Tilstede: Oddvar Brekke (leder), Ellen M. Nicolaisen (nestleder), Inger J. Wernerson, Arild Hagen.

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Nannestad kontrollutvalg Dato: kl. 08:00 Sted: Nannestad bygdemuseum, møterom Arkivsak: 15/00014 Tilstede: Oddvar Brekke (leder), Ellen M. Nicolaisen (nestleder), Inger J. Wernerson, Arild Hagen. Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Arnold Ruud Alfred Roland Fra administrasjonen: Økonomisjef Runar Nilsen og regnskapsleder Hilde Aasen Fra Romerike Revisjon: Oppdragansvarlig regnskapsrevisor Camilla Eide, regnskapsrevisor Heidi Sæther og avdelingsleder forvaltningsrevisjon Oddny Ruud Nordvik. Konsulent Øystein Hagen Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS SAKSKART Side Saker til behandling 19/16 16/ Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 3 20/16 15/ Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 4 21/16 15/ Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for /16 23/16 15/ / Overordnet analyse foreløpig presentasjon 6 Overordnet analyse for selskapskontroll 7 24/16 15/ Referater 8 25/16 15/ Eventuelt 9 Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten. 1

2 Møtet hevet kl. 11:30. Nannestad, Oddvar Brekke (sign.) Kontrollutvalgsleder 2

3 Saker til behandling 19/16 Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt 1 Nannestad kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området fra Romerike Revisjon IKS. Utvalget ber revisjonen om å legge frem et diskusjonsnotat, basert på diskusjonen i møtet, for dette prosjektet i sitt neste møte den Kontrollutvalget drøftet saken og revisjonen bidro med innspill. Kontrollutvalget vil innkalle rådmannen og be om en orientering om teknisk sektor kommunalteknikk. Kontrollutvalget utsetter saken til neste møte. 3

4 20/16 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS 1 Nannestad kontrollutvalg /16 Saken tas til orientering. Revisjonen orientert om sin løpende virksomhet. Saken tas til orientering. 4

5 21/16 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Nannestad kontrollutvalg /16 Kontrollutvalgets uttalelse til Nannestad kommunes årsregnskap 2015 vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til forvaltnings- og økonomiutvalget. Økonomisjef Runar Nilsen og regnskapsleder Hilde Aasen presenterte kommunens årsregnskap og årsberetning for Revisjonen redegjorde for revisjonsberetningen og arbeidet med regnskapsrevisjonen. Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. Kontrollutvalgets uttalelse til Nannestad kommunes årsregnskap 2015 vedtas, med de endringer som fremkom i møtet. Kontrollutvalgets uttalelse oversendes kommunestyret med kopi til forvaltnings- og økonomiutvalget. 5

6 22/16 Overordnet analyse foreløpig presentasjon 1 Nannestad kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber sekretær om å oppdatere overordnet analyse basert på innspill i møtet. Kontrollutvalget drøftet utkast og ga innspill til overordnet analyse. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber sekretær om å oppdatere overordnet analyse basert på innspill i møtet. 6

7 23/16 Overordnet analyse for selskapskontroll 1 Nannestad kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget godkjenner opplegget og fremdriftsplanen for arbeidet med overordnet analyse for selskapskontroll. Kontrollutvalget drøftet saken. Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart. Kontrollutvalget godkjenner opplegget og fremdriftsplanen for arbeidet med overordnet analyse for selskapskontroll. 7

8 24/16 Referater 1 Nannestad kontrollutvalg /16 Kontrollutvalget tar referatene til orientering. - Kontrollutvalget tar referatene til orientering. 8

9 25/16 Eventuelt 1 Nannestad kontrollutvalg /16. (ingen vedtak) 9