Aase Aamdal Lundgaard, Mette Bjørndal og Øystein Thøgersen

Transkript

1 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Styret ved NHH Dato: kl. 10:15 Sted: NHH Arkivsak: 14/00035 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Frøystein Gjesdal, Arne Hyttnes, Aase Aamdal Lundgaard, Finn Junge- Jensen, Marit Warncke, Mette Bjørndal, Øystein Thøgersen, Arild Schanke, Thor Andreas Aursland, Kristine A Devold, Hans Olav Ingholm Elisabet Ekberg, Vidar Schei og Siri Pettersen Strandenes Aase Aamdal Lundgaard, Mette Bjørndal og Øystein Thøgersen Sunniva Whittaker, Helge Thorbjørnsen, Gunnar E. Christensen, Nina Skage, Klas Rønning og Kristin Risvand Mo Arild Olav Sævig SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 15/ Godkjenning av protokoll fra styremøtet , innkalling og saksliste 2 2/15 15/ Økonomirapport /15 14/ /15 14/ Årsrapport for NHH Første utkast og risikoanalyser 2015 Studieplan og forskrift ny erfaringsbasert master i ledelse - Unntatt etter offentlighetsloven Offl /15 15/ Styreform ved NHH 4 1

2 6/15 15/ Fritak for og innpass av deler av utdanning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl /15 15/ Eventuelt 5 Orienteringssaker 1/15 15/ Organisasjonsutvikling / Organizational Development towards Connected Leadership - status ved Arri Pauw 7 2/15 15/ Status for strategiarbeidet v/nina Skage 7 3/15 15/ Samarbeidsavtale mellom HiB, NHH og UiB - sivilingeniørutdanning 7 4/15 15/ Styreleder/rektor orienterer 7 5/15 15/ Nytt sensorbrev for masteroppgaver 7 1/15 Godkjenning av protokoll fra styremøtet , innkalling og saksliste 1 Styret ved NHH /15 Innkalling og saksliste ble godkjent. Disse endringene ble gjort i protokoll fra styremøtet : Sak 58/14 Riksrevisjonen møter styret ved NHH: Denne teksten tas inn. «Styret satte pris på en god presentasjon fra Riksrevisjonen, som de tok til etterretning». Sak 59/14 Budsjett 2015 endelig forslag: «Styret vedtok budsjettet med alle konsekvenser» (ikke bare budsjettfordelingen). Sak 61/14 Mål for NHHs eierskap i SNF: Denne teksten skal inn på slutten i vedtaket. «Styret finner dagens organisering av NHHs BOA-virksomhet hensiktsmessig». Sak 64/14 Midlertidig forskrift om sensurfrister: «NHH vurderer økt bruk av teknologi (for eksempel SMS) for å informere studentene.» 2

3 Sak 65/14 Jan Mossins minnefond: Styreleder orienterte om noen feil i de nye vedtektene for Jan Mossins minnefond som rettes opp i forbindelse med innsending til Stiftelsestilsynet. Sak 67/14 Styreevaluering Qualtrics: Under punktet behandling i andre avsnitt skal «få skrivefeil» endres til «få feil». 2/15 Økonomirapport Styret ved NHH /15 Styret tar økonomirapporten for 2014 til etterretning. Styret godkjenner årsregnskap til KD for Styret godkjenner internregnskapet for 2014 for Norges Handelshøyskole slik det er presentert i saksfremlegget og i tabell 1 og 2 i vedlegg 1. Styret vedtar avslutning av regnskapet for 2014 (disponering av under- og overforbruk for 2014) i henhold til kolonnene Overført til 2015 og Saldert i vedlegg 2. Avslutningen av regnskapet for 2014 korrigeres i forhold til den endringen økonomisjef kommenterte i styremøtet. Denne disponeringen tas inn i vedtatt budsjett for 2015 (sak 59/14). Styret vedtok justert budsjett for 2015 i henhold til vedlegg 3. Justert budsjett for 2015 korrigeres i forhold til den endringen økonomisjef kommenterte i styremøtet. Behandling: Klas Rønning presenterte Økonomirapport 2014 med ekstern og internregnskap. Eksternregnskapet ble presentert i vedlegg 4 i dokumentet «Årsregnskap 2014 til Kunnskapsdepartementet». Regnskapet er utarbeidet i tråd med retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet (KD), og det skal være godkjent av styret ved NHH før det oversendes KD innen fristen 16. februar Internregnskapet omfattet følgende: - Omtale av bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) - Omtale av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) - Presentasjon av høyskolens virksomhetskapital (VK) - Forslag til disponering av ubrukte midler fra 2014 Det vises også til mer detaljerte tabellariske oversikter over regnskapstall innenfor BFV (vedlegg 1). 3

4 3/15 Årsrapport for NHH Første utkast og risikoanalyser Styret ved NHH /15 Styret tar utkast til Årsrapport for NHH og risikoanalyser for 2015 til etterretning. Styret ba om at merknader og synspunkter som fremkom i møtet innarbeides i neste utkast av årsrapporten. Behandling: Frank Mortensen presenterte utkast til Årsrapport for NHH og risikoanalyser for Årsrapporten tilfredsstiller krav fra KD og NOKUT. Styret mener at vi ikke har høye nok ambisjoner på gjennomstrømming. Styret er ikke fornøyd med NHH sine publikasjonspoeng og mener at vi har et forklaringsproblem her. Styret synes at rapporten er god, men har et litt defensivt språk. Vi bør også få frem våre internasjonale professor II stillinger. Styret synes at den viktige strukturdebatten mangler i rapporten og at vi bør berøre MOOC. 4/15 Studieplan og forskrift ny erfaringsbasert master i ledelse Unntatt etter offentlighetsloven Offl 14 1 Styret ved NHH /15 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 4

5 5/15 Styreform ved NHH 1 Styret ved NHH /15 Styret ønsker å behandle NHHs ledelsesform også i inneværende periode. Saksbehandling følger den fremgangsmåte som ble foreslått av rektor: - Styremøte 6/15 nedsetter en gruppe som skal utrede sak om NHHs ledelsesform for neste periode ( ). - Utredning foreligger til møte 3/16. - Styret behandler saken på møte 4/16. 6/15 Fritak for og innpass av deler av utdanning Unntatt etter offentlighetsloven Offl 14 1 Styret ved NHH /15 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 7/15 Eventuelt 1 Styret ved NHH /15 Prisen for fremragende lærerinnsats deles ut annethvert år. Styreleder fikk fullmakt til å bestemme prisbeløpet. 5

6 Behandling: Styreleder delte ut informasjon om forslag til endringer i retningslinjer for pris for fremragende lærerinnsats. Styret viste til at studiekvalitet er et strategisk satsingsområde på NHH. Hans Olav Ingholm lurte på om prisen kunne mikses med Bronsesvampen. Styret mente at dette er en «one time» pris for den det gjelder og at må ligge prestisje i en slik pris. Styret er opptatt av å gjøre prisen veldig attraktiv, og at seremonien rundt understreker dette. 6

7 Saknr Arkivsak Tittel 1/15 15/ Organizational Development towards Connected Leadership - status ved Arri Pauw Arri Pauw redegjorde for Organizational Development towards Connected Leadership. Han understreket at mange bruker mye av tiden sin i organisasjoner. Viktige begrep er eierskap, åpenhet, integritet, samhold og individualitet. Han håper å kunne bidra til en strammere organisasjon ved NHH. Han mener at matriseorganiseringen og de mange råd og utvalg er viktige for NHH. Pauw mener at det er en sterk personlig lojalitet til NHH blant de ansatte, og at organisasjonen i hovedtrekk fungerer bra. 2/15 15/ Status for strategiarbeidet v/nina Skage NHHE er i gang med sitt strategiarbeid, som er prosjektorganisert. Saken kommer tilbake til styret i april-møtet og juni-møtet og skal være ferdig i løpet av juni Anne Line Gretne er ansatt som prosjektsjef fra Hun er siviløkonom fra NHH. Kommunikasjon- og merkevareprosjektet er i gang og ledes av Kristin Risvand Mo. PA-analysen er godt i rute, der HR-sjef Odd Andrew Storetvedt leder arbeidet. Med seg i prosjektet har han Martha Lehmann-Røed fra HR-avdelingen og Torolf Myklebust som representant fra de tillitsvalgte. Styreleder mener at prosess er et nøkkelord for suksess. 3/15 15/ Samarbeidsavtale mellom HiB, NHH og UiB - sivilingeniørutdanning Styreleder informerte om at HiB, NHH og UiB har underskrevet en samarbeidsavtale om sivilingeniørstudier i Bergen. NHH forplikter seg til å levere masterfag og får betalt pr. studiepoeng. De mest aktuelle fagområdene er energi og miljø. Marit Warncke sa at næringslivet reagerte positivt på denne nyheten et godt bidrag til «Science City Bergen». 4/15 15/ Styreleder/rektor orienterer Utenriksminister Børge Brende holdt et spennende åpent foredrag ved NHH Han ble imponert over de mange gode spørsmålene fra salen. 7

8 Styret ved NHH ble oppfordret til å delta på NHH Symposiet 18. og NHH dekker deltakeravgift. Styreleder orienterte om NHHs høringsuttalelse om ny finansieringsordning for sektoren. 5/15 15/ Nytt sensorbrev for masteroppgaver Styreleder orienterte om ny karaktersetting av masteroppgaver i MØA (med sidetittel siviløkonom) fra Universitets- og høgskolerådet, som gjelder fra våren Jfr. flere medieoppslag. Det blir lagt trykk på de nye kravene fra rektoratet og dekanen. Det er de eksterne sensorene som skal sette karakterene. Det skal merkes på vitnemålene i at det har skjedd en endring fra Nina Skage viser til at «konting» er dyrt for samfunnsøkonomien. Det er en alminnelig oppfatning blant studentene at arbeidsgivere legger meget stor vekt på karakterer. Bergen, Frøystein Gjesdal Styreleder Nina Skage Adm.dir. 8