Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran

Transkript

1 STYRET VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Styremøte: torsdag 29. mars 2012 Tid: Kl Sted: Hemsen PROTOKOLL 3/12 Til stede: rektor professor Yngvild Wasteson, førsteamanuensis Trine L Abee-Lund, professor Eystein Skjerve, førsteamanuensis Kristin Olstad, kontorsjef Ronny Reite, studentene Magnus Vikan Røsæg (for Torbjørn Fotland) og Kjersti Wettre, og de eksterne styrerepresentantene Jonas Einarsson, Trond Slettbakk og Nina Sundqvist Forfall: Torbjørn Fotland og Grete Fossli Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran Saksliste: 1. S-15/12 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. S-16/12 Plan for arbeidet med økonomisk handlingsrom 3. S-17/12 Kjøp av presteboligen Høyland 4. S-18/12 Orientering om SEARCH Sandnes Education and Research Center Hoyland 5. S-19/12 Samarbeidet med UMB om Masterstudium akvamedisin 6. S-20/12 Forslag om utvidelse av dyrepleierutdanningen til Bachelor-nivå 7. S-21/12 Strategi for innovasjon 8. S-22/12 Revisjon av EU-prosjekter 9. S-23/12 Årsmelding for NVH S-24/12 Innstillingsråd instituttlederstillingen SportFaMed 11. S-25/12 Tilsetting av professor i forebyggende helsestyring ved Instituttt for produksjonsdyrsmedisin 12. S-26/12 Prosjekt Rubicon 13. S-27/12 Orientering om faglig aktivitet 14. S-28/12 Oppfølging av styremøtet 14. februar S-29/12 Referatsaker 16. Eventuelt 1. S-15/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret godkjenner innkalling og saksliste.

2 2. S-16/12 Plan for arbeidet med økonomisk handlingsrom (Arkiv nr.: 11/58) Det forelå notat datert 19. mars Styret viser til den foreslåtte milepælsplanen og vedtar at NVH skal sette i gang prosjektet for å finne hvordan midler i størrelsesorden 25 mill. kroner kan omdisponeres til vedlikehold av og nyinvesteringer i utstyr og bygg og andre strategiske satsninger. Styret ber ledelsen om å etablere en prosjektgruppe som skal arbeide videre med prosjektet. Styret vil selv være styringsgruppe. Styret reserverer kroner fra styrets reserver for å leie inn nødvendig ekstern bistand. Styret ber om at omstillingsavtalen fra september 2000 sies opp og reforhandles. 3. S-17/12 Kjøp av presteboligen Høyland (Arkiv nr.: 12/140) Det forelå notat datert 16. mars Styret gir adm. direktør fullmakt til å forhandle fram avtale om kjøp av sogneprestboligen med garasje på Høyland. Kjøpet skal forelegges styret til endelig godkjenning, og dekkes ved bruk av NVHs avsatte kapital. Styret ser på investeringen som et tiltak for å utvikle den faglige aktiviteten ved Høyland 4. S-18/12 Orientering om SEARCH Sandnes Education and Research Center Hoyland (Arkiv nr.: 12/122) Det forelå notat datert 16. mars Styret tar orienteringen om SEARCH-prosjektet til etterretning. Styret er positive til at NVH slutter seg til en intensjonsavtale om SEARCH. Styret viser til ressursene NVH legger inn i prosjektet, og ønsker ikke at NVH bidrar med 1 million kroner i tillegg til den innsatsen. 5. S-19/12 Samarbeidet med UMB om Masterstudium akvamedisin (Arkiv nr.: 12/35) Det forelå notat datert 14. mars Styret tar UMBs svarbrev om AQFood til etterretning. 6. S-20/12 Forslag om utvidelse av dyrepleierutdanningen til Bachelor-nivå (Arkiv nr.: 12/24)

3 Det forelå notat datert 16. mars Styret viser til at det er utført et godt arbeid for å realisere høgskolens strategiske ambisjoner om utvidelse av dyrepleierstudiet til 3-årig bachelorstudium. 2. Styret tar rapporten til etterretning, og ber om at spørsmålet om finansiering av en utvidelse tas opp med Kunnskapsdepartementet. Eventuelt videre arbeid med utvidelse av dyrepleierutdanningen sees i sammenheng med handlingsromsarbeidet. 7. S-21/12 Strategi for innovasjon (Arkiv nr.: 12/55) Det forelå notat datert 20. mars Styret slutter seg til Strategi for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH og Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH med endringer framkommet i møtet. Styret ber Administrasjonen følge opp arbeidet med å etablere et innovasjonsråd. 8. S-22/12 Revisjon av EU-prosjekter (Arkiv nr.: 08/75) Det forelå notat datert 21. mars Styret tar orienteringen om revisjonen av EU-prosjektene til etterretning. 9. S-23/12 Årsmelding for NVH 2011 (Arkiv nr.: 12/157) Det forelå notat datert 20. mars Styret slutter seg til forslaget til disposisjon for årsmeldingen, og at årsmeldingen for NVH 2011 kun vil foreligge elektronisk. 10. S-24/12 Innstillingsråd instituttlederstillingen SportFaMed (Arkiv nr.: 12/63) Det forelå notat datert 19. mars 2012.

4 Styret oppnevner professor Åshild Krogdahl som leder, og professor Nils Ivar Dolvik som representant for de vitenskapelig ansatte i innstillingsråd for instituttlederstillingen ved SportFaMed. 11. S-25/12 Tilsetting av professor i forebyggende helsestyring ved Institutt for produksjonsdyrsmedisin (Arkiv nr.: 11/228) Det forelå notat datert 21. mars 2012, med innstilling fra Innstillingsutvalget for professorater. Ane Christine Wammer Nødtvedt tilbys professorat i helsestyring ved Institutt for produksjonsdyrmedisin. Dersom ikke Ane Christine Wammer Nødtvedt takker ja til stillingen sender styret saken tilbake til administrasjonen for ny behandling. 12. S-26/12 Prosjekt Rubicon (Arkiv nr.: 08/73) Det forelå notat datert 13. mars Styret er orientert om utviklingen i forprosjektet, og opprettholder NVHs krav om at arealkutt ikke må ramme NVHs faglige funksjoner. Styret forutsetter at det er en videre dialog mellom Prosjektgruppen og NVH i forprosjektet for å sikre funksjonelle bygg. Styret anerkjenner den store innsatsen som ansatte har gjort i brukermedvirkning i forprosjektet. 13. S-27/12 Orientering om faglig aktivitet Professor Tor Einar Horsberg orienterte om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) Sea Lice Research Centre. Styret tar orienteringen om SFI- Sea Lice Research Centre fra professor Horsberg til orientering. 14. S-28/12 Oppfølging av styremøtet 14. februar 2012 Adm. direktør Birger Kruse orienterte om oppfølgingen av styremøtet 14. februar Styret tar informasjonen fra administrasjonen til orientering.

5 15. S-29/12 Referatsaker Styret tar følgende referatsaker til etterretning: 1. Referat fra møte i Studieutvalget Referat/oppsummering fra allmøte arrangert av tj.mannsorg Kopi av brev fra NVH til Riksarkivet; Oversendelse av arkivplan m.m 4. Kopi av brev fra Riksarkivet til NVH; Avslutning av dokumentbasert tilsyn med NVH 5. Kopi av brev fra NVH til Marte Braathen: Meddelelse av graden ph.d. 6. Kopi av brev fra NVH til Irene Stranden Løvdal: Meddelelse av graden ph.d. 7. Kopi av brev fra NVH til Randi Krontveit: Meddelelse av graden ph.d. 8. Kopi av brev fra KD til Rolf Ole Tomter; NVH fritak fra verv som vararepresentant til høyskolens styre 9. Klipp fra Norsk veterinærtidsskrift; Omtale av doktorgrader 10. Program for statsråd Tora Aaslands besøk til UMB Rektors blogg: Første møte i rådet for samarbeid med arbeidslivet 12. NVHs Rapport og planer 16. Eventuelt Følgende saker ble diskutert under eventuelt: Etatsstyringsmøte: Styret diskuterte hvilke tema og hvem som skal delta fra NVH sin side på etatsstyringsmøtet 13. juni Administrasjonen spiller forslagene inn for Kunnskapsdepartementet. Ros til NVH: Nina Sundqvist ga NVH ros for: Veterinærstudentenes fagpolitiske forum (VSFF) Studentene bidrar til gode fagpolitisk diskusjoner. Rektors blogg Sak fremmes til neste styremøte: Trond Slettbakk ba om at status for prosessen ved SAV settes opp som sak på neste styremøte. Yngvild Wasteson Rektor Birger Kruse Adm. direktør