MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

Transkript

1 UTKAST MØTEBOK GODKJENNES UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Brit Salbu Professor Øystein Holand Stipendiat Endre Hofstad Hansen Overingeniør Trond Langseth Administrerende direktør Ragnhild Borchgrevik (unntatt sakene 52-57, 61-62) Rådgiver Eli Arnstad Administrerende direktør Ole Harbitz Jørn Holene Student Heidrun Ullerud Student Torbjørn H. Kornstad Administrasjonen: Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa Fung. ass. universitetsdirektør og forskningsdirektør Ragnhild Solheim Prorektor for utdanning Mari Sundli Tveit (unntatt sak 44, 45 og 51) Personal- og organisasjonsdirektør Jan Olav Aarflot (unntatt sak 44, 45 og 51) Fung. økonomidirektør Hans Christian Sundby (unntatt sak 44, 45 og 51) Prorektor for forskning Ruth Haug (unntatt sak 44, 45 og 51) Studiedirektør Ole-Jørgen Torp (unntatt sak 44, 45 og 51) Eiendomsdirektør Terje Holsen (unntatt sak 44 og 51) Møtebok: Førstekonsulent Lise Gorseth Fullmaktssaker: 42/2013 Dr. philos-forskrifta, forslag om endring 43/2013 Utdanningsprisen 2013 Sakene tas til orientering. 44/2013 Godkjenning av saksliste, samt møtebok fra 30. april 2013 Saksliste for møtet 13. juni 2013 godkjennes. Møtebøkene fra 30. april 2013

2 godkjennes. Strategiske saker: 45/2013 Oppfølging av styrets utvalgte områder Tas til orientering. 46/2013 Grunnlagsdokument for sikkerhet ved UMB godkjenning b) Vedlegg: Grunnlagsdokument for sikkerhet ved UMB 1. Framlagte forslag til Grunnlagsdokument for sikkerhet ved UMB vedtas med de enringer som framkom i møtet. 2. Universitetsstyret ber administrasjonen om å videreutvikle arbeidet med hensyn på de fire grunnleggende prinsippene: ansvar; likhet; nærhet og samvirke. 47/2013 Areal- og funksjonsprogram for «UMB-delen» av NMBU Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken. Dette gjelder spesielt arealbehov til Institutt for Landskapsplanlegging, Institutt for plante- og miljøvitenskap, Institutt for matematiske realfag og teknologi og ledelse og universitetsadministrasjon for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Organisasjons-, rekrutterings- og personalsaker 48/2013 Suppleringsoppnemning til instituttstyret ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) Dokument: b) Vedlegg: 1. E-post frå Noragric datert 10. mai og 31. mai Professor Pål Vedeld og førstekonsulent Ingunn Bomann vert oppnemnt som - 2 -

3 nye vararepresentantar til instituttstyre ved Noragric. Studie- og forskningsadministrative saker 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 b) Vedlegg 1. Oversikt over kategorier og program som har fått tildelt nye plasser i perioden , samt utvikling i antall studenter på ulike program i samme periode 2. Søkerfordeling 2. årige masterprogram ) Universitetsstyret vedtar følgende fordeling av studenter innen hver programkategori: Programkategori 3-årige bachelorprogram årige masterprogram årige masterprogram 597 Kortere studieprogram (PPU + ettårig grunnstudium og frie 117 realfag) Total ramme ) Universitetsstyret vedtar følgende fordeling av studenter per studieprogram innen det Samordna opptaket. Studieprogramkode 3-årig bachelor International Environment and Development Studies 44 Landskapsingeniør 25 Samfunnsøkonomi 120 Økonomi og administrasjon Fornybar energi 35 Biologi 25 Bioteknologi 30 Geomatikk: kart, satellitter og 3-D modellering 15 Husdyrvitenskap 25 Kjemi 10 Energi- og miljøfysikk 15 Matvitenskap 20 Miljø- og naturressurser 15 Plantevitenskap 12 Skogfag 15 Økologi og naturforvaltning 30 Hestefag 15 Total ramme

4 5-årig master By- og regionplanlegging Eiendomsfag 65 Landskapsarkitektur 40 Lektorutdanning i realfag 15 Byggeteknikk og arkitektur Geomatikk: kart, satellitter og 3-D modellering Industriell økonomi Maskin, prosess- og produktutvikling 120 Miljøfysikk og fornybar energi Vann- og miljøteknikk Kjemi og bioteknologi 15 Total ramme 255 3) Universitetsstyret vedtar følgende totalrammer per institutt for de 2-årige masterprogrammene Institutt for Kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM) 95 Handelshøyskolen UMB (HH) 120 Husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) 40 Naturforvaltning (INA) 105 Plante- og miljøvitenskap (IPM) 65* Internasjonale miljø- og utviklingsstudier (NORAGRIC) 110 Matematiske realfag og teknologi (IMT) 2 Landskapsplanlegging (ILP) 60* Total ramme 597 *Fra er studieprogrammene Folkehelsevitenskap heltid/deltid (totalt 35 plasser) flyttet fra IPM til ILP 4) Universitetsstyret vedtar følgende fordeling av studenter for de kortere studieprogrammene Pedagogikk Praktisk-pedagogisk heltid Praktisk-pedagogisk deltid 79 Total ramme 79 Andre kortere studier Ettårig grunnstudium 30 Frie realfag 8 Total ramme 38 50/2013 Evaluering av Fornybar energi-satsingen (utsettes) 51/2013 Forskningsformidlingsprisen 2013 (Utsatt off., jfr. off.lova 5a) - 4 -

5 Vedtaket framgår av egen protokoll. 52/2013 Ph.d.-program ved UMB og implementering av kvalifikasjons-rammeverket for ph.d.-utdanning ved UMB b) Vedlegg 1) Forslag til ph.d.-program ved UMB 2) Oversikt over disputasar Universitetsstyret ber om at PhD-programmer ved UMB utarbeides i henhold til NOKUT s forskrifter. Administrasjonen kommer tilbake til universitetsstyret med et slikt forslag. 53/2013 Garth Mowat søknad om fremstilling for graden dr. philos ved UMB oppnevning av bedømmelseskomité b) Vedlegg 1. Søknad om framstilling for dr.philos.-graden og forslag til bedømmelseskomité for Garth Mowat, fra Institutt for naturforvaltning, datert Anmodning fra Garth Mowat om å få avhandling bedømt for graden dr.philos. ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, datert (inkl. forfattererklæring, CV for Garth Mowat, vitnemål fra University of Alberta og University of British Columbia) 3. Begrunnelser for å bruke artikler som er eldre enn 10 år, fra Garth Mowat, Faggruppen Wilma ved Institutt for naturforvaltning og Forskningsutvalget ved Institutt for naturforvaltning 4. Vedtak om endring i forskrift for graden dr. philos 5. Forslag til sammensetning av bedømmelseskomite og CV for medlemmer av bedømmelseskomiteen Søknaden fra Garth Mowat, fremmet av Institutt for naturforvaltning, om å få sin avhandling bedømt for dr.philos.-graden ved UMB, imøtekommes. Universitetsstyret oppnevner følgende bedømmelseskomité til å vurdere det vitenskapelige arbeidet som Garth Mowat har levert inn til bedømmelse for graden dr.philos.: 1. Dr. Anne Loison, Senior Researcher, National Center for Scientific Research, Alpine Ecology Lab, University of Savoie, France 2. Professor Dr Henrik Andrén, Head of Department, Grimsö Wildlife Research Station, Department of Ecology, Sveriges Lantbruksuniversitet, Sverige - 5 -

6 3. Professor Emeritus Dr. Olav Hjeljord (administrator), Institutt for naturforvaltning, UMB, Postboks 5003, N-1432 Ås Universitetsstyret setter fristen for begrunnet innstilling fra bedømmelseskomiteen til 13. september Økonomi- og formuesforvaltningssaker 54/2013 Rapport per 1. tertial b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 30. april 2013 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter Rapporten pr. 1. tertial 2013 tas til orientering 55/2013 Revidert budsjett Det settes av midler til følgende tiltak i 2013: a. 0,600 mill. kroner til dekning av UMBs tildeling til CERAD i 2013 b. 1,000 mill. kroner for å finansiere igangsetting av areal- og funksjonsanalyser for NMBU. c. 0,800 mill. kroner for å dekke grunnlagsinvesteringer i maskinrom IT d. 0,350 mill. kroner for å finansiere økt frikjøp av hovedverneombud. 56/2013 Rapport om økonomiforvaltningen ved UMB Rapporten om økonomiforvaltningen ved UMB tas til orientering. 57/2013 Jordforskbygningen og Jordmottaket vurdering av kjøp b) Vedlegg: 1. Forespørsel fra stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser 2. Festekontrakt for Jordforskbygningen 3. Takst for Jordforskbygningen - 6 -

7 UMB er interessert i å benytte sin forkjøpsrett til Jordforskbygningen og Jordmottaket. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å innlede forhandlinger med Stiftelsen fondet for jord- og myrundersøkelser om kjøp av bygningene, samt til å gå i dialog med Kunnskapsdepartementet om ev. betingelser for kjøp. Universitetsstyret ber om at muligheten for samarbeid med annen part for kjøp av bygget også utredes. Ev. sak om kjøp av bygningene skal forelegges for universitetsstyret for godkjenning. 58/2013 Drift av Aud Max og Samfunnsbygningen m.v. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å: 1. Si opp gjeldende driftsavtale om Aud max, for selv å ta over driften av denne bygningen 2. Forhandle med Studentsamfunnet i Ås om å inngå nye avtaler om eierskap til og driften av Samfunnsbygningen 3. Forhandle med SiÅs om ny avtale om driften av serveringsvirksomheten i bygningene Avtaler skal forelegges universitetsstyret for endelig godkjenning. 59/2013 Henvendelse fra Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) om overtakelse av GG-hallen b) Vedlegg Brev fra SiÅs m/ vedlegg Universitetsdirektøren gis fullmakt til å inngå forhandlinger med Studentsamskipnaden i Ås om å gi fristasjon for GG-hallen gjennom festeavtale og i tråd med forutsetninger i saksframlegget. Endelig avtale skal godkjennes av universitetsstyret etter nødvendige avklaringer med Kunnskapsdepartementet. 60/2013 Bygningsmessig kapasitet på Campus Ås b) Vedlegg notat til fellesstyrets sekretariat ang. bygningsmessig kapasitet på campus (ny versjon lagt på bordet i møtet) - 7 -

8 Universitetsstyret tar saken til orientering. 61/2013 Referatsaker a) Brev fra KD datert : Dagsorden for etatsstyringsmøtet 2013 b) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert : Fritak fra vervet som varamedlem av styret for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) c) Brev fra KD datert : Støtteordningen gjennom Statens lånekasse for utdanning for studenter fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i Øst-Europa og i Sentral-Asia (kvoteordningen) d) Brev fra KD datert : Oversendelse av protokoll kompensasjon for verv lønn til valgt rektor e) Utkast til møtebok fra Studienemnda 29. mai 2013 f) Utkast til møtereferat fra IDF-møte g) Referat fra Studentting h) Møte i Forskningsnemnda Universitetsstyret tar saken til orientering. 62/2013 Rektors orienteringer a) Presentasjon av Open Access og demonstrasjon av institusjonelt vitenarkiv Brage v/ biblioteksdirektør Geir Arne Rossvoll b) Informasjon om NMBU - Fellesstyremøte 23. mai - Felles ledersamling NVH/UMB 6. juni 2013 c) UHR representantskapsmøte mai 2013 d) NOVA Strategiseminar mai 2013 e) Vårkonferansen 30. mai 2013 f) Etatsstyringsmøtet 4. juni 2013 g) Allmøte på UMB 19. juni h) Nasjonalt rektormøte juni /2013 Eventuelt Hans Fredrik Hoen (sign) - 8 -