MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

Transkript

1 MØTEBOK GODKJENT PR UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Knut Hove Professor Anne Marte Tronsmo Professor Øystein Dick Forsker Mari Sundli Tveit Seniorrådgiver Anne Sæterdal Konserndirektør Geir Isaksen Siviløkonom Terje Johansen Student Mie Bjune Student Tor Einar Lundteigen Administrasjonen: Administrerende direktør Nils Dugstad Stabsdirektør Jan Olav Aasbø Prorektor Trine Hvoslef-Eide Studiedirektør Siri Margrethe Løksa Personal- og organisasjonsdirektør Elizabeth de Jong Strategidirektør Paul Stray Plan- og utviklingsdirektør Elisabeth Blichfelt Prosjektleder Terje Holsen Møtebok: Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland Saksnr 193/2008 Godkjenning av saksliste og møtebok fra US- møtet Innkalling til møtet godkjennes Møtebok fra US-møtet godkjennes

2 194/2008 UMBs studieportefølje 2009/2010 a. Saksfremlegg 1. Programkategoriene Universitetsstyret vedtar en total ramme på 1285 studenter pr kull fordelt på følgende programkategorier: Inndeling i 2009/2010 Programkategori 3-årige bachelorprogram med opptakskrav generell studiekompetanse (GSK) 3-årige bachelorprogram med opptakskrav realfag 5-årige masterprogram med opptakskrav generell studiekompetanse GSK 5-årige masterprogram med opptakskrav realfag 5-årige masterprogram med opptakskrav 3MX + 2FY (SIVING) 2-årige masterprogram innen samfunnsfag 2-årige masterprogram innen realfag Kortere studieprogram Enkeltemner Utveksling Studieplasser til fordeling av rektoratet Total ramme: Avvikling av studieprogram Universitetsstyret vedtar at ingen av UMBs studieprogram termineres for studieåret 2009/2010. Styret ber administrerende direktør legge fram en arbeidsplan for gjennomgang av studieprogrammer, studieretninger og emner for 2010 i første styremøte i Nye studieprogram i 2009/2010 Universitetsstyret vedtar oppstart av følgende studieprogram: 5-årig master i teknologi matindustrielle prosesser 4. Navneendringer på studieprogram i 2009/2010 Universitetsstyret vedtar at følgende studieprogram endrer navn: 3-årig bachelor i matematiske realfag til energi- og miljøfysikk. 2-årig master i utmarkbasert næringsutvikling til naturbasert reiseliv. 2-årig master i samfunnsøkonomi til Economics (samfunnsøkonomi). Anne Marte Tronsmo fremmet forslag om å endre studieprogrammet biologi til master i fysiologi og molekylærbiologi. Forslaget ble forkastet med 2 mot 8 stemmer. 5. Studieporteføljen for 2009/2010. Universitetsstyret vedtar følgende portefølje: Studieprogramkode Studieprogramnavn Varighet år - 2 -

3 3-årig bachelor m. opptakskrav GSK B-DS Development Studies (Utviklingsstudier) 3 B-LI Landskapsingeniør 3 B-ECON Samfunnsøkonomi 3 B-ØA Økonomi og administrasjon 3 B-FORNY Fornybar energi 3 3-årig bachelor m. opptakskrav realfag B-AK Akvakultur 3 B-BIOL Biologi 3 B-BIOTEK Bioteknologi 3 B-EMP Energi- og miljøfysikk 3 B-GEOM Geomatikk: kart, satellitter og 3-D modellering 3 B-HV Husdyrvitenskap 3 B-KJEMI Kjemi 3 B-MAT Matvitenskap 3 B-MINA Miljø- og naturressurser 3 B-PV Plantevitenskap 3 B-SF Skogfag 3 B-ØN Økologi og naturforvaltning 3 2-årig master innen samfunnsfag M-EI Entreprenørskap og innovasjon 2 M-EUTV Eiendomsutvikling 2 M-FOL Folkehelsevitenskap- heltid 2 M-FOL-DEL Folkehelsevitenskap- deltid 4 M-ØA Økonomi og administrasjon 2 M-ECON Economics (Samfunnsøkonomi) 2 M-DNRE Development and Natural Resource Economics 2 M-DS Development Studies (Utviklingsstudier) 2 M-IES International Environmental Studies (Internasjonale miljøstudier) 2 2-årig master innen realfag M-BIAS Bioinformatikk og anvendt statistikk 2 M-BIOL Biologi 2 M-BIOTEK Bioteknologi 2 M-HV Husdyrvitenskap 2 M-KJEMI Kjemi 2 M-MAT Matvitenskap 2 M-MB Mikrobiologi 2 M-MR Matematiske realfag 2 M- MINA Miljø- og naturresurser 2 -ny studieretn: Sustainable Water and Sanitation, Health and develpoment M-REIS Naturbasert reiseliv 2 M-NF Naturforvaltning 2 M-PV Plantevitenskap (Plant Sciences) 2 M-SF Skogfag 2-3 -

4 M-AA Aquaculture 2 M-AE Agroecology 2 M-ECOL Ecology 2 M-FT Feed Manufacturing Technology (Forteknologi) 2 M-RAD Radioecology 2 5-årig master med opptakskrav GSK M-BYREG By- og regionplanlegging 5 M-EIE Eiendomsfag 5 M-LA Landskapsarkitektur 5 5-årig master med opptakskrav realfag M-LUN Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag 5 5-årig master med opptakskrav SIVING M-BA Byggeteknikk og arkitektur 5 M-GEOM Geomatikk: kart, satellitter og 3-D modellering 5 M-IØ Industriell økonomi 5 M-KB Kjemi og bioteknologi 5 M-MPP Maskin, prosess- og produktutvikling 5 M-MF Miljøfysikk og fornybar energi 5 M-NMP Matindustrielle prosesser 5 M-VM Vann- og miljøteknikk 5 Pedagogikk PPU-HEL Praktisk-pedagogisk heltid 1 PPU-DEL Praktisk-pedagogisk deltid 2 Kortere studier GRUNN Ettårig grunnstudium 1 REALFAG Frie realfag 0,5-2 UTVEKSLING Gjestestudenter/utveksling 0,5-1 EE Enkeltemner 0,5-1 Felles grader EM-ABG Erasmus Mondus Master in Animal Breeding Genetics 1+1 Erfaringsbaserte masterprogram M-HP Erfaringsbasert master i husdyrproduksjon 1,5 M-IMP Erfaringsbasert master i industriell matproduksjon 1,5 195/2008 Orientering om oppfølging av ekstern programevaluering av MINA (Miljø- og naturressurser) ved IPM i

5 1. IPMs oppfølgingsplan for MINA- evalueringen Ekstern evalueringsrapport MINA (IPM) Universitetsstyret tar Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM) sin plan for oppfølging av ekstern programevaluering av studieprogrammet MINA (Miljø- og naturressurser) i 2007 til orientering 2. Universitetsstyret tar til orientering at påpekninger fra evalueringen av studieprogrammet MINA (Miljø- og naturressurser) rettet mot UMB sentralt, oversendes administrerende direktør for videre oppfølging 196/2008 Søknad om utsatt sensurfrist for eksamen i Høstparallellen 2008, inkl. ny/utsatt eksamen 1. Søknadsskjema fra Håvard Steinsholt, Institutt for landskapsplanlegging, datert Søknadsskjema fra Torstein Steine, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, datert Kopi av brev til instituttene, datert Vedtak 1. Søknadene om utsatt sensurfrist for APL315 innvilges og ny sensurfrist settes til 1. februar 2009 HFA301 innvilges og ny sensurfrist settes til 20. januar Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å legge fram saker angående utsatte sensurfrister samlet en gang i hvert semester. 197/2008 Vedtekter for læringsmiljøutvalget ved Universitetet for miljø- og biovitenskap endringer i 2-3 om utvalgets sammensetning 1. Gjeldende vedtekter for læringsmiljøutvalget (LMU) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap 2.3 i vedtekter for Læringsmiljøutvalget ved Universitetet for miljø- og biovitenskap vedtas med de endringer som ble foretatt i møtet. Endringene trer i kraft /2008 Rapport om framdrift i arbeidet med UMB`s 150 års jubileum, 2009 Framdriftsrapport for UMBs 150 års jubileum 2009 tas til orientering

6 199/2008 Etiske retningslinjer for UMB b) Etiske retningslinjer for UMB endelig utkast 1. Universitetsstyret vedtar etiske retningslinjer for UMB. 2. Universitetsstyret ber om at retningslinjene implementeres snarets mulig. 200/2008 Årsplan 2009 endelig behandling Årsplan 2009 med vedlegg Vedlegg 1 - Stortingsproposisjon nr. 1 ( ) kap. 271 Vedlegg 2 - Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen og avsetninger Vedlegg 3 - Beregningsteknisk dokumentasjon Vedlegg 4 - Vedlegg til mål-, resultat og risikostyring for 2009 Vedlegg 5 - Markedsføringsbudsjett Framlagte forslag til årsplan for 2009 vedtas, med de endringer som framkom i møtet. 2. Vedtaket fattes under forutsetning av at Stortinget vedtar en tildeling til UMB i 2008 på 566,317 mill kroner. 3. Det settes av en strategisk forskningsbevilgning på kr ,-. 4. Rektor får fullmakt til å sluttføre dokumentet vedlegg 4 mål- resultat og risikostyring for /2008 Budsjettforslag 2010 I UMBs budsjettforslag for 2010 foreslås følgende tiltak utenfor rammen i prioritert rekkefølge: 1) Studieplasser utenfor rammen - Oslofjordalliansen 2) 15 nye post-doktorstillinger og 10 nye stipendiatstillinger 3) Studieplasser utenfor rammen - realfag og praktisk pedagogisk utdanning (PPU) 4) Utviklingsstrategiske midler a) NVH-fusjon b) Oslofjordalliansen 5) Vitenskapelig utstyr 6) Bioklima 7) Biobrenselanlegget 202/2008 Internhusleie ved UMB rapportering og videre rammer - 6 -

7 1. Husleieavtale Utkast til husleieavtale for Serviceleveranseavtale (SLA) for 2008 Styret tar saken om intern husleie ved UMB til etterretning. 203/2008 Prolongering av prorektorene I saksframleggeter det uteglemt at også tekniske administrativ representant i Universitetsstyret er omfattet av Kunnskapsdepartementets beslutning om prolongering av styrets funksjonsperiode. Vedtak 1. Universitetsstyret vedtar å forlenge prorektorenes fungeringsperiode til 31. juli US tar fremdriftsplan for rekruttering av nye instituttstyrer med funksjonstid fra til etterretning. 204/2008 Personalsak unntatt off /2008 Referatsaker a. Høring fra NOKUT datert : Revidert kriteriegrunnlag for evaluering av kvalitetssikringssystem for høgre utdanning. b. Brev fra KD datert : Spørsmål om vitnemål og språkform. c. Brev fra KD datert : Prolongering av styrets funksjonsperiode. d. Brev fra KD datert : Endring av studieplaner i forbindelse med innføringen av et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. e. Brev fra KD datert : Regjeringens handlingsplan for bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. f. Svarbrev til KD datert : Undersøkelse lønnsområdet uh-sektoren. g. Brev fra Arbeidstilsynet datert : Tilsynsrapport h. Brev til KD datert : Søknad om 25 nye studieplasser til Universitetet for miljø- og biovitenskap i Praktisk-pedagogisk utdanning og Lektorutdanning i naturvitenskapelige fag i. Brev fra KD datert : Vedrørende økonomisk kompensasjon i forbindelse med fratreden (Unntatt offentlighet jf. Offl. 6 første ledd nr 2 bokstav a. j. Kopi av brev fra KD til NVH datert : Statsbudsjettet for 2008 kapittel 281 post 01 Frikjøp av personer til arbeid for interimstyret UMB/NVH Prosjekt k. Kopi av brav fra NVH til KD datert : Midler til planlegging av ny veterinærmedisinsk institusjon og samlokalisering på Ås. l. Brev til Statsbygg datert : UMB Urbygningen Omfang av revidering av forprosjekt 206/2008 Rektors orienteringer: a. Sentrale prinsipper for Major Gift Fundraising - foredrag ved Peter Rohmée, - 7 -

8 b. Eiendomsstrategi c. Oppfølging fra forrige styremøtet (legges ut på møtet) d. Fagpedagogisk dag på Ås. Realfag, naturbruk og økonomi. e. Halden professoratene f. Samarbeid med kinesiske universiteter g. Første møte i interimstyret 207/2008 Monica Aasland Opsal tildeling av graden PhD : Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Monica Aasland Opsal ph.d.- graden. Melding fra bedømmelseskomiteen for Monica Aasland Opsal. Saken trekkes pga ufullstendige saksopplysninger og avgjøres av rektor på fullmakt. 208/2008 Heidi Nilsen tildeling av graden PhD : Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Heidi Nilsen ph.d.- graden. Melding fra bedømmelseskomiteen for Heidi Nilsen. Heidi Nilsen tildeles graden PhD. 209/2008 Even Reier Bergseng tildeling av graden PhD : Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Even Reier Bergseng ph.d.- graden. Melding fra bedømmelseskomiteen for Even Reier Bergseng. Even Reier Bergseng tildeles graden PhD. 210/2008 Berit Hauger Lindstad - tildeling av graden PhD : Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Berit Hauger Lindstad ph.d.- graden. Melding fra bedømmelseskomiteen for Berit Hauger Lindstad

9 Berit Hauger Lindstad tildeles graden PhD. 211/2008 Arve Heistad - tildeling av graden PhD : Det vises til brev datert fra bedømmelseskomiteen for Arve Heistad ph.d.- graden. Melding fra bedømmelseskomiteen for Arve Heistad. Arve Heistad tildeles graden PhD. 212/2008 Eventuelt Etablering av karrieresenter ved UMB Utredning og anbefaling frå Studentstyret ved leder Maja Stade Aarønæs og nestleder Daniel Huth Ommundsen Administrerende direktør kommer tilbake med forslag til prosess for behandling av saken