Sunniva Whittaker, Gunnar E. Christensen, Helge Thorbjørnsen, Nina Skage, Kristin R. Mo og Odd Andrew Storetveit

Transkript

1 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Styret ved NHH Dato: kl. 9:00 Sted: Solstrand Hotel & Bad Arkivsak: 14/00035 Tilstede: Andre: Protokollfører: Frøystein Gjesdal, Arne Hyttnes, Aase Aamdal Lundgaard, Finn Junge- Jensen, Marit Warncke, Mette Bjørndal, Øystein Thøgersen, Arild Schanke, Thor Andreas Aursland, Kristine A. Devold og Hans Olav Ingholm Sunniva Whittaker, Gunnar E. Christensen, Helge Thorbjørnsen, Nina Skage, Kristin R. Mo og Odd Andrew Storetveit Arild Olav Sævig SAKSKART Side Vedtakssaker 10/15 15/ /15 15/ Godkjenning av protokoller fra møte 1/15 og 2/15, innkalling og saksliste Forslag om endringer i valgreglementet ved Norges Handelshøyskole /15 15/ Oppnevning av nye dekaner 3 13/15 15/ AFA styringskomite 4 14/15 15/ Endring av Forskrift for translatøreksamen for å bli statsautorisert translatør ved Norges Handelshøyskole 4 15/15 15/ Stiftelsen SNF - nytt medlem og varamedlem 5 16/15 15/ Eventuelt 5 1

2 Orienteringssaker 6/15 14/ Internasjonaliseringsstrategi status Unntatt off., Offl. 13, jf Forvaltningsloven 13.1, p.2) 6 7/15 15/ Styreleder/rektor orienterer 6 10/15 Godkjenning av protokoller fra møte 1/15 og 2/15, innkalling og saksliste 1 Styret ved NHH /15 Innkalling til styremøte 2/15, innkalling og saksliste ble godkjent. Disse språklige endringene ble gjort i protokoll fra styremøte 1/15: Sak 3/15 Årsrapport for NHH første utkast og risikoanalyse Det ble sagt at vi ikke har høye nok ambisjoner på gjennomstrømming. En er ikke fornøyd med NHH sine publikasjonspoeng og mener at vi har et forklaringsproblem her. Det ble sagt at rapporten er god, men har et litt defensivt språk. Vi bør også få frem våre internasjonale professor II stillinger. Det ble spilt inn at den viktige strukturdebatten mangler i rapporten og at vi bør berøre MOOC. Sak 6/15 Fritak for og innpass av deler av utdanning En mener å se at internasjonale eliteinstitusjoner er strenge med å godkjenne kurs frå andre institusjoner, men mener likevel at det er viktig med fleksibilitet ved NHH. Sak 7/15 Eventuelt Det ble vist til at studiekvalitet er et strategisk satsingsområde på NHH. Det ble tatt opp om prisen kunne mikses med bronsesvampen. Det ble lagt vekt på at dette er en «one time» pris for den det gjelder og at det må ligge prestisje i en slik pris. Det er viktig å gjøre prisen veldig attraktiv, og at seremonien rundt understreker dette. 2

3 11/15 Forslag om endringer i valgreglementet ved Norges Handelshøyskole 1 Styret ved NHH /15 De foreslåtte endringene i valgreglementet ble godkjent. Styret ber valgstyret se nærmere på Kravet om absolutt flertall skaper praktiske problem. Møtebehandling Bakgrunnen for forslag til endringer er av tekniske årsaker. Vi har gått over til elektroniske valg, som gjør en del ting enklere. Det ble en liten diskusjon om hvorfor en oppjusterer til krav om fem stemmeberettigede for rektorkandidater, men styret fant det fornuftig. 14, 4. ledd, loddtrekning/myntkast ved stemmelikhet ble også diskutert, men akseptert som metode. 12/15 Oppnevning av nye dekaner 1 Styret ved NHH /15 Oppnevning av nye dekaner ved NHH for perioden : Dekan for Etter- og videreutdanningen: Inger Stensaker (SOL) Dekan for Bachelorutdanningen: Per Erik Manne (FOR) 3

4 13/15 AFA styringskomite 1 Styret ved NHH /15 Følgende oppnevnes som NHHs medlemmer av samarbeidskomiteen for AFA-studiet og fordypningsstudier: Thore Johnsen, leder til Aksel Mjøs, til Øystein Gjerde, varamedlem til Birthe Kåfjord Lange, ex officio medlem Styret diskuterte om dette er en styresak for fremtiden og var enige om at det skal være det. 14/15 Endring av Forskrift for translatøreksamen for å bli statsautorisert translatør ved Norges Handelshøyskole 1 Styret ved NHH /15 Prorektor, Sunniva Whittaker, orienterte. Styret vedtok «Forskrift for autorisasjonsprøve for å bli statsautorisert translatør» (translatøreksamen) ved Norges Handelshøyskole i henhold til fremlagt forslag. Endringen trer i kraft fra

5 15/15 Stiftelsen SNF - nytt medlem og varamedlem 1 Styret ved NHH /15 Styret oppnevnte Helge Thorbjørnsen som nytt medlem av styret for Stiftelsen SNF for perioden Alexander Cappelen ble oppnevnt som nytt varamedlem. 16/15 Eventuelt 1 Styret ved NHH /15 Det var ingen saker til eventuelt. 5

6 Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 6/15 14/ Internasjonaliseringsstrategi status Unntatt off., Offl 13, jf. Forvaltningsloven 13.1, p.2) 7/15 15/ Styreleder/rektor orienterer «Medieoppslag»: Rektor orienterte om mediesaken, der to professorer ved NHH har kommet i mediesøkelyset for investeringer i det såkalte «Gråmarkedet». Saken har vært omtalt blant annet i Bergens Tidende, Aftenposten, DN og TV2. Det er naturlig at NHH ledelsen blir spurt. NHH har forskningsetiske retningslinjer og retningslinjer for sidegjøremål, men burde kanskje også ha retningslinjer for private investeringer. Høring om kapitalbeskatning til Finansdepartementet. To ulike innspill/syn er sendt fra NHH (to institutt). KDs strukturmelding: NHH blir fortsatt en uavhengig institusjon. Finansnæringens dag (Rød Isaksen små kan også være gode). NHH er kommet styrket ut. Studiekvalitet NOKUT. KD er opptatt av dette Ledelsesmodell for institusjoner. KD mener at ansatt ledelse (rektor) er best. Institusjoner sine styrer avgjør. Forskerskolen (ny søknad er sendt) Symposiet 2015: Veldig vellykket. Flott arrangement. Vårkonferansen blir arrangert Høstkonferansen blir arrangert på Hotel Bristol i Oslo. Leder og markedsansvarlig for Symposiet 2015 er valgt som nye studentrepresentanter i Styret ved NHH fra (Marie Løkeland Lærøy og Jørgen Færevåg). Lehmkulforelesingen: Konsernsjef i Telenor, Jon Fredrik Baksaas. Professor Lars Sørgård blir sjefsøkonom i Konkurransetilsynet. Ledelsen jobber med å finne ny styreleder i SNF. Publikasjonspoeng og SNF: Poengene kan bli 6

7 delt mellom SNF og NHH i enkelte forskningsprosjekt. CSI: Evaluering (midtveis). Gikk veldig bra, med positive tilbakemeldinger fra bedriftspartnere. Terje Hansen. Utnevnt til Ridder av St. Olav og feiret på Stupet Bachelorløftet prosessen er i godt gjenge. Søknadstall pr : 695 til MØA (100 fleire enn i fjor). 255 til MRR (80 flere enn i fjor). Int. studenter. Bachelortallene ser gode ut (ikke offentligjort enda) Ekstern styremedlem, Aase Aamdal Lundgaard, holder inmatrikuleringstalen ved NHH. Bergen, Frøystein Gjesdal Styreleder/rektor Nina Skage Adm.dir. 7

8 Faglig innslag v/leder for CELE, professor Kjell Gunnar Salvanes CELE = Center for Empirical Labor Economics. CELE består av 6-7 forskere og 4-5 stipendiater. Senteret jobber med tre hovedområder. 1. Omstilling og arbeidsmarked 2. Utdanning og investering i humankapital (tiltak bør settes i gang i førskolealder for best effekt) 3. Barns oppvekstmiljø og sosial mobilitet CELE ble startet i 1995 og har i dag samarbeidspartnere på høyeste internasjonale nivå. Forskere fra senteret publiserer jevnlig i topp tidsskrifter. 8