MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012

Transkript

1 MØTEBOK GODKJENT UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor Brit Salbu Stipendiat Heidi S. Nygård Overingeniør Trond Langseth Administrerende direktør Idun Christie Administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink Jørn Holene Student Heidrun Ullerud Student Anders Klaseie Administrasjonen: Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa Ass. universitetsdirektør Jan Olav Aasbø Prorektor for utdanning Mari Sundli Tveit (unntatt sak 115/2012) Forskningsdirektør Ragnhild Solheim (unntatt sak 115/2012) Personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot Studiedirektør Ole-Jørgen Torp (unntatt sak 115/2012) Eiendomsdirektør Terje Holsen (unntatt sak 115/2012) Kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (unntatt sak 115/2012) Instituttleder Ragnar Øygard (sak 113/2012) Instituttleder Torstein Steine (sak 113/2012) Møtebok: Førstekonsulent Lise Gorseth Fullmaktssaker: 109/2012 Oppnemning av nytt medlem og varamedlem til instituttstyret ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitskap (IKBM), for gruppa mellombels tilsette i undervisings- og forskarstilling 110/2012 Oppnemning av nytt varamedlem til instituttstyret ved Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM), for gruppa mellombels tilsette i undervisingsog forskarstilling (legges på bordet) Sakene tas til orientering.

2 111/2012 Godkjenning av saksliste, samt møtebok fra 19. september 2012 Saksliste for møtet 1. november godkjennes. Møtebøkene fra 19. september godkjennes. 112/2012 Styrets evaluering av eget arbeid 1. Verdigrunnlag for styrets arbeid (oktober 2010) 2. Styrets egenevaluering - momenter Rektor delte saksbehandlingen i to deler: 1) Styrets samhandling med administrasjonen 2) Styrets indre liv møtet ble lukket Universitetsstyret diskuterte saken, uten at det ble fattet eget vedtak. Diskusjonen vil danne grunnlag for styrets rapportering av eget arbeid i «Rapport og planer » til Kunnskapsdepartementet. Strategiske saker: 113/2012 Oppfølging av styrets utvalgte områder Universitetetstyret tar saken til orientering. 114/2012 Innovasjonsbygg (orienteringssak, muntlig) a) Muntlig saksframlegg av Ragnhild Solheim, forskningsdirektør 1. Innovasjonsbygg på Campus Ås mulighet for styrket bidrag til verdiskaping 2. Innovasjonsbygget økonomiske perspektiver 1. Universitetsstyret ber administrasjonen fortsatt bidra til utvikling av planene om Innovasjonsbygg på campus Ås. 2. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å inngå intensjonsavtale med Bioforsk og Skog og landskap om samarbeid og samlokalisering av virkomheter for innovasjon i Innovasjonsbygget. Organisasjons-, rekrutterings- og personalsaker - 2 -

3 115/2012 Rekruttering Tilsetting av instituttleder ved Institutt for internasjonale miljøog utviklingsstudier (Noragric) Førsteamanuensis Poul Wisborg vert tilsett i stillinga som instituttleiar ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier, (Noragric) for ein åremålsperiode på fire år, med verknad frå 1. januar Økonomi- og formuesforvaltningssaker 116/2012 Rapport per 2. tertial : 1. Tertialregnskap per 31. august 2012 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter Administrasjonen redegjorde for status for eldre utestående fordringer knyttet til et selskap som er under konkursbehandling, prosjekter som venter utbetaling av midler fra EU, samt forsinket betaling fra samarbeidspartner i Tanzania. Rapporten per 2. tertial 2012 tas til orientering. 117/2012 Budsjett 2013 førstegangsbehandling a) Saksfremlegg 1. Sentrale poster til faglig virksomhet, Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen og Sentrale avsetninger 2. Beregningsteknisk dokumentasjon 1. Det fremlagte forslag til saldering av budsjettet legges til grunn for sluttbehandlingen av årsplanen for Sentrale poster til faglig virksomhet slik det går frem av vedlegg 1, legges til grunn for årsplanen for Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen slik det går frem av vedlegg 1, legges til grunn for årsplanen for Sentrale avsetninger slik det går frem av vedlegg 1, legges til grunn for årsplanen for Grunnlagsinvesteringer knyttet til erstatningslokaler i forbindelse med rehabiliteringen av Urbygningen, 7,250 mill. kroner, finansieres gjennom lån av likviditeten. 6. UMBs andel av Statsbyggs brukerutstyrsprosjekt, inntill 5 mill. kroner, finansieres gjennom lån av likviditeten 7. Det legges til grunn en fremtidig nedbetaling av lån av likviditeten på 5-3 -

4 mill. kroner i 2014 og Nedbetalingsplanen vurderes løpende i forhold til utviklingen i likviditeten. 8. Vedtaket fattes under forutsetning av at Stortinget vedtar en tildeling til UMB i 2013 på 728,323 mill. kroner. 118/2012 Første drøfting av ny målstruktur for UMB for 2013 : KDs rapporteringskrav for 2012 Universitetsstyret ber om at det utarbeides et forslag til ny målstruktur etter de retningslinjer som foreslås i saksfremlegget og innspill som fremkom i møtet. 119/2012 Referatsaker a) Notat: Ordning for utviste studenter (studenter på flukt) b) Brev fra Studentstyret-ÅS til UMB datert : Resolusjon: Oppfordring til UMB om å ta imot studenter på flukt c) Brev fra KD datert : Arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap d) Brev fra KD datert : Svar til Universitetet for miljø- og biovitenskap Avhending av Sem øvre g nr 20 b nr 2 og 6 i Asker kommune e) Fellesmøte for Forskningsnemnda og instituttlederne f) Utkast til møtereferat fra møte i Studienemnda g) Referat studenttingsmøte nr h) Referat IDF-møte i) Referat IDF-møte j) Utkast referat IDF-møte k) Brev fra Fellesstyrets leder til Kunnskapsdepartementet datert : Forlengelse av funksjonsperioden for fellesstyret for NVH og UMB l) Orientering om Riksrevisjonens Dokument 1 Saken tas til orientering. 120/2012 Rektors orienteringer a) Årlig møte UMB-NVH-SUA b) Besøk av styret NHO mat & landbruk c) Besøk av miljøvernministeren Oppstartsbevilgning UR d) Fellesstyreseminar- og møte e) NOVA board meeting f) APC closing seminar g) ICA Rector and Deans forum h) Allmøte på UMB i) Forskning og undervisning innen pelsdyr ved UMB - 4 -

5 121/2012 Eventuelt Det var ingen saker til behandling. Hans Fredrik Hoen (sign) - 5 -