strammere rutiner og god oppfølging fra instituttene har gitt resultater. Det er likevel for tidlig å friskmelde programmet da det er en utfordring å få tilstrekkelig antall gode søkere både nasjonalt og internasjonalt. Videre stilles det ytterligere krav til dokumentasjon av læringsutbytte i forbindelse med AACBS akkreditering. Fremover blir det viktig å se nærmere på opptakskriterier, markedsføring, onboarding, ekstern finansiering og placement. Styret tar FFFs rapport fra programevalueringen av PhD programmet til orientering og gir honnør til avdelingen for grundig arbeid. 46/16 Oppnevning av nytt styremedlem og personlig varamedlem til Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning 1 Styret ved NHH /16 Styret oppnevner Teodor Sveen-Nilsen som nytt styremedlem til Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning til Styret oppnevner John Harald Henriksen som personlig varamedlem for Teodor Sveen-Nilsen. 47/16 Statens lederlønnsordning - justering av lederlønnskontrakt 1 Styret ved NHH /16 4

5 48/16 Styreleder/rektor orienterer i møte 5/16 1 Styret ved NHH /16 Rektor orienterte om NHH rundet 80 år 7. september. Vi har valgt å ikke feire dette, men heller markere 100 års jubileet for Stortingsvedtaket om opprettelsen av NHH, 1. juni 1917 Inger Stensaker er kåret til en av Norges 10 beste forelesere av Morgenbladet Graduation 17. juni var overbooket Opptakstallene viser at antallet studenter som møtte til Bachelor og Master var noe høyere enn forventet. Jentandelen var bare 36 % på begge studiene. Opptakskravene var som i fjor. Det var kraftig økning i søkningen til MRR både internt og eksternt. Antall utenlandske studenter var 74. Rapport vil bli ettersendt til styret Rektor har godkjent at de obligatoriske bachelorkursene SOL og SOL 3 kan tilbys på engelsk. Programutvalget har vært uenig i dette NHH har arrangert tre store vitenskapelig konferanser i sommer juni IAEE (600 deltakere) Juni CSI Frontiers in Service (30 deltaker) Sept ESA (40 deltakere) Alle konferansene var vel gjennomført og bidrar til å sette NHH på det akademiske verdenskartet! Kommende arrangementer 13. September Finansministeren til NHH Perspektivmeldingen 017. Hvis noen ikke har meldt seg på kan gjøre det til Ellinor snarest!! 15. September Karrieredagen på NHH 16. September Bergen Shipping Conference, arrangert av studentene (STG) 9. September Lehmkuhlforelesning v/statsminister Erna Solberg 5. Oktober Rafto Challenge. Det kommer også en bok om Rafto i høst 6. oktober Borch lecture: Andrew W. Lo, MIT 6. Oktober DnB årlig statsbudsjettseminar på NHH 19. Oktober Høstkonferansen i Oslo enormt populær fulltegnet i løpet av få dager 5. Oktober NHH Forum Norgesgruppen 49/16 Adm.dir. orienterer i møte 5/16 1 Styret ved NHH /16 Adm.dir orienterte om - Status vedr. prosjekt for rehabilitering av 1963-bygget (Høyskolebygget) Utover høsten vil prosjektet jobbe med muligheter og løsninger. Skisseprosjektet skal ende opp i -3 alternative løsningsforslag med ulikt ambisjonsnivå og kostnadsnivå, og peke ut en av disse som anbefalt løsning. Endelig beslutning skal tas av NHHs styre, forhåpentligvis i februar. - Ansettelse av leder for eksterne relasjoner; Torkjel Landås 5

6 50/16 Eventuelt - september Styret ved NHH /16 Embla Belsvik ba om at man til neste styremøte får opp en sak på «utsatt tid» på eksamen. Det oppleves som det er gått inflasjon i bruken av utsatt tid på eksamen og man ønsker at det presenteres tall på dette for NHH. Saken bringes til styret i oktobermøtet 6