MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

Transkript

1 UTKAST TIL MØTEBOK GODKJENT I MØTE UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Knut Hove Professor Brit Salbu (Deltok ikke under sak 17 og 18.) Professor Øystein Dick Forsker Mari Sundli Tveit Rådgiver Inger Anni Schult Direktør Siri Bjerke Seniorrådgiver Anne Sæterdal Konserndirektør Geir Isaksen Siviløkonom Terje Johansen Student Mie Bjune Student Administrasjonen: Administrerende direktør Nils Dugstad Stabsdirektør Jan Olav Aasbø Prorektor Trine Hvoslef-Eide Studiedirektør Siri Margrethe Løksa Personal- og organisasjonsdirektør Elizabeth de Jong Strategidirektør Paul Stray Prosjektleder Terje Holsen Møtebok: Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland Saksnr Saker behandlet på sirkulasjon i desember /2008: Utlysning av instituttleiarstillinga ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning 214/2008: Rekruttering av instituttleiar ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning oppnemning av innstillingsutval Fullmaktsaker behandlet i desember /2008 Monica Aasland Opsal tildeling av graden PhD 216/2008 Maren Moe tildeling av graden PhD 217/2008 Audun Øvrum tildeling av graden PhD

2 218/2008 Gunnhild Søgaard tildeling av graden PhD 219/2008 Anlaug Ådland Hansen tildeling av graden PhD 220/2008 Gunn Mari Strømeng tildeling av graden PhD 221/2008 Heidi Anette Grønsten tildeling av graden PhD 222/2008 Ayele Tessema Jufare tildeling av graden PhD 223/2008 Gebrehaweria Gebrezgi tildeling av graden PhD 224/2008 Kari Austnes tildeling av graden PhD Vedtak Sakene tas til etterretning. Fullmaktsaker: 01/2009 Bruk av UMB kvoteplasser til PhD studier 02/2009 Samar W.H. Al Nather (Nazer) - tildeling av graden PhD 03/2009 Etana Debela Wako - tildeling av PhD 04/2009 Utgår 05/2009 Høring innstilling til utvalget for fag- og yrkesopplæring/karlsenutvalget uttalelse fra Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB) Vedtak Sakene tas til etterretning. 6/2009 Godkjenning av saksliste for møtet og møtebok for saker behandlet på sirkulasjon i desember (Møteboka for ble godkjent på e-post i desember 2008.) Innkalling til møtet godkjennes. Møtebok for saker behandlet på sirkulasjon i desember 2008 godkjennes. 7/2009 Rekruttering tilsetting av instituttleiar ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning unntatt off.: offentleglova 25 Utsendte saksdokument: b) Vedlegg 1. Annonsetekst 2. Omtale av instituttleiarstillinga 3. Søkjaren sin søknad med CV 4. Innstillingsutvalet sine vurderingar og konklusjonar Ragnar Øygard vert tilsett som instituttleiar ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning for ein åremålsperiode på 4 år. 8/2009 Rekruttering tilsetting av avdelingsdirektør ved SEVU unntatt off. offentleglova Ettersendte saksdokumenter: b) Vedlegg 1. Utlysningstekst 2. Søkerliste 3. Spørsmål til intervju

3 Styret ber om at stillingen lyses ut på ny for å utvide rekrutteringsgrunnlaget før senterdirektør tilsettes. 9/2009 Rekruttering tilsetting av avdelingsdirektør for Senter for husdyrforsøk unntatt off. offentleglova 25. Ettersendte saksdokumenter: b) Vedlegg 1. Utlysningstekst 2. Søkerliste 3. Vurdering av innstilte søkere fra konsulentfirma Ingvar Selmer Olsen tilsettes som avdelingsdirektør ved Senter for husdyrforsøk. Dersom han ikke tar stillingen tilsettes Jorun Jarp. 10/2009 Tilsetting av senterdirektør ved Aquaculture Protein Centre unntatt off. offentleglova 25 Margareth Øverland tilsettes som senterdirektør ved Aquacultur Protein Center. 11/2009 Orienteringssak: Lokale lønnsforhandlinger høsten 2008 oppsummering Rektor ba om at møtet ble lukket, jf. offentleglova 23 første avsnitt. Saken tas til etterretning. 12/2009 Foreløpig årsregnskap for 2008 fullmakt til foreløpig godkjenning Rektor gis fullmakt til å gi foreløpig godkjenning av UMBs regnskap, herunder avgi ledelseskommentarer til regnskapet, til Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen innen 15. februar Universitetsstyret får saken til behandling på US-møtet 5. mars /2009 Styringsgruppen for SEVU forlenget funksjonsperiode Universitetsstyret forlenger funksjonsperioden for styringsgruppa for SEVU til Studenttinget avgjør funksjonsperioden for studentrepresentanten.

4 14/2009 Rapportering om styrets arbeid i 2008 Rektor utformer styrets rapport på bakgrunn av diskusjonen i møtet. Notatet sendes styrets medlemmer for godkjenning. 15/2009 Prøveprosjektet Summer University avsluttes Prøveprosjektet Summer University avsluttes. 16/2009 Orientering om fusjons og samlokaliseringsarbeidet med NVH UMB og VI b) Vedlegg: 1. Protokoll fra møtet i Interimsstyret 2. Saksliste til interimsstyrets møte Rapport datert om smittehygieniske vurderinger 4. Notat til interimsstyret datert fra Knut Hove om Spørsmål knyttet til samlokalisering av fagmiljøer basert på faglige synergimuligheter ved dannelsen av det nye Campus Ås 5. Saksfremlegg om utviklingsplanen og Statsbyggprosessen. 6. Brev datert fra KD til Statsbygg om Lokalisering av Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet på Ås Oppdragsbrev 7. Brev fra KD om Fusjonsprosessen mellom NVH og UMB Medbestemmelse etter Hovedavtalen i staten Saken tas til orientering 17/2009 Referatsaker a. Brev fra KD, datert : Lederlønnsordning i staten lønnsregulering b. UMBs brev til KD, datert : Svar på brevet Kompetanse for kvalitet videreutdanning for lærere c. Brev til KD, datert : Opprettelse av selskap for produksjon, salg og distribusjon av fjernvarme d. Høring, datert : Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering Norsk Vitenskapsindeks (NVI) e. Brev fra KD, datert : Statsbudsjett for 2009 kap. 271 Tildelingsbrev for Universitetet for miljø- og biovitenskap f. Brev fra KD, datert : Oversendelse av nye avtaler om honorering av verv som valgt rektor g. Brev fra KD, datert : Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov h. Brev fra KD, datert : Saldert budsjett 2008 Kap 271 Post 50, Kap 272 Post 50 og Kap 275 Post 50 Endelig tillegg til tildelingsbrev til

5 universiteter, statlige vitenskapelige høyskoler og statlige høyskoler i. Brev fra KD, datert : Oslofjordalliansen krav om medbestemmelsesavtale j. Brev fra Oslofjordalliansen til KD datert : Oslofjordalliansens synspunkter på kravet om en medbestemmelsesavtale. k. Brev fra KD, datert : Nye rutiner for innsending av styreprotokoller l. Ny offentleglov med pressemelding fra Justis- og Politidepartementet m. Brev fra Datatilsynet, datert : Kontroll hos Universitetet for miljø- og biovitenskap - vedtak n. Brev fra KD, datert : Høring forslag om endringer i universitetsog høyskoleloven o. Referat fra AMU/LMU Møte p. Møtebok fra møte i Arbeidsmiljøutvalget q. Brev fra Forskerforbundet datert : Fordeling av ledige postdokstillinger r. Oppfølging av US-møtet i november og saker behandlet på sirkulasjon i desember Saken tas til etterretning 18/2009 Rektors orienteringer a. Arbeidet med jubileet b. Arbeidet med Fundraising til Liv levende c. Alliansesamarbeidet Saken kommer opp i full bredde i marsmøtet. d. Notat: Fordeling av ledige post-doc stillinger på UMBs institutter i 2009 e. Notat: Arbeidet med Norsk senter med bioenergiforskning Regjeringens krisepakke og konsekvenser for UMB f. Høringssvar på endringer i UH-loven, se sak 17/2009 bokstav n. g. Strategiskplan for Senter for husdyrforsøk/prosess for strategisk plan (orientering ved adm.dir.) h. Orientering ved prorektor for utdanning: tiltaksplan for gjennomgang av studieprogrammer, studieretninger og emner for Oppfølging av sak 194/08 19/2009 Anne Victoria Vollsnes - tildeling av graden PhD Utsendte sakspapirer: a. Saksframlegg: Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Anne Victoria Vollsnes ph.d.-graden. b. Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Anne Victoria Vollsnes Anne Victoria Vollsnes tildeles graden PhD 20/2009 Strategisk plattform frem til samorganiseringen med Norges veterinærhøgskole. Første gangs behandling a. Saksframlegg

6 Styret ber om at synspunkter og vurderinger som fremkom på møtet innarbeides i et revidert forslag til strategisk plattform i interimsperioden. Styret ber om at det arbeides videre med et utkast til strategisk plan. 21/2009 Eventuelt Fordeling av ledige postdoktor stillinger: Representanten Mari Sundli Tveit fremmet følgende forslag til vedtak som fikk styrets tilslutning: Styret vil i et senere møte vedta en strategi og prosess for fremtidig tildeling av postdoktor- og stipendiatstillinger. Styret vil vektlegge både strategiske føringer for å sikre mulighet for rekruttering av fremragende unge forskere også utenfor de til enhver tid gitte strategiske satsninger.