UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Transkript

1 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: Sted: Gjesteserveringen, Campus Adamstuen Tid: Kl Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla Kielland, Morten Sørlie, Jørgen Skeide, Ruth Haug, Trond Langseth, Marianne Harg, Jens Oddershede Fraværende: Marit Engelsjord Negård, Alf Bjørseth Administrasjonen: Mari Sundli Tveit, Halvor Hektoen, Siri Margrethe Løksa, Birger Kruse, Jan Olav Aasbø Protokoll: Lise Gorseth 34/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste Universitetsstyret godkjenner innkalling og saksliste. 35/2015 Godkjenning av protokoll fra Universitetsstyret godkjenner protokollen. 36/2015 Referat fra IDF-møtet Referat fra sentralt IDF-møte ble delt ut i møtet. Punktene fra referatet ble orientert om under hver enkelt sak. Referatet legges ved protokollen. 37/2015 Orienteringssaker fra Styreleder Ingen saker Rektor Utover den skriftlige redegjørelsen, nevnte rektor: Kunnskapsdepartementet presenterte Forskningsbarometeret og Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2015 den 5. mai Drømmeløftet: Innovasjon Norge hva må til for at universiteter kan bidra mer til næringsutvikling i Norge?, ble arrangert på NMBU 30. april Bispevisitas på NMBU 6. mai

2 2 38/2015 Presentasjon av professor Åsmund Bjørnstad fra Institutt for plantevitenskap: Foredling for resistens mot Fusarium og soppgifter i korn Styret takker professor Åsmund Bjørnstad for en meget interessant, lærerik og god presentasjon. Universitetsstyret noterer seg innspillet fra professor Åsmund Bjørnstad: Bruk eller vern av natur skaper stadige konfliktar. Dei spring ut av to viktige fagtradisjonar, knytt til produksjon eller naturvern. I skuleverk og lovverk dominerer ofte den siste, men vår «faktiske biologi» må omfatte begge. Sidan NMBU spenner frå genteknologi til landskapsarkitektur, kan dette enkelt bli vår spennande og tydelege profil, gjennom: 1. Ein portal på eksternsidene 2. Studentar må møte desse «store spørsmåla» i kurs tilpassa ulike studieprogram. Mange av dei finst allereie og bør bli løfta fram, men kanskje undervist «på tvers». 3. NMBU kan fremje denne breie profilen i lærarutdanninga og i fagstoff til skuleverket, som KDs satsing på Utdanning for berekraftig utvikling, lærebøker m.v. 39/2015 Status fra prosjektstyret v/ styreleder Olaf Melbø Prosjektstyreleder Olaf Melbø informerte styret om status for prosjektstyrets arbeid. Fungerende prosjektsjef Trond Furuberg ble presentert. Styret gav innspill og presiseringer i møtet, spesielt vedrørende mål og fremdrift for Campus prosjektet. Tas til orientering. 40/2015 Presentasjon av NMBUs budsjettmodell. Hvordan kan Universitetsstyret benytte budsjettmodellen slik den foreligger i sin strategiske styring av NMBU? v/ Rektor Mari Sundli Tveit, Ragnar Øygard, instituttleder ved Handelshøyskolen NMBU Tas til orientering. 41/2015 Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

3 3 Universitetsstyret fastsetter Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i tråd med forslaget som er lagt frem. Instruksen vedlegges protokollen. 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg for NMBU Styret legger vekt på å utvikle balanse mellom sitt ansvar for god internkontroll og hensynet til ikke å skape unødvendig byråkrati og merarbeid. Styret ber rektor, på bakgrunn av møtets drøftinger, komme tilbake med forslag til hvilken rolle styret skal ha inn mot internrevisjonen når denne er etablert, og hvordan styrets ansvar for internkontroll best kan ivaretas. Styret utsetter spørsmålet om etablering av et revisjonsutvalg. Prosess for anskaffelse av internrevisjonstjenester iverksettes ihht tidligere styrevedtak. Styret understreket at fokus for internrevisjonen skal være både å sikre at virksomheten har god intern kontroll, samt å foreslå forbedringstiltak. Styret vedtar det fremlagte forslag til instruks for internrevisjon med de innspill som framkom i møtet. Instruksen vedlegges protokollen. 43/2015 Retningslinjer for forvaltning av NMBUs eierinteresser. Informasjon om selskapene NMBU har eierinteresser i. Forslag til kandidater til styrene i aksjeselskap der NMBU har eierinteresser Styret vil tentativt i september få seg forelagt hvilke eierskap som skal videreføres gitt de retningslinjer som ble vedtatt i saken. Informasjonen om de ulike selskapene som ble fremlagt i saken er fra 2013 og ikke oppdatert. Styrets spørsmål innarbeides når saken fremmes neste gang. NMBUs retningslinjer for eierskap i aksjer vedtas. Rektor gis fullmakt til å innarbeide de innspill til justeringer som kom i møtet. Universitetsstyret slutter seg til rektors forslag til kandidater til styrene i aksjeselskapene. Retningslinjene vedlegges protokollen. 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Styret viste til at ved andre universiteter finnes det muligheter for andre kriterier ved opptak til studier, og at dette er noe som også kan vurderes for NMBU.

4 4 Tas til orientering. 45/2015 NMBUs forskrift om opptak, studier, eksamen og grader med utfyllende bestemmelser Rektor vil komme tilbake til spørsmålet om intern/ekstern sensor på egnet måte. Gjeldende forskrift er ikke endret på dette punkt. Revidert «Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser» vedtas. Det ble avgitt 1 stemme (Jørgen Skeide) for følgende formulering i 7-1: «International English Language Testing Service (IELTS) med minst 6,0 poeng». Rektor gis fullmakt til å foreta redaksjonelle rettinger. Forskriften legges ved møteboka. Ikrafttreden settes til 1. august Jørgen Skeide fremmet følgende protokolltilførsel: «På bakgrunn av flere faktorer velger jeg å stemme imot formuleringen om å øke IELTS til 7,0 poeng fra 2016 i 7-1 i «Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser». De viktigste aspektene jeg føler ikke er tatt hensyn til er en manglende vurdering om innvirkningen av tiltaket på særlig de mindre engelske masterprogrammene med moderate søkertall, misforholdet mellom det høye kravet og språknivået på våre professorer, samt en potensielt favorisering av studenter fra spesifikke kontinenter. Økningen syntes i tillegg å være drastisk høy. ISU (International Student Union) stilte seg også kritisk da de ble konsultert». 46/2015 Tildeling av NMBUs forskningspris 2015 (unntatt offentlighet jfr. Fvl 13(1)) Styret er opptatt av at det legges til rette for at flere kandidater kan melde seg for vurdering til forskningsprisen. Det ble blant annet pekt på mulighet for prekvalifisering som et virkemiddel. Styret ber rektor om å foreta en gjennomgang av retningslinjene. Universitetsstyret slutter seg til komiteens innstilling. Saken er unntatt offentlighet fram til prisen deles ut 28. mai.

5 5 47/2015 Kalling av førsteamanuensis II innen fornybar energi teknologi til IMT I medhold av univ. 6-3 (4) tilsetter universitetsstyret Marit Irene Kvittem til en 3-årig stilling som førsteamanuensis II innen fornybar energi teknologi. 48/2015 Årsregnskap 2014 endret resultatoppsett Universitetsstyret godkjenner de fremlagte endringer til årsregnskapet for /2015 Referatsaker: a) Oppdatert årsplan for 2015 b) Riksrevisjonens spørreundersøkelse om kontroll av falske vitnemål (utsatt offentlighet jfr. rrloven 18(2)) c) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert : Høring forskrift om register for utestengte studenter (RUST) d) Brev fra KD datert : Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper statrådens beretning til Riksrevisjonen for 2014 e) Brev fra KD datert : Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser f) Brev til KD fra NMBU datert : Høring NOU 2014:14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg uttalelse fra Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) g) Brev fra KD datert : Høring forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften h) Referat fra Forskningsutvalget i) Orientering om val av studentar til universitetsstyret og fakultetsstyrene j) Brev fra KD datert : Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper Dokument 3:2 ( ) Universitetsstyret tar sakene til orientering. Innspill fra styremedlem Morten Sørlie til referatsak 49a/2015: «I forbindelse med årsplanen for 2015 ber jeg om at styringsreglementet settes inn i årsplanen slik at vi får denne saken på dagsorden i løpet av året. Årsaken til at jeg ønsker denne saken på dagsorden er: Styringsreglementet vi har gjelder for overgangsperioden

6 6 Vi må velge ny rektor og universitetsstyre våren 2017 Vi trenger å diskutere en prosess for utarbeiding av nytt styringsreglement slik at vi kan lande det nye styringsreglementet i passe tid før valgene våren 2017 I den forbindelse vil det være på sin plass å diskutere om vi bør ha en gjennomgang av nåværende styringsstruktur med tanke hvordan denne strukturen fungerer eller om vi skal gå rett på å utarbeide det nye styringsreglementet dvs. lage en plan for denne prosessen» 50/2015 Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt.