MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/13 13/1246 ÅRSMELDING OG REGNSKAP ALSTAHAUG MOTTAK FOR ASYLSØKERE 2012

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: Tid: 09.00!!!merk tidspunkt!!!!!!!!! Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/13 13/1246 ÅRSMELDING OG REGNSKAP ALSTAHAUG MOTTAK FOR ASYLSØKERE /13 13/939 ÅRSMELDING/REGNSKAP ALSTAHAUG HAVNEVESEN 30/13 13/267 ÅRSMELDING/REGNSKAP /13 13/1247 REGNSKAPSRAPPORTERING - ASYLMOTTAKET PR TERTIAL 32/13 13/1207 ALSTAHAUG HAVNEVESEN - TERTIALRAPPORT BUDSJETTENDRINGER 33/13 13/1200 REGNSKAPS- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORTERING PR TERTIAL 34/13 13/1231 BUDSJETT ØP , RAMMER, PROSESS M.V. 35/13 13/1303 ORGANISERING AV MIDLERTIDIGE BARNEHAGEPLASSER FOR 2013/ /13 13/1102 FINANSIERINGSPLAN, AVLASTNINGSBOLIG ALSTAHAUG KOMMUNE

2 26/13 13/1104 MØTEGODTGJØRELSE KOMMUNALE FORETAK Utsatt i møte /13 13/1096 KORRIGERING AV VEDTEKTER FOR ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF Utsatt i møte /13 12/2231 GAMMELT SKOLEHUS I HUSVIKA 38/13 13/1221 INSTRUKS FOR GRAVEARBEIDER I ALSTAHAUG KOMMUNE HØRING Planutvalgets innstilling ettersendes. 27/13 12/705 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM MEDDOMMER I ALSTAHAUG TINGRETT Utsatt i møte /13 13/1234 FRITAK FRA POLITISKE VERV - SØKNAD FRA REPRESENTANTEN ODD ARNOLD SKOGSHOLM 40/13 11/2651 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM MEDLEM//VARAMEDLEM I RÅD FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE Referatsak Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. mail. Sakspapirene er i tillegg lagt ut på Austbø Samvirkelag, Joker Tjøtta og biblioteket i Sandnessjøen, samt på Sandnessjøen, Bård Anders Langø ordfører

3 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 27/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Saksbehandler: Inga Marie Lund/Rigmor Greger Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 13/1246 Arkivnr.: 210 SAK: ÅRSMELDING OG REGNSKAP ALSTAHAUG MOTTAK FOR ASYLSØKERE 2012 I Saksdokumenter (vedlagt): Årsmelding Alstahaug Mottak KF 2012 Regnskap Alstahaug Mottak KF 2012 Revisjonsberetning Alstahaug Mottak KF 2012 II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Det vises til sakens dokumenter. Kontrollutvalget vil behandle saken i møte den 10.juni, og utvalgets vedtak vil bli ettersendt/utdelt i møtet. IV Styrets innstilling: 1. Regnskapet for Alstahaug Mottak KF for driftsåret 2012 godkjennes. 2. Årsberetningen for Alstahaug Mottak KF for driftsåret 2012 tas til etteretning. 3

4 Sak 28/13 Formannskapet den : Formannskapets representanter fikk utdelt Kontrollutvalgets vedtak i sak 7/2013 Revisjonsberetning for 2012 for KF Alstahaug Mottakssted for Asylsøkere. Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Regnskapet for Alstahaug Mottak KF for driftsåret 2012 godkjennes. 2. Årsberetningen for Alstahaug Mottak KF for driftsåret 2012 tas til etterretning. Bevitnes: Grethe Tønder Sekr. Side 4 av 64

5 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 26/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 13/939 Arkivnr.: 210 SAK: ÅRSMELDING/REGNSKAP ALSTAHAUG HAVNEVESEN I Saksdokumenter (vedlagt): - Saksprotokoll Alstahaug havnevesen KF, H-sak 12/13 - Årsberetning Revisors beretning - Regnskapsrapport 2012 II Saksdokumenter (ikke vedlagt): - Kontrollutvalgets behandling av årsregnskap 2012 (oversendt til behandling ) III Saksutredning: Nedenfor følger kopi av protokoll fra Havnestyremøte ; Utvalg: Havnestyre Møtedato: Sak: H-sak 12/13 Saksprotokoll ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF H-sak 12/13 Alstahaug havnevesen KF Årsberetning og regnskap 2012 I Saksdokumenter (vedlagt) -Regnskap 2012 (Regnskap 2012.pdf) 5

6 Sak 29/13 -Årsberetning 2012 (Årsberetning 2012.pdf) -Revisjonsberetning 2012 (Revisjonsberetning 2012.pdf) II III Saksdokumenter (ikke vedlagt) -Kontrollutvalgets behandling Saksutredning Regnskapet for 2012 er satt opp i henhold til Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, jfr. kommunelovens bestemmelser om kommunale foretak. Foretakets årsberetning skal utarbeides i tråd med lov av 25. sept nr. 107 (kommuneloven) 48 nr. 5. Havnestyret skal innstille til kommunestyret i regnskapssaker. Regnskap og årsmelding er forelagt kommunerevisjonen innen fristen 15. februar/31.mars. Regnskap og årsmelding ble oversendt kontrollutvalget Vedtaket ettersendes. Driftsregnskapet: Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr ,21 Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk: Beløpet i sin helhet kr ,21 forslås avsatt til disposisjonsfond. Investeringsregnskapet: Investeringsregnskapet er gjort opp med balanse i regnskapet. IV Saksbehandlers forslag til vedtak: 1. Alstahaug havnevesen KFs drifts-og investeringsregnskap for 2012 godkjennes slik det fremlegges. Driftsregnskapets regnskapsmessige mindreforbruk, stort kr ,21, avsettes i sin helhet til disposisjonsfond. 2. Årsberetning for Alstahaug havnevesen KF for driftsåret 2012 vedtas slik den fremlegges. 3. Revisjonsberetningen for Alstahaug havnevesen KF for 2012 tas til etterretning. Sandnessjøen 6. mai 2013 Kjetil Mathisen kontorleder V Havnedirektørens forslag til vedtak: Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen 6. mai 2013 Trond Nygård havnedirektør Side 6 av 64

7 Sak 29/13 Enstemmig vedtatt IV Havnestyrets innstilling: 1. Alstahaug Havnevesen KFs drifts-og investeringsregnskap for 2012 godkjennes av Alstahaug kommunestyre slik det fremlegges. Driftsregnskapets regnskapsmessige mindreforbruk, stort kr ,21, avsettes i sin helhet til disposisjonsfond. 2. Årsberetning for Alstahaug havnevesen KF for driftsåret 2012 vedtas av Alstahaug kommunestyre slik den fremlegges. 3. Alstahaug kommunestyre tar revisjonsberetningen for Alstahaug Havnevesen KF for 2012 til etterretning. Formannskapet den : Formannskapets representanter fikk utdelt Kontrollutvalgets vedtak i sak 6/2013 : Regnskap 2012 for Alstahaug Havnevesen KF. Havnestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Bevitnes: 1. Alstahaug Havnevesen KFs drifts-og investeringsregnskap for 2012 godkjennes av Alstahaug kommunestyre slik det fremlegges. Driftsregnskapets regnskapsmessige mindreforbruk, stort kr ,21, avsettes i sin helhet til disposisjonsfond. 2. Årsberetning for Alstahaug havnevesen KF for driftsåret 2012 vedtas av Alstahaug kommunestyre slik den fremlegges. 3. Alstahaug kommunestyre tar revisjonsberetningen for Alstahaug Havnevesen KF for 2012 til etterretning. Grethe Tønder Sekr. Side 7 av 64

8 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 28/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 13/267 Arkivnr.: 210 SAK: ÅRSMELDING/REGNSKAP 2012 I Saksdokumenter (vedlagt): Regnskap 2012 Årsmelding 2012 Revisjonsberetning for 2012 II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Kontrollutvalgets behandling av regnskapssaken Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) I.h.t økonomireglementets kap. 5 skal fagsjef for regnskap leverer ferdig avlagt årsregnskap til revisjonen innen 15. februar i året etter regnskapsåret, jfr. regnskapsforskriften 10. Fra samme tidspunkt er regnskapet offentlig. Regnskapet underskrives av rådmannen og fagsjef regnskap. Årsregnskapet skal behandles av kommunestyret før 1.juli. Formannskapet skal innstille til kommunestyret i regnskapssaken. Regnskapet og årsberetningen er forelagt revisjonen og kontrollutvalget. Årsberetningen skal utarbeides i henhold til kommunelovens 48 nr.5. Årsberetningen skal behandles sammen med årsregnskapet og innen 1. juli året etter. Driftsregnskapet. Driftsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk stort kr ,46. 8

9 Sak 30/13 Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk. 1) Kommunestyret vedtok bl.a. følgende i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2011 i møte den , sak 69/ 10: Det er inntektsført kr ,- som overskudd fra Asylsøkermottaket. Det forslås at 60 %, dvs. kr ,- avsettes til eget disposisjonsfond i tråd med kommunestyrets vedtak. 2) Kulturskolen hadde i 2012 et overskudd i forhold til budsjett på Kulturskolen hadde en lederstilling ubesatt i 5 mnd, samt rektor langtidssykemeldt uten vikar. Dette har bidratt til en betydelig del av overskuddet. Videre har salg av tjenester og inntekt på utadrettet aktivitet vært betydelig høyere enn budsjettert. Det er ønskelig å bruke deler av avsatte til sikkerhet for finansiering ved oppsetting av de større musikalene. Billettinntekten dekker ikke kostnadene og prosjektene er avhengig av ekstern finansiering som for eksempel sponsormidler. Prosjektene har så langt gått i balanse, dog med noe ekstra innsats (lønnsmidler) fra Kulturskolen. Alternativt kan midlene benyttes til saldering av budsjettene framover, hvis budsjettsituasjonen blir vanskelig. Kr avsettes for investeringer knyttet til politisk vedtatt strategiplan for kulturskolen. Hvis kommunestyret vedtar å ikke avsette overskuddet på fond, skal Leirfjords andel tilbakeføres (ca 1/3 del, kr). 3) Hjelpetjenesten i Alstahaug ble innført og politisk vedtatt i Tjenesten har ikke vært like velfungerende i alle områder i kommunen. For å få rustet opp tjenesten på et tilfredsstillende nivå i hele kommunen ble det søkt, og tildelt skjønnsmidler til dette prosjektet høsten Midlene ble ikke tatt i bruk før årsskiftet. Prosjektet er nå godt i Side 9 av 64

10 Sak 30/13 gang og har pådratt seg kostnader som planlagt vinteren/vår Prosjektmidler fra 2012 på kr foreslås avsatt på fond. 4) I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2013, ble det ikke vedtatt en del interkommunale IT-prosjekter i Alstahaug som nabokommunene har budsjettert med disse. Dette foreslås rettet opp. Dette gjelder følgende tiltak: BYOD (Bring Your Own Device) Dette er et system som tillater ansatte å koble private mobiler, nettbrett og bærbare PCer til trådløstnettet i HALD. De logger seg da på nettet med sitt vanlige brukernavn og passord. På denne måten ivaretar vi sikkerheten da uvedkommende ikke får tilgang pga. koder på avveie. Dagens system med gjestenett er ment for besøkende i kommunens lokaler og tillater bla. ikke Citrix tilkobling. Kostnad Alstahaug kr Citrix benyttes for å koble opp utelokasjoner til sentral datapark. Teknisk sektor benytter også Citrix for sine fellesprogrammer. Vi har i dag et Citrix system som er utgått på dato da det ikke supporteres lenger. Dette må oppgraderes for å tilfredsstille dagen krav og dermed gi en bedre brukeropplevelse Kostnad Alstahaug kr ESA Oppgradering til ESA 8. Sak/ arkiv system. Kostnad Alstahaug kr Fleksibel sonemodell For å fullføre prosjektet er det behov for en tilleggsinvestering. Forprosjekt med kartlegging og etablering av prosjektplan og serverstruktur er nå fullført. Forenkle domenestrukturen i HALD. Brukerne har i dag en bruker-id for hver sone de sitter i (sikker sone, intern sone, skole sone osv). Dette er tungvint for brukerne og vanskelig å drifte. Planen er å innføre Fleksibel sonemodell som er designet slik at brukerne trenger bare en bruker-id. Dette er en modell som flere kommuner har tatt i bruk. Først og fremst fordi kommunene har mange soner, men også fordi det innebærer lisensbesparelser. Dagens modell krever lisenser i hver sone. Kostnad Alstahaug kr Videooverføring av kommunestyremøter. I vårt nærområde har Vefsn og Rana innført streaming av kommunestyremøter. Dette har også vært tema hos oss i forbindelse med ekommune. Inv.kostnader er beregnet til for Alstahaug. Videre er det behov for nytt AV-utstyr i kantina/ kommunestyresal og nye møterom. Kostandene er beregnet til kr Anskaffelse av ny programvare for at kommmunen kan dokumentere sin bilbruk i henhold til ligningsmyndighetenes krav, samt muliggjøre effektivisering i drift av bilpark ved en enkel flåtekontroll. Det foreslås avsatt kr Dette sees også opp mot det forhold at IT-avdelingen hadde et mindreforbruk stort kr i Det foreslås avsatt kr (jfr. punktene ovenfor) til disposisjonsfond IKT. Side 10 av 64

11 Sak 30/13 5) Det foreslås avsatt kr til kurs/ kompetanseoppbygging/ politikeropplæring. 6) Det forventes en ekstraordinært kostnad i forbindelse med innføring av nytt nødnett (brannsektor) i perspektiv Det foreslås at kr avsettes til formålet. 7) Det henvises til kommunestyrets vedtak den 29/5-13 vedr. barnehageutbygging. Det haster å komme i gang med planlegging og det foreslås avsatt kr til planlegging. 8) Restbeløpet kr , 46 foreslås avsatt til uspesifisert disposisjonsfond. Investeringsregnskapet. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse IV Saksbehandlers innstilling: 1. Alstahaug kommunes regnskap for 2012 med et regnskapsmessig mindreforbruk stort kr ,46 godkjennes. 2. Det regnskapsmessige mindreforbruket disponeres slik: Kr ,- avsettes til disposisjonsfond i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 69/ 10. Kr avsettes til disposisjonsfond kulturskole. Kr avsettes til disposisjonsfond hjelpetjenesten. Kr avstettes til disposisjonsfond IKT. Kr avsettes til disposisjonsfond politikeropplæring. Kr avsettes til disposisjonsfond nødnett/ brann. Kr avsettes til disposisjonsfond planlegging barnehageutbygging. Restbeløpet, kr , 46 avsettes til uspesifisert disposisjonsfond. 3. Foreliggende årsmelding for driftsåret 2012 tas til etterretning. Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Frank Pedersen Økonomisjef Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Side 11 av 64

12 Sak 30/13 Formannskapet den : Formannskapets representanter fikk utdelt Kontrollutvalgets vedtak i sak 5/2013: Alstahaug kommunes regnskap for Representanten Hanne Nora Nilssen satte frem flg. forslag: Kr avsettes til disposisjon pleie og omsorg. Restbeløpet reduseres tilsvarende. Votering: Repr. Hanne Nora Nilssens ble forkastet med 6 mot 1 stemmer. Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INSTILLING 1. Alstahaug kommunes regnskap for 2012 med et regnskapsmessig mindreforbruk stort kr ,46 godkjennes. 2. Det regnskapsmessige mindreforbruket disponeres slik: Kr ,- avsettes til disposisjonsfond i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 69/ 10. Kr avsettes til disposisjonsfond kulturskole. Kr avsettes til disposisjonsfond hjelpetjenesten. Kr avstettes til disposisjonsfond IKT. Kr avsettes til disposisjonsfond politikeropplæring. Kr avsettes til disposisjonsfond nødnett/ brann. Kr avsettes til disposisjonsfond planlegging barnehageutbygging. Restbeløpet, kr , 46 avsettes til uspesifisert disposisjonsfond. 3. Foreliggende årsmelding for driftsåret 2012 tas til etterretning. Bevitnes; Grethe Tønder Sekr. Side 12 av 64

13 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja x Nei Etter Særlov: Ja x Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 13/1247 Arkivnr.: 153 SAK: REGNSKAPSRAPPORTERING - ASYLMOTTAKET PR TERTIAL I II Saksdokumenter (vedlagt): Regnskapsrapport pr Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Økonomireglementet pkt. 6.1 legger opp til at i løpet av året skal kommunestyret behandle følgende regnskapsrapporter: 1. Pr Tertial 2. Pr Tertial Administrasjonssjefen viser til vedlagte regnskapsrapport fra leder ved Alstahaug Statlig mottak for asylsøkere KF IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport pr tertial til etterretning. Sandnessjøen, den Heidi Mathisen Økonomikonsulent 13

14 Sak 31/13 V Enhetsleders innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Frank Pedersen Økonomisjef Enhetsleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den : Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport pr tertial til etterretning. Bevitnes: Grethe Tønder Sekr. Side 14 av 64

15 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 29/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 13/1207 Arkivnr.: 153 SAK: ALSTAHAUG HAVNEVESEN - TERTIALRAPPORT BUDSJETTENDRINGER I II Saksdokumenter (vedlagt): - Saksprotokoll H-sak 13/13 - Regnskapsrapport 1.tertial Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: Nedenfor følger kopi av protokoll fra havnestyremøte ; Utvalg: Havnestyre Møtedato: Sak: H-sak 13/13 Saksprotokoll ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF H-sak 13/13 Tertialrapport Budsjettjusteringer I II III Saksdokumenter (vedlagt): Tertialrapport pr. 1. tertial 2013 (Tertialrapport pdf) Saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksutredning: 15

16 Sak 32/13 Alstahaug havnevesen KF følger kommunens rapporteringsrutiner og legger derfor opp til å rapportere til havnestyret pr. tertial. Budsjettjusteringer foretas både i tertialrapport 1 og 2. Kommentarer til poster med vesentlig avvik Utgifter Art: 040 Art: 100 Art: 130 Art: 140 Art: 185 Art: 185 Art: 195 Art: 195 Art: 230 Overtid En økning i forhold til budsjett. Økningen skyldes i hovedsak overtid i forbindelse med brøyting/strøing av havnevesenets areal. Dette ble tidligere avspasert og ble således ikke belastet lønnsbudsjettet. Må justeres. Abonnement Her har vi brukt hele årsbudsjettposten. Kostnadene er ikke periodisert. Av erfaring vil denne type kostnader komme de første mnd. i året. Behov for en liten justering i budsjettet. Datakomm./linjeleie Avvik i forhold til budsjett pr. 1. tertial. Disse kostnadene er ikke periodisert. Her ligger bl.a. årsleie for fiber inne allerede. Ikke behov for justering i budsjett. Annonser/reklame Avvik i forhold til budsjett pr. 1. tertial. I forhold til årsbudsjettet er det forbrukt 67 %. Justeres i budsjett. Forsikring bygg/anlegg. Årspremien for 2013 ligger nå på kr Budsjettet må justeres opp med kr ,- Yrkesskadeforsikring. Økning i årspremien med ca. kr ,-. Justeres i budsjett. Lisens dataprogrammer Avvik i forhold til budsjett 1. tertial. Kostnadene er ikke periodisert og herunder ligger kostnader som gjelder for hele året. Ikke behov for regulering i budsjett. Kommunale avgifter Avvik i forhold til budsjett. Alstahaug kommune har stipulert et årsforbruk på Horvnes på ca m³ i I tillegg kommer årsgebyr på kr ,-. Det gir en årlig utgift på ca. 1 mill. kr. Prisen pr. m³ til Alstahaug kommune er på kr. 6,72. Inkl. gebyr gir dette en pris pr. m³ på kr. 9,33. Mestparten av dette forbruket er gjenstand for viderefakturering. Må justeres opp i budsjettet både på utgifts- og inntektssiden. Endelig avregning i Vedlikehold bygg. Avvik i forhold til budsjett pr. 1. tertial. 82,5 % av årsbudsjettet er forbrukt. Skyldes bl.a. ekstra vedlikehold godsterminal, telthall Nesset mv. Justeres opp i budsjettet. Side 16 av 64

17 Sak 32/13 Art: 240 Art: 240 Art: 270 Driftsavtaler teknisk. Avvik i forhold til budsjett pr. 1. tertial. Ikke periodiserte kostnader. Ikke behov for justering i budsjettet. Driftsavtaler kontor. Avvik i forhold til budsjett pr. 1. tertial. Må justeres i budsjettet. Andre konsulenttjenester. Avvik i forhold til budsjett. Kostnader som er ført her er i hovedsak utgifter i forbindelse med reguleringsplan Vågen-Andvågen. Posten må justeres. Driftsinntekter: Art: 600 Varevederlag. Reduksjon i forhold til budsjett 1. tertial. Forventer økning fra 1.5. i forbindelse med HBs flytting til Horvnes. Dette er også tatt med i årsbudsjettet. Ikke behov for justering. Art: 630 Art: 630 Husleieinntekter Reduksjon i forhold til budsjett. Skyldes bl.a. at lager i Godsterminalen står ledig (Tidligere Per Johansen) Ikke utleid pt. Tomteleie/festeavgift. Reduksjon i forhold til budsjett. Budsjettert med økning i forbindelse med forlengelse av kontrakten på Holmen. Ny leiesum er ikke klar enda. Vi opprettholder budsjettposten og gjør ingen endringer nå. JUSTERING BUDSJETT 2013 Poster i driftsbudsjettet 2013 med justeringer: Art Opprinnelig budsjett Utgifter opp / inntekter ned Utgifter ned / inntekter opp Nytt budsjett Overtid Abonnement Annonser, reklame Forsikring bygg/anl Yrkesskadeforsikring Kommunale avgifter Vedlikehold bygg Driftsavtaler kontor Andre konsulenttjenester Anløpsavgift Kaivederlag Husleie Vanngebyr Side 17 av 64

18 Sak 32/13 IV Saksbehandlers forslag til vedtak: 1. Fremlagte regnskapsrapport pr. 1. tertial 2013 tas til etterretning. 2. Budsjettjusteringer som fremgår av saksframlegget vedtas Sandnessjøen Kjetil Mathisen Kontorleder V Havnedirektørens forslag til vedtak: Saksbehandlers forslag tiltres Sandnessjøen Trond Nygård Havnedirektør Enstemmig vedtatt IV Havnestyrets innstilling: 1. Alstahaug kommunestyre tar fremlagte regnskapsrapport pr. 1. tertial 2013 til etterretning. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar de budsjettjusteringer som fremgår av saksframlegget. Formannskapet den : Havnestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Alstahaug kommunestyre tar fremlagte regnskapsrapport pr. 1. tertial 2013 til etterretning. 2. Alstahaug kommunestyre vedtar de budsjettjusteringer som fremgår av saksframlegget. Bevitnes: Grethe Tønder Sekr. Side 18 av 64

19 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 31/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja x Nei Etter Særlov: Ja x Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 13/1200 Arkivnr.: 153 SAK: REGNSKAPS- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORTERING PR TERTIAL I Saksdokumenter (vedlagt): 1. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv 2. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 110 Rådmannens kontor 3. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 112 IKT 4. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 120 Personalkontor 5. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 130 Økonomiavdeling 6. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 170 Kultursektor 7. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 2 Undervisning og barnehage 8. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 300 Helsesektor 9. Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 310 NAV 10 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 316 Barnevern 11 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 330 Pleie og omsorgsektor 12 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede 13 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 400 Bygg og eiendom 14 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 410 Brann og beredskap 15 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 420 Kommunalteknisk sektor 16 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 460 Plansektor 17 Regnskapsrapport pr for gruppeansvar 470 Landbruk og miljø 18 Sykefraværsrapport samlet 1.tertial Søknad om budsjettmidler Alstahaug kirkelige fellesråd II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) 19

20 Sak 33/13 I henhold til våre rutiner og økonomireglement legges det opp til fire regnskapsrapporteringer i løpet av året: Pr.28 februar, 30.april, 31.august og 31.oktober. Formannskapet behandler følgende rapporter: Regnskapsrapport pr og Kommunestyret behandler følgende rapporter: Tertialrapport med budsjettendringer pr og Ved behov for budsjettendringer utover tertialrapportering pr og 31.08, legges også disse fram for kommunestyret. Administrasjonssjefen skal uavhenging av disse rutinene rapportere om vesentlige endringer i anslag fra forrige rapportering Saksutredning Rapportering skjer på gruppeansvarsnivå gjennom at ansvarlig etatsleder rapporterer til administrasjonssjefen. Fagsjef for undervisning og barnehage rapporterer for gruppeansvar 2 der kommentarer gis innen de ulike tjenestenivå. Hvert enkelte gruppeansvarområde rapporterer fra lik mal/skjema utarbeidet for regnskapsrapportering. Skjema inneholder en talldel og en kommentardel med konklusjon/tilråding. Det skal også rapporteres anslag avvik ved årets slutt i kroner. Administrasjonssjefen viser til vedlagte rapporter fra det enkelte gruppeansvarsområde, jfr. saksvedlegg. Vurdering Administrasjonssjefen viser til gitte konklusjoner/tilrådinger for den enkelte gruppeansvarsområde, og ut fra dette gir følgende kommentarer: DRIFT: Rammeområde Sentrale styringsorganer Gruppeansvar 100 Sekretariat/info/arkiv, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 110 Rådmannens kontor, Administrasjonssjefen foreslår å flytte undervisningssykehjem Helgeland fra gruppeansvar 110 rådmannens kontor til gruppeansvar 330 pleie-omsorg. Budsjettreguleres fra rådmannens kontor 110 til pleie/omsorg 330 Utgifter kr Inntekter kr Gruppeansvar 112 IKT, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tildspunkt Gruppeansvar 120 Personal, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Side 20 av 64

21 Sak 33/13 Gruppeansvar 130 Økonomiavdelingen, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 170 Kultursektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Rammeområde Undervisning og barnehage Totalt for avdelingen Undervisning og barnehage Totalt viser regnskap pr.april et overforbruk på nær 4 % i forhold til budsjett. Ansvar 20 Undervisningsadministrasjon Ansvar 2002 er i balanse med budsjett med et forbruk på 36 %. Avviket skyldes at regnskap for PPT er lagt inn her før budsjett formelt er lagt inn. Regnskap for PPT er forøvrig i balnse med foreløpig budsjett. Ansvar 24 Barnehage Barnehage har et negativt avvik på 6 % i forhold til budsjett. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager forskuddteres. Ikke-kommunale barnehager er regnskapsført med 51 % etter første halvår. Ansvar 25 Skolefritidsordning SFO har et negativt avvik i forhold til budsjett på 2 %. Inntekten er vanligvis stabil i vinterhalvåret, men avtar / er mer uforutsigbar i sommerhalvåret. SFO må følges opp videre med tiltak for å gå i balanse ved årsslutt. Ansvar 26 Grunnskole Grunnskole har et negativt avvik på 3 % i forhold til budsjett. Grunnskole er det største tjenesteområdet innen gruppeansvar 2, og har derfor stor betydning for totalresultatet blir i balanse. En del av avviket er refusjonberetigede utgifter som vil gå i balanse pr juli mnd. Enkelte skoler har likevel et overforbruk i forhold til budsjett som krever tiltak. Ansvar 28 Voksenopplæring Totalt viser regnskap et positivt avvik i forhold til budsjett. 66 % av budsjetterte refusjoner er kommet inn pr mars. De store refusjonene kommer pr halvår. Videre er det ikke kommet inn krav om refusjon fra nye bostedskommuner pr april. Disse kommer oftest ved årsslutt. Voksenopplæringa forventes å være i balanse med budsjett ved årsslutt. Ansvar 29 Kulturskole Totalt viser regnskap et negativt avvik i forhold til budsjett. Dette skyldes at vårhalvårets betalinger ikke er kommet inn pr april. Kulturskolen forventes å være i balanse med budsjett ved årsslutt. Det foreslås budsjettjustering i henhold til vedlagte oppsett: Budsjettjustering skoleåret 2013/2014 Viser til kommunestyresak 45/12 Side 21 av 64

22 Sak 33/13 Tilskudd til PP tjenesten kr overføres fra tilskudd interkommunale selskaper til Undervisning og barnehage der PP tjenesten organiseres etter vertskommunemodell. Det foreslås at PP tjenesten gis gruppeansvar 27. Rammeområde Helse og velferd Gruppeansvar 300 Helsesektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 310 NAV, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 316 Barne- og ungdomsvern, henviser til vedlagte regnskapsrapport for barnevern Alstahaug fra Leirfjord kommune (vedlegg 10) Administrasjonsjefens kommentarer: Barnevernet i Alstahaug behov for styrking av budsjett med kr Alstahaug kommune har søkt om skjønnsmidler til barnevern på 5 millioner og har pr ikke fått svar fra fylkesmannen om søknaden er innvilget. Administrasjonssefen forslår å tilføre barne og ungdomsvern Alstahaug kr ,- som dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. Gruppeansvar 330 Pleie omsorg, Ramme for undervisningssykehjemmet foreslås budsjettregulert fra rådmannens kontor 110 til pleie/omsorg 330. Utgifter kr Inntekter kr Gruppeansvar 340 Tjeneste for funksjonshemmede, Ingen oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Rammeområde Plan og utvikling Gruppeansvar 400 Bygg eiendom, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Gruppeansvar 410 Brann og beredskap, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 420 Kommunalteknisk sektor, Alle ansvarsområder i kommunalteknisk sektor er i henhold til budsjett, med unntak av 6400 Veg som har et merforbruk på ca kr ,- sammenlignet med tilsvarende periode i Fokus fremover er å redusere forbruket på 6400 Veg. Som tiltak i sommer foreslås: kantslått utgår, høvling/skraping utgår, grusing utgår, rensk av grøfter utgår og tilsyn med stikkrenner/sluker begrenses. Gruppeansvar 460 Plansektor, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 470 Landbruk miljø, ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt Side 22 av 64

23 Sak 33/13 Gruppeansvar 499 Tilskudd interkommunale selskaper, Viser til vedlagte søknad fra Alstahaug kirkelige fellesråd(vedlegg 19). Administrasjonssejfen foreslår å tilføre Alstahaug kirkelige fellesråd kr ,- til utbedring av nettlinje. Budsjettreguleres ved bruk av disposisjonsfond. Når det gjelder omsøkte midler kr til dekning av økte lønnskostnader i 2013, bør Alstahaug kirkelige fellesråd finne inndekking innenfor bevilget ramme. Rammeområde 500 Finansieringstransaksjoner Gruppeansvar 500 Finans. Skatt og rammetilskudd. Budsjettet er på kr , fordelt på rammetilskudd stor kr , netto inntektsutjevning stor kr samt skatteanslag stort kr Inntekstanslaget er basert på prognosemodell fra KS av Ny modell pr. 13. mai bygd på revidert nasjonalbudsjett tilsier et rammetilskudd stor kr , netto inntektsutjevning stor kr samt skatteanslag stort kr , til sammen kr , altså en mindreinntekt på ca. kr. 2,2 millioner kroner i forhold til budsjett. Dette har å gjøre med at inntektsutjevningen blir beregnet på grunnlag av folketallet pr. 1. januar i budsjettåret. Mens folketallet i Norge har økt med personer eller 1,3 %, har folketallet i Alstahaug blitt redusert med 11 personer eller 0,14 %. I Det er skatt pr. innbygger som her er interessant, og utviklingen i folketallet i Alstahaug i forhold til utviklingen i Norge har direkte betydning for inntektsutjevningen. Eiendomsskatt. Budsjettert eiendomsskatt er på kr Planavdelingen skriver i notat følgende: Vedr. økning av inntekt på næring/verker og bruk: Inntekten på næring/verker og bruk var ca. kr ,- 1. halvår 2013, fordelt på ca. kr ,- 1. termin og kr ,- 2. termin. Økning i bygnings-/anleggsmassen og feilretting var ikke med på 1. termin og er etterfakturert på 2. termin. Det forventes på denne bakgrunn å få inn tilsvarende beløp for 2. halvår, dvs. totalt ca. kr ,- (jfr. kr ,- i budsjett). Registrering/taksering av en del uregistrerte bygninger og feilretting av tidligere takserte bygninger (bl.a. nye opplysninger om leieinntekt) samt større verdier enn anslått på tilvekst har gitt betydelig større inntekt på næring/verker og bruk enn forutsatt i budsjettsammenheng. Disse nye opplysningene fra planavdelingen betyr at forventet negativt avvik på eiendomskatt blir på ca. kr Utbytte Helgelandskraft. Budsjettert utbytte er på kr Faktisk utbytte etter vedtak i selskapets besluttende organer er stort kr. 27,6 millioner totalt. Alstahaug kommune eier 10,1 av aksjene i Helgelandsraft A/S og vil få utbetalt et utbytte stort kr , dvs et negativt avvik i forhold til budsjett på kr Avdrag på lån. Budsjettet er på kr Budsjettet holder. Side 23 av 64

24 Sak 33/13 Renter. Nettobudsjettet er på kr Budsjettet holder. Administrasjonssjefen foreslår å tilføre rammeområde 500 finansieringstransaksjoner kr ,- Mindreinntekter skatt og rammetilskudd kr Kr dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond og kr ,- dekkes inn av renter. Mindreinntekter eiendomsskatt kr dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. Mindreinntekter utbytte Helgelandskraft kr ,- dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. INVESTERINGER: Prosjektnr Fortau Botnveien - del 1, under prosjektering, forbruk 0 % Grunnerverv "Tårekanalen", under prosjektering, forbruk 0 % Rehab Snorres gate, under prosjektering forbruk 0 % Horvnes I4, under prosjektering, forbruk 3 % Boligfelt Haugerud, under prosjektering, forbruk 0 % Rehab Vann- og avløp 2013, under prosjektering, forbruk 21 % Lager VA-materiell, under prosjektering, forbruk 4 % Rehab Botnveien del 3, under utførelse, forbruk 88 % Rehab Torolvs gate, under utførelse, forbruk 76 % Avløpspumpestasjoner, under prosjektering, forbruk 0% Planlegging- div reguleringsplaner Forbruk: 2,5 % (timefordeling ikke foretatt) Avlastningsbolig Bolig for avlasting/funksjonshemmende er nå planlagt. Stort sprik mellom opprinnelig kostnadsoverslag og kalkyle. Prosjektet er nå utviklet i samarbeid med husbanken og saken fremmes på nytt for politiske organ i juni Takskifte Rådhuset Noe større omfang enn antatt på nødvendige reparasjoner medfører en økning, så langt estimert til ca Opprinnelig kalkyle 2 millioner Bygging av sykehjem Grunnlegende aktiviteter igangsatt, Regulering, byggeprogram, grunnundersøkelser. Ingen økonomiske avvik så lang Bad -kulturhus. Som tidligere rapportert avvik grunnet uforutsette grunnforhold estimer merkostnad til ca 3 millioner. Ansvarsforhold og konsekvenser for byggherre ikke avklart. Utrasing av grunn og skade på vei medfører ekstra kostnader. Omfang og endelige merkost ikke klart. Så langt har kommunen dekket ca Side 24 av 64

25 Sak 33/13 BUDSJETTREGULERINGER PR TERTIAL GRUPPEANSVAR TEKST Oppr.budsj. Utg.opp/ Utg.ned/ Regulert innt.ned innt. opp budsjett 1) 110 Rådmannens kontor Undervisningssykehjem Helgeland " Pleie/omsorg Undervisningssykehjem Helgeland " ) 499 Tilsk. interkomm.selskap Tilskudd PPT Undervisning og barnehage Overført PPT ) 316 Barnevern Tilsk.interkomm.selskap Overføring Alstahaug kirkel.fe Finans Frie inntekter Aksjeutbytte Renter Eiendomsskatt Bruk av fond Sum regulert ) Undervisningssykehjem Helgeland flyttes fra Rådmannens kontor til Pleie/omsorg Utgifter kr inntekter ) Viser til kommunestyresak 45/12 Tilskudd til PP tjenesten kr overføres fra tilskudd interkommunale selskaper til Undervisning og barnehage der PP tjenesten organiseres etter vertskommunemodell. Det foreslås at PP tjenesten gis gruppeansvar 27. 3) Barnevernet i Alstahaug styrkes med kr ,- ved bruk av disposisjonsfond. Side 25 av 64

26 Sak 33/13 Alstahaug kirkelige fellesråd får tilført kr ,- til utbedring av nettlinje som dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond Mindreinntekter skatt og rammetilskudd kr dekkes inn slik: kr ved bruk av disposisjonsfond og kr ,- overføres fra renter. Mindreinntekter eiendomsskatt kr dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. Mindreinntekter utbytte Helgelandskraft kr ,- dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. Samlet bruk av disposisjonsfond kr ,- Ny saldo disposisjonsfond kr BUDSJETTJUSTERING SKOLE 2013/2014 Budsjettjustering, skole Buds(end) Nytt budsjett Endring Art/ansvar 2600 SKOLER GENERELT LØNN LÆRERE LØNN MINORITETSSPRÅKLIGE ANNEN REFUSJON FRA STATEN Art/ansvar 2610 AUSTBØ SKOLE LØNN LÆRERE Art/ansvar 2620 BJARNETJØNNA SKOLE LØNN MINORITETSSPRÅKLIGE Art/ansvar 2650 SANDNES BARNESKOLE LØNN MINORITETSSPRÅKLIGE Art/ansvar 2660 SANDNESSJØEN UNGDOMSSKOLE LØNN LÆRERE Art/ansvar 2670 SØVIK SKOLE LØNN LÆRERE Art/ansvar 2680 TJØTTA SKOLE LØNN LÆRERE Art/ansvar 2690 URA SKOLE LØNN LÆRERE LØNN MINORITETSSPRÅKLIGE sum Side 26 av 64

27 Sak 33/13 SYKEFRAVÆRSRAPPORTERING Som et av flere tiltak for å nå målet om redusert sykefravær, skal enhetene rapportere om sykefravær tertialvis. 3 enheter har ikke rapportert, jfr vedlagte rapport. Disse enhetene er likevel medregnet i det totale sykefraværet. På noen enheter har langtidssykefraværet blitt betydelig redusert. Bruken av egenmelding øker noe, men det totale sykefraværet i perioden har ikke gått opp. For hele 2012 var det legemeldte sykefraværet 5 % og det egenmeldte 2,8 %. 1. tertial 2012 var sykefraværet samlet 8,9 %. Sykefraværet for 1. tertial 2013 er 4,3 % legemeldt og 3 % egenmeldt. Samlet sykefravær er 7,8 %. Dette sees på som en god utvikling, og Alstahaug kommune vil fortsette sitt målretta arbeid for å redusere sykefraværet IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskap- og sykefraværsrapport pr tertial til etterretning. De budsjettreguleringer som fremgår av saksframlegget vedtas. Sandnessjøen, den V Enhetsleders innstilling: Heidi Mathisen Økonomikonsulent Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Frank Pedersen Økonomisjef Enhetsleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den : Repr. Tore Vikedal, repr. Guri Bosness og repr. Hanne Nora Nilssen stilte spørsmål ved konsekvensene av redusert veivedlikehold. Repr. Trond Johansen satte frem flg. tilleggsforslag: Formannskapet ber om å få seg forelagt en oversikt over ansettelser/prosjektstillinger og midlertidige stillinger som er besatt siden Side 27 av 64

28 Sak 33/13 Votering: Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. Repr. Trond Johansens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILING: Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskap- og sykefraværsrapport pr tertial til etterretning. De budsjettreguleringer som fremgår av saksframlegget vedtas. Formannskapet ber om å få seg forelagt en oversikt over ansettelser/prosjektstillinger og midlertidige stillinger som er besatt siden Bevitnes: Grethe Tønder Sekr. Side 28 av 64

29 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 32/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei. Hjemmel: Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig Etter Særlov: Ja Nei x Ikke klageadgang x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Arkivsaksnr.: 13/1231 Arkivnr.: 151 SAK: BUDSJETT ØP , RAMMER, PROSESS M.V. I Saksdokumenter (vedlagt): II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Årsbudsjett og økonomiplan Alstahaug kommunes Økonomireglement fastsetter premissene for arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan. Formål Formålet med utarbeidelse av årsbudsjett og økonomiplan er å realisere målsetninger fastsatt i kommuneplanens langsiktige del, planlegge nye tiltak og føre kontroll med kommunens ressurstilgang og ressursbruk. Budsjettarbeidet vil også avdekke kommunens ressurser og tilgang på ressurser og gi informasjon om virkningene av fortsatt drift på dagens nivå. Anvendelsesområde I henhold til kommuneloven 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen inneholder all virksomhet som omfattes av kommunen som juridisk person. Økonomiplanen skal legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige virksomhet. Sektorplaner skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i økonomiplanen, jfr kommuneloven 44, nr 5. Økonomiplan og årsbudsjett danner grunnlaget for kommunens økonomistyring. 29

30 Sak 34/13 Ansvar Ansvaret for å utarbeide en helhetlig økonomiplan/årsbudsjett ligger hos rådmannen. Formannskapet har ansvaret for å utarbeide en innstilling til kommunestyret i økononomiplanog årsbudsjettsakene. Utarbeidelse Kommuneplanens langsiktige del benyttes som grunnlag for utarbeidelse av økonomiplan og årsbudsjett. I tillegg benyttes følgende: sektorplaner konsekvensjustert budsjett årsregnskap årsmelding evaluering av drift og vedtatte mål nasjonal rapportering Budsjettrammer/ Konsekvensjustert budsjett For å få en bedre oversikt over den økonomiske handlefriheten i økonomiplanperioden utarbeider rådmannen en konsekvensjustert budsjettoversikt. Med utgangspunkt i inneværende års budsjett vises konsekvensene av å opprettholde dagens driftsaktiviteter gjennom hele perioden. I tillegg er sektorplaner og de investeringer som kommunestyret har vedtatt ved forrige rullering av økonomiplanen, lagt inn. Økonomiplanen og årsbudsjettet Rådmannen sender primo juli ut budsjettrundskriv for utarbeidelse av økonomiplanen og årsbudsjettet med vedtak i desember, jfr. økonomisystemets årssyklus. Tidsplanen for arbeidet fremstilles slik: Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan for Kommunestyret prosessen 2 Utarbeidelse av konsekvensjustert Fagsjefer/sektorledere 13.september2013 årsbudsjett + økonomiplan Ferdigstillelse av konsekvensjustert Adm. sjef September-oktober årsbudsjett + økonomiplan Budsjettkonferanse Kommunestyret 16.oktober gjennomgang av konsekvensjustert budsjett. - politiske signal til utredningsbehov. - budsjettsimulering for formannskap, adm. sjef og fagsjefer 5 Presentasjon/framlegg av tiltak for Formannskap November 2013 formannskapet 6 Gjennomgang av utvalgte tiltak for Formannskap November 2013 formannskapet 7. Prioriteringsdugnad. Formannskapet November Utarbeidelse av grovutkast til Formannskap November 2013 Side 30 av 64

31 Sak 34/13 årsbudsjett og økonomiplan 9 Endelig forslag til årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden Utlegging til alminnelig gjennomsyn 2 uker 11 Vedtatt årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden Formannskap Formannskapet Desember 2013 Kommunestyret Økonomiplanen skal gjelde for fire år angi hvilken retning kommunen tenker å gå i fremtiden danne grunnlaget for årsbudsjettene følge opp og videreføre satsingsområder som er trukket opp i kommuneplanens langsiktige del og sentrale vedtak som er gjort. Årsbudsjettet skal utgjøre år 1 i økonomiplanen og gjelde for ett år bygge på prioriteringer i økonomiplanen være bevilgningsdokument, dvs. at vedtatt budsjett angir hvilke netto rammer kommunestyret har bevilget til kommunens virksomhet det kommende året. Rammene er bindende for rammeområdene. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal utarbeides etter en fastsatt mal. De skal bygge på sektorenes regnskap det foregående året som korrigeres for: - Tildelte rammer i perioden - Målsettinger for sektorenes virksomhet - Resultater som forventes nådd i planperioden - Endringer i stillinger (nye/omgjøringer/reduksjoner) -Politiske vedtak Nasjonale pålegg/ føringer Kommunestyret skal vedta driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet på rammeområder iht obligatorisk oppstilling, jfr budsjettforskriften vedlegg 1a, 2 og 4. I henhold til kommuneloven 44 skal økonomiplanen omfatte hele kommunens virksomhet, være realistisk og settes opp på en oversiktlig måte. Kommunestyret bestemmer selv hvordan økonomiplanen skal fremstilles. Økonomiplanen skal vedtas på netto rammeområde på lik linje med budsjettet. Arbeidet med budsjett og økonomiplan skal skje i kommunens budsjetteringsverktøy Arena. Kommunen opererer med følgende rammeområder: 100 Sekretariat/ info/ arkiv 110 Rådmannen 112 Ikt 120 Personal Side 31 av 64

32 Sak 34/ Økonomi 170 Kultursektor 200 Adm. undervisning og barnehage 242 Sandnes barnehage 243 Stamnes Barnehage 248 Ura barnehage 255 Ikke kommunale barnehager 260 Skoler generelt 261 Austbø skole 262 Bjarnetjønna skole 265 Sandnes skole 266 Sandnessjøen Ungdomsskole 267 Søvik skole 268 Tjøtta skole 269 Ura skole 280 Voksenopplæring 290 Kulturskolen 300 Helsesektor 310 NAV 316 Barne- og ungdomsvern 330 Pleie-og omsorgssektor 340 Pu-sektor 400 Bygge- og eiendomssektor 410 Brann- og beredskapssektor 420 Kommunalteknisk sektor 460 Plansektor 470 Landbruks- og miljøsektor 499 Tilskudd interkommunale selskaper 500 Finansieringstransaksjoner Innenfor hvert rammeområde sorterer flere ansvar fastsatt i den interne kontoplanen. I tilfeller hvor kommunestyret vedtar en innsparing for et rammeområde, skal denne spesifiseres. Rådmannen kan foreslå å slå sammen eller opprette nye rammeområder. Behandling Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til kommunelovens 44 og 45, og budsjettforskriften 3, 4 og 15. Endringer i det økonomiske opplegget for 2013 Det er bare mindre justeringer i kommuneøkonomien i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2013: Side 32 av 64

33 Sak 34/13 Skatteanslaget for kommunesektoren er uendret sammenliknet med anslaget i Nasjonalbudsjettet Skatteinntektene for 2012 ble 0,7 milliarder kroner høyere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet Isolert sett tilsier dette en tilsvarende oppjustering av skatteinntektene i Imidlertid er anslaget på lønnsvekst i 2013 nedjustert fra 4 til 3½ prosent på bakgrunn av lønnsoppgjøret. Nedjusteringen av lønnsveksten avlaster kommunenes utgifter, men trekker også ned veksten i skatteinntektene. Etter en samlet vurdering er skatteanslaget i 2013 ikke endret. Minimumstilskudd til ikke-kommunale barnehager økes. I statsbudsjettet 2013 ble det foreslått å øke tilskuddet fra 92 til 94 pst. av det de kommunale barnehagene mottar i offentlig finansiering, med virkning fra 1. august Nå foreslås det at tilskuddet økes ytterligere til 96 pst. fra samme tidspunkt. Rammetilskuddet til kommunene økes som en følge av dette med 60 millioner kroner. Tilskudd til utleieboliger. Tilsagnsrammen økes med 33 mill. kroner, til totalt 522 mill. kroner. Det varsles også i kommuneproposisjonen at regjeringen vil styrke tilsagnsrammen med ytterligere 67 mill kroner i Dette støtter opp under kommunenes boligsosiale arbeid ved at det kan gis tilsagn til enda flere utleieboliger for flyktninger og andre vanskeligstilte grupper. Anslaget på kostnadsvekst (deflator) i kommunesektoren i 2013 er nedjustert fra 3,3 % i nasjonalbudsjettet til 3 %. Av dette vektlegges lønnsvekst 2/3, og prisvekst 1/3. Lønnsvekstanslaget (gjennomsnitt for alle sektorer) er nedjustert fra 4 % i nasjonalbudsjettet til 3,5 % basert på ferdigforhandlede lønnsoppgjør. Nedjusteringen av deflator bidrar isolert sett til å trekke opp den reelle inntektsveksten med 1 mrd kr, ettersom kommunesektoren allerede er kompensert for anslått pris- og lønnsvekst i nasjonalbudsjettet. Kommuneopplegget 2014 Regjeringen foreslår en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2014 på mellom 6 og 6½ mrd. kroner (regnet fra RNB-nivå 2013). Av veksten vil mellom 5 og 5½ mrd. kroner være frie inntekter. Regjeringen legger med dette til rette for fortsatt utbygging av kommunale tjenester. Inntektsveksten må ses i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren som følge av befolkningsvekst. Det anslås at om lag 2,8 mrd. kroner av veksten i frie inntekter i 2014 vil gå med til å dekke merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen. Kommunenes pensjonspremier har økt sterkt de senere år. Premienivået vil være høyt også i 2013 som følge av at Finanstilsynet har pålagt pensjonsordningene å ta høyde for økt levealder i pensjonssparingen. Det høye premienivået i 2013 bidrar til en vekst i de regnskapsmessige pensjonskostnadene for Hvor sterk veksten i pensjonskostnadene vil bli er usikkert. Kostnadsveksten avhenger blant annet av innstrammingen i beregningsforutsetningene for 2014, noe som blir tatt stilling til over sommeren. Regjeringen legger opp til en vekst i frie inntekter på mellom 5 og 5,5 mrd kr. Av denne Side 33 av 64