PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Transkript

1 PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl Tilstede: Siri B. Hatlen, Thea Klem, Ole Johan R. Holtet, Ruth Haug, Marianne Harg, Sol Høgset, Morten Sørlie, Øystein Evensen, Trond Langseth, Jens Oddershede, Anne Britt Leifseth Forfall: Alf Bjørseth Administrasjonen: Mari Sundli Tveit, Halvor Hektoen, Jan Olav Aasbø, Birger Kruse, Siri Margrethe Løksa Protokoll: Lise Gorseth 112/2016 Godkjenning av innkalling og sakliste Universitetsstyret godkjenner innkalling og saksliste. 113/2016 Godkjenning av protokoll fra Universitetsstyret godkjenner protokollen. Innledningen til sak 102/2016 Budsjett NMBU 2017 førstegangsbehandling, skal være: Universitetsstyret hadde en første diskusjon om budsjettet for 2017 som innspill til rektors arbeid med å legge fram et budsjettforslag i balanse til styremøtet 24. november. Til neste styremøte bes rektor: Presentere effekten av omorganiseringen, og vise den innsparingen (ref tidstyver) som er estimert gevinst av denne prosessen for forenklet struktur og beslutningsprosesser. Legge fram en oppdatert langtidsprognose som synliggjør forventete pukkelkostnader i SLP-prosjektet til og med 2020 med forslag til finansiering av disse kostnadene, herunder å vurdere lån av likviditetsreserven som finansieringskilde. Beholde en risikoavsetning for å kunne møte dette og de neste års usikkerhet i forbindelse med flytte- og byggeprosjektet. Styreleder indikerte et nivå på avsetning i 2017 på 15 mill. kroner. Synliggjøre samlet budsjettramme til kjernevirksomheten der budsjettmidler til satsinger er inkludert. NMBU Universitetsstyret Møtedato

2 2 114/2016 Referat fra IDF-møtet Referat fra sentralt IDF-møte ble delt ut i møtet. Punktene fra referatet ble orientert om under hver enkelt sak. Referatet legges ved protokollen. 115/2016 Orienteringssaker fra Styreleder I lukket møte orienterte styreleder Universitetsstyret om møtet i arbeidsutvalget for rektorrekrutteringen tidligere på dagen. Hovedpunkter fra styreleders orientering er: Søknadsfristen for rektorstillingen er utsatt til 2. januar 2017 for å få til en god prosess og forankring. Ansettelse av rektor vil skje i marsmøtet som forutsatt Arbeidsutvalget skal ha telefonmøte for å oppnevne referansegruppen. Arbeidsutvalget og referansegruppen skal ha felles møte 5. desember Rektor Rektor la på bordet en skriftlig orientering om status på omorganiseringsprosessen I referatet fra IDF-møtet framkom merknader til omorganiseringsprosessen og dialogen med øverste ledelse. Rektor er glad for at de tillitsvalgte er tett på prosessen og at de har gitt tydelige tilbakemeldinger. Rektor presiserte at det fra ledelsens side legges vekt på at omorganiseringsprosessen skal følge bestemmelsene i lov og avtaleverk, og at det er ledelsens vurdering at dette har blitt fulgt. Rektor kommer tilbake til styret på møtet i januar med en orientering om implementeringen av organisasjonsendringene Førsteamanuensis Marianne Oropeza-Moe, overlege ved Stavanger Universitetssykehus Knut Harboe og næringssjef i Sandnes kommune Nina Othilie Høiland presenterte SEARCH-konseptet (Komparativ medisin i Sandnes) for Universitetsstyret. Universitetsstyret ber om en orientering fra rektor om arbeidet i Råd for samarbeid med næringslivet (RSA) på neste møte. 116/2016 Faglig presentasjon av professor Geir Lieblein ved Fakultet for Biovitenskap: «Modell for handlingsorientert læring», vinner av Kunnskapsdepartementets Utdanningskvalitetspris for 2016 Styret gratulerer professor Geir Lieblein og agroøkologimiljøet med Utdanningskvalitetsprisen og takker for en meget interessant, lærerik og god presentasjon. NMBU Universitetsstyret Møtedato

3 3 117/2016 Status fra Prosjektstyret ved prosjektsjef Trond Furuberg Styret understreket viktigheten av at Campusplanen har en framdrift som sikrer at planen kommer til behandling i Universitetsstyret i mars Styret ber om informasjon på neste styremøte om status og tiltak for utbedringer på Senter for Husdyrforsøk (SHF) og prøvedriftsperioden for Urbygningen. Tas til orientering. 118/2016 Oppnemning av styreleiarar ved fakultetsstyra til (unntatt off. Offl. 14) Saka vert utsett. Universitetsstyret behandlar oppnemning av styreleiarar ved fakultetsstyra på telefonmøte 5. desember /2016 Budsjett og tiltaksplan 2017 Styret ga innspill til tiltaksplanen. Innspillene vil inngå i rektors arbeid med årsrapport for Styrets behandling: Ruth Haug fremmet følgende endringsforslag til budsjett 2017: Det lånes 7 mill. kroner av likviditetsreserven som brukes til større strategiske investeringer (pukkelkostnader) i henhold til sak 82/2016 Mekanisme for lån av NMBUs likviditetsreserve til større strategiske investeringer. De frigitte midlene fordeles på fakultetene. Ved prøvevotering fikk Haugs forslag 4 stemmer (Haug, Sørlie, Klem og Evensen). 7 stemte for det framlagte budsjettforslaget fra rektor. Ved endelig votering fikk Haugs forslag 4 stemmer (Haug, Sørlie, Klem og Evensen). 7 stemte for det framlagte budsjettforslaget fra rektor. Styrets vedtak er etter dette: 1. Rektors forslag til budsjett for 2017 vedtas. 2. Styret slutter seg foreløpig til den framlagte tiltaksplanen for Tiltaksplanen skal tjene som grunnlag for det videre arbeid med interne årsplaner på NMBUs enheter. Tiltaksplanen godkjennes endelig i forbindelse med styrets behandling av årsrapport Styret tar langtidsprognosen for til orientering. NMBU Universitetsstyret Møtedato

4 4 Protokolltilførsel fra Haug, Sørlie, Klem og Evensen: Vi er skeptiske til de stramme rammene som rektor foreslår for fakultetene i 2017, til tross for at bevilgningene til NMBU øker. Vi mener at styret ikke bør gå inn for både å sette av store reserver og betale pukkelkostnader, samtidig som det ikke åpnes for å låne på likviditeten, dvs. universitetets økende ubrukte midler. 120/2016 Studieprogramporteføljen 2017/18 for NMBU Styret vedtar studieprogramporteføljen for 2017/18 med 9 mot 2 stemmer (Holtet og Høgset). 121/2016 Delegasjonsreglement NMBU Styret ønsker at det ikke skal være adgang for styreleder å delegere videre godkjenning av utbetalinger til rektor til direktørnivå ( 6.2.1). Styret godkjenner Delegasjonsreglement for NMBU med de justeringer som framkom i møtet. Reglementet vedlegges protokollen. 122/2016 Forskrift om studier ved NMBU Saken ble trukket. 123/2016 Etablering av Innovasjonssenter Campus Ås AS - oppfølging av sak 109/2016 Universitetsstyret godkjenner vedlagte aksjonæravtale og vedtekter for selskapet Innovasjonssenter CAMPUS ÅS AS. 124/2016 Referatsaker: a) Brev til Riksrevisjonen (RR) datert : Tiltak for å sikre åpenhet rundt tilsattes gjøremål og bierverv (utsatt off. jfr. rrevl. 18(2)) b) Årsplan for styresaker 2017 c) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert : Rundskriv F Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning d) Brev til KD datert : Søknad om oppgraderingsmidler til selvforvaltende universiteter e) Brev fra KD datert : Forslag til styremedlemmer som skal oppnevnes av departementet NMBU Universitetsstyret Møtedato

5 5 f) Brev fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) datert : Tilbakemelding på søknad om status som Senter for fremragende utdanning g) Referat fra Forskningsutvalget Til referatsak 124e/2016: Styreleder og rektor vil i fellesskap til neste styremøte utarbeide et opplegg for behandlingen av forslag til oppnevning av eksterne styremedlemmer for neste styreperiode. Universitetsstyret tar sakene til orientering. 125/2016 Evt. Det var ingen saker til eventuelt. NMBU Universitetsstyret Møtedato

6 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet POA - Personal- og organisasjonsavdelingen Vår ref. 16/ Dato Sentralt IDF møte den Sted: Gjesteserveringa, Campus Adamstuen Tid: Tilstede: Fra arbeidsgiver: Administrasjonsdirektør Birger Kruse Økonomi- og eiendomsdirektør Siri M. Løksa Personal- og org. direktør Jan Olav Aarflot Seksjonssjef Torborg Storaas Økonomidirektør Jan Aldal (på sak 197/16; US-sak 119/2016) Fra arbeidstakersiden: Lena Marie Kjøbli, FF Mette Wik, FF Marit Nesje, FF Kurt Johansen, Parat Greta Indahl, Parat Signe Kroken, NTL Janne Pedersen, NTL Cathrine Trangerud, Akademikerne Anne Gravdahl, Akademikerne Lise Thoen, HVO IDF nr HA US sak Sakstittel 194/16 Godkjenning av agenda og referat fra Innkalling godkjent. Referat fra møtet godkjent. Anne Marie Bjørkeng anne.marie.bjorkeng@nmbu.no

7 195/16 Informasjon fra arbeidsgiver Arkivleder og arkivmedarbeider tilsatt. Begge starter 1. mars /16 Informasjon fra tjenestemannsorganisasjonene Ingen saker. 197/16 Universitetsstyresakene, møte Til sak 115/2016: Rektors orientering. Fagforeningene mener det er uheldig at rektor kun har en muntlig redegjørelse av status i omorganiseringen på dette møtet. Fagforeningene har inntrykk av at konstituerte dekaner har jobbet grundig med omstillingsprosessen i høst. Fagforeningene er allikevel kritiske til at deler av omstillingsavtalen og omstillingshåndboka ikke har blitt fulgt. En vellykket omstilling er avhengig av at man følger de spillereglene som er avtalt på forhånd: - Ansatte har blitt innplassert i stillinger før bemanningsplaner er drøftet i IDF og ID-møter på flere fakulteter. - Kartleggings- og omstillingssamtaler skal i henhold til omstillingshåndboken gjennomføres av nærmeste leder. Istedenfor har medarbeidere i POA gjennomført flere av disse samtalene. - Det foreligger fortsatt ingen skriftlig plan og prosess for omstillingen i UA, dette har blitt lovet flere ganger i løpet av høsten. Dette var også med i referatet til US i september. Hovedverneombudet har gjentatte ganger etterspurt og påpekt mangelen på risikovurderinger av omstillingsprosessene på fakulteter og i UA, samt involvering av verneombud i prosessen. Dette er krav i henhold til arbeidsmiljøloven. Rektor er arbeidsgivers part i henhold til omstillingsavtalen. Hun har møtt på et fåtall av høstens IDF-møter og fagforeningene har derfor i liten grad fått diskutert manglende oppfølging av omstillingsavtale og håndbok med rektor. Arbeidsgiver er fornøyd med at fagforeningene har vært så tett på prosessen gjennom hele året; men deler ikke helt den oppfatningen fagforeningene gir uttrykk for: Omstillingsavtalen og omstillingshåndboka er i høy grad blitt fulgt og arbeidsgiver mener å ha lyttet og fulgt opp de aller fleste av de innspill som er gitt underveis. 2

8 - I de innplasseringer som er foretatt (ledere og administrasjonssjefer) har prinsippene vært drøftet med fagforeningene før innplassering. Øvrige innplasseringer i administrative stillinger vil først skje etter at bemanningsplanene er drøftet både på lokalt og sentralt hold. Det pågår et grundig arbeid på fakultetsnivå som har vært drøftet med berørte ansatte. - Det er riktig at medarbeidere i Personal- og organisasjonsavd. har bistått - og ved enkelte fakulteter gjennomført- kartleggingssamtaler på dekanens vegne. Men dette er gjennomført etter anmodning fra konstituert dekan. For de aller fleste har dette vært tilfredsstillende. - Det er få av sentral administrasjonens medarbeidere som blir direkte berørt av omstillingen, men også disse skal vurderes i tilknytning til endelig innplassering. Det arbeides konsentrert med omstillingen av lederstøtte-funksjonen i et eget utvalg, der også fagforeningene er representert. - Etter henvendelse fra Hovedverneombudet har arbeidsgiver på ledermøter innskjerpet viktigheten av at verneombudene må tas med i omstillingsarbeidet på fakultetene. - Rektor har oppnevnt prosjektleder for omstillingsarbeidet som har deltatt på alle IDFmøter, og hun har selv møtt på mange IDF-møter samt ledet alle NMBUs allmøter siden starten av omstillingen i januar Det er gitt ukentlige nyhetsoppdateringer av fremdriften i omstillingsarbeidet, både til ledere og ved informasjon som er lagt ut på nett. I 117/2016 Status fra Prosjektstyret Saken ble drøftet. Tjenestemannsorganisasjonene følger tett arbeidet med disponering av kontorarealer i samlokaliseringsprosjektet. D 119/2016 Budsjett og tiltaksplan 2017 Informasjon ved økonomidirektør Jan Aldal Tjenestemannsorganisasjonenes innspill: Kjernevirksomheten ved NMBU er under press, som et resultat av byggeprosjektet og omorganisering. Tjenestemannsorganisasjonene er sterkt kritiske til at US i denne situasjonen velger å sette av penger til en risikoavsetning. Dette er penger som ikke blir brukt i løpet av 2017 i strid med intensjonen i tildelingen fra 3

9 Stortinget. Beholdningen av ubrukte midler øker, mens fakultetene må gjøre mer med mindre penger enn tidligere. Tjenestemannsorganisasjonene mener vi allerede nå bør låne av likviditetsreservene, heller enn å skjære ned på kjernevirksomheten. Økt produksjon de siste årene (bl.a. flere studenter) og ny finansieringsmodell har ført til en større bevilging til NMBU. Fakultetene får ingenting av denne økte bevilgningen. Vi er også skeptiske til om regnestykket som viser en nominell vekst på 2,4 % til fakultetene er riktig. Tallet for 2016 inkluderer ikke lønn og drift til de gamle fakultetene (se tabell 2 side 29). Med disse midlene inkludert i 2016-tallet blir den nominelle veksten på kun 1,5 %. Budsjettet viser en oversikt over gevinster ved omorganiseringen og tidstyvarbeidet. Så langt har omorganiseringen ført til store ekstrakostnader og vi mener de fremtidige gevinstene det redegjøres for i notatet, ikke er realistiske. Bemanningsplanene legger for eksempel opp til langt flere lederstillinger på fakultetene enn de som er tatt med i beregningen i notatet. Det er foreslått både prodekan og flere seksjonsledere, teamledere og administrasjonssjefer enn tidligere. Tjenestemannsorganisasjonene er kritiske til langtidsprognosen der den økonomiske rammen til drift bare øker med 3 mill. i perioden , mens disponibel ramme øker med 18 mill. Et budsjett som ikke prioriterer forskning og utdanning vil slå uheldig ut for NMBU. I 120/2016 Studieprogramporteføljen 2017/18 for NMBU Tjenestemannsorganisasjonenes kommentar: Det kan i rapporten se ut som at den kommende campusplanen er svar på alle spørsmål. Så er ikke tilfelle, ledelsen må iverksette adekvate tiltak. Nytt studium på IMT; HVO etterspør vurdering av hvordan dette påvirker de ansatte. D 121/2016 Delegasjonsreglementet NMBU Det var ingen vesentlige merknader til delegasjonsreglementet. Arbeidsgiver understreket at rektors videre delegasjon vil bli presentert i egen myndighetsmatrise. 4

10 I 122/2016 Forskrift om studier ved NMBU Endringene dreier seg for det meste om tilpassinger til ny organisasjon. 17 nr. 4: Formuleringene må gjennomgås, slik at de dekker alle studiene. I 123/2016 Etablering av Innovasjonssenter Campus Ås AS Nåværende medarbeidere vil bli lånt ut til AS-et, men beholde sine rettigheter som NMBU-ansatte. Senteret skal omfatte TTO- og innovasjonsaktiviteter. Forskningsdirektøren vil bli bedt om en orientering om saken på et senere møte. 198/16 Eventuelt Ur-bygningen: Spørsmål om man kan endre dekket utenfor slik at renhold blir lettere og gulv bedre ivaretatt. 5

11 Delegasjonsreglement for NMBU Gjeldende fra Vedtatt av universitetsstyret i møte Arkivnr: 16/ Myndighetsutøvelse og delegasjon Dokumentet gir en oversikt over hvordan myndighet er fordelt ved NMBU, herunder delegasjoner og fullmakter. På grunnlag av vedtatt delegasjonsreglement skal det utarbeides et myndighetskart. Delegasjonsreglementet og myndighetskartet må leses i sammenheng med NMBUs styringsreglement som beskriver organiseringen av universitet. I følge Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (uhl) omfatter universitetsstyrets myndighets- og ansvarsområde hele NMBUs virksomhet. Alle beslutninger ved institusjonen som er truffet av andre organer enn universitetsstyret, treffes på styrets vegne og på dettes ansvar. Det påligger av denne grunn styret og andre overordnede organer å føre tilsyn med virksomheten til underordnede organer. 1.1 Delegasjon av myndighet - prinsipper Med delegasjon menes overføring av myndighet, uten at den som delegerer oppgir egen myndighet. Delegasjoner forutsetter instruksjonsmyndighet, og kan alltid trekkes tilbake av delegerende organ dersom myndigheten ikke utøves innen gitte rammer og forutsetninger. Dette innebærer at all delegert myndighet utøves under forutsetning av etablerte systemer for virksomhetsbasert kvalitetssikring og internkontroll. All delegasjon tar utgangspunkt i at universitetsstyret er NMBUs øverste organ og at rektor alene står ansvarlig overfor universitetsstyret. Prinsippene om delegasjon medfører at: fullmakten kan gis med begrensninger etter delegeringsmyndighetens bestemmelse fullmakten kan tilbakekalles det delegerende organ kan gi instrukser om hvordan den tildelte avgjørelsesmyndigheten skal utøves generelt eller i den enkelte sak det delegerende organ kan avgjøre enkeltsaker som i utgangspunktet faller inn under den delegerte myndighet det delegerende organ kan omgjøre vedtak av det underordnede organ i samme utstrekning som om det selv hadde truffet vedtak i saken det delegerende organ har fortsatt det formelle ansvaret for behandlingen av sakene 1

12 2 Delegasjonsreglementet tar utgangspunkt i at universitetsstyret delegerer myndighet til rektor, samt til universitetets klagenemnd der universitetsloven åpner for slik delegasjon. Rektor kan i alminnelighet delegere videre sin myndighet med hensyn til prinsippet om effektiv arbeidsfordeling og prinsippet om tilstrekkelig kontroll og ansvar for universitetsstyret. 2 Delegasjon etter universitets- og høgskoleloven - Saksområder som styret ikke kan delegere Uhl. 9-1 nr 2 gir regler om delegasjon. Det fremgår her at universitetsstyret kan delegere myndighet til "andre ved institusjonen". Delegasjon kan skje i den utstrekning dette anses hensiktsmessig og så lenge det ikke følger av loven at "styret selv" skal treffe vedtak eller det foreligger andre begrensninger i adgangen til å delegere. Styret selv fastsetter også virksomhetens interne organisering på alle nivåer. Følgende gir en oversikt over saksområder som styret ikke kan delegere. Avgjørelser som loven bestemmer skal treffes av styret selv og som styret ikke kan delegere videre: 1. Adgangsbegrensninger til studier 3-7. Studentopptak 2. Unntak fra kravet om at sensur skal foreligge innen tre uker etter eksamen Eksamen og sensur 3. Vedtak om generelle bestemmelser om avleggelse av og gjennomføring av eksamen Eksamen og sensur 4. Vedtak om sammensetning av NMBUs ansettelsesutvalg som foretar ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger, samt fastsette regler om innstilling og bestemme hvem som kan innstille mm og Utlysing av og ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger 11-1 (3) 5. Styret selv fastsetter innstillingsutvalgets sammensetning og nærmere regler om innstilling med mer, for ansettelse av prorektor, leder av avdeling og grunnenhet og administrerende direktør

13 3 9-2 nr Virksomhetens interne organisering 7. Vedtak om sammensetning av styret 9-3. Styrets sammensetning 8. Vedtak av reglement for valg til styret 9-4. Valg og oppnevning av styret 9. Vedtak om at personer i visse stillinger ikke skal være valgbare til institusjonens styre 9-4. Valg og oppnevning av styret 10. Vedtak om å kjøpe og avhende fast eiendom Eiendomsforvaltning 11. Vedtak som rekrutteringsmåte for rektor Ansettelse av rektor 12. Vedtak om at prorektor trer inn hvis rektor har frafall eller må fratre sitt verv Rektors fratreden 11-1 (3) 13. Vedtak om sammensetning av innstillingsutvalg for øverste lederstillinger og unntak fra krav om kunngjørelse 11-3 (1). 14. Vedtak om avskjed, oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff når universitetsstyret er tilsettingsmyndighet

14 (3) 15. Klage over vedtak om avskjed, oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff når slikt vedtak er truffet av annet tilsettingsorgan 3 Funksjoner som er nevnt i 9.2 Styrets oppgaver men hvor uttrykket «styret selv» ikke er benyttet, men som er av overordnet karakter Saker av overordnet karakter som styret skal behandle: o o o Vedtak om institusjonens budsjett Overordnede strategiske beslutninger berørende forskning og utdanning herunder opprettelse og nedleggelse av studieprogram og ph.d. program Utøve det overordnede tilsynet med økonomi- og eiendomsforvaltningen ved universitetet 4 Universitets klagenemnd Universitetets klagenemnd skal i medhold av uhl. 5-1 behandle klagesaker over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for kandidatene. I enkelte saker skal avgjørelse treffes av styret, men styret kan delegere til klagenemnda. Styret kan dessuten delegere andre klagesaker for studentene til klagenemnda. NMBUs klagenemnd skal fatte vedtak og avgi uttalelser i følgende sakstyper etter uhl.: 1. klage fra studenter over enkeltvedtak truffet av universitetets organer jf. 5-1, 2. klage fra studiesøkere over avslag på opptak til studier, når avslag er vedtatt av NMBU, 3. saker om reaksjoner for mulig fusk eller annen uredelig eller klanderverdig opptreden fra studenters side jf. 4-7 og 4-8, 4. avgjørelse i saker om straffbare forhold eller politiattest jf. 4-9, 5. avgjørelse i saker om skikkethetsvurdering jf. 4-10, 6. klage fra studenter over formelle feil ved tilrettelegging og evaluering av studentprestasjoner jf. 5-2, 7. klage over ikke godkjent doktorgradsavhandling jf klage fra studenter over mangelfull oppfyllelse av lovbestemte eller kontraktsmessige forpliktelser knyttet til undervisning og eksamen. 9. klage fra studenter over mangler ved det fysiske læringsmiljøet, sett i forhold til lovbestemte plikter eller bindende planer fastsatt av universitetsstyret, med mindre saken kan behandles av NMBUs arbeidsmiljøutvalg.

15 5 Styret fastsetter retningslinjer for klagenemndas arbeidsmåte. Rektor gis fullmakt til å oppnevne eksterne og ansatte medlemmer og varamedlemmer i klagenemnda jf. uhl Studentdemokratiet oppnevner årlig to medlemmer med varamedlemmer til klagenemnda. 5 Rektor I følge uhl 10-1 er rektor daglig leder for NMBUs faglige og administrative virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter. Rektor er sekretær for styret og skal, i samråd med styrets leder, forberede og gi tilråding i de faglige og administrative saker som legges frem for dette. Rektor er på styrets vegne ansvarlig for disponering av ressurser og eiendom og økonomi- og formuesforvaltning. Se ellers nærmere beskrivelse av rektors ansvar i NMBUs styringsreglement. Styret delegerer til rektor beslutningsmyndighet i enkeltsaker så fremt delegering ikke er avskåret i loven eller andre steder, eller følger av styrets delegasjonsvedtak. Beslutningsmyndigheten kan delegeres videre så fremt ikke annet er bestemt. Rektor kan delegere til NMBUs utvalg så fremt delegasjon ikke er avskåret i lov eller annet. Slik beslutningsmyndighet kan ikke delegeres videre. 5.1 Stedfortrederfunksjon Ledere på NMBUs to nivåer (dvs. rektor og dekanene på fakultetsnivå) skal ha fast stedfortreder som ved leders fravær trer i funksjon med tilsvarende fullmakter og myndighet som den leder man fungerer for. Styret har fastsatt at nestleder ved fakultetet oppnevnes av rektor etter forslag fra dekan jf styringsreglementets pkt Styret vedtar at prorektor for forskning er rektors stedfortreder. Rektor kan ved stedfortreders fravær bemyndige andre til å opptre som stedfortreder. 6 Myndighet og fullmakter knyttet til rektors funksjonsområder 6.1 Utdanningsvirksomhet Styret har gjennom fastsettelse av forskrift om studier delegert myndighet til rektor og fakultetene. Universitetsstyret fastsetter følgende forskrifter: Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved NMBU med utfyllende bestemmelser Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved NMBU Forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved NMBU Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist Rektor gis fullmakt til å tilpasse NMBUs forskrifter til overordnede lover og forskrifter.

16 6 6.2 Økonomi Utbetaling til rektor Styreleder gis fullmakt å godkjenne utbetalinger til rektor Budsjettdisponeringsmyndighet Alle disposisjoner som medfører økonomiske forpliktelser for virksomheten skal bekreftes av en som har budsjettdisponeringsmyndighet. Styret delegerer budsjettdisponeringsmyndighet til rektor. Rektor kan delegere budsjettdisponeringsmyndigheten til ansatte på lavere nivå. Delegert budsjettdisponeringsmyndighet kan delegeres videre og alle delegasjoner skal være skriftlig. Fullmakten er begrenset til de midler NMBU kan disponere i henhold til tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet og andre inntekter og at disponeringen ligger innenfor vedtatte budsjetter Eksternt finansiert aktivitet (BOA) Styret gir rektor ansvar og fullmakt til å inngå avtaler/kontrakter med eksterne finansieringskilder. Rektor er ansvarlig for at den nødvendige faglige og økonomiske oppfølgingen av BOA-prosjektene blir ivaretatt, samt at BOA-virksomheten oppfyller kravene i henhold til gjeldende regelverk. Fullmakten kan delegeres videre EU- finansierte prosjekter For prosjekter finansiert av EU-programmer skal søknader kvalitetssikres iht. fastsatte rutiner og retningslinjer. For alle EU-kontrakter (Grant Agreements) og samarbeidsavtaler knyttet til Horisont 2020, samt avtaler knyttet til prosjekter under EØS finansieringsordningen (EEA og Norway Grants), gis rektor fullmakt til signering av søknad og samarbeidsavtaler for de finansieringskilder som krever at signering skjer på virksomhetsnivå. Rektor kan delegere fullmakten videre innenfor de gitte retningslinjer for slik delegasjon Søknader til større senterordninger Søknader til større senterordninger skal kvalitetssikres og godkjennes av rektor eller den rektor bemyndiger. 6.3 Forskning Utsatt publisering Styret gir rektor fullmakt til å utsette publisering av forskningsresultater jf uhl. 1-5, inntil 6 måneder om gangen, inntil to ganger. (6+6) Forvaltning av NMBUs eierinteresser

17 7 Styret skal fastsette retningslinjer for hvordan styrings- og kontrollmyndigheten skal utøves for forvaltning av eierinteresser Generalforsamlingsfullmakt Styret gir rektor fullmakt til å representere NMBU på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i de selskapene NMBU har eierinteresser i. Rektor kan delegere fullmakten videre Erverv og avhending av fast eiendom, og eiendomsforvaltning Styret selv foretar erverv og avhending av fast eiendom. Styret delegerer til rektor myndighet til å utøve den daglige eiendomsforvaltning. Styret gir rektor fullmakt til å inngå avtaler om leie og bortleie av grunn, stiftelse og forvaltning av forpliktelser og bruksrettigheter som ikke påvirker NMBUs bruk av egne eiendommer og arealer i nevneverdig grad og som ikke er av prinsipiell art. Rektor kan delegere fullmakten videre. 6.5 Personal Arbeidsgiveransvaret Styret gir rektor fullmakt å utøve arbeidsgiveransvaret i virksomheten. Delegasjonen gjelder arbeidsgiveransvaret utover styrets egne oppgaver. Arbeidsgiveransvaret kan delegeres videre til underordnede ledere med personalansvar innen de rammer som følger av styringsreglement og personalreglement ved NMBU Arbeidsgiverpart etter Hovedavtalen Styret gir rektor fullmakt til å opptre som arbeidsgiverpart i henhold til Hovedavtalen/hovedtariffavtalen i Staten. Rektor kan delegere fullmakten videre. 6.6 Helse, miljø og sikkerhet Styret delegerer til rektor myndighet for oppfølgingen av helse, miljø og sikkerhet,- og beredskapsarbeidet ved NMBU. Rektor gis myndighet til å sørge for at lovens krav til vernetjeneste (verneombud og AMU) og bedriftshelsetjeneste, samt internkontrollsystem og beredskapssystemer og -planer, er på plass og etterleves. Rektor kan delegere myndigheten videre. 6.7 Informasjonssikkerhet Rektor er øverste ansvarlig for informasjonssikkerhet på styrets vegne. Rektor kan delegere myndigheten videre