UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Transkript

1 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl Tilstede: Siri B. Hatlen, Thea Klem, Ole Johan R. Holtet, Ruth Haug, Marianne Harg, Sol Høgset, Morten Sørlie, Øystein Evensen, Trond Langseth, Jens Oddershede, Anne Britt Leifseth Forfall: Alf Bjørseth Administrasjonen: Mari Sundli Tveit, Halvor Hektoen, Jan Olav Aasbø, Birger Kruse, Siri Margrethe Løksa Protokoll: Lise Gorseth 112/2016 Godkjenning av innkalling og sakliste Universitetsstyret godkjenner innkalling og saksliste. 113/2016 Godkjenning av protokoll fra Universitetsstyret godkjenner protokollen. Innledningen til sak 102/2016 Budsjett NMBU 2017 førstegangsbehandling, skal være: Universitetsstyret hadde en første diskusjon om budsjettet for 2017 som innspill til rektors arbeid med å legge fram et budsjettforslag i balanse til styremøtet 24. november. Til neste styremøte bes rektor: Presentere effekten av omorganiseringen, og vise den innsparingen (ref tidstyver) som er estimert gevinst av denne prosessen for forenklet struktur og beslutningsprosesser. Legge fram en oppdatert langtidsprognose som synliggjør forventete pukkelkostnader i SLP-prosjektet til og med 2020 med forslag til finansiering av disse kostnadene, herunder å vurdere lån av likviditetsreserven som finansieringskilde. Beholde en risikoavsetning for å kunne møte dette og de neste års usikkerhet i forbindelse med flytte- og byggeprosjektet. Styreleder indikerte et nivå på avsetning i 2017 på 15 mill. kroner. Synliggjøre samlet budsjettramme til kjernevirksomheten der budsjettmidler til satsinger er inkludert.

2 2 114/2016 Referat fra IDF-møtet Referat fra sentralt IDF-møte ble delt ut i møtet. Punktene fra referatet ble orientert om under hver enkelt sak. Referatet legges ved protokollen. 115/2016 Orienteringssaker fra Styreleder I lukket møte orienterte styreleder Universitetsstyret om møtet i arbeidsutvalget for rektorrekrutteringen tidligere på dagen. Hovedpunkter fra styreleders orientering er: Søknadsfristen for rektorstillingen er utsatt til 2. januar 2017 for å få til en god prosess og forankring. Ansettelse av rektor vil skje i marsmøtet som forutsatt Arbeidsutvalget skal ha telefonmøte for å oppnevne referansegruppen. Arbeidsutvalget og referansegruppen skal ha felles møte 5. desember Rektor Rektor la på bordet en skriftlig orientering om status på omorganiseringsprosessen I referatet fra IDF-møtet framkom merknader til omorganiseringsprosessen og dialogen med øverste ledelse. Rektor er glad for at de tillitsvalgte er tett på prosessen og at de har gitt tydelige tilbakemeldinger. Rektor presiserte at det fra ledelsens side legges vekt på at omorganiseringsprosessen skal følge bestemmelsene i lov og avtaleverk, og at det er ledelsens vurdering at dette har blitt fulgt. Rektor kommer tilbake til styret på møtet i januar med en orientering om implementeringen av organisasjonsendringene Førsteamanuensis Marianne Oropeza-Moe, overlege ved Stavanger Universitetssykehus Knut Harboe og næringssjef i Sandnes kommune Nina Othilie Høiland presenterte SEARCH-konseptet (Komparativ medisin i Sandnes) for Universitetsstyret. Universitetsstyret ber om en orientering fra rektor om arbeidet i Råd for samarbeid med næringslivet (RSA) på neste møte. 116/2016 Faglig presentasjon av professor Geir Lieblein ved Fakultet for Biovitenskap: «Modell for handlingsorientert læring», vinner av Kunnskapsdepartementets Utdanningskvalitetspris for 2016 Styret gratulerer professor Geir Lieblein og agroøkologimiljøet med Utdanningskvalitetsprisen og takker for en meget interessant, lærerik og god presentasjon.

3 3 117/2016 Status fra Prosjektstyret ved prosjektsjef Trond Furuberg Styret understreket viktigheten av at Campusplanen har en framdrift som sikrer at planen kommer til behandling i Universitetsstyret i mars Styret ber om informasjon på neste styremøte om status og tiltak for utbedringer på Senter for Husdyrforsøk (SHF) og prøvedriftsperioden for Urbygningen. Tas til orientering. 118/2016 Oppnemning av styreleiarar ved fakultetsstyra til (unntatt off. Offl. 14) Saka vert utsett. Universitetsstyret behandlar oppnemning av styreleiarar ved fakultetsstyra på telefonmøte 5. desember /2016 Budsjett og tiltaksplan 2017 Styret ga innspill til tiltaksplanen. Innspillene vil inngå i rektors arbeid med årsrapport for Styrets behandling: Ruth Haug fremmet følgende endringsforslag til budsjett 2017: Det lånes 7 mill. kroner av likviditetsreserven som brukes til større strategiske investeringer (pukkelkostnader) i henhold til sak 82/2016 Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer. De frigitte midlene fordeles på fakultetene. Ved prøvevotering fikk Haugs forslag 4 stemmer (Haug, Sørlie, Klem og Evensen). 7 stemte for det framlagte budsjettforslaget fra rektor. Ved endelig votering fikk Haugs forslag 4 stemmer (Haug, Sørlie, Klem og Evensen). 7 stemte for det framlagte budsjettforslaget fra rektor. Styrets vedtak er etter dette: 1. Rektors forslag til budsjett for 2017 vedtas. 2. Styret slutter seg foreløpig til den framlagte tiltaksplanen for Tiltaksplanen skal tjene som grunnlag for det videre arbeid med interne årsplaner på NMBUs enheter. Tiltaksplanen godkjennes endelig i forbindelse med styrets behandling av årsrapport Styret tar langtidsprognosen for til orientering.

4 4 Protokolltilførsel fra Haug, Sørlie, Klem og Evensen: Vi er skeptiske til de stramme rammene som rektor foreslår for fakultetene i 2017, til tross for at bevilgningene til NMBU øker. Vi mener at styret ikke bør gå inn for både å sette av store reserver og betale pukkelkostnader, samtidig som det ikke åpnes for å låne på likviditeten, dvs. universitetets økende ubrukte midler. 120/2016 Studieprogramporteføljen 2017/18 for NMBU Styret vedtar studieprogramporteføljen for 2017/18 med 9 mot 2 stemmer (Holtet og Høgset). 121/2016 Delegasjonsreglement NMBU Styret ønsker at det ikke skal være adgang for styreleder å delegere videre godkjenning av utbetalinger til rektor til direktørnivå ( 6.2.1). Styret godkjenner Delegasjonsreglement for NMBU med de justeringer som framkom i møtet. Reglementet vedlegges protokollen. 122/2016 Forskrift om studier ved NMBU Saken ble trukket. 123/2016 Etablering av Innovasjonssenter Campus Ås AS - oppfølging av sak 109/2016 Universitetsstyret godkjenner vedlagte aksjonæravtale og vedtekter for selskapet Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS. 124/2016 Referatsaker: a) Brev til Riksrevisjonen (RR) datert : Tiltak for å sikre åpenhet rundt tilsattes gjøremål og bierverv (utsatt off. jfr. rrevl. 18(2)) b) Årsplan for styresaker 2017 c) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert : Rundskriv F Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning d) Brev til KD datert : Søknad om oppgraderingsmidler til selvforvaltende universiteter e) Brev fra KD datert : Forslag til styremedlemmer som skal oppnevnes av departementet

5 5 f) Brev fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) datert : Tilbakemelding på søknad om status som Senter for fremragende utdanning g) Referat fra Forskningsutvalget Til referatsak 124e/2016: Styreleder og rektor vil i fellesskap til neste styremøte utarbeide et opplegg for behandlingen av forslag til oppnevning av eksterne styremedlemmer for neste styreperiode. Universitetsstyret tar sakene til orientering. 125/2016 Evt. Det var ingen saker til eventuelt.