Styret ved Vea Protokoll

Transkript

1 Side 1 av Tilstede: Tilstede: Arild Sørum Stana, Aasa Gjestvang, Tor Rullestad, Ole Rud (1. vararepresentant for Jørn Inge Løssfelt), Rolf Kristiansen, Dorte Finstad, Kristian Kjølhamar, Siri Englund (2.vararepresentant for studentene), Kari Ottesen (PH). Administrasjon: Meldt forfall: Rektor Hildegard Johannessen Jørn Inge Løssfelt, Line Helle Andersen (BD) Kopi til: Administrasjonen, tillitsvalgte, Kunnskapsdepartementet, Riksrevisjonen Tid: 20.januar 2012 kl Sted: Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører - Rektorboligen Tid: Styremøte Møteplan: Styreleder startet møtet med en invitasjon til en presentasjonsrunde av det nye fagskolestyret. Styreleder informerte angående dagens program: - fotografering av det nye Fagskolestyret kl befaring på skolens anlegg mellom fotografering og lunsj - lunsj kl Saksliste for styremøte: S 2012/1 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent. Styreleder valgte å omrokkere noen punkter i sakslista, slik at alle representantene kunne være til stede på de viktigste sakene. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Godkjenning av referat fra styremøte 8. desember 2011 S 2012/2 Vedtak: Referat fra styrets møte 8.desember 2011 ble godkjent.

2 Side 2 av Presentasjon og konstituering av nytt styre. Presentasjonen ble foretatt i møtets oppstart. Nestleder velges av styret. Det ble oppfordret til å velge en kvinnelig representant. Vedtak: Aasa Gjestvang ble forespurt, og hun takket ja til dette vervet. Styreleder orienterte om styrets reglement. Styreleder orienterte videre om fagskolestyrets årshjul. Kort orientering om administrative forhold v/rektor: Alle representantene fikk utdelt en perm. Rektor orienterte kort om innholdet i denne. S 2012/3 Det ble videre drøftet om sakspapirene til styremøtene skal legges ut på s hjemmeside sammen med innkallelsen til styremøte. Fagskolestyret var omforente i at prinsippet om meroffentlighet også skal gjelde for fagskolen. Dette vil imidlertid stille krav til at administrasjonen kvalitetssikrer saksunderlagene i forkant av offentliggjøring, slik at det skilles mellom såkalte røde og grønne saker, der rød sak unntas offentlighet. Det blir videre viktig å referere til anvendt hjemmel for å unnta saken fra offentlighet. Versjonering av dokumentene blir også viktig i denne sammenheng. Vedtak: Fagskolestyret vedtar innføring av ny praksis, der saksunderlagene legges ut på fagskolens hjemmeside, med unntak av de saker som unntas offentlighet. S 2012/4 Statusrapportering Styreleder orienterte om s historie de siste årene. Rektor orienterte om nå- situasjonen en fagskole i utvikling og vekst! om s ståsted anno januar 2012 og fremtidsperspektiver. S 2012/ Endelig tildelingsbrev 2012 Rektor redegjorde for tildelingsbrevet, samt instruks for rektor. Referat fra Etatsstyringsmøte den 29. november 2011 var også et av saksunderlagene. Styret vil gjennomgå rektors instruks, for på se på eventuelle justeringer/ presiseringer.

3 Side 3 av Vedtak: 1. Styret delegerer budsjettdisponeringsfullmakt til rektor i samsvar med styreinstruks og departementets hovedinstruks for økonomiforvaltning, og instruks for rektor. 2. Referat fra Etatsstyringsmøte den 29. november 2012 tas til orientering. Budsjett 2012 Rektor fremla 2 alternative budsjetter for Budsjettalternativ 1 var basert på vedtatte studieprogram. Budsjettalternativ 2 var basert på avvik fra vedtatte studieprogram. S 2012/6 Budsjettene for 2012 ble gjennomgått, hvor oppstart av nye studier og videreutvikling av eksisterende studier ble drøftet. Vedtak: Budsjett 2012 ble vedtatt. Budsjettet innebærer et avvik fra tidligere vedtatte studieprogram og medfører utsettelse av oppstart av fagskolestudiet Historiske grøntanlegg til vårsemesteret Utsettelse av fagskolestudiet er et konkret tiltak for å bringe budsjettet for 2012 i balanse. I lys av den økonomiske situasjonen og budsjett 2012 ber fagskolestyret om at de foreslåtte tiltak for å bedre ressurssituasjonen på sikt bringes inn for en bredere diskusjon på fagskolestyrets strategiseminar. Godkjenning av fagskoleutdanninger S 2012/7 Rektor orienterte om de nye fagskolestudiene Eksperimentell formgiving med plantemateriale og Historisk grøntanlegg. Begge fagskolestudiene ble godkjent av NOKUT 22. desember Godkjenningen av fagskolestudiene anses å være et viktig strategisk grep ift søknad om fagområdegodkjenning innenfor Grønne design- og miljøfag. Fagområdegodkjenning S 2012/8 Rektor delte ut informasjon angående søknaden om fagområdegodkjenning. har mottatt foreløpig rapport fra sakkyndig komité den 19. januar vil gi sitt tilsvar til foreløpig rapport innen fristen den 2. januar Endelig rapport vil bli oversendt tilbyder i løpet av 1-2 uker.

4 Side 4 av Endelig vedtak i saken vil ventelig foreligge 27.april Fastsettelse av fagskolestyrets møteplan S 2012/9 Styremøtene blir på henholdsvis torsdager og fredager. Fagskolestyret avholder sitt strategiseminar 23. og 24. februar Styremøte i desember ble fastsatt til 7.desember Vedtak: Fagskolestyrets møteplan for 2012 ble godkjent. Fagskolestyrets strategiseminar S 2012/10 S 2012/11 Det ble foreslått å dele seminaret i to bolker: styremøte/seminar Vedtak: Styrets strategiseminar ble berammet til 23.og 24.februar Styreleder og rektor gis fullmakt til å organisere styrets strategiseminar med bakgrunn i innspill fra styret. Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport Rektor orienterte om Tilstandsrapport for fagskolesektoren Fagskolestatistikk DBH- F gir en samlet oversikt over fagskolesektoren. Rapporten omhandlet en beskrivelse av antall fagskoler og vil bli en årlig rapport. Mesterbrevfagene S 2012/12 I dag finnes det 6 fagområder med samme læreplan på mesterbrevutdanning. Ingen av disse blir i dag tilbudt som NOKUT- godkjent utdanning. I den forbindelse har mottatt uformelle henvendelse fra Mesterbrev der de formidlet til den 1. desember at de stiller seg positive til at sender søknad til NOKUT om å akkreditere mesterbrevutdanningene som fagskolestudier innen de 6 fagene som til nå har vært definert som små - fag. Rektor påpekte at Mesterbrevfagene bør legges innunder Kurs- og oppdragsenheten i 2013, slik at enheten får tilstrekkelig økonomisk handlingsrom. Fagskolen må knytte til seg godkjente fagskoler for å kunne tilby mesterbrevutdanning flere steder i landet. Det blir således viktig å finne egnede fagskoler i ulike regioner. Tilknytning til eventuelt andre fagskoler ble drøftet. Vedtak: Styret vedtar at Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører søker om godkjenning av 6 fagområder i mesterbrevsordningen til NOKUT, innen søknadsfristen den 1.september 2012.

5 Side av S 2012/13 Befaring på skolens anlegg Det ble gjennomført befaring på deler av fagskolens bygningsmasse med spesielt fokus på anleggets betydning for studier og framtidige utfordringer. Avdelingsleder for produksjonsavdelingen, Sissel Alvestad orienterte om produksjonen i veksthuset. Klassekoordinator Aina Østby orienterte om blomsterdekoratørundervisningen på låven. Eventuelt Ingen saker under eventuelt. Møtet ble ledet av styreleder Arild Sørum Stana. Møtet ble hevet Referent Randi Sørlundsengen Huse