31/16 16/ Økonomirapport pr. 1. tertial Innspill til Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning

Transkript

1 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Styret ved NHH Dato: kl. 10:00 Sted: Møterommet 9. etg. NHH Arkivsak: 16/00233 Tilstede: Andre: Protokollfører: SAKSKART Frøystein Gjesdal, Arne Hyttnes, Aase Aamdal Lundgaard, Finn Junge-Jensen, Marit Warncke, Mette Bjørndal, Øystein Thøgersen, Arild Schanke, Malin Arve, Marie Løkeland Lerøy, Jørgen Færevaag Sunniva Whittaker, Helge Thorbjørnsen, Gunnar Christensen, Nina Skage, Kristin Risvand Mo. Odd Storetvedt, Elise Kongsvik deltok under sak 34/16. Klas Rønning deltok under sak 31/16 og Kjetil Sudmann Larsen deltok under sak 33/16. Nina Skage Side ssaker 30/16 15/ Godkjenning av protokoll fra møte 3/16, og innkalling og saksliste for møte 4/ /16 16/ Økonomirapport pr. 1. tertial /16 16/ Innspill til Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning 2 33/16 16/ Endring i Forskrift om eksamen ved NHH (fulltidsstudiene) 3 34/16 15/ Valg av Ledelsesmodell for Norges Handelshøyskole 4 35/16 14/ Oppfølgingspunkter fra Bocconi 5 36/16 14/ Digitaliseringsstrategi - orientering 6 37/16 15/ Rektor orienterer 7 38/16 15/ Adm. direktør orienterer 7 39/16 15/ Eventuelt - juni

2 Orienteringssaker 1/16 16/ Årsrapport LMU NHH, Nina Skage Adm.dir. 30/16 Godkjenning av protokoll fra møte 3/16, og innkalling og saksliste for møte 4/16 1 Styret ved NHH /16 Protokoll fra møte 3/16 og innkalling og saksliste til møte 4/16 godkjennes. 31/16 Økonomirapport pr. 1. tertial Styret ved NHH /16 Klas Rønning la frem både internregnskap og eksternregnskap for styret. Det ble påpekt to feil i saksdokumentet side 6; tabell årsverk budsjett skal være 169,8, side 9; under pkt. 4 første avsnitt setning som omtaler prognose/lønn tas ut. Det ble videre påpekt overfor styret at NHH yter SiB et rentefritt lån på maks 2,5 MNOK, for å kunne huse de internasjonale studentene som kommer på utveksling høsten Det er ikke i 2016 utarbeidet et langtidsbudsjett grunnet ny finansieringsmodell for Budsjett 2017 vil bli behandlet i desember styremøte. Den økonomiske situasjonen ved NHH er stram, men under kontroll. Styret tar økonomirapport og prognose pr. 1. tertial 2016 til etterretning. 2

3 32/16 Innspill til Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning 1 Styret ved NHH /16 Sunniva innledet kort om prosessen rundt arbeidet med å svare på invitasjonen fra Kunnskapsdepartementet vedrørende kvalitet i høyere utdanning. Styret ble utfordret på hva de mener er viktige områder som blir svart ut i NHH sin tilbakemelding. Følgende områder ble nevnt: Relevans kvalitet Behov for felles prosjekt for sektoren på digitalisering Utdype vår egen programevaluering ref. masterevaluering Behov for kompetanse på IT/Teknologi i utdanningen bør fremheves Svarfrist er 1. juli og NHH sitt svar vil bli sendt innen fristen. Styret ga fullmakt til arbeidsgruppe, som ledes av prorektor Sunniva Whittaker, å fullføre svar på de ti spørsmålene fra Kunnskapsdepartementet som er rettet til styret. 33/16 Endring i Forskrift om eksamen ved NHH (fulltidsstudiene) 1 Styret ved NHH /16 Kjetil Sudmann Larsen redegjorde kort for bakgrunnen i saken og den videre prosess. Administrasjonen vil høsten 2016 starte et arbeid med å revidere Forskrift om eksamen ved NHH. Dette er et meget omfattende arbeid, men det fremmes forslag om å gjøre to endringer allerede nå for å sikre ikrafttredelse allerede til høsten. Disse to endringene gjelder 6 Eksamenssemester, pkt. 2 hvor det åpnes for mulighet til å avlegge kursgodkjenning utenfor undervisningssemester dersom tungtveiende grunner tilsier det. Videre foreslås det endring i 15 Karaktersystemet, pkt. 4 som innebærer endringer i hvordan emner med vurderingselementer blir ført på karakterutskrift og vitnemål. Endringer gir kursansvarlig mulighet til å velge om hovedkarakteren skal være bestått/ikke bestått, eller et vektet snitt av deleksamenene (A F). Styret vedtar følgende endringer i Forskrift om eksamen ved NHH (fulltidsstudiene) 6 (2) og 15 (4) (endring i fet): 3

4 6 Eksamenssemester, punkt 2: «I bachelorstudiet i økonomi og administrasjon avholdes ordinære skriftlige skoleeksamener to ganger per år. Det er en forutsetning for adgang til skoleeksamen i semestre der kurset ikke undervises, at eventuelle krav til kursgodkjenning i form av godkjente/beståtte innleveringsoppgaver, deleksamener eller lignende er oppfylt i det ordinære undervisningssemesteret. Dersom tungtveiende grunner tilsier det kan søknader om å avlegge kursgodkjenning i obligatoriske emner i det undervisningsfrie semester innvilges.» Styret presiserte at unntaksregelen kan brukes dersom studenter ellers ville fått forlenget studietid, men at dette i seg selv ikke er en tungtveiende grunn. 15 Karaktersystem, punkt 4: «Dersom vurderingsformen består av flere elementer, må alle elementer bestås før emnet i sin helhet anses som bestått. For emner der flere elementer inngår i vurderingsformen og disse anses som separate enheter, oppgis delkarakterer på karakterutskrift/vitnemål for de ulike elementene, mens emnet i sin helhet oppgis som bestått eller med bokstavkarakter som angir vektet gjennomsnitt for eksamensdelene. Det skal fremgå av emnebeskrivelsen hvilke karakterskala som brukes.» Forskriften endres med virkning fra høstsemesteret /16 Valg av Ledelsesmodell for Norges Handelshøyskole 1 Styret ved NHH /16 Styret hadde i god tid forut for styremøtet blitt orientert om hvordan saken skulle bli behandlet i møtet. Det var lagt opp til følgende prosess: Innledning fra rektor Spørsmål til Haalandsutvalgets rapport avklares Hvert enkelt styremedlem forbereder et 2-3 minutters innlegg med sin begrunnelse og innstilling Rektor oppsummerer diskusjonen Rektor innledet med å oppsummere hvordan prosessen har vært i etterkant av Haalandsutvalget sin rapport ble avlevert. Rapporten forelå i slutten av april, og ble deretter sendt ut på høring i organisasjonen. Høringsfrist ble satt til 26. mai. Alle høringssvar er vedlagt styrepapirene. I tillegg er det gjennomført to allmøter ved NHH, ett for de akademiske tilsatte og ett for administrasjonen. Jan Haaland deltok på allmøtet for administrativt ansatte og la frem saken. Rektor oppsummerte med at rapporten er blitt godt forankret i organisasjonen. Hvert enkelt styremedlem fremla sin vurdering av hvilken ledelsesmodell som vil være viktig for NHH i fortsettelsen og sin innstilling. 4

5 Styret ved NHH besluttet å endre ledelsesmodell til ansatt rektor og enhetlig ledelse. Dette gjeldende fra 1. august et ble gjort med ni (Frøystein Gjesdal, Øystein Thøgersen, Arild Schanke, Jørgen Færevaag, Marie Løkeland Lerøy, Marit Warncke, Arne Hyttnes, Aase Lundgaard, Finn Junge Jensen) mot to (Mette Bjørndal, Malin Arve) stemmer. Styret la følgende premisser til grunn for sitt vedtak om ledelsesmodell: Uansett ledelsesmodell vil det være rektors ansvar å verne om akademisk frihet og sikre at viktige beslutninger er solid forankret i faglig stab. Det er også viktig at ansatt rektor har faglig autoritet og intern legitimitet noe som normalt vil tilsi at vedkommende har professorkompetanse i relevante fag. Ved ansettelse av rektor må prosessen være så åpen som mulig slik at ansatte og studenter kan gjøre seg opp en mening om kandidatene. Styret ser det også som en betingelse for velfungerende ledelsesmodell at styreleder har sterkt engasjement for institusjonen. Det er derfor viktig at det er en god dialog mellom NHH og Kunnskapsdepartementet før styreleder oppnevnes. Det er også viktig at rektor kan tilbys attraktive betingelser slik at høyskolen kan tiltrekke seg de aller beste søkerne. Styret ønsket også å gi uttrykk for at lovens bestemmelse om en åremålsperiode på fire år synes lite hensiktsmessig det bør vurderes å åpne for lengre ansettelsesperiode. Kunnskapsdepartementet bør snarest kontaktes for å diskutere sistnevnte problemstillinger. 35/16 Oppfølgingspunkter fra Bocconi 1 Styret ved NHH /16 Følgende oppfølgingspunkter fra Bocconi var ønsket rapport på i styremøtet 9. juni. Entreprenørskap og innovasjon Summer School Studentenes innspill/strategi NTNU/Sør Trøndelag MBA Public Administration 1. Helge Thorbjørnsen presenterte hva som nå planlegges på området entreprenørskap og innovasjon ved NHH. - Et nyopprettet masterkurs starter høsten 2016; Global Business Venturing - NHH har kjøpt aksjer i BTO, og vil i samarbeid med dem videreutvikle internship for studenter med fokus på entreprenørskap og innovasjon - Innovation School med Berkeley-oppstart sommeren Planlegger en masterprofil med oppstart høsten 2017 innenfor entreprenørskap og innovasjon 2. Summer School Sunniva Whittaker redegjorde kort for at NHH har ambisjon om å få opprettet et summer school program for sommeren

6 3. Studentenes innspill/strategi Presentasjonen til Jørgen Færevaag og Marie Lerøy er videresendt PBU, samt til ledergruppen i administrasjonen. Studentenes innspill tas med i den videre strategiprosess som fortsetter høsten NTNU/Sør Trøndelag I lys av det videre arbeidet med strategi vil konkurransesituasjonen for NHH i et nytt strukturlandskap bli analysert. Det er besluttet å gjennomføre en fullstendig markedsanalyse for NHH, med sikte på ferdigstillelse mot slutten av MBA Public Administration Styret har bedt ledelsen vurdere muligheten for å opprette et masterprogram i public administration enten i regi av NHHE eller som en master ved NHH. NHHE hadde et program Executive MBA i offentlig økonomi og ledelse fra Til sammen 82 deltakere gjennomførte dette. Det siste året 2007 ble avlyst. Vi ser i dag et større tilfang av deltakere på våre program som MASTRA og MØST og tror at vi gjennom det ivaretar «public administration» også. Styret ønsker imidlertid at vi ser spesifikt på å opprette et MBA program med Public administration i navnet, da de mener vi her vil kunne tiltrekke oss en ny og større deltakergruppe. Styret tar orienteringen til etterretning. 36/16 Digitaliseringsstrategi orientering 1 Styret ved NHH /16 Gunnar Christensen presenterte et første utkast til et overordnet program for realisering av en digitaliseringsstrategi ved NHH. Overordnet sier vi at «NHH skal bruke digitalisering som et strategisk virkemiddel for å tiltrekke seg de beste studentene og gi dem en tidsriktig utdanning». I tillegg skal digitalisering brukes som et strategisk virkemiddel for å tilrettelegge for forskning av høy kvalitet og for å være en attraktiv arbeidsplass for nåværende og potensielle forskere. Programmet som ble skissert skal ha som formål å realisere en digitaliseringsstrategi ved NHH. Fokus skal være på utdanning, forskning, eksterne relasjoner og administrative tjenester. Ledelsen ved NHH vil ta dette prosjektet med inn i sitt videre arbeid med overordnet NHH strategi. Styret tar orienteringen til etterretning. 6

7 37/16 Rektor orienterer 1 Styret ved NHH /16 Rektor orienterte om følgende saker: NHH har spilt inn et forslag om 10 nye studieplasser årlig i fire år i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Møte om stressmestring for studenter med Eivind Schei og Trond Viggo Torgersen, Vårkonferansen Etatstyringsmøtet skriftlig tilbakemelding imøteses International Association of Energy Economics Conference, NHH Frontiers in Services Conference, NHH /16 Adm. direktør orienterer 1 Styret ved NHH /16 Adm.direktør orienterte styret om at NHH har mottatt en ren rapport fra Riksrevisjonen for året Adm.direktør orienterte om styreevaluering. Arne Selvik og Mai Vik begge tidligere AFF, vil fasilitere en evaluering i septembermøtet. På forhånd vil et spørreskjema bli sendt ut. 39/16 Eventuelt - juni Styret ved NHH /16 Ingen saker under eventuelt. ORIENTERINGSSAK Saknr Arkivsak Tittel 1/16 16/ Årsrapport LMU