45/15 15/ Budsjett saksfremlegg til styret 3. 47/15 15/ Forskningsrapport 4

Transkript

1 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Styret ved NHH Dato: kl. 10:15 Sted: NHH Arkivsak: 16/00233 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Protokollfører: SAKSKART Frøystein Gjesdal, Arne Hyttnes, Aase Aamdal Lundgaard, Marit Warncke, Mette Bjørndal, Øystein Thøgersen, Arild Schanke, Malin Arve, Marie Løkeland Lerøy, Jørgen Færevaag Bjørn Østbø Finn Junge-Jensen Nina Skage Side ssaker 44/15 15/ Godkjenning av protokoll fra møte 6/15, innkalling og saksliste møte 7/ /15 15/ Budsjett saksfremlegg til styret 3 46/15 15/ Merkevareplattform NHH - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 4 47/15 15/ Forskningsrapport 4 48/15 15/ /15 15/ /15 15/ Utarbeidelse av "Ansvarlig atferd - Verdier og etiske prinsipper for ansatte ved NHH" Samarbeidsavtale mellom Norges Handelshøyskole og Samfunns- og næringslivsforskning AS - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 5 Styreform ved NHH - Oppnevning av arbeidsgruppe vedrørende Valg av ledelsesmodell for Norges Handelshøyskole fra

2 51/15 15/ Statusrapport for prosjektet eksterne relasjoner 5 52/15 15/ EQUIS Self-Assessment Report Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 6 53/15 15/ Opptaksrammer for /15 15/ /15 15/ Revidert handlingsplan for bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger HR avdelingen orienterer - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl /15 15/ Styreleder/rektor orienterer 7 57/15 15/ Adm.dir. orienterer 8 58/15 14/ Eventuelt - Styret ved NHH 8 NHH, Nina Skage Adm.dir. 2

3 44/15 Godkjenning av protokoll fra møte 6/15, innkalling og saksliste møte 7/15 1 Styret ved NHH /15 Styret ved NHH har behandlet saken i møte sak 44/15 Det ble kort redegjort og gitt status for kjøp av Jægerbakken 14a. Protokoll fra møte 6/15 og innkalling og saksliste møte 7/15 godkjennes. 45/15 Budsjett saksfremlegg til styret 1 Styret ved NHH /15 Styret ved NHH har behandlet saken i møte sak 45/15 Budsjettforslag for 2016 ble presentert for styret. Det totale budsjett for 2016 er på kr Budsjettsituasjonen for 2016 er krevende pga: - redusert reell bevilgning (forslag til statsbudsjett) - oppfølging av strategiarbeidet - rehabilitering av bygg nærmere bestemt høyblokken - nivå på virksomhetskapital (VK) - høy andel av budsjett er bundet opp i faste forpliktelser - høyskolen har ingen avsetninger (ubrukte midler) Vedrørende bemanning er nå NHH sin administrasjon budsjettert til 97,3 årsverk sammenlignet med 101,3 årsverk i Det er krevende å kjøre med en bemanning på dette nivået, men vi ser det som forsvarlig og gjennomførbart. Budsjettet gir rom for satsing på strategisk prioriterte områder som forprosjekt rehabilitering høyblokk, spissing av forskning, videre internasjonalisering, fullføring av nettprosjektet, utdanningsteknologi og pedagogiske tiltak, samt bedriftsrelasjoner og partnerskap. Styret vedtar budsjett og budsjettfordeling for 2016 i samsvar med tabell 3 i saksfremlegget. Styret tar tabell 1 til orientering. Styret tar til etterretning at endelig budsjett for 2016 er besluttet, men blir først formelt vedtatt når regnskapet for 2015 er behandlet. 3

4 46/15 Merkevareplattform NHH Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 1 Styret ved NHH /15 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 47/15 Forskningsrapport 1 Styret ved NHH /15 Styret ved NHH har behandlet saken i møte sak 47/15 Forskningsrapporten ble grundig presentert i møte av Helge Thorbjørnsen. Antall publiseringspoeng for 2015 har nå passert 163 poeng. I 2014 oppnådde NHH totalt 145,18 poeng i absolutte tall. I et konkurranseøyemed har BI passert oss, og da spesielt på fjoråret. Det ble presisert at tallene kan være utregnet på ulik måte, men mer viktig å fokusere på kvalitet. Styret tar forskningsrapporten til etterretning. 48/15 Utarbeidelse av "Ansvarlig atferd - Verdier og etiske prinsipper for ansatte ved NHH" 1 Styret ved NHH /15 Styret ved NHH har behandlet saken i møte sak 48/15 Ny Code of Conduct/Ansvarlig adferd ble gjennomgått i møte. Det ble orientert om at prosessen for å komme frem til et ansvarlig adferds dokument har vært god. En velfungerende arbeidsgruppe har sørget for god forankring og involvert organisasjonen. Styret ba om to mindre justeringer av dokumentet (pkt. 3F: Fjernet «Forvaltning av privat formue ansees ikke som et bierverv.» Kap 6: Endret rekkefølge på «leder» og «kollega»), og var forøvrig tilfreds med det fremlagte. Styret stiller seg bak utarbeidet dokument og ber om at dette distribueres til alle NHH-ansatte. Det endelige dokumentet legges ut på nettsidene, og skal jobbes ut i organisasjonen. 4

5 Styret gir NHHs administrasjon fullmakt til, på årlig basis, å gjennomføre nødvendige justeringer og endringer av dokumentet for å sikre oppdatert, korrekt innhold, men blir orientert om de endringer som er blitt foretatt. 49/15 Samarbeidsavtale mellom Norges Handelshøyskole og Samfunns- og næringslivsforskning AS Unntatt etter offentlighetsloven Offl 5 1 Styret ved NHH /15 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 50/15 Styreform ved NHH - Oppnevning av arbeidsgruppe vedrørende Valg av ledelsesmodell for Norges Handelshøyskole fra Styret ved NHH /15 Styret ved NHH har behandlet saken i møte sak 50/15 Rektor redegjorde for saken og arbeidsgruppen som skal utrede fremtidig styringsmodell på NHH. Styret påpekte at det er viktig å innhente erfaringsdata for begge modellene fra andre institusjoner. Styret vedtok å nedsette en arbeidsgruppe som følger for å utrede valg av ledelsesmodell for Norges Handelshøyskole fra 2017: Jan I. Haaland, professor (leder) Mette Bjørndal, professor og styremedlem Arne Hyttnes, eksternt styremedlem Student Nikolai Belsvik (leder av Fagutvalget) Linda Rud, Leder forskningsadministrativ avdeling Arbeidsgruppens mandat er å redegjøre for de to ledelsesmodellenes fordeler og ulemper for NHH og anbefale den beste modellen for NHH i dagens situasjon. Utvalget skal også foreslå egnede prosedyrer for valg/ansettelse av rektor etter de to modellene. Utvalget står fritt til å innhente synspunkter internt og eksternt. Utredningen skal foreligge senest 30. april 2016 slik at det vil være tid til en høringsprosess før styret fatter vedtak i sitt møte 9. juni

6 51/15 Statusrapport for prosjektet eksterne relasjoner 1 Styret ved NHH /15 Styret ved NHH har behandlet saken i møte sak 51/15 Første utkast til strategi eksterne relasjoner ble presentert for styret av Anne Line Grepne og Frank Mohn. Styret anser eksterne relasjoner som «core business» for ledelsen ved NHH. Det må ikke være en stabsoppgave, og det ble gitt tydelig signal på at en corporate relation manager var nødvendig. Dette arbeidet er også viktig for NHHs synlighet i samfunnsdebatten. Styret gav sine innspill til statusorienteringen generelt, og mer spesifikt til de tre nevnte standpunktene nederst i saken. Styret tok saken til orientering. 52/15E QUIS Self-Assessment Report 2016 Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 1 Styret ved NHH /15 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 53/15 Opptaksrammer for Styret ved NHH /15 Styret ved NHH har behandlet saken i møte sak 53/15 Studieadministrasjonen tydeliggjorde i møtet hvorfor rammen var utvidet til 470. Erfaringstall viser at ca 20 studenter slutter innen den første måneden, slik at ved å øke til 470 i opptak sikrer vi 450 bachelorstudenter. Styret vedtar en opptaksramme på 470 for studenter som møter til studiestart i bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen høsten Styret vedtar en opptaksramme totalt for masterstudiene i 2016 på 770 studenter som møter til studiestart. Styret delegerer til Programutvalget for masterutdanningen å vedta opptaksrammer for de enkelte opptak, men forventer en vesentlig vekst i opptaket av internasjonale masterstudenter høsten

7 54/15 Revidert handlingsplan for bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger 1 Styret ved NHH /15 Styret ved NHH har behandlet saken i møte sak 54/15 Gunnar E. Christensen orienterte om forslaget til revidert handlingsplan. Et sentralt punkt er at instituttlederne ansvarliggjøres i større grad enn tidligere. Styret vedtok handlingsplan for bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger. 55/15 HR avdelingen orienterer Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl Styret ved NHH /15 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 56/15 Styreleder/rektor orienterer 1 Styret ved NHH /15 Styret ved NHH har behandlet saken i møte sak 56/15 Rektor gikk gjennom notatet vedrørende Innovation School og samarbeid med UCB, vi avventer tilbakemelding fra KD for avklaring om vi kan ta betalt fra studenter for programmet. Rektor opplyste videre at avtale med DNB om gaveprofessorat er formelt undertegnet. Styret tar saken til orientering og gir rektor fullmakt til å vurdere, og eventuelt godkjenne, programmet Innovation School når de nødvendige avklaringer foreligger. 7

8 57/15 Adm.dir. orienterer 1 Styret ved NHH /15 Styret ved NHH har behandlet saken i møte sak 57/15 Det ble gitt en kort orientering om at vi nå har så smått kommet i gang med arbeidet på en ITstrategi. Styringsgruppe og arbeidsgruppe er etablert og et første utkast har vært presentert. Fortsatt gjenstår mye arbeid. 58/15 Eventuelt - Styret ved NHH 1 Styret ved NHH /15 Styret ved NHH har behandlet saken i møte sak 58/15 Ingen saker under eventuelt. 8