MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

Transkript

1 MØTEBOK GODKJENT PÅ E-POST I APRIL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Knut Hove Professor Anne Marte Tronsmo Forsker Mari Sundli Tveit (unntatt sak 48-50) Seniorrådgiver Inger Anni Schult Seniorrådgiver Anne Sæterdal Divisjonsdirektør Siri Bjerke Siviløkonom Terje Johansen Student Mie Bjune Student Harald Øvergård Administrasjonen: Prorektor Trine Hvoslef-Eide Prorektor Ruth Haug Studiedirektør Siri Margrethe Løksa Personal- og organisasjonsdirektør Elizabeth de Jong Strategidirektør Paul Stray Forskningsdirektør Ragnhild Solheim Prosjektleder Terje Holsen Møtebok: Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland Saksnr Fullmaktsaker 48/2009: Fullmaktsak - Firew Mekib tildeling av graden PhD (utdelt i møtet) 49/2009: Utdanningsprisen oppnevning av bedømmelseskomité Sakene tas til etterretning. 50/2009 Godkjenning av saksliste Vedtak Sakslisten som ble utdelt i møte, godkjennes.

2 Strategiske saker: 51/2009 Strategisk plattform forslag til høringsnotat På bakgrunn av det foreliggende notatet og diskusjonen i styret, utarbeides et to sideres høringsnotat der det tydeliggjøres hvilke områder en ønsker innspill på. Det utarbeids et følgebrev til notatet. Notatet sendes US før det sendes på høring. 52/2009 Hovedsamarbeidsavtale med Samskipnaden i Ås Administrerende direktør gis mandat til å sluttføre forhandlingene til hovedsamarbeidsavtale med SiÅs med utgangspunkt i den avtaletekst som ble framlagt i møtet og med de kommentarer som styret gav. Styret ber om at følgende hensyn blir ivaretatt: 1) UMB skal bruke sine eiendommer for å sikre SiÅs arealer til gode botilbud til studentene. Det legges ev. inn klausuler knyttet til eierskap av tomtene. 2) UMB vil kunne stille kravspesifikasjoner knyttet til leveranser innenfor de deler av avtalen som ikke er lovregulerte gjennom lov om samskipnader 3) Det må stilles krav til at SiÅs benytter høye miljøstandarder i sitt arbeid. 4) Avtalen skal ta hensyn til framtidige krav til studentvelferd og servicetjenester knyttet til fusjonsprosessen med NVH. 5) Avtalen skal ikke være til hinder for utvikling av konkurrerende tjenestetilbud der dette er relevant. Styret forutsetter at de øvrige avtaler vil bli framforhandlet og etter behov lagt fram for styret til godkjenning utover våren og høsten /2009 UMBs deltakelse og innspill til Etatsstyringsmøte med KD : Foreløpige temaer for etatsstyringsmøtet Til etatsstyringsmøte med KD 12. mai 2009 møter UMB med følgende representanter: Rektor, administrerende direktør, student (navn kommer), Mari Sundli Tveit, Terje Johansen og prorektorene

3 Organisasjons- rekrutterings- og personalsaker: 54/2009 Framdrift i arbeidet med å lukke pålegg fra Datatilsynet 1) Styret ber om at arbeidet konsentreres om lukking av konkrete pålegg fra datatilsynet knyttet til krav i personopplysningsloven med forskrifter. Saken legges fram for styret i neste møte. 2) Ytterligere arbeid med sikkerhetsorganisasjonen finner sin plass innefor rammen av det nye universitetet, der også smittesikkerhet og operasjonelle risikoer knyttet til universitetets øvrige faglige aktiviteter bringes inn. 55/2009 Prolongering av funksjonsperioden for instituttstyrene til Instituttstyrenes funksjonsperiode prolongeres til Nødvendige suppleringsnominasjoner ved instituttene foretas, og behandles samlet i universitetsstyrets møte Styrene for SHF, SKP og SEVU prolongeres for samme periode. 56/2009 Oppnevning av medlemmer til styrene i aksjeselskaper der UMB har eierandeler Saken tas til orientering Studie- og forskningsadministrative saker: 57/2009 Opptaksrapport for det akademiske året : opptaksrapporten for det akademiske studieåret 2008/2009 Opptaksrapporten for det akademiske året tas til etterretning. 58/2009 Utdanningsprisen 2009 unntatt offentlighet jf offentleglova

4 1) Statutter for UMBs utdanningspris 2) Rapport fra Bedømmelseskomité Utdanningsprisen 2009 Vedtaket framgår av egen protokoll og er unntatt offentlighet inntil kunngjøringen under Jubileumskonferansen /2009 Prioritering av søknader til Forskningsrådets program INFRASTRUKTUR : 1. Oversikt over skisser sendt inn fra UMB, inkludert kortfattet vurdering av skissene i forhold til UMBs strategi og Forskningsrådets vurderingskriterier 2. Innsendte skisser 3. Forskningsrådets vurderingskriterier 4. Forskningsnemndas vedtak om tilrådning 5. Brev fra Forskningsrådet om innkomne skisser 1) UMB søker Forskningsrådets program INFRASTRUKTUR, utlysning 2009, om følgende forskningsinfrastruktur: Storskala forskningsinfrastruktur ( mill. kr): 1. prioritet: Bioenergi, Bioklima 2. prioritet: Mat og fôr-pilot, SHF Avansert vitenskapelig utstyr (2-30 mill. kr): 1. prioritet: CIGGE, FFF-HR-ICP-MS, marine genomics, LTQ Orbitrap XL-MS 2. prioritet: Observatory, Lipid-lab, konfokalmikroskop, microbial genomics Vitenskapelige databaser og samlinger: Archive for Norwegian landscape architecture 2) Det forutsettes at søker tar ansvar for alle framtidige driftskostnader knyttet til forskningsinfrastrukturen. 60/2009 Kreering av æresdoktorer i forbindelse med 150 års jubileet Universitetsstyret kreerer Mike Goddard, Sri Sri Ravi Shankar, Hilde Frafjord Johnson og Joseph S. Buongiorno til æresdoktorer i - 4 -

5 forbindelse med UMBs 150 års jubileum. 61/2009 Elisabeth Fjærvold Olsen tildeling av graden PHD : Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Elisabeth Fjærvoll Olsen PhD-graden. : Melding fra bedømmelseskomiteen. Elisabeth Fjærvoll Olsen tildeles graden PhD. 62/2009 Christin Vanberg tildeling av graden PHD : Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Christin Vanberg PhD-graden. ; Melding fra bedømmelseskomiteen for Christin Vanberg. Christin Vanberg tildeles graden PhD. 63/2009 Torunn Thauland Håseth tildeling av graden PHD :Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Torunn Thauland Håseth PhD-graden. : Melding fra bedømmelseskomiteen for Torunn Thauland Håseth. Torunn Thauland Håseth tildeles graden PhD. 64/2009 Daniel Straume tildeling av graden PHD : Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Daniel Straume PhD-graden. : Melding fra bedømmelseskomiteen for Daniel Straume. Daniel Straume tildeles graden PhD. 65/2009 Referatsaker a. Referat fra US-møtet 3. mars 2009 b. Oppfølging av saker fra US-møte c. Referat fra informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte mellom UMBs ledelse og tjenestemannsorganisasjonene ved UMB d. Valgstyret Oppnevnte studentrepresentanter e. Kopi av brev fra KD til hovedsammenslutningene datert : Invitasjon til møte om samorganisering av NVH og UMB. f. Brev fra KD datert : Statrådens beretning til Riksrevisjonen om forvaltningen av statens interesser i 2008 U. off jf. offl 5 annet ledd jf rr lov 18 annet ledd g. Brev fra UMB til Annelin Henriksen datert : Prosjekt Norges Friluftshøgskole - 5 -

6 h. Brev fra det Kongelige Hoff datert : Bekreftelse på at H.M. Kongen deltakelse på 150 års jubileet i. Brev fra KD datert : Medbestemmelse etter hovedavtalen i staten fusjonsprosessen mellom NVH og UMB j. Brev fra KD datert : Forståelsen av bestemmelsene 4-7 og 4-8 i Universitets- og høgskoleloven k. Brev fra KD datert : Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning l. Dovre Sertifisering AS Miljørevisjonsrapport m. US-sak 32/2009 kommentarer Alt lykkes for denne regjering (Utdelt i møtet) n. Referat fra Interimstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMBs møte 11. mars 2009 (Utdelt i møtet) 66/2009 Rektors orienteringer Rektors orienteringer: a) Liv Levende b) Oslofjordalliansen 1) Teknologibilaget: 2) Møte med fylkesordførerne og administrasjonen 3) Invitasjon til deltakelse i prosess der høgskolene vil utrede samarbeid, herunder fusjon. (Utdelt i møtet) c) Jubileet: 1) Fest for studenter, ansatte og Campus ) Endelig program for jubileumskonferansen 3) Presseoppslag første 3 måneder (Utdelt i møtet) d) Ny søknadsrunde for SFI e) Arbeidet med NVH fusjon og flytting f) NOVA-konferanse på Oscarsborg April g) Spørsmål fra IMT om å lyse ut stillinger (Utdelt i møtet) h) Brev fra NTL og svar fra administrasjonen (Utdelt i møtet) 67/2009 Marit Rødbotten Bedømmelseskomité for graden dr.philos. Saksdokumenter utdelt i møtet: 1. Anmodning fra Marit Rødbotten om å få avhandling bedømt for graden dr.philos. ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, datert 18. mars Vitnemål fra Stabekk høgskole, datert 21. juni Curriculum Vitae for Marit Rødbotten 4. Forskrift for graden dr.philos. ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 5. Forslag til bedømmelseskomité for Marit Rødbotten, fra Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, 19. mars 2009 Følgende bedømmelseskomité oppnevnes for å vurdere det vitenskapelige arbeidet som Marit Rødbotten har levert inn til bedømmelse for graden dr.philos.: 1. Dr. Inga-Britt Gustafsson, professor emerita Örebro University, Restaurang och hotellhögskolan, Grythytte Akade - 6 -

7 68/2009 Eventuelt mi,school of hospitality, Culinary Arts and Meal Science, Sörälgsvägen 2, S GRYTHYTTAN, Sverige 2. Dr. Anette Kistrup Thybo Head of research unit, Department of Food Science, Aarhus University, Kirstinebjergvej 10, P.O. Box 102, DK-5792 Aarslev, Danmark 3. Professor Siv Skeie Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM), UMB, Postboks 5003, N-1432 Ås Universitetsstyret utpeker professor Siv Skeie, UMB, som komiteens leder. Universitetsstyret setter fristen for begrunnet innstilling fra bedømmelseskomiteen til 11. mai