Frøystein Gjesdal, Arne Hyttnes, Finn Junge-Jensen, Marit Warncke, Mette Bjørndal, Øystein Thøgersen, Arild Schanke, Malin Arve, Eirik Berger

Transkript

1 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Styret ved NHH Dato: kl. 10:15 Sted: NHH Arkivsak: 16/00233 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Frøystein Gjesdal, Arne Hyttnes, Finn Junge-Jensen, Marit Warncke, Mette Bjørndal, Øystein Thøgersen, Arild Schanke, Malin Arve, Eirik Berger Bjørn Østbø for Aase Aamdal Lundgaard Embla Belsvik kom først kl til møtet. Sunniva Whittaker, Helge Thorbjørnsen, Kristin Risvand Mo, Øystein Thøgersen fratrådte under sak 68/16 Mercuri Urival deltok under sak 68/16 Madeleinde Torkveen Kjølås og Torbjørn Nævdal fra Statsbygg deltok under sak 69/16 Protokollfører: Nina Skage SAKSKART Side ssaker 65/16 15/ Godkjenning av protokoll for møte 6/16, innkalling og saksliste for møte 7/ /16 16/ Midlertidig forskrift om sensurfrister 2 67/16 16/ Budsjett /16 15/ Rektor ansettelse, og prosess styreleder og nye styremedlemmer 4 69/16 15/ Rehabilitering av hovedbygget - Forslag til intensjonsavtale 4 1

2 70/16 16/ Opptaksrammer for /16 16/ Gjennomgang av Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon 5 72/16 73/16 74/16 15/ / / Styreleder/rektor orienterer 5 Adm.dir. orienterer 6 Eventuelt - møte 7/16 6 Sted, Frøystein Gjesdal 65/16 Godkjenning av protokoll for møte 6/16, innkalling og saksliste for møte 7/16 1 Styret ved NHH /16 under sak 61/16 ble korrigert. Protokoll fra møte 6/16, og innkalling og saksliste for møtet 7/16 ble deretter godkjent. 66/16 Midlertidig forskrift om sensurfrister 1 Styret ved NHH /16 Det forelå begrunnede søknader fra enkelte institutter om forlenget sensurfrist i noen kurs. Rektor Frøystein Gjesdal innledet kort og forklarte behovet for at rektor bør ha fullmakt til å kunne vurdere søknader om utsatt sensurfrist for enkelteksamener ved uforutsette vansker. Styret presiserte at det er viktig for NHH å holde seg innenfor regelverket på dette området, og at man i minst mulig grad skal benytte seg av utsatte frister. Videre ble det påpekt at instituttene ved eventuell senere videreføring først bør redegjøre for hva som er gjort for å holde lovbestemte frister. 2

3 Styret vedtar Mellombels forskrift om sensurfrister ved Norges Handelshøyskole i henhold til fremlagt forslag. Styret gir rektor fullmakt til å vurdere søknader om utsatt sensurfrist for enkelteksamener ved uforutsette vansker. 67/16 Budsjett Styret ved NHH /16 Budsjettet 2017 ble presentert av Klas Rønning. Budsjettforslaget tar hensyn til de diskusjoner og prioriteringer som kom frem under styrets behandling av foreløpig budsjett for Budsjettprosessen har vært omfattende og er godt forankret i organisasjonen. Som foregående år har høyskolen et begrenset økonomisk handlingsrom. Omtrent 68% av budsjettet benyttes til å dekke faste lønnsforpliktelser. Videre er store deler av driftsbudsjettet bundet opp. Tilgjengelig fri virksomhetskapital er begrenset og høyskolen har ingen frie avsetninger (ubrukte statsmidler). Det kreves en stram budsjettprosess og nødvendige prioriteringer. NHH har fem hovedprioriteringer i budsjettforslaget for Digitalisering Bygg Nytt rektorat og organisasjonsutvikling Tiltak for å støtte en økning i eksterne forskningsmidler Eksterne relasjoner Styret er også svært opptatt av forretningsområdet NHHE, og ser frem til en utvidet diskusjon på dette området i strategi styremøtet planlagt i mai Styret ga tilbakemelding på at de var fornøyd med fremlagt budsjett og verdsetter at det i et krevende budsjett er skapt rom for strategiske prioriteringer. Styret vedtar budsjett og budsjettfordeling for 2017 i samsvar med tabell 2 i saksfremlegget. Styret tar tabell 1 til orientering. Styret tar til etterretning at endelig budsjett for 2017 er besluttet, men blir først formelt vedtatt når regnskapet for 2016 er behandlet. 3

4 68/16 Rektor ansettelse, og prosess styreleder og nye styremedlemmer 1 Styret ved NHH /16 Mercuri Urval ved Gro Reinertsen og Ole Petter Bratberg deltok i møtet. Nummerert liste over søkere ble delt ut i møtet, og ble innsamlet etter møtebehandling. NHH har fått seks kvalifiserte søkere til rektorstillingen og er godt fornøyd med det. Et førstegangsintervju av kandidatene finner sted 15. og 16.desember. Mercuri Urval vil deretter gjennomføre dybdeintervjuer og testing av de kandidatene som går videre etter førstegangsintervju. Utvidet innstillingsutvalg vil gjennomføre et tredjegangsintervju i midten av januar. Styret vil få forelagt en løypemelding i styremøtet i februar, med endelig innstilling og beslutning i mars møtet. Brev fra departementet vedrørende forslag til styremedlemmer som skal oppnevnes av departementet var vedlagt saksdokumentene. NHH har også mottatt kopi av fra statssekretær Haugstad hvor det åpnes for at det kan gjøres endringer i styret dersom NHH finner dette hensiktsmessig i forbindelse med rektoransettelsen. Styret ønsket ikke å følge opp dette, men påpekte at det ville være ønskelig å få ny styreleder på plass så tidlig som mulig. Frist for innlevering av forslag til kandidater er 1.februar. Rektor Frøystein Gjesdal fikk fullmakt til å fullføre dette arbeidet i samarbeid med rektoratet og adm. direktør. Styret besluttet også å dele opp vår tilbakemelding i to først sende inn forslag på styreleder kandidater i eget brev og deretter innen fristen 1. februar sende inn fullstendig liste over forslag til styremedlemmer og vararepresentanter. Styret tar orienteringen til etterretning. 69/16 Rehabilitering av hovedbygget - Forslag til intensjonsavtale 1 Styret ved NHH /16 Statsbygg ved Madelein T. Skjølås og Torbjørn Nævdal deltok under denne saken i tillegg til Anne Line Grepne. Grepne og Skjølås presenterte en kort status for skisseprosjektet. Videre fikk styret en repetisjon på definisjonen av et kurant prosjekt og ordning, konsekvenser med en kurant ordning og derav punktene i vedlagte intensjonsavtale. Skisseprosjektet er i rute og styret vil bli forelagt en endelig oppsummering 9. februar Skisseprosjektet vil ende opp i tre alternativer for vei videre. Torbjørn Nævdal redegjorde for hvordan en fremtidig husleie beregnes. Intensjonsavtalen omhandler overtakelse av NHHs samlede bygningsmasse. Det ble understreket at endelig beslutning om gjennomføring tas på et senere tidspunkt vil NHH delta i møte med Statsbygg og Kunnskapsdepartementet for bl.a. å diskutere finansiering av neste fase (forprosjektet). 4

5 Styret vedtok å inngå intensjonsavtale med Statsbygg om overføring av bygningsmasse. 70/16 Opptaksrammer for Styret ved NHH /16 Heidi Sund fra studieadministrativ avdeling orienterte kort og presenterte tankegangen bak opptak. Vedlagt til dokumentene var det grundig dokumentert hvordan opptaksrammer for 2017 er strategisk lagt opp. Styret vedtar en opptaksramme på 470 studenter som møter til studiestart i bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen høsten Styret vedtar en opptaksramme totalt for masterstudiene i 2017 på 770 studenter som møter til studiestart. Styret delegerer til Programutvalget for masterutdanningen å vedta opptaksrammer for de enkelte opptak, men forventer en vesentlig vekst i opptaket av internasjonale masterstudenter høsten /16 Gjennomgang av Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon 1 Styret ved NHH /16 Instituttleder Anne Kari Bjørge presenterte og gav en grundig gjennomgang av Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon. Det ble vist at instituttet arbeider profesjonelt og strategisk. Bjørge svarte på spørsmål fra styremedlemmer, og instituttet fikk god tilbakemelding. Styret tok gjennomgang av Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon til orientering. 72/16 Styreleder/rektor orienterer 1 Styret ved NHH /16 Rektor orienterte om følgende: Orienterte om avholdt Victor Norman seminar 6. desember 5

6 Nedsatt arbeidsgruppe under ledelse av Iver Bragelien til å se på fremtidig organisering under en fremtidig prorektor for utdanning. Arbeidsgruppen skal ha sitt forslag ferdig til 15. mars, saken skal deretter på høring. Det ble orientert om DN sitt oppslag vedr NHH studentenes digitale kunnskaper basert på utspill fra to NHH studenter og Øystein Moan. Studentrepresentantene opplyste at dette var soloutspill fra to studenter. FT ranking på siste måling mottatt i desember måned passerte BI NHH. Det er verd å merke seg at BIs norske executive MBA program også i år rangeres foran NHHs. 73/16 Adm.dir. orienterer 1 Styret ved NHH /16 Adm.direktør orienterte om følgende: Styret ble informert om at vi hadde fått et «avventende«svar fra Jebsen Stiftelsen vedrørende videre samarbeid. Vi hadde sendt vår oppsummering av hvordan vi har benyttet Jebsen senteret ved høyskolen og hva dette har tilført NHH. Imidlertid hadde Jebsen styret en forventning at vi var kommet lenger og at de tekniske investeringene i senteret hadde ført til en endring i vår undervisning og pedagogikk. Vi har avtalt at vi skal ha et oppfølgingsmøte med Sveinung Hole som er leder i stiftelsen. 74/16 Eventuelt - møte 7/16 1 Styret ved NHH /16 Ingen saker under eventuelt. 6