Olav A. Munch og Maria Borch Helsengreen. Finn Junge-Jensen og Marit Warncke. Nina Skage, Klas Rønning og Kristin Risvand Mo

Transkript

1 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Styret ved NHH Dato: kl. 10:15 Sted: NHH Arkivsak: 14/00035 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Frøystein Gjesdal, Arne Hyttnes, Aase Aamdal Lundgaard, Mette Bjørndal, Øystein Thøgersen, Arild Schanke, Thor Andreas Aursland, Kristine A. Devold, Hans Olav Ingholm Olav A. Munch og Maria Borch Helsengreen Finn Junge-Jensen og Marit Warncke Nina Skage, Klas Rønning og Kristin Risvand Mo Arild Olav Sævig SAKSKART Side Vedtakssaker 17/15 15/ Godkjenning av protokoll fra styremøte 3/15, innkalling og saksliste 2 18/15 15/ Økonomirapport pr. 1. tertial /15 15/ Langtidsbudsjett NHH 3 20/15 15/ Sluttrapport fra NHHE strategiprosjekt - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 4 21/15 14/ Programevalueringen av masterstudiet i økonomi og administrasjon - endelig rapport og videre oppfølging 4 1

2 22/15 15/ /15 15/ Gjennomstrømming bachelorutdanningen - nye mål og forslag til tiltak. Oppfølging av bachelorevalueringen og KDs krav i Etatstyringsmøtet 2014 Sidegjøremålsreglementet: Gjennomgang av gjeldende reglement og forslag til endringer /15 15/ Mandat for programutvalg - revidert 6 25/15 15/ Årsrapport LMU /15 15/ Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger: Statusrapport for 2014 og planer for /15 15/ Eventuelt 8 Orienteringssaker 8/15 15/ Styreleder/rektor orienterer 9 9/15 15/ Prorektor orienterer om pedagogikkprosjekt/utvalg 9 10/15 15/ Operating Framework 9 17/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3/15, innkalling og saksliste 1 Styret ved NHH /15 Styret ønsker at kun styremedlemmer skal få utkast til protokoll. Protokollen for styremøtet ble endelig vedtatt. Innkalling og saksliste ble godkjent. 2

3 18/15 Økonomirapport pr. 1. tertial Styret ved NHH /15 Styret tar økonomirapport og prognose pr. 1. tertial 2015 til orientering. 19/15 Langtidsbudsjett NHH 1 Styret ved NHH /15 Styret tar LTB til orientering. Styreleder informerte om at styret vil få en sak om bygg/vedlikehold/eiendom høsten Kontorsituasjonen vil også bli belyst. I tillegg ønsker styret mer fokus på topplinjen samtidig som fokus på kostnadssiden opprettholdes. Behandling Klas Rønning presenterte langtidsbudsjett for , som i hovedsak er en prognose. Det har vært en bevisst kobling til NHH sin strategi. De fire satsingsområdene er: Studiekvalitet, Spissing av forskning, Internasjonalisering og Nettprosjektet. T/A-analysen kommer til styret i oktober Viserektor Helge Thorbjørnsen orienterte om «søknadsmatching», der eksterne midler fra spesielt EU vil kreve betydlige budsjettmessige uttellinger for NHH, som senere vil bli dekket inn via RBO. Administrerende direktør orienterte om om situasjonen for Høyblokken. NHH har tatt et nytt initiativ lokalt med en mulig samarbeidspartner. Det har også vært et møte med KD. Styret er bekymret for at det ikke er satt av midler til vedlikehold av Høyblokken. Styret diskuterte mulighetene for å øke topplinjen og det ble påpekt at et forsiktig budsjett gjør noe med hele dynamikken i organisasjonen. 3

4 20/15 Sluttrapport fra NHHE strategiprosjekt Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 1 Styret ved NHH /15 Saksdokumentet er unntatt offentlighet 21/15 Programevalueringen av masterstudiet i økonomi og administrasjon - endelig rapport og videre oppfølging 1 Styret ved NHH /15 Styret tok PMUs rapport fra programevalueringen av masterstudiet i økonomi og administrasjon til orientering, men bad om at det ble gjort noen konkrete endringer i den versjonen som skal offentliggjøres. Styret tar PMUs foreløpige oppfølgingstiltak til orientering. Styret ønsket et utvidet mandat for utredning av mulig ny grad på masternivå. Utredningen bør også kartlegge fordeler og ulemper ved å opprette en ny mastergrad rettet mot det norske markedet. PMU bør også utarbeide en prosjektplan for utredningen, og vurdere muligheten for å fullføre utredningen i løpet av høsten Målsettingen må være at en eventuell ny mastergrad kan starte opp høsten Behandling Styreleder ønsket Jan I. Haaland velkommen som ny dekan for masterstudiene (fra ). Jan I. Haaland presenterte hovedpunktene i evalueringsrapporten. 4

5 22/15 Gjennomstrømming bachelorutdanningen - nye mål og forslag til tiltak. Oppfølging av bachelorevalueringen og KDs krav i Etatstyringsmøtet Styret ved NHH /15 Styret vedtok at NHHs målsetting skal være at 60 % av bachelorstudentene fullfører normert tid innen Styret mener de forslag som PBU har fremmet er hensiktsmessige og bør prøves ut. På lengre sikt bør ambisjonsnivået heves ytterligere, og PBU bør arbeide videre med problemstillingen. Bakgrunn Styreleder presenterte saken da Kjetil Bjorvatn var på reise. KD gav i etatsstyringsmøte i 2014 klar beskjed om at gjennomstrømming i bachelorutdanningen ved NHH må blir bedre. Den var i 2013 nede i 38 % (gjennomført på normert tid). I 2014 var satsen økt til 50 %. 23/15 Sidegjøremålsreglementet: Gjennomgang av gjeldende reglement og forslag til endringer 1 Styret ved NHH /15 Styret gav sin tilslutning til de foreslåtte endringer og forbedringer i regelverket, organiseringen og rutinene for sidegjøremål. Styret støtter spesielt etableringen av et sentralt sidegjøremålsregister som er offentlig tilgjengelig, en utvidet registreringsplikt med regelmessig innrapportering og oppdatering, samt utpeking av en formell prosesseier. Styret anmoder administrasjonen om å utforme oppdatert reglement/retningslinjer og implementere øvrige endringer knyttet til organisering og rutiner med sikte på snarlig iversetting av den nye ordningen. Styret forutsetter at reglement/retningslinjer gjennomgås juridisk. 5

6 Bakgrunn Viserektor Gunnar E. Christensen presenterte saken. Det ble slått fast at det er positivt med sidegjøremål. Bakgrunnen for utvalget sitt arbeid er dårlige erfaringer med eksisterende regelverk og praktiseringen av dette. Styret ønsker at NHH skal ha et oversiktlig regelverk og praktisere full åpenhet innenfor lovens grenser. Det er også naturlig at regelverket for sidegjøremål blir en del av det planlagte «Code of Conduct» for NHH. 24/15 Mandat for programutvalg revidert 1 Styret ved NHH /15 Styret vedtok nye mandat for programutvalgene. Styret flertall vedtok at PMU skal ha sju medlemmer, fire personer fra fagstab og to studenter. For øvrig ble mandatene for PBU, PMU og PEU vedtatt i samsvar med forslagene. Bakgrunn Olav A. Munch gikk kl. 14:00, før sak 24/15. 6

7 25/15 Årsrapport LMU Styret ved NHH /15 Styret tok LMUs årsrapport til orientering. Behandling Styret er bekymret for alkoholforbruket ved NHH slik det kommer frem i SHOTundersøkelsen. Ledelsen ved NHH og NHHS har en god dialog rundt temaet. Ett av tiltakene er etablering av et nytt alkoholfritt rom i kjelleren. Dette står ferdig til Fadderuken i august Ledelsen ønsker å ha fokus på generelt alkoholforbruk blant studentene og vil fortsette dialogen med NHHS rundt ytterligere tiltak. 26/15 Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger: Statusrapport for 2014 og planer for Tilsettingsutvalget /15 2 Styret ved NHH /15 Styret tar statusrapporten for Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger med vedlegg til etterretning. Styret ser at NHH beveger seg i riktig retning, men ønsker større trykk på likestillingsarbeidet. Styret ber om at det igangsettes en revisjon av den gjeldende handlingsplanen. Behandling Viserektor Gunnar E. Christensen orienterte om statusrapporten. Styret diskuterte de utfordringene NHH står overfor når det gjelder kjønnsbalanse i vitenskaplige stillinger. Styret ønsker at arbeidet for å nå målene i handlingsplanen skal intensiveres. 7

8 27/15 Eventuelt 1 Styret ved NHH /15 Nina Skage orienterte om brev fra Riksrevisjonen. Kristine A. Devold, Hans Olav Ingholm og Thor Andreas Aursland ble takket for flott innsats i styret. Møtet ble avsluttet kl. 16:25. 8

9 Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 8/15 15/ Styreleder/rektor orienterer Avslutningsarrangement (fullt hus i Aula) Immatrikulering: Styret er invitert. Aase Aamdal Lundgaard holder årets tale. Næringsminister Monica Mæland deltar. NHH-Forum 2.9. Marine Harvest Lehmkuhl-foreleser 23.9: Jon Fredrik Baksaas (Telenor) Høstkonferansen på Bristol i Oslo Advisory Board: Våren 2016 (utvidet med Tore Myrholt (McKinsey), Sondre Gravir (Finn) og Kari Olrud Moen (DnB). Alle tre har gått på NHH; de to sistnevnte har vært ledere i NHHS. 9/15 15/ Prorektor orienterer om pedagogikkprosjekt/utvalg Sunniva Whittaker orienterte om pedagogikkarbeidet og studiekvalitet. Pedagogisk utvalg skal styrkes med medlemmer fra instituttene og administrativ støtte. «Assurance of learning» vil være sentralt i forbindelse med AACSB akkreditering. Også EQUIS vil fokusere på studiekvalitet. Representanter fra Colombia University, New York kommer på besøk Disse vil orientere om arbeidet med nettbasert etterutdanning. Aase Aamdal Lundgaard gikk kl. 16:20. 10/15 15/ Operating Framework Nina Skage orienterte om prosjektet, som startet sommeren En sluttrapport på engelsk ble delt ut i møtet. Norsk versjon er under utarbeidelse. Operating Framework skal tydliggjøre samhandling og et godt styresett ved NHH. Det skal være en god ramme for hvordan ting skal være ved NHH. Alle ledere har vært med. Administrativt ansatte har hatt en samhandlingsdag : Avslutningsseanse m/sommerfest fra kl. 15:00. Operating Framework vil også være et element i Code of Conduct. 9

10 Bergen, Frøystein Gjesdal Styreleder Nina Skage Adm.dir. 10